卡賓滑雪:第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

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　　證券代碼：838464 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：卡賓滑雪 主辦券商：安信證券

　　北京卡賓滑雪體育發(fā)展股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況：

　　北京卡賓滑雪體育發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2017年1月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)翅議形式召開(kāi)。會(huì)議的通知以通訊方式發(fā)出，公司現(xiàn)有董事5人，實(shí)際出席會(huì)議并表決董事5人。會(huì)議由董事長(zhǎng)張鴻俊先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議表決情況：

　　(一)審議通過(guò)了《公司向中國(guó)銀行石景山支行申請(qǐng)借款的議案》。

　　議案主要內(nèi)容：公司向中國(guó)銀行石景山支行申請(qǐng)借款，幣種人民幣，本金￥500萬(wàn)元整(大寫(xiě)：伍佰萬(wàn)元整)，授信期18個(gè)月，提款期6個(gè)月，同意由本公司向北京國(guó)華文創(chuàng)融資擔(dān)保有限公司申請(qǐng)上述借款擔(dān)保，并簽訂《委托保證合同》，具體事項(xiàng)以公司與中國(guó)銀行石景山支行與保證人簽訂的借款合同及擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意票數(shù)為 5 票，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)票數(shù) 0 票；

　　回避表決情況：無(wú)

　　根據(jù)公司章程，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　(一)《北京卡賓滑雪體育發(fā)展股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》

　　北京卡賓滑雪體育發(fā)展股份有限公司

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