證券代碼：002713 證券簡(jiǎn)稱：東易日盛 公告編號(hào)：2017-014\r\n\r\n 東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司\r\n\r\n 關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告\r\n\r\n 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。\r\n\r\n 東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年 1月 24\r\n\r\n日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨 2017-011），公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議將于 2017年 2月 8日上午 9：30 在北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心20層會(huì)議室召開。本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)提示如下：\r\n\r\n 一、召開會(huì)議基本情況\r\n\r\n 1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)\r\n\r\n 2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)\r\n\r\n 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。\r\n\r\n 4、會(huì)議的時(shí)間：\r\n\r\n 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年2月8日（星期三）上午9:30\r\n\r\n 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月7日至2017年2月8日。\r\n\r\n 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月8日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年2月7日下午15：00至2017年2月8日下午15：00的任意時(shí)間。\r\n\r\n 5、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。\r\n\r\n （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書（見附件1）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。\r\n\r\n （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。\r\n\r\n （3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其它投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。\r\n\r\n 6、股權(quán)登記日：2017年1月25日（星期三）\r\n\r\n 7、出席對(duì)象：\r\n\r\n （1）截至2017年1月25日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時(shí)股東大會(huì)并參加表決，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加現(xiàn)場(chǎng)表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加投票，該代理人不必是股東。\r\n\r\n （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。\r\n\r\n （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。\r\n\r\n 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心A座20層會(huì)議室\r\n\r\n 二、會(huì)議審議事項(xiàng)\r\n\r\n 1、《公司2017年度閑置自有資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案》\r\n\r\n 2、《公司2017年度閑置募集資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案》\r\n\r\n 3、《關(guān)于簽署轉(zhuǎn)讓參股公司上海易日升金融服務(wù)有限公司股權(quán)的\n\n 暨關(guān)聯(lián)交易的議案》\r\n\r\n 上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過，詳見2017年1月24日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。\r\n\r\n 三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加方法\r\n\r\n 1、法人股東登記：法定代表人出席的，須持有加蓋股東單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。\r\n\r\n 2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有授權(quán)委托書和出席人身份證。\r\n\r\n 異地股東可用傳真方式登記，傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。\r\n\r\n 3、登記時(shí)間：2017年1月26日上午10：00-12：00，下午14：00-17：00\r\n\r\n 4、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心A座20層證券部\r\n\r\n 5、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件的原件到場(chǎng)參會(huì)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。\r\n\r\n 四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序\r\n\r\n 本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。\r\n\r\n 五、會(huì)議聯(lián)系方式\r\n\r\n 1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式\r\n\r\n 聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心A座20層?xùn)|易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司證券部\r\n\r\n 聯(lián)系電話：010-58637710\r\n\r\n 傳真：010-58636921\r\n\r\n 會(huì)議聯(lián)系人:楊柳女士\r\n\r\n 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。\r\n\r\n 3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)受到突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。\r\n\r\n特此公告。\r\n\r\n 東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司\r\n\r\n 董事會(huì)\r\n\r\n 二?一七年二月六日\(chéng)r\n\r\n附件1：\r\n\r\n 東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司\r\n\r\n 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書\r\n\r\n 茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席東易日盛家居裝飾\r\n\r\n集團(tuán)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。\r\n\r\n委托人姓名或名稱：\r\n\r\n委托人帳號(hào)： 持股數(shù)： 股\r\n\r\n委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼）：\r\n\r\n被委托人姓名： 被委托人身份證號(hào)碼：\r\n\r\n委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：\r\n\r\n委托人對(duì)審議事項(xiàng)的指示：\r\n\r\n序號(hào) 議案名稱 贊成 反對(duì) 棄權(quán)\r\n\r\n 1 公司2017年度閑置自有資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案\r\n\r\n 2 公司2017年度閑置募集資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案\r\n\r\n 3 關(guān)于簽署轉(zhuǎn)讓參股公司上海易日升金融服務(wù)有限公司股權(quán)\r\n\r\n 的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案\r\n\r\n 說明：\r\n\r\n 1、請(qǐng)?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“贊成”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“贊成”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號(hào)、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）\r\n\r\n 2、授權(quán)委托書的有效期限為自授權(quán)委托書簽署之日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。\r\n\r\n 委托人簽名：（法人股東加蓋公章）\r\n\r\n 委托日期：二?一七年 月 日\(chéng)r\n\r\n 附件2：\r\n\r\n 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程\r\n\r\n 一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序\r\n\r\n 1、投票代碼：362713\r\n\r\n 2、投票簡(jiǎn)稱：東易投票\r\n\r\n 3、投票時(shí)間：2017年2月8日的交易時(shí)間，即上午9:30―11:30和下午13:00―15:00\r\n\r\n 4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統(tǒng)投票：\r\n\r\n （1）通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票。\r\n\r\n （2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票。\r\n\r\n 5、通過證券公司交易終端網(wǎng)絡(luò)投票專用界面進(jìn)行投票的操作程序：\r\n\r\n （1）登錄證券公司交易終端選擇“網(wǎng)絡(luò)投票”或“投票”功能欄目；\r\n\r\n （2）選擇公司會(huì)議進(jìn)入投票界面；\r\n\r\n （3）根據(jù)議題內(nèi)容點(diǎn)擊“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”；對(duì)累積投票議案則填寫選舉票數(shù)。\r\n\r\n 6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委托進(jìn)行投票的操作程序：\r\n\r\n（1）在投票當(dāng)日，“東易投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。\r\n\r\n （2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。\r\n\r\n （3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”的（總議案不包含累積投票議案），對(duì)應(yīng)的議案號(hào)為100，申報(bào)價(jià)格為100.00元。股東大會(huì)上對(duì)同一事項(xiàng)有不同議案的（即互斥議案，例如不同股東提出的有差異的年度分紅方案），不得設(shè)置總議案，并對(duì)議案互斥情形予以特別提示。\r\n\r\n 對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，如議案2中有多個(gè)需表決的子議案，2.00元代表對(duì)議案2下全部子議案進(jìn)行表決，2.01元代表議案2中子議案①，2.02元代表議案2中子議案②，依此類推。如議案2為選舉獨(dú)立董事，則2.01元代表第一位候選人，2.02元代表第二位候選人，依此類推。\r\n\r\n 對(duì)于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，如獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事分別選舉，需設(shè)置為兩個(gè)議案，如議案3為選舉獨(dú)立董事，則3.01元代表第一位候選人，3.02元代表第二位候選人，如議案4為選舉非獨(dú)立董事，則4.01元代表第一位候選人，4.02元代表第二位候選人，依此類推。\r\n\r\n表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表\r\n\r\n 序號(hào) 議案名稱 對(duì)應(yīng)申\r\n\r\n 報(bào)價(jià)格\r\n\r\n 總議案 以下所有議案 100\r\n\r\n 1 公司2017年度閑置自有資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案 1.00\r\n\r\n 2 公司2017年度閑置募集資金委托理財(cái)計(jì)劃的議案 2.00\r\n\r\n 3 關(guān)于簽署轉(zhuǎn)讓參股公司上海易日升金融服務(wù)有限公司股權(quán)的《股權(quán) 3.00\r\n\r\n 轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案\r\n\r\n （4）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。\r\n\r\n 對(duì)于采用累積投票制的議案，股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。\r\n\r\n 表2：表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表\r\n\r\n 表決意見種類 委托數(shù)量\r\n\r\n 同意 1股\r\n\r\n 反對(duì) 2股\r\n\r\n 棄權(quán) 3股\r\n\r\n （5）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。\r\n\r\n 在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。\r\n\r\n如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。\r\n\r\n （6）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。\r\n\r\n 二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序\r\n\r\n 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年2月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年2月8日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。\r\n\r\n 2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。\r\n\r\n 3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄\r\n\r\nhttp://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。