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廣東萬和新電氣股份有限公司

關于副總裁兼董事會秘書去世的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“

兼董事會秘書盧宇陽先生因病于2017年1月18日去世。盧宇陽先生在擔任公司

副總裁兼董事會秘書期間，恪盡職守，以勤懇敬業(yè)的態(tài)度履行了作為副總裁兼董

事會秘書應盡的職責和義務，在保障公司董事會規(guī)范運作、公司治理、信息披露、

戰(zhàn)略發(fā)展等方面發(fā)揮了突出的作用，盡職盡責地維護公司及股東的整體利益，為

公司的發(fā)展做出了重要貢獻。公司董事會對盧宇陽先生在任期間為公司所做的工

作和業(yè)績給予充分肯定，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及全體員工對盧宇

陽先生的去世表示沉痛哀悼。

根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關規(guī)定，在公司董

事會聘任新的董事會秘書之前，暫由公司董事長葉遠璋先生代為履行董事會秘書

職責。公司董事會將按照相關規(guī)定盡快聘任新的董事會秘書。

葉遠璋先生聯系方式如下：

聯系地址：廣東省佛山市順德高新區(qū)(容桂)建業(yè)中路13號

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會

[董事會]萬和電氣:關于副總裁兼董事會秘書去世的公告