原標(biāo)題：上海美特斯邦威服飾股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

股票代碼：002269 股票簡(jiǎn)稱：美邦服飾 編號(hào)：臨2017-005

債券代碼：112193 債券簡(jiǎn)稱：13美邦01

上海美特斯邦威服飾股份有限公司

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況

2、本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決的情況

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2017年1月23日（星期一）上午8:30

（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2017年 1月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2017年1月22日15：00至2017年 1月23日15：00期間的任意時(shí)間。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)康橋東路700號(hào)公司會(huì)議室

4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

5、召集人：公司董事會(huì)

6、主持人：莊濤先生

7、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《上海美特斯邦威服飾股份有限公司章程》的規(guī)定。公司董事長(zhǎng)胡佳佳女士因公出差，經(jīng)公司過(guò)半數(shù)現(xiàn)任董事推舉，由董事莊濤先生代為主持本次會(huì)議。

（1）總體出席情況：出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)12人，代表股份1，287，598，785股，占公司總股本的50.9738%。

（2）現(xiàn)場(chǎng)出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況

現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表3人，代表股份1，273，412，660股，占公司總股本的50.4122%，其中，關(guān)聯(lián)股東回避了相關(guān)議案的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決，代表股份1，272，486，359股；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席的股東9人，代表股份14，186，125股，占公司總股本的0.5616%。

（3）列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書(shū)；君合律師事務(wù)所上海分所見(jiàn)證律師。

二、提案審議和表決情況：

公司董事會(huì)于2017年1月6日發(fā)出《關(guān)于召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，會(huì)議采取集中表決、記名投票方式通過(guò)了如下議案：

1、審議通過(guò)了《關(guān)于與上海美特斯邦威企業(yè)發(fā)展有限公司簽訂倉(cāng)庫(kù)租賃協(xié)議的議案》

同意15，101，101股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9251%；反對(duì)11，325股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0749%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

其中，中小股東總表決情況：同意15，101，101股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9251%；反對(duì)11，325股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0749%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

本議案因涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東回避了本議案的現(xiàn)場(chǎng)表決。

本次股東大會(huì)由君合律師事務(wù)所上海分所指派律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，其結(jié)論性意見(jiàn)為：公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格、表決程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股東大會(huì)規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。

1、公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

2、君合律師事務(wù)所上海分所關(guān)于上海美特斯邦威服飾股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

上海美特斯邦威服飾股份有限公司

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