杉杉股份(600884)公告正文

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0\u00A0一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杉杉股份”）八屆董

事會(huì)第二十八次會(huì)議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及

有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）本次董事會(huì)會(huì)議于\u00A02017\u00A0年\u00A02\u00A0月\u00A017\u00A0日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）本次董事會(huì)會(huì)議于\u00A02017\u00A0年\u00A02\u00A0月\u00A022\u00A0日以通訊表決方式召開。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事\u00A09\u00A0名，實(shí)際出席董事\u00A09\u00A0名。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會(huì)議審議并表決通過如下議案：

\u00A0\u00A0\u00A0（一）\u00A0關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

\u00A0\u00A0\u00A0（9\u00A0票同意，0\u00A0票反對(duì)，0\u00A0票棄權(quán)）

\u00A0\u00A0\u00A0（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的編號(hào)臨\u00A02017-011\u00A0公告）

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為提高募集資金使用效率，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國

證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第\u00A02\u00A0號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理

辦法》（2013\u00A0年修訂）及《公司章程》、《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司擬

使用不超過\u00A012\u00A0億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審

議批準(zhǔn)之日起不超過\u00A012\u00A0個(gè)月，到期后歸還至募集資金專戶。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改

變募集資金用途，暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，

不會(huì)通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可

轉(zhuǎn)換公司債券等交易。并承諾若募投項(xiàng)目建設(shè)需要，公司將隨時(shí)利用自有資金或

銀行貸款及時(shí)歸還到募集資金專戶，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事陳全世先生、徐逸星女士和郭站紅先生對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了以下

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的操作程序和審議表決程序

符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效；

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司募投項(xiàng)目的實(shí)際

開展情況及實(shí)際資金使用情況，且公司承諾若募投項(xiàng)目建設(shè)需要，公司將隨時(shí)利

用自有資金或銀行貸款及時(shí)歸還到募集資金專戶，確保項(xiàng)目進(jìn)度。故不存在變相

改變募集資金用途及影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于降低公司財(cái)務(wù)成本、

提高資金使用效率,\u00A0不存在損害公司及股東利益的情況。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0我們同意上述議案。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）關(guān)于公司控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案；

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（9\u00A0票同意，0\u00A0票反對(duì)，0\u00A0票棄權(quán)）

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的編號(hào)臨\u00A02017-012\u00A0公告）

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為促進(jìn)云杉智慧新能源技術(shù)有限公司(以下簡稱“云杉智慧”)控股子公司深

圳云杉汽車銷售服務(wù)有限公司（以下簡稱“云杉汽銷”）經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展，降低車

輛采購資金成本，加強(qiáng)采購車輛監(jiān)控管理，現(xiàn)根據(jù)《寧波杉杉股份有限公司章程》

及《寧波杉杉股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理辦法》（2016\u00A0年修訂）規(guī)定，公司同意

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01）同意控股子公司寧波杉鵬投資有限公司為其控股子公司云杉智慧的控股子

公司云杉汽銷擬向上海汽車集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“上汽財(cái)務(wù)公司”)

申請(qǐng)的經(jīng)銷商買方信貸及電子銀行承兌匯票綜合融資授信提供保證擔(dān)保；

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02）同意控股子公司云杉智慧為云杉汽銷個(gè)人購車車輛抵押的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)向

上汽財(cái)務(wù)公司提供階段性擔(dān)保責(zé)任。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上述擔(dān)保額度合計(jì)不超過\u00A04000\u00A0萬元，有效期為一年，自公司股東大會(huì)審議通

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會(huì)認(rèn)為，公司控股子公司提供的上述擔(dān)保，主要系綜合考慮控股子公司

云杉汽銷的實(shí)際經(jīng)營情況及其未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于其日常經(jīng)營活動(dòng)的開展，

擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控；為云杉汽銷個(gè)人購車車輛抵押的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)提供的擔(dān)保系為個(gè)

人客戶提供的階段性擔(dān)保責(zé)任，有利于其汽車銷售業(yè)務(wù)的拓展，提高其汽車銷售

和盈利能力。公司董事會(huì)一致同意為其提供擔(dān)保。

\u00A0\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事就上述事宜發(fā)表如下獨(dú)立意見:

\u00A0\u00A0\u00A01、本議案的審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有

\u00A0\u00A0\u00A02、綜合融資授信擔(dān)保主要系為降低云杉汽銷車輛采購資金成本，加強(qiáng)采購車

輛監(jiān)控管理，促進(jìn)其經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展；云杉汽銷個(gè)人購車車輛抵押的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)

擔(dān)保主要系為拓展云杉汽銷汽車銷售業(yè)務(wù)，提高其汽車銷售和盈利能力，且為階

段性擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

\u00A0\u00A0\u00A0上述擔(dān)保不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情況。我們同意

\u00A0\u00A0\u00A0該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）關(guān)于召開寧波杉杉股份有限公司\u00A02017\u00A0年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（9\u00A0票同意，0\u00A0票反對(duì)，0\u00A0票棄權(quán)）

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的編號(hào)臨\u00A02017-013\u00A0公告）

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會(huì)定于\u00A02017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A010\u00A0日召開\u00A02017\u00A0年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議擬

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于公司控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案。

\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。

杉杉股份：八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告