恒潤(rùn)高科:第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議議決公告

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　　證券代碼：836021 證券簡(jiǎn)稱：恒潤(rùn)高科 主辦券商：中信建投

　　成都恒潤(rùn)高新科技股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況及出席情況

　　成都恒潤(rùn)高新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2017年1月24日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席的董事5人，實(shí)際出席會(huì)議并參與表決的董事5人，會(huì)議由董事長(zhǎng)李偉先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　二、會(huì)議議案及表決情況

　　本次會(huì)議以投票表決方式審議通過了以下議案：

　　(一)審議通過《關(guān)于向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都青羊支行申請(qǐng)續(xù)貸的議案》。

　　ZL201320890012.7)向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都青羊支行提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　公司股東李偉、李芮嵐為該筆貸款提供連帶保證擔(dān)保，該貸款所涉關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)已通過2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并于2016年 12月 30日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)進(jìn)行披露，詳見2016-039號(hào)《關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　議案表決情況：同意票數(shù)為 5票；反對(duì)票數(shù)為 0 票；棄權(quán)票數(shù)

　　該項(xiàng)融資屬于2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于2017

　　年公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》的授信額度范圍內(nèi)，本議案無需提交股東大會(huì)審議。

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《成都恒潤(rùn)高新科技股份有限公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》。

　　成都恒潤(rùn)高新科技股份有限公司

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