上海美特斯邦威服飾股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海美特斯邦威服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）日前以書面和電子郵件方式向董事發(fā)出第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知，會(huì)議于2017年2月24日在上海市浦東新區(qū)康橋東路800號(hào)公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人，包括胡佳佳、胡周斌、莊濤、郁亮、單喆慜,\u00A0獨(dú)立董事郁亮、單喆慜以電話會(huì)議方式參加本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長胡佳佳女士主持，經(jīng)出席會(huì)議的董事簽署表決，會(huì)議一致通過并形成如下決議：

一、\u00A0審議通過《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》相關(guān)規(guī)定的要求，為更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2016年12月31日的財(cái)務(wù)狀況，公司對(duì)2016年末的存貨、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及長期待攤費(fèi)用等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。在清查的基礎(chǔ)上，對(duì)資產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行了充分的分析和評(píng)估，本著謹(jǐn)慎性原則，公司擬對(duì)存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，總額共計(jì)約32,614.54萬元。

相關(guān)詳情可參見公司同期對(duì)外披露《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（編號(hào)：臨2017-008）。

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