\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0公司代碼：600398 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：海瀾之家

\u00A0\u00A01本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

\u00A0\u00A02本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

\u00A0\u00A03公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

\u00A0\u00A04天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

\u00A0\u00A05經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

\u00A0\u00A0公司擬以2016年12月31日總股本4,492,757,924股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.90元（含稅），共計(jì)派發(fā)2,201,451,382.76元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

\u00A0\u00A02報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

\u00A0\u00A0（一）公司主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品

\u00A0\u00A0海瀾之家成立于1997年，是一家大型服裝企業(yè)，業(yè)務(wù)涵蓋品牌服裝的經(jīng)營(yíng)以及高檔西服、職業(yè)服的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，品牌服裝的經(jīng)營(yíng)包括品牌管理、供應(yīng)鏈管理和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理等。公司擁有海瀾之家、愛(ài)居兔、海一家、圣凱諾四大服裝品牌，其中海瀾之家定位于商務(wù)、時(shí)尚、休閑的大眾平價(jià)優(yōu)質(zhì)男裝，愛(ài)居兔定位于時(shí)尚、休閑風(fēng)格的都市女裝，海一家定位于向中低收入人群推出高性?xún)r(jià)比男裝，圣凱諾定位于量身定制的商務(wù)職業(yè)裝。

\u00A0\u00A0（二）公司經(jīng)營(yíng)模式

\u00A0\u00A0公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為“海瀾之家”品牌服裝連鎖經(jīng)營(yíng)。“愛(ài)居兔”和“海一家”品牌目前經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，因此以下服裝連鎖經(jīng)營(yíng)模式主要指“海瀾之家”品牌的經(jīng)營(yíng)模式。“圣凱諾”品牌采用傳統(tǒng)的自主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。

\u00A0\u00A01、服裝連鎖經(jīng)營(yíng)模式

\u00A0\u00A01）海瀾之家的銷(xiāo)售分線(xiàn)下銷(xiāo)售和線(xiàn)上銷(xiāo)售。線(xiàn)下銷(xiāo)售環(huán)節(jié)主要采取自營(yíng)與加盟相結(jié)合的類(lèi)直營(yíng)管理模式，與加盟商結(jié)為利益共同體，實(shí)現(xiàn)低成本快速擴(kuò)張。海瀾之家不收取加盟費(fèi)，加盟店是加盟商自籌資金、以自身名義辦理工商稅務(wù)登記手續(xù)設(shè)立的，加盟商擁有加盟店的所有權(quán)；為保證海瀾之家全國(guó)特許經(jīng)營(yíng)體系統(tǒng)一的營(yíng)運(yùn)管理模式和品牌形象，加盟商只負(fù)責(zé)支付相關(guān)費(fèi)用，不必參與加盟店的具體經(jīng)營(yíng)，所有門(mén)店的內(nèi)部管理均委托海瀾之家全面負(fù)責(zé)；海瀾之家與加盟商之間的銷(xiāo)售結(jié)算采用委托代銷(xiāo)模式，擁有商品的所有權(quán)，加盟商不承擔(dān)存貨滯銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，商品實(shí)現(xiàn)最終銷(xiāo)售后，加盟店與海瀾之家根據(jù)協(xié)議約定結(jié)算公司的營(yíng)業(yè)收入。海瀾之家的線(xiàn)上銷(xiāo)售由公司全資子公司負(fù)責(zé)，銷(xiāo)售渠道除了一些主流電商平臺(tái)以外，還有公司官網(wǎng)及移動(dòng)APP無(wú)線(xiàn)平臺(tái)，“海瀾之家”品牌的線(xiàn)上銷(xiāo)售采取與線(xiàn)下同時(shí)同款同價(jià)的銷(xiāo)售模式。

\u00A0\u00A02）海瀾之家在采購(gòu)環(huán)節(jié)主要采取零售導(dǎo)向的賒購(gòu)、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、滯銷(xiāo)商品退貨及二次采購(gòu)相結(jié)合的模式，與供應(yīng)商結(jié)為利益共同體，充分利用了服裝生產(chǎn)資源。商品以賒購(gòu)為主，貨款逐月與供應(yīng)商結(jié)算，減少采購(gòu)端的資金占用；海瀾之家與供應(yīng)商聯(lián)合開(kāi)發(fā)產(chǎn)品，公司既始終掌握產(chǎn)品設(shè)計(jì)的主導(dǎo)權(quán)，又充分利用供應(yīng)商的設(shè)計(jì)資源；海瀾之家與供應(yīng)商簽訂滯銷(xiāo)商品可退貨條款，不承擔(dān)尾貨風(fēng)險(xiǎn)；為了加強(qiáng)與供應(yīng)商的緊密合作關(guān)系，公司成立海一家子公司，通過(guò)二次采購(gòu)?fù)素浬唐罚瑴p輕供應(yīng)商的資金壓力和經(jīng)營(yíng)壓力，同時(shí)也是對(duì)海瀾之家業(yè)務(wù)模式的有效補(bǔ)充。

\u00A0\u00A0在海瀾之家銷(xiāo)售和采購(gòu)模式下，加盟商承擔(dān)加盟店經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，海瀾之家負(fù)責(zé)品牌維護(hù)和加盟店具體管理；供應(yīng)商提供高品質(zhì)產(chǎn)品，海瀾之家保障品牌美譽(yù)度并做好商品的供應(yīng)鏈管理和銷(xiāo)售管理；產(chǎn)品暢銷(xiāo)則海瀾之家、加盟商和供應(yīng)商均能獲利，產(chǎn)品滯銷(xiāo)則三方均有損失，海瀾之家將自身的利益與加盟商、供應(yīng)商的利益有機(jī)結(jié)合在一起，三方各司其職、各獲其利、共同發(fā)展。

\u00A0\u00A02、自主生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式

\u00A0\u00A0公司通過(guò)市場(chǎng)拓展開(kāi)發(fā)獲得產(chǎn)品訂單，并根據(jù)客戶(hù)訂單需求完成對(duì)服裝的原料采購(gòu)和加工生產(chǎn)。

\u00A0\u00A0設(shè)計(jì)上：根據(jù)客戶(hù)所在行業(yè)的特殊性，為客戶(hù)設(shè)計(jì)能體現(xiàn)其行業(yè)獨(dú)特性和標(biāo)識(shí)性的職業(yè)服。

\u00A0\u00A0生產(chǎn)上：公司按照訂單生產(chǎn)產(chǎn)品，根據(jù)生產(chǎn)需要，確定需要的面、輔料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量，并制定面、輔料采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行采購(gòu)，將原材料加工成成品以后銷(xiāo)售給客戶(hù)。

\u00A0\u00A0銷(xiāo)售上：公司職業(yè)裝主要以客戶(hù)團(tuán)購(gòu)定制的模式進(jìn)行銷(xiāo)售。隨著電商發(fā)展，公司推出了線(xiàn)上量身定制的銷(xiāo)售渠道，不斷滿(mǎn)足客戶(hù)的需求。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部門(mén)在挖掘并開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)的同時(shí)做好售后服務(wù)。

\u00A0\u00A0根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》（2012年修訂）及中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的上市公司行業(yè)分類(lèi)結(jié)果，公司所屬的行業(yè)為“紡織服裝、服飾業(yè)”。

\u00A0\u00A0近年來(lái)，公司始終堅(jiān)持以高性?xún)r(jià)比為核心，聚集整合產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)資源，加快線(xiàn)上線(xiàn)下全渠道融合互補(bǔ)，積累與提升品牌價(jià)值，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。2016年5月，公司被評(píng)為“首批江蘇省服務(wù)型制造示范企業(yè)”；9月，被江蘇省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)推薦為“第一批全省智慧物流示范企業(yè)”；海瀾之家以品牌價(jià)值110億元入選“2016年胡潤(rùn)品牌榜”，位列中國(guó)服裝行業(yè)之首；11月，在2016年A股上市公司未來(lái)價(jià)值排行榜評(píng)選中，海瀾之家獲得“2016中國(guó)最佳上市公司”；12月，被評(píng)為“江蘇省自主工業(yè)品牌五十強(qiáng)”、“2016年度標(biāo)準(zhǔn)化工作先進(jìn)單位”。2017年1月，在中國(guó)服裝網(wǎng)絡(luò)盛典中，海瀾之家榮獲“2016年度十大影響力服裝品牌”。

\u00A0\u00A02016年是“十三五”的第一年，整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)呈現(xiàn)新常態(tài)，服裝行業(yè)處于調(diào)整期，終端消費(fèi)保持弱增長(zhǎng)。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年國(guó)內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額332,316億元，同比增長(zhǎng)10.4%，增速較2015年同期下滑0.3%；在限額以上企業(yè)企業(yè)商品零售額中，服裝鞋帽針紡織品類(lèi)增長(zhǎng)7.0%；全年網(wǎng)上零售51,556億元，比上年增長(zhǎng)26.2%。

\u00A0\u00A0伴隨著年輕消費(fèi)群體的不斷擴(kuò)大，其更加強(qiáng)烈的自我意識(shí)、個(gè)性化的生活態(tài)度、不斷升級(jí)的消費(fèi)習(xí)慣對(duì)服裝行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，同時(shí)對(duì)服裝品牌的多樣化、差異化、品質(zhì)化提出了新的要求。國(guó)外快時(shí)尚品牌在中國(guó)市場(chǎng)快速崛起，并從一線(xiàn)城市下沉至二三線(xiàn)城市，海量開(kāi)店占領(lǐng)市場(chǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)服裝品牌形成沖擊。與此同時(shí)，以互聯(lián)網(wǎng)+、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智能制造等新技術(shù)為核心的新經(jīng)濟(jì)形態(tài)的出現(xiàn)及與傳統(tǒng)紡織服裝產(chǎn)業(yè)的深度跨界融合為行業(yè)發(fā)展提供了新思路和新動(dòng)能，服裝產(chǎn)業(yè)時(shí)尚化、細(xì)分化、扁平化趨勢(shì)愈來(lái)愈明顯。面對(duì)新消費(fèi)人群和新時(shí)代趨勢(shì)，行業(yè)從提升品牌競(jìng)爭(zhēng)力、營(yíng)銷(xiāo)渠道經(jīng)營(yíng)效率方面出發(fā)，合理定位品牌的發(fā)展路線(xiàn)，創(chuàng)新實(shí)體商業(yè)的運(yùn)營(yíng)方式，提高產(chǎn)業(yè)鏈的效率及反應(yīng)速度，打通線(xiàn)上線(xiàn)下加快推進(jìn)全渠道發(fā)展，加大產(chǎn)品創(chuàng)新以滿(mǎn)足新的消費(fèi)需求，使品牌服裝在增長(zhǎng)放緩和激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

\u00A0\u00A03公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

\u00A0\u00A03.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

\u00A0\u00A0單位：元 幣種：人民幣

\u00A0\u00A03.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

\u00A0\u00A0單位：元 幣種：人民幣

\u00A0\u00A0季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說(shuō)明

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A04股本及股東情況

\u00A0\u00A04.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

\u00A0\u00A04.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

\u00A0\u00A0√適用 □不適用

\u00A0\u00A04.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

\u00A0\u00A0√適用 □不適用

\u00A0\u00A0三經(jīng)營(yíng)情況討論與分析

\u00A0\u00A01報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況

\u00A0\u00A02016年，公司管理層和全體員工在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定不移的走“品牌＋平臺(tái)”的發(fā)展路線(xiàn)，努力克服行業(yè)調(diào)整、終端消費(fèi)疲軟、消費(fèi)升級(jí)、氣候條件多變等因素的影響，圍繞男裝“國(guó)民品牌”的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，全方位、多角度、深層次的開(kāi)展工作，不忘初心、求新求進(jìn)，為消費(fèi)者提供極致化的產(chǎn)品和消費(fèi)體驗(yàn)；同時(shí)為打造服飾品牌運(yùn)營(yíng)平臺(tái)謀篇布局，為公司穩(wěn)定健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

\u00A0\u00A0（1）連鎖經(jīng)營(yíng)品牌情況

\u00A0\u00A0公司主動(dòng)出擊，搶占先機(jī)，積極拓展優(yōu)質(zhì)店鋪，優(yōu)化門(mén)店?duì)I銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)布局。綜合分析市場(chǎng)迅速調(diào)整作戰(zhàn)部署，實(shí)現(xiàn)了從單店選址到全域布局的轉(zhuǎn)變，使商圈價(jià)值最大化；實(shí)時(shí)PK，激勵(lì)后進(jìn)，鼓勵(lì)先進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)店鋪進(jìn)行跟蹤，提高目標(biāo)店鋪的簽約率；根據(jù)商圈業(yè)態(tài)變化升級(jí)門(mén)店拓展戰(zhàn)術(shù)，不同商圈模式采取不同的拓展思路，提高開(kāi)店效益；門(mén)店數(shù)量與質(zhì)量并重，搶占價(jià)值高地，通過(guò)在一二線(xiàn)省會(huì)城市的開(kāi)店，提升品牌形象，催生品牌溢價(jià)效應(yīng)。

\u00A0\u00A0公司加快推進(jìn)品牌升級(jí)工作，從品牌需求出發(fā)，追求熱點(diǎn)資源與性?xún)r(jià)比的最佳組合，提升品牌的美譽(yù)度、時(shí)尚化和年輕化。新增人氣明星林更新為海瀾之家品牌代言人，力邀素顏女神王麗坤為愛(ài)居兔品牌代言人，演繹產(chǎn)品時(shí)尚氣質(zhì)，贏得更高的關(guān)注度；借助《最強(qiáng)大腦》、《了不起的挑戰(zhàn)》、《蒙面唱將猜猜猜》、《火星情報(bào)局2》等熱門(mén)綜藝節(jié)目的關(guān)注與熱點(diǎn)，強(qiáng)化節(jié)目與品牌的聯(lián)結(jié)，與消費(fèi)者進(jìn)行有效溝通，實(shí)現(xiàn)節(jié)目關(guān)注向品牌認(rèn)知的轉(zhuǎn)化；與國(guó)際IP資源展開(kāi)深度合作，攜手東方夢(mèng)工廠、國(guó)內(nèi)國(guó)外頂級(jí)藝術(shù)與設(shè)計(jì)資源，玩轉(zhuǎn)中國(guó)風(fēng)，聯(lián)手新銳設(shè)計(jì)師周翔宇，打造限量合作系列，為產(chǎn)品與品牌注入更多的主題性與文化內(nèi)涵，彰顯國(guó)民品牌格調(diào)。

\u00A0\u00A0借鑒集成供應(yīng)鏈模式（ISC），控制首單產(chǎn)品下單比例，通過(guò)對(duì)門(mén)店銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的分析，快速調(diào)整補(bǔ)單情況。吸收并招納新的設(shè)計(jì)人員進(jìn)入供應(yīng)鏈體系，刺激產(chǎn)品創(chuàng)新，提升平臺(tái)的發(fā)展?jié)摿Α��?yōu)中選優(yōu)，培育有實(shí)力、相對(duì)集中的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商隊(duì)伍，通過(guò)信息化管理體系提高對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的管控，保障產(chǎn)品品質(zhì)。瞄準(zhǔn)國(guó)外市場(chǎng)，加大對(duì)東南亞等地區(qū)的考察力度，為公司布局海外市場(chǎng)做好供應(yīng)鏈資源的儲(chǔ)備工作。

\u00A0\u00A0引進(jìn)SAP-TM運(yùn)輸管理系統(tǒng)，充分發(fā)揮TM系統(tǒng)與EWM倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)的集成優(yōu)勢(shì)，對(duì)貨物資源統(tǒng)籌規(guī)劃，搭建起多品牌貨物統(tǒng)一收發(fā)貨、物流跟蹤及結(jié)算管理的管控平臺(tái)，降低供應(yīng)商及加盟商的運(yùn)輸成本，提升產(chǎn)業(yè)鏈的管控效率。

\u00A0\u00A02016年，公司產(chǎn)品在堅(jiān)持高性?xún)r(jià)比的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的進(jìn)行產(chǎn)品方向規(guī)劃和風(fēng)格區(qū)分，先后推出了“時(shí)尚單西系列”、“彩牛系列”、“馬達(dá)加斯加系列”、“父親節(jié)棉麻系列”、“懷真（中國(guó)風(fēng)）系列”、“著名設(shè)計(jì)師合作系列”以及“時(shí)尚大衣系列”等多種系列產(chǎn)品，風(fēng)格更加年輕化和時(shí)尚化。新產(chǎn)品吸引了更多年輕的消費(fèi)群體，不僅取得了顯著的銷(xiāo)售，同時(shí)也提升了品牌的檔次和品質(zhì)形象。在產(chǎn)品管理上，進(jìn)一步擴(kuò)展RFID無(wú)線(xiàn)射頻掃描技術(shù)在各門(mén)店的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)門(mén)店批量快速收貨以及內(nèi)外倉(cāng)貨架的高效率盤(pán)點(diǎn)，大幅提升門(mén)店貨品管理效率與數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

\u00A0\u00A0圍繞“繼續(xù)提升服務(wù)”和“打造高效團(tuán)隊(duì)”為主題，深化服務(wù)，讓海瀾之家獨(dú)創(chuàng)的服務(wù)理念深入人心，不斷贏得顧客和市場(chǎng)；強(qiáng)化PK，激發(fā)門(mén)店員工及各級(jí)管理者的工作干勁，挖掘員工的工作潛力，最大程度的提升門(mén)店銷(xiāo)售；優(yōu)化成本，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的考核、管理和控制，做到以人為本和管理成本的統(tǒng)籌兼顧；細(xì)化管理，對(duì)管理節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步細(xì)化和創(chuàng)新，提升工作效率；美化陳列，優(yōu)先在一線(xiàn)城市、省會(huì)城市的核心商圈，打造精品形象店，陳列搭配更加注重和產(chǎn)品相結(jié)合，提升產(chǎn)品陳列形象和視覺(jué)體驗(yàn)；強(qiáng)化培訓(xùn)，多渠道，多形式的儲(chǔ)備各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量和管理人才，建設(shè)一支執(zhí)行力強(qiáng)、戰(zhàn)斗力猛的人才隊(duì)伍。

\u00A0\u00A02016年，海瀾之家的電商潛心專(zhuān)研、聚焦個(gè)性化需求，布局更加便捷化、碎片化、個(gè)性化、智能化的移動(dòng)端，將品牌優(yōu)勢(shì)與互聯(lián)網(wǎng)思維相結(jié)合，注重品效合一的營(yíng)銷(xiāo)策略，通過(guò)多維度數(shù)據(jù)的分析，向消費(fèi)者推送更為精準(zhǔn)的產(chǎn)品選擇。為進(jìn)一步優(yōu)化消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)，公司在全國(guó)選擇了200家試點(diǎn)門(mén)店開(kāi)啟線(xiàn)上下單就近門(mén)店發(fā)貨的模式，大大縮短華東以外地區(qū)客戶(hù)的等待時(shí)間，同時(shí)為公司深入探索O2O模式建立了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。愛(ài)居兔女裝電商則從營(yíng)銷(xiāo)、商品、視覺(jué)、服務(wù)上開(kāi)啟運(yùn)營(yíng)思路，借鑒海瀾之家品牌的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，擇優(yōu)選優(yōu)，適時(shí)調(diào)整；同時(shí)針對(duì)女裝的特殊性，探索和創(chuàng)新有效的運(yùn)營(yíng)方式，為品牌的長(zhǎng)久發(fā)展打下基礎(chǔ)。

\u00A0\u00A0（2）職業(yè)裝品牌經(jīng)營(yíng)情況

\u00A0\u00A0面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的職業(yè)服市場(chǎng)，公司“圣凱諾”職業(yè)裝根據(jù)年初的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，扎實(shí)開(kāi)展工作，潛心挖掘市場(chǎng)，用心服務(wù)客戶(hù)，將嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的經(jīng)營(yíng)理念做到極致。在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面，進(jìn)一步細(xì)化市場(chǎng)區(qū)域、羅列行業(yè)單位，清除盲點(diǎn)，責(zé)任到人，積極探索建立新的客戶(hù)群面；在客戶(hù)服務(wù)方面，打溫情牌，完善售后服務(wù)，培育公司忠實(shí)的客戶(hù)群；在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)投入，提高新技術(shù)產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)能力和生產(chǎn)能力，使產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、品牌培育與市場(chǎng)緊密結(jié)合。報(bào)告期，公司申請(qǐng)專(zhuān)利創(chuàng)新共計(jì)28項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利17項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利11項(xiàng)。

\u00A0\u00A0報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,699,959.17萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)7.39%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)312,264.73萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)5.74%。

\u00A0\u00A02導(dǎo)致暫停上市的原因

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A03面臨終止上市的情況和原因

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A04公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說(shuō)明

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A05公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說(shuō)明

\u00A0\u00A0□適用 √不適用

\u00A0\u00A06與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

\u00A0\u00A0√適用 □不適用

\u00A0\u00A0本公司2016年度納入合并范圍的子公司共25戶(hù)，清單如下：

\u00A0\u00A0[注] 公司子公司“江陰百衣百順?lè)�飾有限公司”�?016年度改名為“江陰海一家服飾有限公司”，子公司“上海百衣百順?lè)�飾有限公司”�?016年度改名為“上海海一家服飾有限公司”。

\u00A0\u00A0本期合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍詳見(jiàn)本附注九“在其他主體中的權(quán)益”。本公司本年度合并范圍比上年度增減情況詳見(jiàn)本附注八“合并范圍的變更”。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海瀾之家 編號(hào)：臨2017—003號(hào)

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0第六屆第十六次董事會(huì)

\u00A0\u00A0（現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊）決議公告

\u00A0\u00A0本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)第六屆第十六次會(huì)議于2017年3月9日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議通知已于2017年2月27日通過(guò)書(shū)面送達(dá)、傳真、郵件等方式通知各位董事。會(huì)議應(yīng)到董事9人，親自出席董事9人，3名監(jiān)事列席了會(huì)議。董事長(zhǎng)周建平先生因公出差，經(jīng)公司半數(shù)董事推舉，由公司總經(jīng)理顧東升先生主持本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

\u00A0\u00A0會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：

\u00A0\u00A01、審議通過(guò)了公司2016年年度報(bào)告及其摘要。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A02、審議通過(guò)了公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A03、審議通過(guò)了公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A04、審議通過(guò)了公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A05、審議通過(guò)了公司2016年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：

\u00A0\u00A0經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)3,122,647,316.53元，按照母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)1,814,379,336.92元，提取10%法定盈余公積181,437,933.69元后，加上期初未分配利潤(rùn)2,079,262,706.15元，減去2015年度已發(fā)放現(xiàn)金股利1,482,610,114.48元，本年度可供全體股東分配的利潤(rùn)為2,229,593,994.90元。

\u00A0\u00A02016年度分配預(yù)案：擬以2016年12月31日總股本4,492,757,924股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.9元（含稅），共計(jì)2,201,451,382.76元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A06、審議通過(guò)了關(guān)于聘任天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事書(shū)面認(rèn)可。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A07、審議通過(guò)了關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂《供電協(xié)議》的議案。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0關(guān)聯(lián)董事周建平、周立宸回避了表決，其余7名非關(guān)聯(lián)董事（包括獨(dú)立董事）同意通過(guò)本議案。

\u00A0\u00A0上述事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事書(shū)面認(rèn)可。

\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定的要求；公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，且交易程序合法合規(guī)，交易價(jià)格公平合理，沒(méi)有損害股東、公司及相關(guān)利益者的合法權(quán)益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A08、審議通過(guò)了關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0關(guān)聯(lián)董事周建平、周立宸回避了表決，其余7名非關(guān)聯(lián)董事（包括獨(dú)立董事）同意通過(guò)本議案。

\u00A0\u00A0上述事項(xiàng)在提交公司董事會(huì)審議前，已獲得公司全體獨(dú)立董事書(shū)面認(rèn)可。

\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為董事會(huì)對(duì)該事項(xiàng)的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定的要求；公司對(duì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)均為正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，且交易程序合法合規(guī)，交易價(jià)格公平合理，沒(méi)有損害股東、公司及相關(guān)利益者的合法權(quán)益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

\u00A0\u00A09、審議通過(guò)了關(guān)于公司董事及高級(jí)管理人員2016年度薪酬的議案。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A010、審議通過(guò)了公司關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A011、審議通過(guò)了《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。

\u00A0\u00A0《海瀾之家股份有限公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

\u00A0\u00A012、審議通過(guò)了關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案。

\u00A0\u00A0為適應(yīng)公司的發(fā)展需要，公司擬對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行變更。

\u00A0\u00A0原經(jīng)營(yíng)范圍：“毛紡新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、通訊產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售，環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領(lǐng)帶、襪子、紡織原料、勞動(dòng)保護(hù)用品的制造，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有房屋的租賃服務(wù)；物業(yè)管理（憑有效資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）；服裝設(shè)計(jì)。（經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)核定的為準(zhǔn)）”

\u00A0\u00A0變更為：“毛紡新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、通訊產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售，環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領(lǐng)帶、襪子、紡織原料、服飾、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服裝輔料、防靜電工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、銷(xiāo)售，安全帽、塑料橡膠帽的銷(xiāo)售，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有房屋的租賃服務(wù)；物業(yè)管理（憑有效資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）；服裝設(shè)計(jì)。（經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)核定的為準(zhǔn)）”

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A013、審議通過(guò)了關(guān)于修訂《公司章程》的議案。

\u00A0\u00A0修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A014、審議通過(guò)關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)董事候選人的議案。

\u00A0\u00A0鑒于公司第六屆董事會(huì)即將屆滿(mǎn)，公司董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)將由九名董事組成，其中三名為獨(dú)立董事。

\u00A0\u00A0經(jīng)控股股東海瀾集團(tuán)有限公司推薦并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司董事會(huì)同意提名周建平先生、顧東升先生、周立宸先生、趙方偉先生、錢(qián)亞萍女士、許慶華先生為第七屆董事會(huì)董事候選人（上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期三年。具體表決結(jié)果如下：

\u00A0\u00A01、提名周建平先生為第七屆董事會(huì)董事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A02、提名顧東升先生為第七屆董事會(huì)董事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A03、提名周立宸先生為第七屆董事會(huì)董事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A04、提名趙方偉先生為第七屆董事會(huì)董事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A05、提名錢(qián)亞萍女士為第七屆董事會(huì)董事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A06、提名許慶華先生為第七屆董事會(huì)董事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事穆炯女士、曹政宜先生、吳曉鋒女士對(duì)公司第七屆董事會(huì)董事候選人的提名均表示同意。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議，上述董事候選人在股東大會(huì)上的選舉將采用累積投票制度。

\u00A0\u00A015、審議通過(guò)關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案。

\u00A0\u00A0鑒于公司第六屆董事會(huì)即將屆滿(mǎn)，公司董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》、《公司章程》以及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)將由九名董事組成，其中三名為獨(dú)立董事。

\u00A0\u00A0經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司董事會(huì)同意提名王光明先生、姚寧先生、楊小龍先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（上述獨(dú)立董事候選人的任職資格尚需獲得有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核；上述獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期三年。具體表決結(jié)果如下：

\u00A0\u00A01、提名王光明先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A02、提名姚寧先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A03、提名楊小龍先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事穆炯女士、曹政宜先生、吳曉鋒女士對(duì)公司第七屆董事會(huì)董事候選人的提名均表示同意。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議，上述董事候選人在股東大會(huì)上的選舉將采用累積投票制度。

\u00A0\u00A016、審議通過(guò)了關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì)的議案。

\u00A0\u00A0決定于2017年4月5日在公司會(huì)議室召開(kāi)公司2016年年度股東大會(huì)，審議以上須提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司董事會(huì)

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0周建平：男，1960年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，第十屆全國(guó)人大代表，第十一屆、第十二屆全國(guó)政協(xié)委員，曾任江陰威爾頓酒店有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任江陰市海瀾投資控股有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，海瀾集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)，海瀾之家服飾有限公司執(zhí)行董事，海瀾之家股份有限公司董事長(zhǎng)。

\u00A0\u00A0顧東升：男，1972年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，曾在江蘇省長(zhǎng)江駁運(yùn)公司、海瀾集團(tuán)公司任職。2007年5月至2013年5月?lián)�任海瀾集團(tuán)有限公司投資部經(jīng)理。2013年5月至2015年9月?lián)�任海瀾之家服飾有限公司總�?jīng)理，現(xiàn)任海瀾之家股份有限公司董事、總經(jīng)理。

\u00A0\u00A0周立宸：男，1988年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，2012年至2014年在海瀾集團(tuán)有限公司工作，現(xiàn)任海瀾之家股份有限公司董事、海瀾之家服飾有限公司總經(jīng)理。

\u00A0\u00A0趙方偉：男，1975年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，曾任江陰市第三精毛紡廠面料銷(xiāo)售員、三毛集團(tuán)公司面料銷(xiāo)售員，凱諾科技股份有限公司董事、面料營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng)，現(xiàn)任江陰愛(ài)居兔服裝有限公司、江陰愛(ài)居兔電子商務(wù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、江陰海一家服飾有限公司、上海海一家服飾有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，南京衣品匯服飾有限公司執(zhí)行董事，海瀾之家股份有限公司董事。

\u00A0\u00A0錢(qián)亞萍：女，1976年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾任江陰海瀾之家服飾有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任海瀾之家服飾有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，海瀾之家股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

\u00A0\u00A0許慶華：男，1977年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，2002年至今在海瀾之家股份有限公司證券投資部工作，現(xiàn)任海瀾之家股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理。

\u00A0\u00A0王光明：男，1970年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。具有豐富的企業(yè)全面管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、投資管理和資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。曾任深圳市中科宏易創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理、上海宏易創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)、蘇州宏正創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任杭州玖華資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)、浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事。

\u00A0\u00A0姚寧：男，1974年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任LG化學(xué)（中國(guó)）投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人；現(xiàn)任北京易后臺(tái)財(cái)稅科技有限公司總經(jīng)理，昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事，長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。

\u00A0\u00A0楊小龍：男，1965年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，法學(xué)學(xué)士，擁有中華人民共和國(guó)律師資格證書(shū)。具有豐富的證券、公司法律業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，作為發(fā)行人律師參與過(guò)金陵飯店股份有限公司、黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司、江蘇索普化工股份有限公司等公司的股票公開(kāi)發(fā)行上市工作，擔(dān)任過(guò)華泰證券股份有限公司內(nèi)核小組外聘成員。現(xiàn)任江蘇金禾律師事務(wù)所專(zhuān)職律師。

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海瀾之家 編號(hào)：臨2017—004號(hào)

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0第六屆第十五次監(jiān)事會(huì)決議公告

\u00A0\u00A0本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司第六屆第十五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2017年3月9日在公司會(huì)議室召開(kāi)，公司已于2017年2月27日以書(shū)面形式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會(huì)議通知。監(jiān)事會(huì)主席張菊娣主持了會(huì)議，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，親自出席監(jiān)事張菊娣、朱玉榮、宋建軍3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

\u00A0\u00A0經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

\u00A0\u00A0一、審議通過(guò)了公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

\u00A0\u00A0監(jiān)事會(huì)對(duì)2016年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

\u00A0\u00A01、公司依法運(yùn)作情況

\u00A0\u00A02016年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，列席董事會(huì)會(huì)議，參加股東大會(huì)，依法對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、決策程序、制度建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本年度公司決策程序合法有效，股東大會(huì)、董事會(huì)決議能夠得到很好的落實(shí)，公司內(nèi)部控制制度逐步健全完善，公司董事和高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)忠實(shí)履行誠(chéng)信義務(wù)，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司股東和公司利益的行為。

\u00A0\u00A02、檢查公司財(cái)務(wù)情況

\u00A0\u00A0監(jiān)事會(huì)對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況和各個(gè)定期報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，未發(fā)現(xiàn)存在違反財(cái)務(wù)管理制度的行為。監(jiān)事會(huì)在審核天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的公司2016年度審計(jì)報(bào)告后認(rèn)為，公司2016年度財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理，財(cái)務(wù)狀況良好，該報(bào)告及所涉及事項(xiàng)真實(shí)、客觀和公正的反映了公司2016年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

\u00A0\u00A03、募集資金使用情況

\u00A0\u00A0公司在報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。截止報(bào)告期末，募集資金項(xiàng)目已實(shí)施完畢。

\u00A0\u00A04、公司治理情況

\u00A0\u00A0公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，不斷完善公司的治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部管理和控制制度。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂并制定了《公司對(duì)外投資管理辦法》，進(jìn)一步規(guī)范和完善內(nèi)部控制制度。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司治理實(shí)際情況與規(guī)范性文件的規(guī)定和要求基本相符。

\u00A0\u00A05、收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

\u00A0\u00A02016年，公司無(wú)收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況。

\u00A0\u00A06、關(guān)聯(lián)交易情況

\u00A0\u00A0監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督、核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議均遵循了公平、公開(kāi)、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有損害上市公司和中小股東利益的行為。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A0二、審議通過(guò)了公司2016年年度報(bào)告及其摘要。

\u00A0\u00A0公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》（2016年修訂）的有關(guān)要求，對(duì)董事會(huì)編制的公司2016年年度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核，并提出了如下的書(shū)面審核意見(jiàn)，與會(huì)全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

\u00A0\u00A01、公司2016年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

\u00A0\u00A02、公司2016年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司2016年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

\u00A0\u00A03、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2016年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。@ 該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A0三、審議通過(guò)了關(guān)于公司監(jiān)事2016年度薪酬的議案。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A0四、審議通過(guò)了關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂《供電協(xié)議》的議案。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0監(jiān)事會(huì)依照有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

\u00A0\u00A0公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的《供電協(xié)議》定價(jià)合理，程序規(guī)范，不存在法律障礙，對(duì)全體股東是公平的，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，沒(méi)有損害公司利益及股東利益。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A0五、審議通過(guò)了關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0監(jiān)事會(huì)依照有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

\u00A0\u00A0公司與關(guān)聯(lián)方之間的各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議定價(jià)合理，程序規(guī)范，不存在法律障礙，對(duì)全體股東是公平的，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，沒(méi)有損害公司利益及股東利益。

\u00A0\u00A0監(jiān)事會(huì)成員列席了公司董事會(huì)第六屆第十六次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為與會(huì)董事在審議、表決時(shí)，履行了誠(chéng)信義務(wù)，關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避，董事會(huì)決議合法有效。

\u00A0\u00A0六、審議通過(guò)了《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。

\u00A0\u00A0《海瀾之家股份有限公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0監(jiān)事會(huì)根據(jù)《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了監(jiān)督審核，認(rèn)為公司建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門(mén)的要求，適合當(dāng)前公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際情況需要，并能得到有效執(zhí)行。《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2016年度內(nèi)部控制體系建設(shè)的實(shí)際情況，較為全面的反映了公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的內(nèi)部控制情況，沒(méi)有虛假、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

\u00A0\u00A0七、審議通過(guò)了關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案。

\u00A0\u00A0鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿(mǎn)，公司監(jiān)事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆監(jiān)事會(huì)將由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工監(jiān)事。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名龔琴霞女士、黃凱先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期三年。具體表決結(jié)果如下：

\u00A0\u00A01、提名龔琴霞女士為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A02、提名黃凱先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人

\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

\u00A0\u00A0該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議，上述監(jiān)事候選人在股東大會(huì)上的選舉將采用累積投票制度。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司監(jiān)事會(huì)

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0龔琴霞：女，1972年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾任江陰愛(ài)居兔服裝有限公司結(jié)算部部長(zhǎng)，現(xiàn)任海瀾之家服飾有限公司儲(chǔ)運(yùn)中心總監(jiān)。

\u00A0\u00A0黃凱：男，1979年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷，2012年2月至今，在海瀾集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部任職。

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡(jiǎn)稱(chēng) ：海瀾之家 編號(hào)：臨2017—005號(hào)

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司關(guān)于變更公司

\u00A0\u00A0經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的公告

\u00A0\u00A0本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件，結(jié)合公司自身實(shí)際情況，公司于2017年3月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》及《關(guān)于修訂的議案》，具體內(nèi)容如下：

\u00A0\u00A0一、經(jīng)營(yíng)范圍變更情況：

\u00A0\u00A0變更前：“毛紡新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、通訊產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售，環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領(lǐng)帶、襪子、紡織原料、勞動(dòng)保護(hù)用品的制造，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有房屋的租賃服務(wù)；物業(yè)管理（憑有效資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）；服裝設(shè)計(jì)。（經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)核定的為準(zhǔn)）”

\u00A0\u00A0變更后：“毛紡新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、通訊產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售，環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領(lǐng)帶、襪子、紡織原料、服飾、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服裝輔料、防靜電工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、銷(xiāo)售，安全帽、塑料橡膠帽的銷(xiāo)售，自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有房屋的租賃服務(wù)；物業(yè)管理（憑有效資質(zhì)證書(shū)經(jīng)營(yíng)）；服裝設(shè)計(jì)。（經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門(mén)核定的為準(zhǔn)）”

\u00A0\u00A0二、公司章程的修訂情況：

\u00A0\u00A0此次修訂的《公司章程》（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）已經(jīng)2017年3月9日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司董事會(huì)

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海瀾之家 編號(hào)：臨2017—006號(hào)

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司關(guān)于

\u00A0\u00A0子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

\u00A0\u00A0及預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

\u00A0\u00A0本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0●是否需要提交股東大會(huì)審議 《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的議案》尚需提交公司2016年度股東大會(huì)審議

\u00A0\u00A0●日常關(guān)聯(lián)交易金額占同類(lèi)業(yè)務(wù)比例較低，公司未對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大依賴(lài)

\u00A0\u00A0一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

\u00A0\u00A0（一）簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議

\u00A0\u00A02017年3月9日，公司子公司海瀾之家服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海瀾之家服飾”）與關(guān)聯(lián)方江蘇海瀾新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海瀾新能源”）簽訂《供電協(xié)議》，海瀾新能源在海瀾之家服飾的部分建筑物屋頂上建設(shè)屋頂光伏發(fā)電站，所發(fā)電能作為海瀾之家服飾的補(bǔ)充用電，實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗。

\u00A0\u00A0該關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的簽訂已經(jīng)公司第六屆第十六次董事會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事周建平、周立宸回避表決，其余7名非關(guān)聯(lián)董事（包括獨(dú)立董事）均表示同意。該議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)方將在股東大會(huì)上對(duì)上述事項(xiàng)回避表決。

\u00A0\u00A0（二）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

\u00A0\u00A01、董事會(huì)審議表決和關(guān)聯(lián)董事回避情況

\u00A0\u00A02017年3月9日召開(kāi)的公司第六屆第十六次董事會(huì)，在對(duì)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的議案》及《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事周建平、周立宸回避表決，其余7名非關(guān)聯(lián)董事（包括獨(dú)立董事）均同意上述議案。董事會(huì)的上述表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2014年修訂）等法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等有關(guān)規(guī)定。

\u00A0\u00A02、獨(dú)立董事事先認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)

\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事穆炯、曹政宜、吳曉鋒事先對(duì)子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議及公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審慎審核，同意將《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的議案》及《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)審議。

\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

\u00A0\u00A0公司第六屆第十六次董事會(huì)在對(duì)《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的議案》及《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事予以回避，董事會(huì)的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定的要求。

\u00A0\u00A0公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議以及公司對(duì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)均為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，且交易程序合法合規(guī)，交易價(jià)格公平合理，沒(méi)有損害股東、公司及相關(guān)利益者的合法權(quán)益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

\u00A0\u00A0（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況（單位：萬(wàn)元）

\u00A0\u00A0（三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別（單位：萬(wàn)元）

\u00A0\u00A0二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

\u00A0\u00A0（一）海瀾集團(tuán)有限公司

\u00A0\u00A01、關(guān)聯(lián)方基本情況

\u00A0\u00A0公司名稱(chēng)：海瀾集團(tuán)有限公司

\u00A0\u00A0法定住所：江陰市新橋鎮(zhèn)陶新路8號(hào)

\u00A0\u00A0法定代表人：周建平

\u00A0\u00A0注冊(cè)資本：80,000萬(wàn)元人民幣

\u00A0\u00A0公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

\u00A0\u00A0主營(yíng)業(yè)務(wù)：紡織品制造、加工、銷(xiāo)售；對(duì)外投資；進(jìn)出口業(yè)務(wù)等

\u00A0\u00A02、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

\u00A0\u00A0海瀾集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海瀾集團(tuán)”）為公司的控股股東，持有公司39.31%的股份。

\u00A0\u00A03、履約能力分析

\u00A0\u00A0海瀾集團(tuán)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況一直保持良好，能夠履行與子公司簽署的各項(xiàng)協(xié)議，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

\u00A0\u00A0（二）江蘇海瀾新能源有限公司

\u00A0\u00A01、關(guān)聯(lián)方基本情況

\u00A0\u00A0公司名稱(chēng)：江蘇海瀾新能源有限公司

\u00A0\u00A0法定住所：江陰市濱江東路2號(hào)

\u00A0\u00A0法定代表人：徐國(guó)平

\u00A0\u00A0注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣

\u00A0\u00A0公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

\u00A0\u00A0主營(yíng)業(yè)務(wù)：太陽(yáng)能光伏發(fā)電、電子電力設(shè)備、儲(chǔ)能技術(shù)等

\u00A0\u00A02、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

\u00A0\u00A0海瀾新能源與本公司控股股東海瀾集團(tuán)系同一實(shí)際控制人。

\u00A0\u00A03、履約能力分析

\u00A0\u00A0海瀾新能源具有較好的太陽(yáng)能光伏發(fā)電、光伏太陽(yáng)能產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售、安裝等技術(shù)，能夠履行與子公司簽署的各項(xiàng)協(xié)議，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

\u00A0\u00A0（三）蘇州虹瑩服飾有限公司

\u00A0\u00A01、關(guān)聯(lián)方基本情況

\u00A0\u00A0公司名稱(chēng)：蘇州虹瑩服飾有限公司

\u00A0\u00A0法定住所：蘇州市觀前街186號(hào)

\u00A0\u00A0法定代表人：張正光

\u00A0\u00A0注冊(cè)資本：500萬(wàn)元人民幣

\u00A0\u00A0公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)

\u00A0\u00A0主營(yíng)業(yè)務(wù)：銷(xiāo)售：服裝服飾、面料、百貨、針紡織品。

\u00A0\u00A02、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

\u00A0\u00A0公司實(shí)際控制人周建平之嫂子持股100%。

\u00A0\u00A03、履約能力分析

\u00A0\u00A0蘇州虹瑩服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州虹瑩”）經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況一直保持良好，能夠履行與子公司簽署的各項(xiàng)協(xié)議，不存在履約風(fēng)險(xiǎn)。

\u00A0\u00A0三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

\u00A0\u00A0公司與上述關(guān)聯(lián)方簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易都遵循公平、公正、自愿的原則，根據(jù)市場(chǎng)交易價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，或是按照市場(chǎng)公允原則進(jìn)行協(xié)商定價(jià)。具體說(shuō)明如下：

\u00A0\u00A01、購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料、動(dòng)力

\u00A0\u00A0公司子公司圣凱諾服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“圣凱諾”）與海瀾集團(tuán)簽訂《供電協(xié)議》，在滿(mǎn)足自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，海瀾集團(tuán)向圣凱諾供電。海瀾集團(tuán)供電的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以下列方式和順序結(jié)算：有國(guó)家定價(jià)的，以該定價(jià)為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；沒(méi)有國(guó)家或地方定價(jià)的，以可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；沒(méi)有可比的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格，以推定價(jià)格為收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（推定價(jià)格：供電方供電的實(shí)際成本加10%的利潤(rùn)）。

\u00A0\u00A0公司子公司海瀾之家服飾與海瀾新能源簽訂《供電協(xié)議》，海瀾新能源在海瀾之家服飾的部分建筑物屋頂上建設(shè)屋頂光伏發(fā)電站，所發(fā)電能優(yōu)先供應(yīng)海瀾之家服飾，電能優(yōu)惠價(jià)為0.76元/KWh，如合同期內(nèi)國(guó)家調(diào)整相關(guān)電力價(jià)格，海瀾之家服飾享受的光伏發(fā)電電價(jià)單價(jià)應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。光伏發(fā)電站的運(yùn)營(yíng)、管理、維護(hù)以及過(guò)程中發(fā)生的所需費(fèi)用由海瀾新能源承擔(dān)。

\u00A0\u00A0公司子公司江陰愛(ài)居兔服裝有限公司新橋分公司、江陰海一家服飾有限公司新橋分公司、上海浦東海瀾之家服飾有限公司新橋分公司、海瀾之家服飾有限公司分別與海瀾集團(tuán)簽訂《房屋租賃合同》，向海瀾集團(tuán)租入房屋；年租金分別為10萬(wàn)元、20萬(wàn)元、20萬(wàn)元、13萬(wàn)元；租賃期間，該房屋所發(fā)生的水、電、煤氣、電話(huà)等通訊的費(fèi)用由承租方承擔(dān)。

\u00A0\u00A0公司子公司的子公司上海浦東海瀾之家服飾有限公司與蘇州虹瑩簽訂《委托代銷(xiāo)合同》，向蘇州虹瑩提供男士服飾西服、襯衫、茄克衫等，代銷(xiāo)商品的銷(xiāo)售價(jià)格遵照雙方簽訂的協(xié)議執(zhí)行。

\u00A0\u00A0四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

\u00A0\u00A0公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議遵循了公允的市場(chǎng)價(jià)格和條件，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，且交易程序合法合規(guī)，交易價(jià)格公平合理，沒(méi)有損害股東、公司及相關(guān)利益者的合法權(quán)益，有利于公司實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

\u00A0\u00A0公司預(yù)計(jì)2017年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，均為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，有利于公司合理配置和利用優(yōu)質(zhì)資源，提高生產(chǎn)效率。關(guān)聯(lián)交易對(duì)本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不產(chǎn)生任何不利影響，上市公司的主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。

\u00A0\u00A01、海瀾之家股份有限公司第六屆第十六次董事會(huì)決議；

\u00A0\u00A02、海瀾之家股份有限公司第六屆第十五次監(jiān)事會(huì)決議；

\u00A0\u00A03、獨(dú)立董事事先認(rèn)可意見(jiàn)；

\u00A0\u00A04、獨(dú)立董事關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議和公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn)。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司董事會(huì)

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0股票代碼：600398 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海瀾之家 公告編號(hào)：臨2017—007號(hào)

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份

\u00A0\u00A0購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易重大資產(chǎn)重組之標(biāo)的資產(chǎn)2016年盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況的公告

\u00A0\u00A0本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“海瀾之家”）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易重大資產(chǎn)重組相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)海瀾之家服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海瀾之家服飾”）的過(guò)戶(hù)手續(xù)及相關(guān)工商備案登記事宜已于2014年2月辦理完畢。現(xiàn)將標(biāo)的資產(chǎn)海瀾之家服飾2016年盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況公告如下：

\u00A0\u00A0一、公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易重大資產(chǎn)重組之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償承諾

\u00A0\u00A0根據(jù)本公司與標(biāo)的資產(chǎn)海瀾之家服飾原股東海瀾集團(tuán)有限公司等七方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“認(rèn)購(gòu)人”）于2013年8月29日簽署的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》以及2014年1月17日簽署的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》和《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，認(rèn)購(gòu)人承諾海瀾之家服飾2013年度、2014 年度、2015 年度與2016年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于人民幣121,217.91萬(wàn)元、147,031.94萬(wàn)元、170,660.36萬(wàn)元、191,276.59萬(wàn)元。在業(yè)績(jī)承諾期間內(nèi)，若海瀾之家服飾在2013至2016四個(gè)會(huì)計(jì)年度截至每期期末累積的扣除非經(jīng)常性損益后的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)額未能達(dá)到認(rèn)購(gòu)人承諾的截至當(dāng)期期末累積凈利潤(rùn)數(shù)額，則認(rèn)購(gòu)人應(yīng)以其本次交易獲得的海瀾之家股份向本公司進(jìn)行補(bǔ)償。

\u00A0\u00A0二、標(biāo)的資產(chǎn)海瀾之家服飾2016年盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況

\u00A0\u00A0天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)海瀾之家服飾2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì)。經(jīng)審計(jì)的海瀾之家服飾2016年度合并利潤(rùn)表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為269,808.03萬(wàn)元，占海瀾集團(tuán)有限公司等七方股東承諾完成凈利潤(rùn)的141.06%。盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況如下表：

\u00A0\u00A0單位：人民幣萬(wàn)元

\u00A0\u00A0本公司認(rèn)為，本公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)的標(biāo)的資產(chǎn)海瀾之家服飾2016年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)已達(dá)到認(rèn)購(gòu)人的業(yè)績(jī)承諾。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡(jiǎn)稱(chēng) ：海瀾之家 編號(hào)：臨2017—008號(hào)

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告

\u00A0\u00A0本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年3月9日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等規(guī)定的要求，并參考同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼市場(chǎng)水平，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬將公司獨(dú)立董事津貼由50,000元/年調(diào)整為100,000元/年。前述津貼均為稅前金額。

\u00A0\u00A0本次調(diào)整符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

\u00A0\u00A0該議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司董事會(huì)

\u00A0\u00A0二〇一七年三月十一日

\u00A0\u00A0股票代碼：600398 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：海瀾之家 公告編號(hào)：臨2017—010號(hào)

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0關(guān)于選舉職工監(jiān)事的公告

\u00A0\u00A0本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿(mǎn)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2017年3月9日召開(kāi)職工代表大會(huì)。經(jīng)民主選舉，張勤學(xué)女士當(dāng)選為公司第七屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件），其將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。

\u00A0\u00A0該職工監(jiān)事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)關(guān)于監(jiān)事任職的資格和條件，并將按照《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。

\u00A0\u00A0海瀾之家有限公司監(jiān)事會(huì)

\u00A0\u00A0二○一七年三月十一日

\u00A0\u00A0附件：職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷

\u00A0\u00A0張勤學(xué)：女，1977年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師，曾任海瀾集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，現(xiàn)任海瀾之家服飾有限公司結(jié)算中心主任。

\u00A0\u00A0證券代碼：600398 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海瀾之家 公告編號(hào)：2017-011

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司

\u00A0\u00A0關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知

\u00A0\u00A0本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

\u00A0\u00A0●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年4月5日

\u00A0\u00A0●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

\u00A0\u00A0一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

\u00A0\u00A0(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

\u00A0\u00A02016年年度股東大會(huì)

\u00A0\u00A0(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

\u00A0\u00A0(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

\u00A0\u00A0(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

\u00A0\u00A0召開(kāi)的日期時(shí)間：2017年4月5日 10點(diǎn)00分

\u00A0\u00A0召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省江陰市華士鎮(zhèn)公司會(huì)議室

\u00A0\u00A0(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

\u00A0\u00A0網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

\u00A0\u00A0網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年4月5日

\u00A0\u00A0采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

\u00A0\u00A0(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

\u00A0\u00A0涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

\u00A0\u00A0(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

\u00A0\u00A0二、會(huì)議審議事項(xiàng)

\u00A0\u00A0本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

\u00A0\u00A015 本次股東大會(huì)將聽(tīng)取公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

\u00A0\u00A01、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

\u00A0\u00A0上述議案已經(jīng)公司2017年3月9日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。會(huì)議決議公告已于2017年3月11日刊登在本公司指定披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

\u00A0\u00A02、特別決議議案：議案11

\u00A0\u00A03、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5

\u00A0\u00A04、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7

\u00A0\u00A0應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：海瀾集團(tuán)有限公司、榮基國(guó)際（香港）有限公司、周建平、顧東升、趙方偉、周立宸、錢(qián)亞萍、許慶華

\u00A0\u00A05、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

\u00A0\u00A0三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

\u00A0\u00A0(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

\u00A0\u00A0(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

\u00A0\u00A0(三)股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

\u00A0\u00A0(四)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

\u00A0\u00A0(五)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

\u00A0\u00A0(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2

\u00A0\u00A0四、會(huì)議出席對(duì)象

\u00A0\u00A0(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

\u00A0\u00A0(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

\u00A0\u00A0(三)公司聘請(qǐng)的律師。

\u00A0\u00A0五、會(huì)議登記方法

\u00A0\u00A02、登記地點(diǎn)：江陰市華士鎮(zhèn)公司證券投資部

\u00A0\u00A0社會(huì)公眾股股東登記時(shí)須提供下列相關(guān)文件：持股憑證、本人身份證原件和復(fù)印件；代理人持股東授權(quán)委托書(shū)、委托人有效持股憑證、委托人身份證及代理人身份證原件和復(fù)印件。

\u00A0\u00A0法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡、出席人身份證到公司辦理登記手續(xù)。

\u00A0\u00A0異地股東可用信函或傳真方式登記。

\u00A0\u00A01、與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理，會(huì)期半天。

\u00A0\u00A02、聯(lián)系人：許慶華、卞曉霞、薛丹青

\u00A0\u00A0聯(lián)系地址：江陰市華士鎮(zhèn)公司證券投資部

\u00A0\u00A03、如發(fā)傳真進(jìn)行登記的股東，請(qǐng)?jiān)趨��?huì)時(shí)攜帶授權(quán)書(shū)等原件，轉(zhuǎn)交會(huì)務(wù)人員。

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司董事會(huì)

\u00A0\u00A0附件1：授權(quán)委托書(shū)

\u00A0\u00A0附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

\u00A0\u00A0提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

\u00A0\u00A0附件1：授權(quán)委托書(shū)

\u00A0\u00A0海瀾之家股份有限公司：

\u00A0\u00A0茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月5日召開(kāi)的貴公司2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

\u00A0\u00A0委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

\u00A0\u00A0委托人簽名（蓋章）： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0`受托人簽名：

\u00A0\u00A0委托人身份證號(hào)： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0``受托人身份證號(hào)：

\u00A0\u00A0委托日期：\u00A0\u00A0年 月 日

\u00A0\u00A0委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

\u00A0\u00A0附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

\u00A0\u00A0一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

\u00A0\u00A0二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

\u00A0\u00A0三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

\u00A0\u00A0某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

\u00A0\u00A0某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。

\u00A0\u00A0該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論