證券代碼：002713證券簡稱：

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次臨時會議決定于2017年2月8日在公司會議室召開2017年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議的時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2017年2月8日（星期三）上午9:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年2月7日至2017年2月8日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年2月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年2月7日下午15：00至2017年2月8日下午15：00的任意時間。

　　5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件1）委托他人出席現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其它投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2017年1月25日（星期三）

　　（1）截至2017年1月25日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會并參加表決，股東可以委托代理人出席會議和參加現(xiàn)場表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加投票，該代理人不必是股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　8、現(xiàn)場會議的地點：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層會議室

　　二、會議審議事項

　　1、《公司2017年度閑置自有資金委托理財計劃的議案》

　　2、《公司2017年度閑置募集資金委托理財計劃的議案》

　　3、《關(guān)于簽署轉(zhuǎn)讓參股公司上海易日升金融服務(wù)有限公司股權(quán)的暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十九次臨時會議審議通過。

　　三、現(xiàn)場會議參加方法

　　1、法人股東登記：法定代表人出席的，須持有加蓋股東單位公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。

　　異地股東可用傳真方式登記，傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。

　　4、登記地點：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層證券部

　　5、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件的原件到場參會，謝絕未按會議登記方式預(yù)約登記者出席。

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。

　　五、會議聯(lián)系方式

　　1、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層?xùn)|易日盛家居裝飾集團股份有限公司證券部

　　會議聯(lián)系人:楊柳女士

　　2、現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會人員食宿及交通費用自理。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　1、公司第三屆董事會第二十九次臨時會議決議公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

　　二〇一七年一月二十四日

　　東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

　　2017年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本單位）出席東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名或名稱：

　　委托人帳號：持股數(shù)：股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照注冊號碼）：

　　被委托人姓名：被委托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）：

　　委托人對審議事項的指示：

　　1、請在“表決事項”欄目相對應(yīng)的“贊成”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“贊成”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

　　2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會議結(jié)束時止。

　　委托人簽名：（法人股東加蓋公章）

　　委托日期：二〇一七年月日

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：362713

　　2、投票簡稱：東易投票

　　4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：

　　（1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。

　　（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。

　　5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：

　　（1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；

　　（2）選擇公司會議進(jìn)入投票界面；

　　（3）根據(jù)議題內(nèi)容點擊“同意”、“反對”或“棄權(quán)”；對累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。

　　6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：

　　（1）在投票當(dāng)日，“東易投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　（2）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　（3）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對應(yīng)的議案號為100，申報價格為100.00元。股東大會上對同一事項有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設(shè)置總議案，并對議案互斥情形予以特別提示。

　　對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，2.00元代表對議案2下全部子議案進(jìn)行表決，2.01元代表議案2中子議案①，2.02元代表議案2中子議案②，依此類推。如議案2為選舉獨立董事，則2.01元代表第一位候選人，2.02元代表第二位候選人，依此類推。

　　對于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，如獨立董事和非獨立董事分別選舉，需設(shè)置為兩個議案，如議案3為選舉獨立董事，則3.01元代表第一位候選人，3.02元代表第二位候選人，如議案4為選舉非獨立董事，則4.01元代表第一位候選人，4.02元代表第二位候選人，依此類推。

　　表1：股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表

　　（4）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。

　　對于采用累積投票制的議案，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。

　　表2：表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　（5）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準(zhǔn)，不得撤單。

　　二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年2月7日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年2月8日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。