原標題：江蘇紅豆實業股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議決議公告
股票代碼：600400 股票簡稱：
江蘇紅豆實業股份有限公司
第三十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇紅豆實業股份有限公司第六屆董事會第三十六次會議于2017年3月3日上午在公司會議室召開。會議通知已于2017年2月21日以書面方式通知各位董事。本次會議采取現場表決和通訊表決相結合的方式，會議應到董事9人，實際出席董事9人，其中參加現場表決的董事6人，參加通訊表決的董事3人。會議由董事長劉連紅女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監事和其他高級管理人員列席了會議。經全體董事審議，一致通過了如下決議：
一、關于預計2017年度日常關聯交易的議案
根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，本次交易構成了公司的關聯交易，公司將按關聯交易披露的要求單獨進行公告，內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案由非關聯董事進行審議，關聯董事劉連紅、龔新度、戴敏君、閔杰回避表決。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權
二、關于公司向銀行申請授信額度，并由控股股東紅豆集團有限公司提供擔保的議案
為滿足公司經營發展需要，公司向中國
股份有限公司無錫港下支行申請授信金額13，800萬元、向中國
股份有限公司無錫港下支行申請授信金額29，500萬元、向
股份有限公司無錫港下支行申請授信金額13，000萬元、向中國
股份有限公司無錫港下支行申請授信金額17，000萬元、向
無錫分行新區支行申請授信金額6，000萬元，上述授信額度均由控股股東紅豆集團有限公司提供擔保。
在股東大會批準上述事項的前提下，提請股東大會授權董事長（法定代表人）與各銀行具體簽署相關法律文書；授權公司經營層具體辦理向各銀行申請上述授信額度項下借款的相關手續。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
三、關于公司經營范圍變更的議案
原：服裝、飾物裝飾設計服務；服裝、針紡品、紡織品、機械、化學纖維、一般勞動防護用品、特種勞動防護用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業用水經營；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
擬變更為：服裝、飾物裝飾設計服務；服裝、針紡品、紡織品、機械、化學纖維、一般勞動防護用品、特種勞動防護用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業用水經營；自有房屋租賃；提供企業管理服務；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（具體以公司登記機關核準為準）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
四、關于修改《公司章程》相關條款的議案
1、第二條原為：公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。
公司系經江蘇省人民政府《省政府關于同意變更設立江蘇紅豆實業股份有限公司的批復》(蘇政復[1998]99號)批準，由原錫山市紅豆實業有限公司整體變更設立；在江蘇省無錫工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，營業執照號320200000014516。
修改為：公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。
公司系經江蘇省人民政府《省政府關于同意變更設立江蘇紅豆實業股份有限公司的批復》(蘇政復[1998]99號)批準，由原錫山市紅豆實業有限公司整體變更設立；在無錫市工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼：91320200704045688Q。
2、第十三條原為：許可經營項目：無。一般經營項目：服裝、飾物裝飾設計服務；服裝、針紡品、紡織品、機械、化學纖維、一般勞動防護用品、特種勞動防護用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業用水經營；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。
修改為：服裝、飾物裝飾設計服務；服裝、針紡品、紡織品、機械、化學纖維、一般勞動防護用品、特種勞動防護用品的制造加工、銷售；鞋帽、皮具、箱包、眼鏡的銷售；污水處理，工業用水經營；自有房屋租賃；提供企業管理服務；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（具體以公司登記機關核準為準）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
五、關于公司董事會換屆選舉的議案
由于公司第六屆董事會任期即將屆滿，現董事會進行換屆選舉。根據《公司章程》規定，公司第七屆董事會應由九名董事組成，其中三名為獨立董事。經公司董事會及控股股東推薦，并經公司董事會提名委員會審核，同意提名劉連紅、龔新度、戴敏君、周宏江、閔杰、顧燕春、朱秀林、周俊、成榮光為第七屆董事會董事候選人，其中朱秀林、周俊、成榮光為獨立董事候選人（董事候選人簡歷附后）。
董事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。根據《公司章程》的規定，為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會選舉產生前，原董事仍按照有關規定和要求履行董事職務。
獨立董事候選人的資格尚需上海證券交易所審核，審核通過后提交公司2017年第一次臨時股東大會選舉。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
六、關于召開2017年第一次臨時股東大會的議案
以上五項議案均需提交公司股東大會審議通過。
決定于2017年3月20日下午在公司會議室召開2017年第一次臨時股東大會，審議以上需提交股東大會審議的事項。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
江蘇紅豆實業股份有限公司董事會
劉連紅，女，1966年出生，中共黨員，金融管理碩士、美國金融管理師。曾任水電部北京勘測設計院財務處會計，無錫興利制衣有限公司財務經理，江蘇紅豆國際發展有限公司財務部長、總會計師、副總經理，無錫農村商業銀行股份有限公司董事，無錫市錫山區阿福農貸股份有限公司董事長。現任公司董事長，紅豆集團有限公司董事，紅豆集團財務有限公司董事，紅豆投資有限公司總經理，江蘇紅豆融資租賃有限公司董事長，江蘇阿福網絡信息有限公司董事。
龔新度，男，1955年出生，高中，中共黨員。曾任紅豆集團有限公司常務副總經理、董事局副主席、副總裁，紅豆集團公司遠東有限公司總經理，江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司總經理。現任公司副董事長，紅豆集團有限公司董事、董事局副主席，江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司董事長。
戴敏君，女，1966年出生，大專，中共黨員，高級經濟師。曾任江蘇紅豆國際發展有限公司總經理助理、外貿部部長、赤兔馬摩托車廠廠長、機械事業部部長、常務副總經理，公司第四屆、第五屆董事會董事。現任公司董事，紅豆集團有限公司董事、常務副總裁，江蘇紅豆國際發展有限公司總經理。
閔杰，男，1967年出生，大專學歷，中共黨員。歷任紅豆西服廠廠長助理、銷售經理、副廠長，江蘇紅豆國際發展有限公司企劃部副部長，無錫紅豆女裝有限公司廠長，無錫紅豆置業有限公司副總經理。現任公司董事，紅豆集團公司遠東有限公司總經理，深圳紅豆穿戴智能科技有限公司執行（常務）董事。
周宏江，男，1971年出生，大學，中共黨員，高級經濟師。曾任南國紅豆控股有限公司南京、北京分公司經理，公司襯衫廠副廠長、西服一廠廠長、第一屆監事會監事、第二屆、第四屆、第五屆董事會董事、董事長，紅豆集團無錫太湖實業有限公司總經理。現任公司董事、總經理。
顧燕春，男，1964年出生，大專學歷，中共黨員。曾任公司團購第一事業部總經理、職工代表監事。現任公司董事、副總經理、紅豆西服廠廠長。
朱秀林，男，1955年出生，博士，教授、博士生導師。曾任蘇州大學化學化工系副系主任、校長助理、副校長、校長，蘇州大學高分子化學與物理博士點學科帶頭人、高分子化學與物理研究所所長，江蘇省化學化工學會第十屆理事會副理事長、高分子專業委員會主任委員，蘇州市化學化工學會理事長，蘇州市化學化工學會名譽理事長，中國學位與研究生教育學會副會長。
周俊，男，1966年出生，研究生學歷，行政法法學碩士。現擔任江蘇新開利律師事務所主任、合伙人、二級律師，兼任蘇州市人大常委會立法咨詢員、蘇州市人民政府立法專家咨詢庫成員、蘇州仲裁委員會仲裁員、蘇州市律師中級職稱評審委員會委員。曾任江蘇
股份有限公司獨立董事，現任公司獨立董事，江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事。
成榮光，男，1962年出生，中國注冊會計師。曾任無錫縣塑料制品廠主辦會計、錫山市經濟委員會副科長，現任江蘇中證會計師事務所副主任會計師，公司獨立董事，江蘇東珠景觀股份有限公司獨立董事。
股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份編號：臨2017-013
江蘇紅豆實業股份有限公司
第六屆監事會第十八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇紅豆實業股份有限公司第六屆監事會第十八次會議于2017年3月3日上午在公司會議室召開。會議通知已于2017年2月21日以書面方式通知各位監事。會議應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由監事會主席葉薇女士主持。會議審議通過了如下決議：
一、關于監事會換屆選舉的議案
由于公司第六屆監事會任期即將屆滿，現公司進行監事會換屆選舉。根據《公司章程》規定，公司第七屆監事會由3名監事組成，監事會提名葉薇、奚豐為監事候選人，經公司股東大會討論通過后，與公司職工民主選舉產生的職工代表監事共同組成公司第七屆監事會（監事候選人簡歷附后）。
監事任期自股東大會審議通過之日起計算，任期三年。根據《公司章程》的規定，為確保監事會的正常運行，在新一屆監事就任前，原監事仍按照有關規定和要求履行監事職務。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
該議案尚需提交公司股東大會審議。
江蘇紅豆實業股份有限公司監事會
葉薇，女，1971年出生，大專，中共黨員，高級經濟師。曾任江蘇紅豆國際發展有限公司企管科科長、企管部部長，公司董事、生產部長、總工程師、副總經理。現任公司監事會主席。
奚豐，男，1973年出生，大專，中共黨員。曾任江蘇紅豆國際發展有限公司信息網絡中心副主任、企管部部長，紅豆集團有限公司信息化辦公室主任、信息化部部長。現任紅豆集團有限公司物聯網事業部部長，紅豆集團公司遠東有限公司董事。
股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份編號：臨2017-014
江蘇紅豆實業股份有限公司
關于預計2017年度日常關聯
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●本次交易需提交公司股東大會審議。
●日常關聯交易對上市公司無重大影響，本公司不會因此對關聯方形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司于2017年3月3日召開的第六屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于預計2017年度日常關聯交易的議案》，4名關聯董事在表決時按規定已作了回避，5名非關聯董事（包括3名獨立董事）一致表決通過了上述議案。
在提交公司董事會審議前，獨立董事對本次關聯交易進行了事前認可，同意將本次關聯交易議案提交公司董事會審議。在董事會審議該議案時，公司獨立董事發表了同意該議案的獨立意見，認為：此項關聯交易議案的表決程序符合有關法律和《公司章程》的規定，公司與關聯方的關聯交易是有確切必要性的，關聯交易遵循了公允的價格和條件，符合誠實、信用和公開、公平、公正的原則，關聯交易對公司及全體股東是公平的，沒有損害公司及其他股東特別是中小股東的利益。此議案尚需獲得公司2017年第一次臨時股東大會的批準，關聯股東將在股東大會上回避表決。
（二）2016年日常關聯交易的預計和執行情況
（三）2017年日常關聯交易預計金額和類別
二、關聯方關系介紹
（一）紅豆集團有限公司
1、關聯方基本情況
紅豆集團有限公司（以下簡稱“紅豆集團”），法定代表人周海江，注冊資本109，500萬元，住所為無錫市錫山區東港鎮港下興港路，成立于1992年6月，經營范圍包括利用自有資金對外投資及管理（國家法律法規禁止、限制的領域除外）；服裝、針紡織品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、設計、技術咨詢；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外；紅豆杉盆景、苗木的種植、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
紅豆集團是由周耀庭等44位自然人出資設立的有限責任公司，其中周耀庭占紅豆集團33.15%股份，為第一大股東。
截至2015年12月31日，紅豆集團總資產2，997，764.32萬元，凈資產991，503.41萬元，營業收入1，684，170.96萬元，凈利潤47，978.61萬元。（已經審計）
截至2016年9月30日，紅豆集團總資產3，346，145.85萬元，凈資產1，328，086.36萬元，營業收入1，166，725.76萬元，凈利潤24，946.10萬元。（未經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
紅豆集團為本公司控股股東。
3、履約能力分析
紅豆集團財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（二）江蘇紅豆國際發展有限公司
1、關聯方基本情況
江蘇紅豆國際發展有限公司，法定代表人錢靜，注冊資本30，000萬元，住所為錫山區東港鎮港下市鎮，經營范圍為進出口業務（按國家批準項目），開展對外合資經營、合作生產、來料加工、來樣加工及補償業務；針紡織品、服裝的制造、加工、銷售；摩托車、電動車及配件的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
江蘇紅豆國際發展有限公司是紅豆集團的全資子公司。
截至2015年12月31日，江蘇紅豆國際發展有限公司總資產503，483.53萬元，凈資產187，372.66萬元，營業收入255，283.67萬元，凈利潤10，778.44萬元。（已經審計）
截至2016年9月30日，江蘇紅豆國際發展有限公司總資產524，091.26萬元，凈資產179，877.47萬元，營業收入195，053.20萬元，凈利潤7，531.37萬元。（未經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
江蘇紅豆國際發展有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
3、履約能力分析
江蘇紅豆國際發展有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（三）南國紅豆控股有限公司
1、關聯方基本情況
南國紅豆控股有限公司（以下簡稱“南國公司”），法定代表人周鳴江，注冊資本20，000萬元，住所為錫山區東港鎮港下紅豆工業城內，經營范圍為利用自有資金對外投資及管理（國家法律法規禁止、限制的領域除外）；服裝、鞋帽、電子產品、玩具、針紡織品的制造、加工、銷售；電力業務；管道蒸汽運輸；熱力生產及供應；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
南國公司是由紅豆集團和周鳴江等18位自然人共同出資設立的有限責任公司，其中紅豆集團占注冊資本的47.00%，為第一大股東。
截至2015年12月31日，南國公司總資產187，844.54萬元，凈資產99，508.52萬元，營業收入207，892.79萬元，凈利潤7，007.80萬元。（已經審計）
截至2016年9月30日，南國公司總資產191，188.85萬元，凈資產105，641.42萬元，營業收入140，316.22萬元，凈利潤5，023.56萬元。（未經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
南國公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
3、履約能力分析
南國公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（四）紅豆集團公司遠東有限公司
1、關聯方基本情況
紅豆集團公司遠東有限公司，法定代表人王竹倩，注冊資本8，000萬元，住所為無錫市錫山區東港鎮港下，經營范圍為生產銷售針紡織品、服裝、皮件箱包；日用百貨、電子產品、橡膠制品、家具制品、煙（零售）；糧油食品、裝飾裝璜材料（不含油漆和涂料）、金屬材料、紙張的銷售。（以上經營項目中涉及專項審批的，經批準方可經營）
紅豆集團公司遠東有限公司是紅豆集團的全資子公司。
截至2015年12月31日，紅豆集團公司遠東有限公司總資產202657.60萬元，凈資產73，360.99萬元，營業收入187，031.85萬元，凈利潤4，330.86萬元。（已經審計）
截至2016年9月30日，紅豆集團公司遠東有限公司總資產191，895.60萬元，凈資產71，513.78萬元，營業收入107，502.77萬元，凈利潤2，152.79萬元。（未經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
紅豆集團公司遠東有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
3、履約能力分析
紅豆集團公司遠東有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（五）江蘇通用科技股份有限公司
1、關聯方基本情況
江蘇通用科技股份有限公司，法定代表人顧萃，注冊資本72，691.9085萬元，住所為無錫市錫山區東港鎮港下，經營范圍為輪胎的技術開發、技術咨詢；橡膠制品、車輛內外胎及氣門咀的制造、銷售；簾子布、子扣布的制造、加工與銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
江蘇通用科技股份有限公司為上海證券交易所上市公司，其中紅豆集團直接持股73.19%，為第一大股東。
截至2015年12月31日，江蘇通用科技股份有限公司總資產360，478.75萬元，凈資產159，509.67萬元，營業收入321，496.12萬元，凈利潤15，997.56萬元。（已經審計）
截至2016年9月30日，江蘇通用科技股份有限公司總資產409，778.14萬元，凈資產250，343.14萬元，營業收入239，384.16萬元，凈利潤13，240.31萬元。（未經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
江蘇通用科技股份有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
3、履約能力分析
江蘇通用科技股份有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（六）無錫紅豆居家服飾有限公司
1、關聯方基本情況
無錫紅豆居家服飾有限公司，法定代表人葉薇，注冊資本8，000萬元，住所為錫山區東港鎮港下紅豆工業城，經營范圍為服裝、領帶、坯布、針紡織品、鞋帽的制造、加工、銷售；工藝品、黃金制品的銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
無錫紅豆居家服飾有限公司是紅豆集團的全資子公司。
截至2015年12月31日，無錫紅豆居家服飾有限公司總資產289，610.36萬元，凈資產117，714.65萬元，營業收入287，938.07萬元，凈利潤9，097.71萬元。（已經審計）
截至2016年9月30日，無錫紅豆居家服飾有限公司總資產289，828.41萬元，凈資產120，198.67萬元，營業收入192，526.72萬元，凈利潤6，477.78萬元。（未經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
無錫紅豆居家服飾有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
3、履約能力分析
無錫紅豆居家服飾有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（七）紅豆集團無錫長江實業有限公司
1、關聯方基本情況
紅豆集團無錫長江實業有限公司，法定代表人王竹倩，注冊資本8，000萬元，住所為錫山區東港鎮港下紅豆工業城，經營范圍為服裝、床上用品、針織品、服飾、窗簾、毛巾、毛毯、地毯、雨衣、雨具、運動休閑服、牛仔服裝、服裝道具、家具的制造、加工、銷售；衛生潔具、衛生設備、日用百貨、工藝品、黃金制品、建筑裝潢材料（不含油漆和涂料）的批發、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
紅豆集團無錫長江實業有限公司是紅豆集團的全資子公司。
截至2015年12月31日，紅豆集團無錫長江實業有限公司總資產159，112.73萬元，凈資產81，357.27萬元，營業收入201，001.80萬元，凈利潤7，295.40萬元。（已經審計）
截至2016年9月30日，紅豆集團無錫長江實業有限公司總資產151，716.19萬元，凈資產81，559.05萬元，營業收入125，780.96萬元，凈利潤4，201.78萬元。（未經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
紅豆集團無錫長江實業有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
3、履約能力分析
紅豆集團無錫長江實業有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（八）江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司
1、關聯方基本情況
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司，法定代表人龔新度，注冊資本25，000萬元，住所為無錫市錫山區東港鎮港下（紅豆工業城內），經營范圍為生物制品的研發（不含制造和加工）；紅豆杉盆景、苗木的種植、銷售；針紡織品、床上用品、化妝品及衛生用品、日用品、工藝品的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外；預包裝食品的批發與零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司為全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司，紅豆集團為其第一大股東，持有其82.49%股份。
截至2015年12月31日，江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司總資產68，606.53萬元，凈資產48，027.70萬元，營業收入14，676.87萬元，凈利潤4，076.02萬元。（已經審計）
截至2016年9月30日，江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司總資產67，383.99萬元，凈資產44，968.08萬元，營業收入8，651.94萬元，凈利潤1，943.24萬元。（未經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
3、履約能力分析
江蘇紅豆杉生物科技股份有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議。
（九）無錫紡織材料交易中心有限公司
1、關聯方基本情況
無錫紡織材料交易中心有限公司，法定代表人王竹倩，注冊資本10，000萬元，住所為江蘇省無錫紅豆工業城，經營范圍為服裝面料及輔料、紡織原料、金屬材料、機械設備的現貨交易和銷售；貿易經紀；倉儲（不含危險品）、貨運代理；從事第一類增值電信業務中的在線數據處理與交易業務和第二類增值電信業務中的因特網信息服務；利用自有資金對倉儲物流項目進行投資與管理（國家法律法規禁止、限制的領域除外）；社會經濟咨詢；財務管理咨詢；會議及展覽服務；電子信息技術服務；投資管理（不含證券和期貨）；招投標代理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止的商品和技術除外。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2015年12月31日，無錫紡織材料交易中心有限公司總資產14，379.74萬元，凈資產10，104.29萬元，營業收入39，954.32萬元，凈利潤49.93萬元。（已經審計）
截至2016年9月30日，無錫紡織材料交易中心有限公司總資產15，091.19萬元，凈資產10，042.85萬元，營業收入11，628.41萬元，凈利潤-7.66萬元。（未經審計）
2、上述關聯方與上市公司的關聯關系
無錫紡織材料交易中心有限公司為紅豆集團公司遠東有限公司的全資子公司，紅豆集團公司遠東有限公司與本公司同屬于紅豆集團控股子公司。
3、履約能力分析
無錫紡織材料交易中心有限公司財務狀況良好，能夠履行與公司及子公司達成的協議。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易主要內容和定價依據
公司向上述關聯人采購的商品主要為向關聯方購買電、蒸汽、通訊費及服裝、原輔材料、加工需求、盆景；向關聯方銷售的商品主要為關聯方在正常業務經營過程中的服裝需要、原料需要、染色加工需要及用水需求。
公司與上述關聯方本著公平、合理、公允和市場化的原則，以市場價格為定價依據。
（二）關聯交易協議簽署情況
1、公司與南國公司簽訂《有關蒸汽和用電的供需協議》，約定由南國公司為本公司提供生產所需的蒸汽、電，蒸汽費用根據南國公司物價主管部門當期公布的核定價格計算；電費包括根據南國公司物價主管部門當期公布的核定價格計算的費用，以及南國公司因向本公司供電而產生的各種合理損耗費用，該等損耗費用將參照市場價格由雙方協商確定。
2、公司與紅豆集團簽訂《綜合服務協議》，約定由紅豆集團為本公司提供通訊服務、賓館、會務服務，該等費用依據國家的有關收費標準，按照公司實際使用量，每月結算。
3、公司與關聯方的其他日常關聯交易按每次發生的交易簽署購銷合同。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
上述關聯交易為公司正常生產經營所需發生的交易，均為公司與各關聯方之間的經常性、持續性關聯交易，是公司與各關聯方間正常、合法的經濟行為，日常關聯交易遵循自愿平等、公平公允的原則，交易價格等同時參考與其他第三方的正常價格條件，因而不會造成對公司利益的損害。其交易行為未對公司主要業務的獨立性造成影響，該日常關聯交易對公司財務指標影響不大。
五、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第三十六次會議決議；
2、經獨立董事事前認可的聲明；
3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
江蘇紅豆實業股份有限公司董事會
股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份編號：臨2017-015
江蘇紅豆實業股份有限公司關于
控股股東為公司2017年度
向銀行申請授信額度
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●被擔保人名稱：江蘇紅豆實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）
●本次擔保數量及累計為本公司及本公司控股子公司、孫公司擔保數量：
公司控股股東紅豆集團有限公司（以下簡稱“紅豆集團”）為公司2017年度向銀行申請授信額度提供擔保，本次擔保數量為79，300萬元。紅豆集團累計為本公司及本公司控股子公司、孫公司提供擔保余額為146，070萬元。
●本次是否有反擔保：無
●對外擔保逾期的累計數量：零
一、擔保情況概述
為滿足公司經營發展需要，公司2017年度向銀行申請授信額度79，300萬元，并由控股股東紅豆集團提供擔保。授信額度具體如下：
上述授信額度不等于公司實際融資金額，實際融資金額將根據公司生產經營的實際資金需求確定，以在授信額度內公司與銀行實際發生的融資金額為準。
本次擔保構成關聯交易，擔保額度為79，300萬元，公司未提供反擔保。公司認為本次交易符合《上海證券交易所關聯交易實施指引》第五十六條關于豁免按照關聯交易的方式進行審議和披露的相關規定。
在2017年3月3日召開的公司第六屆董事會第三十六次會議上，公司董事對上述事項進行了認真審議，一致表決通過了上述議案。該事項需提交股東大會審議。上述事項不構成重大資產重組。
二、擔保人基本情況
公司名稱：紅豆集團有限公司
公司地址：無錫市錫山區東港鎮港下興港路
法定代表人：周海江
注冊資本：109，500萬元整
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
紅豆集團是由周耀庭等44位自然人出資設立的有限責任公司，其中周耀庭占紅豆集團33.15%股份，為第一大股東。紅豆集團成立于1992年6月，經營范圍包括利用自有資金對外投資及管理（國家法律法規禁止、限制的領域除外）；服裝、針紡織品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、設計、技術咨詢；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外；紅豆杉盆景、苗木的種植、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
截至2015年12月31日，紅豆集團總資產2，997，764.32萬元，凈資產991，503.41萬元，營業收入1，684，170.96萬元，凈利潤47，978.61萬元。（已經審計）
截至2016年9月30日，紅豆集團總資產3，346，145.85萬元，凈資產1，328，086.36萬元，營業收入1，166，725.76萬元，凈利潤24，946.10萬元。（未經審計）
三、對上市公司的影響
公司控股股東紅豆集團為公司提供擔保，無需公司提供反擔保。該事項有利于公司取得授信額度，滿足正常生產經營活動的資金需求，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
四、累計擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，控股股東為本公司及本公司控股子公司、孫公司擔保余額146，070萬元。
對外擔保逾期的累計數量：零
江蘇紅豆實業股份有限公司董事會
證券代碼：600400 證券簡稱：紅豆股份公告編號：臨2017-016
江蘇紅豆實業股份有限公司
關于召開2017年第一次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
●股東大會召開日期：2017年3月20日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年3月20日 14 點 30 分
召開地點：江蘇省無錫市錫山區東港鎮公司一樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2017年3月20日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第六屆董事會第三十六次會議審議通過，相關決議公告刊登于2017年3月4日的《上海證券報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
2、 特別決議議案：議案4
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1和4
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案1
應回避表決的關聯股東名稱：紅豆集團有限公司、劉連紅、龔新度、戴敏君、閔杰
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
2、登記地點：江蘇省無錫市錫山區東港鎮公司證券辦公室。
3、個人股東請持股東賬戶卡、本人身份證；委托代理人須持身份證、授權委托書及委托人股東賬戶卡；法人股東請持單位介紹信、本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續（異地股東、法人股東可在規定時間內以傳真的方法辦理參會登記）。
聯 系 人：朱麗艷
1、與會股東食宿及交通費用自理，會期半天。
江蘇紅豆實業股份有限公司董事會
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
江蘇紅豆實業股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年3月20日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。