上海美特斯邦威服飾股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

上海美特斯邦威服飾股份有限公司（下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2017年3月7日在公司所在地舉行。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長徐斌先生主持，經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事記名投票表決，會(huì)議審議并形成如下決議：

一、\u00A0審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名周濤先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（簡歷見附件），上述監(jiān)事候選人如經(jīng)股東大會(huì)選舉通過，將與職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

本公司監(jiān)事會(huì)聲明：上述監(jiān)事候選人符合《公司法》有關(guān)監(jiān)事任職的資格和條件；最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一，單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

上海美特斯邦威服飾股份有限公司

附件：監(jiān)事候選人簡歷

周濤：男，1978年出生，中國國籍，碩士，2002年畢業(yè)于中國人民大學(xué)法學(xué)院。曾任職于喜力亞太釀酒、康寶萊（中國）、如新（中國）。2013年加入本公司，任職公司法律事務(wù)部總經(jīng)理。周濤先生未持有公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。周濤先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，也不存在其他不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的情形。