揚(yáng)子地板第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

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　　公告編號(hào)：2017-006 證券代碼：430539 證券簡(jiǎn)稱：揚(yáng)子地板 主辦券商：申萬(wàn)宏源 安徽揚(yáng)子地板股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 安徽揚(yáng)子地板股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì) 第三次會(huì)議于 2017年 2月 27日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于 2017 年 2 月 15 日以通訊方式發(fā)出。公司現(xiàn)有董事 7 人，實(shí)際出席會(huì)議 7人。會(huì)議由雷響董事長(zhǎng)主持，監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書(shū)以及公司其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會(huì)議表決情況： 會(huì)議以投票表決方式審議通過(guò)如下議案： (一) 審議通過(guò)《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在中小板上市的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (二)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在中小板上市相關(guān)事宜的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (三)審議通過(guò)《關(guān)于修訂上市后適用的<安徽揚(yáng)子地板股份有限公司章程(草案)>的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 公告編號(hào)：2017-006 (四)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (五)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (六)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》； 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (七)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司薪酬及考核委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》； 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (八)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》； 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (九)審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司提名委員會(huì)工作細(xì)則>的議案》； 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (十)審議通過(guò)《關(guān)于審議截至 2016年 12月 31日近三年<財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告>的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (十一)審議通過(guò)《關(guān)于審議截至 2016 年 12 月 31 日近三年報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，并提請(qǐng)股東大會(huì)審議； 議案內(nèi)容： 購(gòu)銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 公告編號(hào)：2017-006采購(gòu)商品情況 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 2016年度 2015年度 2014年 度 安徽揚(yáng)子真愛(ài)你食品有限公司食品采購(gòu)(含稅) 120，236.00 1，491，879.60 —銷售商品情況 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 2016年度 2015年度 2014年度安徽揚(yáng)子真愛(ài)你食品有限公司材料銷售(不含稅) 37，487.18 34，188.03 395，790.12 關(guān)聯(lián)擔(dān)保 1、2014年 4月，雷響、張俊娥共同與徽商銀行股份有限公司滁 州來(lái)安支行(下稱“徽商銀行來(lái)安支行”)簽訂編號(hào)為 2014高保字第24104018號(hào)《最高額保證合同》，為來(lái)安縣揚(yáng)子地板有限公司(下稱“來(lái)安揚(yáng)子”)設(shè)定擔(dān)保，保證的最高債權(quán)額度為 2，800 萬(wàn)元，擔(dān)保債權(quán)期間為 2014年 4月 25日至 2015年 4月 25日，保證方式為連帶責(zé)任保證。 2、2015年 5月，雷響、張俊娥分別與徽商銀行股份有限公司滁 州來(lái)安支行簽訂編號(hào)為 2015 高保字第 24104022 號(hào)、2015 高保字第 24104028號(hào)的《最高額保證合同》，為來(lái)安揚(yáng)子設(shè)定最高債權(quán)額度為 2，800 萬(wàn)元的擔(dān)保，擔(dān)保債權(quán)期間為 2015 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 20日，保證方式為連帶責(zé)任保證。 3、2016年 6月，雷響、張俊娥分別與徽商銀行股份有限公司滁 州來(lái)安支行簽訂編號(hào)為 2016 高保字第 24104013 號(hào)、2016 高保字第公告編號(hào)：2017-006 24104031號(hào)的《最高額保證合同》，為來(lái)安揚(yáng)子設(shè)定最高債權(quán)額度為 2，800 萬(wàn)元的擔(dān)保，擔(dān)保債權(quán)期間為 2016 年 6 月 23 日至 2017 年 6 月 23 日，保證方式為連帶責(zé)任保證，該擔(dān)保為來(lái)安揚(yáng)子抵押擔(dān)保后 的補(bǔ)充擔(dān)保事項(xiàng)。截止 2016 年 12 月 31 日，來(lái)安揚(yáng)子開(kāi)具的承兌規(guī)模尚在抵押價(jià)值內(nèi)。 其他關(guān)聯(lián)交易 本公司其他關(guān)聯(lián)交易是向關(guān)聯(lián)方及其親屬轉(zhuǎn)讓處置的車輛，交易情況如下關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 受讓方 所屬年度 資產(chǎn)原值 資產(chǎn)凈值 轉(zhuǎn)讓價(jià)款 價(jià)格依據(jù)處置車輛張俊芝 (張俊娥之姐) 2016年度 623，300.00 31，165.00 35，000.00 評(píng)估作價(jià) 2016年 3月，公司與雷宇涵簽訂《房產(chǎn)買賣協(xié)議》向其出售自有房產(chǎn)，擬處置房產(chǎn)原值、凈值分別為 4，017，000.00元和 3，174，266.87元，經(jīng)銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司(《銀信評(píng)報(bào)字(2016)滬第 0192 號(hào)》評(píng)估報(bào)告)評(píng)估的市場(chǎng)價(jià)值為 449萬(wàn)元整，后因上海房產(chǎn)新政致使雙方無(wú)法在約定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行權(quán)屬交割，因此雙方終止了該項(xiàng)交易，該項(xiàng)交易的簽署與終止分別經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次董事會(huì)決議和 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第二屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議和 2016 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議審議通過(guò)。 公告編號(hào)：2017-006 雷響、張俊娥為本議案關(guān)聯(lián)董事，根據(jù)《公司章程》及《關(guān)聯(lián)交易控制與決策制度》的相關(guān)規(guī)定，董事雷響、張俊娥應(yīng)回避表決。關(guān)聯(lián)董事回避表決后，出席此次董事會(huì)的有效表決票數(shù)為 5票。 同意票數(shù)為 5票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 (十二)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 同意票數(shù)為 7票；反對(duì)票數(shù)為 0票；棄權(quán)票數(shù)為 0票。 三、備查文件(一)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司《第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》； (二)公司獨(dú)立董事對(duì)報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)。 特此公告。 安徽揚(yáng)子地板股份有限公司董事會(huì) 2017年 2月 27日