上海美特斯邦威服飾股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年3月24日（星期五）上午9:00
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2017年3月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2017年3月23日15：00至2017年3月24日15：00期間的任意時(shí)間。
三、會(huì)議地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)康橋東路700號(hào)公司會(huì)議室
四、股權(quán)登記日：2017年3月17日
五、股東大會(huì)投票表決方式：
1、現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
1、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》，本議案需以累積投票方式表決，非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.1\u00A0選舉第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.1.1選舉胡佳佳女士為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.1.2選舉胡周斌先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.1.3選舉莊濤先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.1.4選舉張玉虎先生為第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
1.2\u00A0選舉第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.2.1選舉單喆慜女士為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.2.2選舉沈福俊先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
1.2.3選舉鄭俊豪先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事
2、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
3、審議《關(guān)于修改的議案》
公司需將獨(dú)立董事候選人的有關(guān)資料報(bào)送深圳證券交易所審核，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決，董事、監(jiān)事候選人簡歷已經(jīng)披露在相應(yīng)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議公告中。
以上議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，議案的詳細(xì)內(nèi)容可參看公司同期于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）對(duì)外披露的相關(guān)公告。
1、議案3為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、議案1需以累積投票方式表決，非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。
3、議案1、2、3均為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需要對(duì)單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
1、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本公司所聘請的具有從業(yè)資格的律師；
2、截止2017年3月17日下午15:00交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
1、登記時(shí)間：2017年3月23日（星期四），上午9:00\u00A0至17:00；
2、登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)康橋東路700號(hào)；
（1）\u00A0自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記；自然人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（2）\u00A0法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證進(jìn)行登記；法人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（3）\u00A0異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），并請認(rèn)真填寫回執(zhí)，以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登記。（信函或傳真方式以登記日17點(diǎn)前到達(dá)本公司為準(zhǔn),并請通過電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)）。
十、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
本次股東大會(huì)不提供任何禮品，出席會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：《授權(quán)委托書》
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
1、投票代碼：362269；
2、投票簡稱：美邦投票；
3、議案設(shè)置及意見表決。
表1：股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
（2）填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
表\u00A02：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
各議案股東擁有的選舉票數(shù)如下：
①選舉非獨(dú)立董事（議案1，候選人4位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將票數(shù)平均分配給4位董事候選人，也可以在4位董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
②選舉獨(dú)立董事（議案1，候選人3位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨(dú)立董事候選人，也可以在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年3月23日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年3月24日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
茲全權(quán)委托\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（先生/女士）代表本人（本單位）出席上海美特斯邦威服飾股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
議案1：關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案（累積投票制）
議案2：關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
議案3：關(guān)于修改《公司章程》的議案
委托人持股數(shù)：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托人證券賬戶號(hào)碼：
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上各式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。