600400:紅豆股份第六屆董事會第三十六次會議決議公告

股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨2017-012\r\n\r\n 江蘇紅豆實業股份有限公司\r\n\r\n 第六屆董事會第三十六次會議決議公告\r\n\r\n 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。\r\n\r\n 江蘇紅豆實業股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議于2017年3月3\r\n\r\n日上午在公司會議室召開。會議通知已于2017年2月21日以書面方式通知各位\r\n\r\n董事。本次會議采取現場表決和通訊表決相結合的方式，會議應到董事9人，實\r\n\r\n際出席董事9人，其中參加現場表決的董事6人，參加通訊表決的董事3人。會\r\n\r\n議由董事長劉連紅女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監事和其他高級管理人員列席了會議。經全體董事審議，一致通過了如下決議：\r\n\r\n 一、關于預計2017年度日常關聯交易的議案\r\n\r\n 根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成了公司的關聯交易，公司將按關聯交易披露的要求單獨進行公告，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。\r\n\r\n 本議案由非關聯董事進行審議，關聯董事劉連紅、龔新度、戴敏君、閔杰回避表決。\r\n\r\n 表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權\r\n\r\n 二、關于公司向銀行申請授信額度，并由控股股東紅豆集團有限公司提供擔保的議案\r\n\r\n 為滿足公司經營發展需要，公司向中國農業銀行股份有限公司無錫港下支行申請授信金額13,800萬元、向中國工商銀行股份有限公司無錫港下支行申請授信金額29,500萬元、向中國銀行股份有限公司無錫港下支行申請授信金額13,000萬元、向中國建設銀行股份有限公司無錫港下支行申請授信金額17,000萬元、向招商銀行無錫分行新區支行申請授信金額6,000萬元，上述授信額度均由控股股東紅豆集團有限公司提供擔保。\r\n\r\n 在股東大會批準上述事項的前提下，提請股東大會授權董事長（法定代表人）與各銀行具體簽署相關法律文書；授權公司經營層具體辦理向各銀行申請上述授信額度項下借款的相關手續。\r\n\r\n 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權\r\n\r\n 三、關于公司經營范圍變更的議案\r\n\r\n 原：服裝、飾物裝飾設計服務；服裝、針紡品、紡織品、機械、化學纖維、一般勞動防護用品、特種勞動防護用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業用水經營；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）\r\n\r\n 擬變更為：服裝、飾物裝飾設計服務；服裝、針紡品、紡織品、機械、化學纖維、一般勞動防護用品、特種勞動防護用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業用水經營；自有房屋租賃；提供企業管理服務；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（具體以公司登記機關核準為準）。\r\n\r\n 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權\r\n\r\n 四、關于修改《公司章程》相關條款的議案\r\n\r\n 1、第二條原為：公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。\r\n\r\n 公司系經江蘇省人民政府《省政府關于同意變更設立江蘇紅豆實業股份有限公司的批復》(蘇政復[1998]99號)批準，由原錫山市紅豆實業有限公司整體變更設立；在江蘇省無錫工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，營業執照號320200000014516。\r\n\r\n 修改為：公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。\r\n\r\n 公司系經江蘇省人民政府《省政府關于同意變更設立江蘇紅豆實業股份有限公司的批復》(蘇政復[1998]99號)批準，由原錫山市紅豆實業有限公司整體變更\r\n\r\n設立；在無錫市工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼：91320200704045688Q。\r\n\r\n 2、第十三條原為：許可經營項目：無。一般經營項目：服裝、飾物裝飾設計服務；服裝、針紡品、紡織品、機械、化學纖維、一般勞動防護用品、特種勞動防護用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業用水經營；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。\r\n\r\n 修改為：服裝、飾物裝飾設計服務；服裝、針紡品、紡織品、機械、化學纖維、一般勞動防護用品、特種勞動防護用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業用水經營；自有房屋租賃；提供企業管理服務；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（具體以公司登記機關核準為準）。\r\n\r\n 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權\r\n\r\n 五、關于公司董事會換屆選舉的議案\r\n\r\n 由于公司第六屆董事會任期即將屆滿，現董事會進行換屆選舉。根據《公司章程》規定，公司第七屆董事會應由九名董事組成，其中三名為獨立董事。經公司董事會及控股股東推薦，并經公司董事會提名委員會審核，同意提名劉連紅、龔新度、戴敏君、周宏江、閔杰、顧燕春、朱秀林、周俊、成榮光為第七屆董事會董事候選人，其中朱秀林、周俊、成榮光為獨立董事候選人（董事候選人簡歷附后）。\r\n\r\n 董事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。根據《公司章程》的規定，為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會選舉產生前，原董事仍按照有關規定和要求履行董事職務。\r\n\r\n 獨立董事候選人的資格尚需上海證券交易所審核，審核通過后提交公司\r\n\r\n2017年第一次臨時股東大會選舉。\r\n\r\n 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權\r\n\r\n 六、關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案\r\n\r\n 以上五項議案均需提交公司股東大會審議通過。\r\n\r\n 決定于2017年3月20日下午在公司會議室召開2017年第一次臨時股東大\r\n\r\n會，審議以上需提交股東大會審議的事項。\r\n\r\n 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權\r\n\r\n 特此公告。\r\n\r\n 江蘇紅豆實業股份有限公司董事會\r\n\r\n 2017年3月4日\r\n\r\n附：候選人簡歷\r\n\r\n 劉連紅，女，1966 年出生，中共黨員，金融管理碩士、美國金融管理師。\r\n\r\n曾任水電部北京勘測設計院財務處會計，無錫興利制衣有限公司財務經理，江蘇紅豆國際發展有限公司財務部長、總會計師、副總經理，無錫農村商業銀行股份有限公司董事，無錫市錫山區阿福農貸股份有限公司董事長。現任公司董事長，紅豆集團有限公司董事，紅豆集團財務有限公司董事，紅豆投資有限公司總經理，江蘇紅豆融資租賃有限公司董事長，江蘇阿福網絡信息有限公司董事。\r\n\r\n 龔新度，男，1955 年出生，高中，中共黨員。曾任紅豆集團有限公司常務\r\n\r\n副總經理、董事局副主席、副總裁，紅豆集團公司遠東有限公司總經理，江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司總經理。現任公司副董事長，紅豆集團有限公司董事、董事局副主席，江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司董事長。\r\n\r\n 戴敏君，女，1966 年出生，大專，中共黨員，高級經濟師。曾任江蘇紅豆\r\n\r\n國際發展有限公司總經理助理、外貿部部長、赤兔馬摩托車廠廠長、機械事業部部長、常務副總經理，公司第四屆、第五屆董事會董事。現任公司董事，紅豆集團有限公司董事、常務副總裁，江蘇紅豆國際發展有限公司總經理。\r\n\r\n 閔杰，男，1967年出生，大專學歷，中共黨員。歷任紅豆西服廠廠長助理、\r\n\r\n銷售經理、副廠長，江蘇紅豆國際發展有限公司企劃部副部長，無錫紅豆女裝有限公司廠長，無錫紅豆置業有限公司副總經理。現任公司董事，紅豆集團公司遠東有限公司總經理，深圳紅豆穿戴智能科技有限公司執行（常務）董事。\r\n\r\n 周宏江，男，1971 年出生，大學，中共黨員，高級經濟師。曾任南國紅豆\r\n\r\n控股有限公司南京、北京分公司經理，公司襯衫廠副廠長、西服一廠廠長、第一屆監事會監事、第二屆、第四屆、第五屆董事會董事、董事長，紅豆集團無錫太湖實業有限公司總經理。現任公司董事、總經理。\r\n\r\n 顧燕春，男，1964 年出生，大專學歷，中共黨員。曾任公司團購第一事業\r\n\r\n部總經理、職工代表監事。現任公司董事、副總經理、紅豆西服廠廠長。\r\n\r\n 朱秀林，男，1955 年出生，博士，教授、博士生導師。曾任蘇州大學化學\r\n\r\n化工系副系主任、校長助理、副校長、校長，蘇州大學高分子化學與物理博士點學科帶頭人、高分子化學與物理研究所所長，江蘇省化學化工學會第十屆理事會副理事長、高分子專業委員會主任委員，蘇州市化學化工學會理事長，蘇州市化學化工學會名譽理事長，中國學位與研究生教育學會副會長。\r\n\r\n 周俊，男，1966年出生，研究生學歷,行政法法學碩士。現擔任江蘇新開利\r\n\r\n律師事務所主任、合伙人、二級律師，兼任蘇州市人大常委會立法咨詢員、蘇州市人民政府立法專家咨詢庫成員、蘇州仲裁委員會仲裁員、蘇州市律師中級職稱評審委員會委員。曾任江蘇揚農化工股份有限公司獨立董事，現任公司獨立董事，江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事。\r\n\r\n 成榮光，男，1962 年出生，中國注冊會計師。曾任無錫縣塑料制品廠主辦\r\n\r\n會計、錫山市經濟委員會副科長，現任江蘇中證會計師事務所副主任會計師，公司獨立董事，江蘇東珠景觀股份有限公司獨立董事。