證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱： 紅蜻蜓 公告編號(hào)：2016-037
浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司
2015年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
√ 本次會(huì)議是否有否決議案： 無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年5月31 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)： 浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)五星工業(yè)園紅蜻蜓大廈二樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 11
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 264,857,610
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事長(zhǎng)錢金波先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
和 《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 9人，出席 4人， 董事陳銘海、王浩，獨(dú)立董事金志國(guó)、劉勁、
楊勇因個(gè)人原因未參加本次會(huì)議;
2、公司在任監(jiān)事 3人，出席 2人， 監(jiān)事潘莉莉因個(gè)人原因未參加本次會(huì)議 ;
3、董事會(huì)秘書(shū)薛霞出席本次會(huì)議；公司部分高管列席本次會(huì)議。
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱： 《關(guān)于<公司 2015年年度報(bào)告>及其摘要的議案》
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
2、 議案名稱： 《關(guān)于<公司 2015年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
3、 議案名稱： 《關(guān)于<公司 2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
4、 議案名稱： 《關(guān)于<公司 2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
5、 議案名稱： 《關(guān)于<公司 2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
6、 議案名稱： 《關(guān)于公司2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
7、 議案名稱： 《關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2016年度審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
8、 議案名稱： 《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
9、 議案名稱： 《關(guān)于公司2015 年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬的議案》
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
10、 議案名稱：《關(guān)于 2016年度對(duì)外擔(dān)保額度授權(quán)的議案》
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
11、 議案名稱：《關(guān)于選舉董事的議案》
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
信會(huì)計(jì)師事務(wù),230
全資子公司向 ,230
度對(duì)外擔(dān)保額,230
事的議案》 ,230
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案中，議案10為特別決議議案，該議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過(guò)。
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市君合律師事務(wù)所
律師：李若晨、宋勇鵬
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會(huì)決議是合法有效的。
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
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