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　　東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于第三屆董事會第二十九次臨時會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十九次臨時會議通知于2017年1月19日以郵件形式向各位董事發(fā)出，于2017年1月22日上午10:00在公司召開。

　　會議應(yīng)到董事7人,實際出席董事7名，公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長陳輝先生主持，經(jīng)各位董事審議并投票表決，形成如下決議：

　　一、審議通過《公司2017年度閑置自有資金委托理財計劃的議案》

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司2017年1月24日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度閑置自有資金委托理財計劃的公告》。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　二、審議通過《公司2017年度閑置募集資金委托理財計劃的議案》

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司2017年1月24日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度閑置募集資金委托理財計劃的公告》。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　三、審議通過《關(guān)于簽署轉(zhuǎn)讓參股公司上海易日升金融服務(wù)有限公司股權(quán)的暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　關(guān)聯(lián)董事陳輝先生、楊勁女士、徐建安先生依法回避表決。

　　表決結(jié)果：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司2017年1月24日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司上海易日升金融服務(wù)有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》。

　　該議案尚需提交股東大會審議。

　　四、審議通過《關(guān)于提議召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司擬定于2017年02月08日上午召開公司2017年第二次臨時股東大會，對事項《公司2017年度閑置自有資金委托理財計劃的議案》、《公司2017年度閑置募集資金委托理財計劃的議案》、《關(guān)于簽署轉(zhuǎn)讓參股公司上海易日升金融服務(wù)有限公司股權(quán)的暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案進(jìn)行審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司2017年1月24日登載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于提議召開2017年第二次臨時股東大會的公告》。

　　東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司

　　二〇一七年一月二十四日