[上市]惠達(dá)衛(wèi)浴:首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市招股說(shuō)明書(shū)摘要 時(shí)間：2017年03月21日 01:04:30\u00A0中財(cái)網(wǎng) 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 發(fā)行人聲明 發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾招股說(shuō)明書(shū)及其摘要不存在虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連 帶的法律責(zé)任。 公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說(shuō)明書(shū)及其 摘要中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 保薦人承諾因其為發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府部門對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其 對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的 聲明均屬虛假不實(shí)陳述。 根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由發(fā) 行人自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。 投資者若對(duì)本招股說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì) 人、律師、會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。 1-2-1 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 釋義 一、基本術(shù)語(yǔ) 惠達(dá)股份/發(fā)行人 /公司/ 本公司 指 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司、唐山惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)）股份有限公 司 黃各莊鎮(zhèn)政府指唐山市豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)人民政府 黃各莊經(jīng)聯(lián)社指豐南市（縣）黃各莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社，惠達(dá)股份發(fā)起人之一 黃各莊管理區(qū)經(jīng)聯(lián)社指 豐南市黃各莊鎮(zhèn)黃各莊經(jīng)濟(jì)管理區(qū)經(jīng)聯(lián)社，2000年 12月承繼 黃各莊經(jīng)聯(lián)社繼續(xù)持有公司股權(quán) 黃各莊鎮(zhèn)黃各莊經(jīng)聯(lián)社指 豐南市黃各莊鎮(zhèn)黃各莊經(jīng)聯(lián)社，2002年 5月承繼黃各莊管理 區(qū)經(jīng)聯(lián)社繼續(xù)持有公司股權(quán) 黃各莊經(jīng)服中心指 唐山市豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心，2004年 1月承繼 黃各莊鎮(zhèn)黃各莊經(jīng)聯(lián)社和黃各莊鎮(zhèn)宣莊經(jīng)聯(lián)社持有公司股權(quán) 黃各莊經(jīng)管站指 唐山市豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站，2008年 1月承 繼黃各莊經(jīng)服中心繼續(xù)持有公司股權(quán) 宣莊管理區(qū)經(jīng)聯(lián)社指 豐南市黃各莊鎮(zhèn)宣莊管理區(qū)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社，惠達(dá)股份發(fā)起人之 一 黃各莊鎮(zhèn)宣莊經(jīng)聯(lián)社指 豐南市黃各莊鎮(zhèn)宣莊經(jīng)聯(lián)社，2002年 5月承繼宣莊管理區(qū)經(jīng) 聯(lián)社繼續(xù)持有公司股權(quán) 工會(huì)委員會(huì)指 唐山惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)）廠工會(huì)委員會(huì)，惠達(dá)股份的發(fā)起人之 一 職工持股會(huì)指唐山惠達(dá)陶瓷集團(tuán)職工持股基金會(huì) 鼎立投資指唐山市豐南區(qū)鼎立投資有限公司，本公司的股東之一 慶偉投資指唐山市豐南區(qū)慶偉投資有限公司，本公司的股東之一 助達(dá)投資指唐山市豐南區(qū)助達(dá)投資有限公司，本公司的股東之一 偉業(yè)投資指唐山市豐南區(qū)偉業(yè)投資有限公司，本公司的股東之一 無(wú)錫恒泰九鼎指無(wú)錫恒泰九鼎投資中心（有限合伙） 九鼎投資十一家合伙企 業(yè) 指 嘉興春秋齊桓九鼎投資中心（有限合伙）、嘉興春秋晉文九 鼎投資中心（有限合伙）、嘉興春秋楚莊九鼎投資中心（有 限合伙）、蘇州工業(yè)園區(qū)昆吾民樂(lè)九鼎投資中心（有限合伙）、 蘇州工業(yè)園區(qū)昆吾民安九鼎投資中心（有限合伙）、天津古 九鼎股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、嘉興嘉盛九鼎投 資中心（有限合伙）、嘉興嘉盛九鼎投資中心（有限合伙）、 嘉興嘉澤九鼎投資中心（有限合伙）、無(wú)錫恒泰九鼎投資中 心（有限合伙）、煙臺(tái)昆吾祥睿九鼎投資中心（有限合伙） 黃各莊陶瓷廠指 豐南縣黃各莊公社陶瓷廠、豐南縣黃各莊鄉(xiāng)陶瓷廠、河北省 豐南市黃各莊鎮(zhèn)陶瓷廠 集團(tuán)廠等四家企業(yè)指唐山惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)）廠、唐山惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)）廠分廠、 1-2-2 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 唐山惠達(dá)陶瓷集團(tuán)橡膠廠、唐山惠達(dá)福利塑料廠 集團(tuán)廠指唐山惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)）廠，惠達(dá)股份發(fā)起人之一，已注銷 集團(tuán)廠分廠指 唐山惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)）廠分廠，惠達(dá)股份發(fā)起人之一，已注 銷 惠聯(lián)陶瓷指唐山惠聯(lián)建筑陶瓷有限公司，本公司全資子公司 惠達(dá)油品指 唐山市豐南區(qū)惠達(dá)油品有限公司，發(fā)行持股 90%的控股子公 司 時(shí)尚家具指 唐山惠達(dá)陶瓷集團(tuán)時(shí)尚家具有限公司，本公司持股 60%的控 股子公司 艾爾斯指唐山艾爾斯衛(wèi)浴有限公司，本公司持股 75%的控股子公司 惠達(dá)世研指 北京惠達(dá)世研網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司，本公司持股 55%的控 股子公司 惠達(dá)潔具指 唐山惠達(dá)（集團(tuán)）潔具有限公司，本公司持股 60%的控股子 公司 惠美陶瓷指唐山惠美建筑陶瓷有限公司，本公司持股 75%的控股子公司 Ayers Bath指 Ayers Bath (U.S.A.) Corporation，艾爾斯全資子公司，已注銷 惠達(dá)建筑指唐山市豐南區(qū)惠達(dá)建筑工程有限公司，本公司的全資子公司 惠達(dá)賓館指唐山惠達(dá)賓館有限公司，本公司的全資子公司，已轉(zhuǎn)讓 達(dá)豐焦化指唐山達(dá)豐焦化有限公司，本公司持股 40% 冀東天然氣指唐山市冀東天然氣集輸有限公司，本公司持股 30% 永樂(lè)惠達(dá)指永樂(lè)惠達(dá)衛(wèi)浴（北京）有限公司，本公司的全資子公司 賀祥機(jī)電指 原為唐山賀祥集團(tuán)有限公司，后更名為唐山賀祥機(jī)電股份有 限公司，持有本公司控股子公司惠達(dá)潔具 40%的股份 賀祥鋯業(yè)指唐山賀祥硅酸鋯廠，唐山賀祥鋯業(yè)有限公司 宜家木業(yè)指唐山市豐南區(qū)宜家木業(yè)有限公司 黃各莊信用社指唐山市豐南區(qū)農(nóng)村信用社黃各莊信用社 萬(wàn)豐興指唐山萬(wàn)豐興化工產(chǎn)品有限公司 碧桂園指碧桂園控股有限公司 美商富凱指 Foremost Worldwide Co.,Ltd.，F(xiàn)oremost Groups.Inc. 陶美居指廣州陶美居建材有限公司 《合作協(xié)議書(shū)》指 2000年 10月 20日，美商富凱與公司簽訂關(guān)于經(jīng)銷事項(xiàng)的《合 作協(xié)議書(shū)》 《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》 1-2-3 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》 《公司章程》指《惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司章程》 中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) 保薦機(jī)構(gòu)、保薦人、主 承銷商、平安證券 指平安證券股份有限公司 發(fā)行人律師、律師、德 恒律所 指北京德恒律師事務(wù)所 發(fā)行人會(huì)計(jì)師、天職國(guó) 際、會(huì)計(jì)師 指天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 沃克森指沃克森（北京）國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司 本次發(fā)行指本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行 7,104萬(wàn)股 A股的行為 報(bào)告期、最近三年指 2014年度、2015年度、2016年度 最近一年指 2016年度 報(bào)告期各期末指 2014年 12月 31日、2015年 12月 31日和 2016年 12月 31 日 二、專業(yè)術(shù)語(yǔ) 衛(wèi)生陶瓷、衛(wèi)生瓷指 由粘土、長(zhǎng)石和石英為主要原料，經(jīng)混煉、成型、施釉、高 溫?zé)�制而成，用作衛(wèi)生設(shè)施的陶瓷制品 陶瓷磚、瓷磚指 由粘土、長(zhǎng)石和石英為主要原料，經(jīng)成型、燒成等工藝處理， 用于裝飾、構(gòu)建與保護(hù)建筑物的板狀或塊狀陶瓷制品 內(nèi)墻磚指用于裝飾和保護(hù)建筑物內(nèi)墻的陶瓷磚 泥原料指 衛(wèi)生陶瓷和陶瓷磚等產(chǎn)品坯體原料的總稱，包括粘土、長(zhǎng)石、 石英等原料 釉原料指 衛(wèi)生陶瓷和陶瓷磚等產(chǎn)品坯體原料的總稱，包括鋯英石、熔 塊等原料 高壓注漿指一種采用高壓模型及配套設(shè)備，達(dá)到快速成型目的注漿工藝 重力鑄造指 一種利用重力作用將熔融金屬或合金澆入金屬模具內(nèi)獲得鑄 件的工藝方法 OBM 指 自主品牌生產(chǎn)商，生產(chǎn)商以自有品牌生產(chǎn)產(chǎn)品并以此品牌銷 售 OEM 指 原始產(chǎn)品生產(chǎn)商，生產(chǎn)商為其他品牌商已完成設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)的 產(chǎn)品進(jìn)行代工生產(chǎn) ODM 指 原始設(shè)計(jì)生產(chǎn)商，生產(chǎn)商為其他品牌商、經(jīng)銷商、服務(wù)商設(shè) 計(jì)和制造產(chǎn)品并進(jìn)行貼牌銷售 1-2-4 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 第一節(jié)重大事項(xiàng)提示 一、公司股東股份鎖定及減持承諾 公司控股股東及實(shí)際控制人王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉承諾：自公司 股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其 直接或間接持有的公司上市前已發(fā)行股份，也不由公司回購(gòu)該等股份。 公司股東黃各莊經(jīng)管站、鼎立投資、慶偉投資、助達(dá)投資、偉業(yè)投資、九鼎 投資十一家合伙企業(yè)、楊春、杜國(guó)鋒、肖鐵山和王濤承諾：自公司股票在上海證 券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其直接或間接持有 的公司上市前已發(fā)行股份，也不由公司回購(gòu)該等股份。 公司控股股東及實(shí)際控制人王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉，持有公司股 份的董事和高級(jí)管理人員杜國(guó)鋒、肖鐵山承諾：若其所持公司股票在鎖定期滿后 兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格應(yīng)不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后 6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)， 其直接或間接持有的公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6個(gè)月。若公司股票在此期間 發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。其 不因在公司職務(wù)的變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員王惠文、王彥慶、董化忠、王彥偉、杜國(guó)鋒、 董敬安、王鳳山、李洪武、肖鐵山、李開(kāi)元、邢錦榮、宋子春、吳萍萍承諾：在 其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其直接或間 接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五；在其離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間 接持有的公司股份。 二、本次發(fā)行完成前滾存利潤(rùn)分配安排 經(jīng)本公司 2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普 通股（ A股）前的滾存利潤(rùn)分配方案如下：公司本次股票發(fā)行前的滾存未分配利 潤(rùn)，由本次股票發(fā)行后的新老股東按發(fā)行完成后的持股比例共享。 1-2-5 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 三、特別風(fēng)險(xiǎn)提示 （一）受房地產(chǎn)等相關(guān)行業(yè)影響的風(fēng)險(xiǎn) 近年來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速，各地房?jī)r(jià)均有較大漲幅，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一 系列包括土地、信貸、稅收等在內(nèi)的宏觀調(diào)控政策，持續(xù)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)予以調(diào)控， 有效抑制了房地產(chǎn)市場(chǎng)的過(guò)熱增長(zhǎng)。隨著調(diào)控政策逐漸生效，房地產(chǎn)市場(chǎng)供需矛 盾得到緩解，行業(yè)增速回歸理性。2014年開(kāi)始，中央政策更趨穩(wěn)健，更關(guān)注民 生保障和頂層制度設(shè)計(jì)，由單一抑制房?jī)r(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榇龠M(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，房地 產(chǎn)市場(chǎng)行政調(diào)控政策相繼放松，同時(shí)推出房貸、稅費(fèi)等方面的優(yōu)惠政策。在政策 推動(dòng)下，房地產(chǎn)行業(yè) 2015年以來(lái)總體呈現(xiàn)健康發(fā)展的趨勢(shì)。 公司具備良好的品牌效應(yīng)、健全的營(yíng)銷渠道和高效的管理模式，并通過(guò)海外 市場(chǎng)銷售分散部分風(fēng)險(xiǎn)，但是政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)未來(lái)調(diào)控方向及調(diào)控手段仍具有 較大不確定性，可能會(huì)對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)房需求產(chǎn)生一定的抑制，從而影響公司衛(wèi)浴 產(chǎn)品的銷售。 （二）銷售渠道風(fēng)險(xiǎn) 公司主要產(chǎn)品采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。2014年、2015年和 2016 年，經(jīng)銷渠道銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為 80.45%、81.60%和 80.30%。 截至 2016年 12月 31日，公司擁有 291家國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商，遍及 30個(gè)省、自治區(qū)和 直轄市，國(guó)外銷售遍布 80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，形成了覆蓋全球主要市場(chǎng)的銷售網(wǎng) 絡(luò)，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和加快新產(chǎn)品市場(chǎng)投放速度提供了有力的渠道保 障。 同時(shí)，由于公司的經(jīng)銷商數(shù)量較多，地域分布較為分散，也增加了公司對(duì)經(jīng) 銷商管理的難度。如果個(gè)別經(jīng)銷商在銷售公司產(chǎn)品過(guò)程中違反了有關(guān)法律法規(guī)， 或在銷售價(jià)格及售后服務(wù)等方面未按公司規(guī)定執(zhí)行，可能會(huì)給公司的品牌及聲譽(yù) 帶來(lái)負(fù)面影響。 1-2-6 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 第二節(jié)本次發(fā)行概況 股票種類人民幣普通股（ A股） 股票面值人民幣 1.00元 發(fā)行股數(shù) 本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量為 7,104萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為 25%。本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份 每股發(fā)行價(jià)格人民幣13.27元 發(fā)行市盈率 21.40倍（每股收益按照 2016年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損 益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 發(fā)行前每股凈資產(chǎn) 9.08元/股（按照本公司截至 2016年12月31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)和發(fā)行前 總股本計(jì)算） 發(fā)行后每股凈資產(chǎn) 9.71元/股（按照本公司截至 2016年 12月 31日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)及本次 發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 發(fā)行市凈率 1.37倍(按照發(fā)行價(jià)格除以發(fā)行后每股凈資產(chǎn)計(jì)算 ) 發(fā)行方式 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方 式，或中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求或認(rèn)可的其他方式 發(fā)行對(duì)象 符合國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定條件的詢價(jià)對(duì)象和已開(kāi)立上海證券交 易所股票交易賬戶的境內(nèi)自然人、法人等投資機(jī)構(gòu)（國(guó)家法律、法規(guī)和 規(guī)范性文件禁止購(gòu)買者除外） 本次發(fā)行股份的流 通限制和鎖定安排 公司控股股東及實(shí)際控制人王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉承諾： 自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或 委托他人管理其直接或間接持有的公司上市前已發(fā)行股份，也不由公司 回購(gòu)該等股份。 公司股東黃各莊經(jīng)管站、鼎立投資、慶偉投資、助達(dá)投資、偉業(yè)投 資、九鼎投資十一家合伙企業(yè)、楊春、杜國(guó)鋒、肖鐵山和王濤承諾：自 公司股票在上海證券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托 他人管理其直接或間接持有的公司上市前已發(fā)行股份，也不由公司回購(gòu) 該等股份。 公司控股股東及實(shí)際控制人王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉，持 有公司股份的董事和高級(jí)管理人員杜國(guó)鋒、肖鐵山承諾：若其所持公司 股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格應(yīng)不低于發(fā)行價(jià)；公司上市 后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上 市后 6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，其直接或間接持有的公司股票的鎖 定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6個(gè)月。若公司股票在此期間發(fā)生派息、送股、資本公 1-2-7 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。其不因在公司職務(wù) 的變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員王惠文、王彥慶、董化忠、王彥偉、 杜國(guó)鋒、董敬安、王鳳山、李洪武、肖鐵山、李開(kāi)元、邢錦榮、宋子春、 吳萍萍承諾：在其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓 的股份不超過(guò)其直接或間接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五；在其 離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間接持有的公司股份 承銷方式余額包銷 預(yù)計(jì)募集資金總額 94,270.08萬(wàn)元 預(yù)計(jì)募集資金凈額 82,542.29萬(wàn)元 發(fā)行費(fèi)用概算 保薦和承銷費(fèi)用9,500萬(wàn)元、審計(jì)費(fèi)用 980萬(wàn)元、律師費(fèi)用 714萬(wàn)元、發(fā) 行手續(xù)費(fèi)33.79萬(wàn)元、信息披露費(fèi)用 500萬(wàn)元。 1-2-8 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 第三節(jié)發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人基本資料 注冊(cè)中文名稱惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 注冊(cè)英文名稱 HUIDA SANITARY WARE CO.,LTD. 注冊(cè)資本 21,311.1111萬(wàn)元 法定代表人王惠文 設(shè)立日期 1997年 12月 11日 公司住所唐山市豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)惠達(dá)路 7號(hào) 郵政編碼 063307 聯(lián)系電話 0315-8328818 傳真號(hào)碼 0315-8526088 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 www.huidagroup.com 電子信箱 info@huidagroups.com 二、發(fā)行人歷史沿革及改制重組情況 （一）設(shè)立方式 公司是經(jīng)河北省人民政府股份制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室以冀股辦[1997]38號(hào)文批 準(zhǔn)，由黃各莊經(jīng)聯(lián)社、宣莊管理區(qū)經(jīng)聯(lián)社、集團(tuán)廠、集團(tuán)廠分廠和工會(huì)委員會(huì)等 五名發(fā)起人共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司于 1997年 12月 11日在河北省 工商行政管理局辦理工商登記，取得《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（注冊(cè)號(hào) 10436712-2-1），成立時(shí)注冊(cè)資本為 8,943.60萬(wàn)元。 （二）發(fā)起人 本公司設(shè)立時(shí)的發(fā)起人為集團(tuán)廠、黃各莊經(jīng)聯(lián)社、宣莊管理區(qū)經(jīng)聯(lián)社、集團(tuán) 廠分廠和工會(huì)委員會(huì)，各發(fā)起人基本情況如下： 1、工會(huì)委員會(huì) 1997年 12月，豐南市總工會(huì)出具《證明》，證明唐山惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)）廠 1-2-9 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 工會(huì)委員會(huì)已在豐南市總工會(huì)登記注冊(cè)，是具有法人資格的社會(huì)團(tuán)體。 工會(huì)委員會(huì)后于 2011年 9月 15日取得唐山市豐南區(qū)總工會(huì)頒發(fā)的《工會(huì)資 格法人證書(shū)》（冀（唐）工法證字 031007129號(hào)）。根據(jù)該證書(shū)，工會(huì)名稱為唐山 惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)）廠工會(huì)委員會(huì)，法定代表人為董化忠。 2、黃各莊經(jīng)聯(lián)社 1997年 10月，豐南市黃各莊鎮(zhèn)政府出具《證明》，證明黃各莊經(jīng)聯(lián)社是黃 各莊鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，是鎮(zhèn)辦企業(yè)的主管部門，具有法人資格。 3、宣莊管理區(qū)經(jīng)聯(lián)社 1997年 10月，豐南市黃各莊鎮(zhèn)政府出具證明，證明宣莊管理區(qū)經(jīng)聯(lián)社是宣 莊區(qū)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，是宣莊地區(qū)所屬企業(yè)的主管部門，具有法人資格。 4、集團(tuán)廠 1982年 5月黃各莊經(jīng)聯(lián)社做出《辦廠決議》，決定出資 30萬(wàn)元開(kāi)辦黃各莊 陶瓷廠。1983年 11月 24日，黃各莊陶瓷廠領(lǐng)取了豐南縣工商行政管理局頒發(fā) 的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，法定代表人為王惠文，注冊(cè)資金為 30萬(wàn)元，企業(yè)類型 為集體所有制企業(yè)。 1990年 4月，黃各莊陶瓷廠注冊(cè)資金由 30萬(wàn)元增加至 78萬(wàn)元。1990年 4 月 19日，豐南縣審計(jì)事務(wù)所出具《驗(yàn)資報(bào)告書(shū)》，對(duì)投入的資金進(jìn)行驗(yàn)證。 1990 年 4月 28日，黃各莊陶瓷廠領(lǐng)取了變更后的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。 1995年 5月 1日，黃各莊陶瓷廠更名為唐山惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)）廠，同時(shí)注 冊(cè)資金由 78萬(wàn)元增加至 2,848萬(wàn)元。1995年 5月 9日，豐南市審計(jì)事務(wù)所出具 《新開(kāi)辦企業(yè)驗(yàn)資報(bào)告書(shū)》，驗(yàn)證集團(tuán)廠實(shí)收資本總額為 2,848萬(wàn)元。1995年 5 月 11日，集團(tuán)廠領(lǐng)取了變更后的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。 5、集團(tuán)廠分廠 1992年 7月黃各莊鎮(zhèn)政府出具證明，同意黃各莊經(jīng)聯(lián)社出資 115萬(wàn)元成立 豐南縣黃各莊陶瓷廠第一分廠。1992年 8月 29日，豐南縣審計(jì)事務(wù)所出具《驗(yàn) 資報(bào)告書(shū)》，對(duì)上述出資進(jìn)行驗(yàn)證。1992年 8月 31日，豐南縣黃各莊陶瓷廠第 一分廠領(lǐng)取了豐南縣工商行政管理局頒發(fā)的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，法定代表人 為王惠文，注冊(cè)資金為 115萬(wàn)元，企業(yè)類型為集體所有制企業(yè)。 1994年 4月 26日，豐南縣黃各莊陶瓷廠第一分廠更名為豐南市黃各莊陶瓷 1-2-10 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 廠第一分廠。1994年 6月 8日，豐南市黃各莊陶瓷廠第一分廠領(lǐng)取了變更后的 《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。 1995年 5月，豐南市黃各莊陶瓷廠第一分廠更名為唐山惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)） 廠分廠。1995年 5月 11日，集團(tuán)廠分廠領(lǐng)取了變更后的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。 （三）發(fā)行人設(shè)立前后，主要發(fā)起人擁有的主要資產(chǎn)和實(shí)際從事 的主要業(yè)務(wù) 本公司的主要發(fā)起人為工會(huì)委員會(huì)和黃各莊經(jīng)聯(lián)社。 本公司設(shè)立前，工會(huì)委員會(huì)為集團(tuán)廠職工代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是 組織召開(kāi)職工代表大會(huì)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。本公司設(shè)立后，工會(huì)委員會(huì)代表 職工持股會(huì)持有本公司 58.56%的股權(quán)，其從事的主要業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生變化。 在本公司設(shè)立前，黃各莊經(jīng)聯(lián)社擁有的主要資產(chǎn)為集團(tuán)廠等四家企業(yè)的產(chǎn) 權(quán)。黃各莊經(jīng)聯(lián)社為鎮(zhèn)辦企業(yè)的主管部門，從事的主要業(yè)務(wù)為統(tǒng)籌核算和領(lǐng)導(dǎo)全 鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)工作。本公司設(shè)立后，黃各莊經(jīng)聯(lián)社持有本公司 21.24%的股權(quán)，其從 事的主要業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生變化。 （四）發(fā)行人設(shè)立時(shí)擁有的主要資產(chǎn)和實(shí)際從事的主要業(yè)務(wù) 公司設(shè)立時(shí)擁有的主要資產(chǎn)為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的房屋、生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、 存貨、貨幣資金等資產(chǎn)。公司成立時(shí)從事的主要業(yè)務(wù)為建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品、衛(wèi)生 陶瓷潔具配件、浴缸、耐酸磚、建筑裝飾和裝飾材料的生產(chǎn)和銷售。 （五）設(shè)立前原企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、設(shè)立后發(fā)行人的業(yè)務(wù)流程， 以及原企業(yè)與發(fā)行人之間業(yè)務(wù)流程的關(guān)系 公司系采用發(fā)起方式設(shè)立的股份公司，設(shè)立前集團(tuán)廠等四家企業(yè)的業(yè)務(wù)流程 與設(shè)立后發(fā)行人的業(yè)務(wù)流程未發(fā)生變化。 （六）發(fā)行人成立以來(lái)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面與主要發(fā)起人的關(guān) 聯(lián)關(guān)系及演變情況 發(fā)行人成立以來(lái)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面與主要發(fā)起人完全分開(kāi)，不存在依賴主要 發(fā)起人的情形，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面與主要發(fā)起人亦無(wú)其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。 1-2-11 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 （七）發(fā)起人出資資產(chǎn)的股權(quán)變更手續(xù)辦理情況 本公司是由黃各莊經(jīng)聯(lián)社、宣莊管理區(qū)經(jīng)聯(lián)社、集團(tuán)廠、集團(tuán)廠分廠和工會(huì) 委員會(huì)以資產(chǎn)出資發(fā)起設(shè)立的股份公司，其承繼了集團(tuán)廠等四家企業(yè)的全部資 產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)。截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，本公司已辦理完畢相關(guān)資產(chǎn)權(quán) 屬的變更和轉(zhuǎn)移手續(xù)。 （八）發(fā)行人獨(dú)立性 公司成立以來(lái)，嚴(yán)格按照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》要求規(guī) 范運(yùn)作，在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面均獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制 人及其控制的其他企業(yè)，具有完整的業(yè)務(wù)體系和獨(dú)立面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)的能力。 1、業(yè)務(wù)獨(dú)立情況 公司具有獨(dú)立、完整的產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)，具有面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的能力。 公司在業(yè)務(wù)上獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)，按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃自主組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)，不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控 制的其他企業(yè)間同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易。公司的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等 重要職能完全自行承擔(dān)，不存在營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)依賴關(guān)聯(lián)方的情形，也不存在 公司業(yè)務(wù)受制于股東和其他關(guān)聯(lián)方的情形。 2、資產(chǎn)獨(dú)立情況 公司具備與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的主要生產(chǎn)系統(tǒng)、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)和配套設(shè)施，合法 擁有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的主要土地、廠房、機(jī)器設(shè)備以及商標(biāo)、專利、非專利技術(shù) 的所有權(quán)或者使用權(quán)，具有獨(dú)立的原料采購(gòu)和產(chǎn)品銷售系統(tǒng)。公司資產(chǎn)與股東資 產(chǎn)嚴(yán)格分開(kāi)，不存在股東及其他關(guān)聯(lián)方侵占公司資產(chǎn)的情況。 3、人員獨(dú)立情況 （1）公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員按照《公司法》、《公司章程》等有 關(guān)規(guī)定選舉或聘任產(chǎn)生，履行了合法程序。 （2）公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書(shū)等高級(jí)管理人員 均未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)中擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外的其 他職務(wù)，亦未在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)領(lǐng)薪。 （3）公司的財(cái)務(wù)人員專職在公司工作并領(lǐng)取薪酬，未在控股股東、實(shí)際控 1-2-12 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 制人及其控制的其他企業(yè)中兼職或領(lǐng)薪。 （4）公司已經(jīng)按照國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定建立起獨(dú)立的勞動(dòng)、人事和分配管理 制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》和公司勞動(dòng)管理制度等有關(guān)規(guī)定與公 司員工簽訂勞動(dòng)合同，由公司人力資源部負(fù)責(zé)公司員工的聘任、考核和獎(jiǎng)懲。 4、財(cái)務(wù)獨(dú)立情況 公司設(shè)立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門并擁有專門的財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)運(yùn)作獨(dú)立于控股股 東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)；建立了獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算體系，能夠獨(dú)立作 出財(cái)務(wù)決策、具有規(guī)范的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和對(duì)子公司的財(cái)務(wù)管理制度。公司開(kāi)立獨(dú) 立的銀行帳戶，不存在與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)共用銀行帳 戶的情形。 5、機(jī)構(gòu)獨(dú)立情況 公司根據(jù)《公司法》與《公司章程》的要求建立了完善的法人治理結(jié)構(gòu)，股 東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)范運(yùn)作；公司建立了健全的內(nèi) 部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，獨(dú)立行使經(jīng)營(yíng)管理職權(quán)，與控股股東和實(shí)際控制人及其控制的 其他企業(yè)間不存在機(jī)構(gòu)混同的情形。 三、有關(guān)股本的情況 （一）總股本、本次發(fā)行的股份、股份流通限制和鎖定安排 公司本次發(fā)行前總股本 21,311.1111萬(wàn)股，本次發(fā)行 7,104萬(wàn)股，占發(fā)行后公 司總股本的比例為 25%。 公司控股股東及實(shí)際控制人王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉承諾：自公司 股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其 直接或間接持有的公司上市前已發(fā)行股份，也不由公司回購(gòu)該等股份。 公司股東黃各莊經(jīng)管站、鼎立投資、慶偉投資、助達(dá)投資、偉業(yè)投資、九鼎 投資十一家合伙企業(yè)、楊春、杜國(guó)鋒、肖鐵山和王濤承諾：自公司股票在上海證 券交易所上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其直接或間接持有 的公司上市前已發(fā)行股份，也不由公司回購(gòu)該等股份。 公司控股股東及實(shí)際控制人王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉，持有公司股 份的董事和高級(jí)管理人員杜國(guó)鋒、肖鐵山承諾：若其所持公司股票在鎖定期滿后 1-2-13 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 兩年內(nèi)減持的，減持價(jià)格應(yīng)不低于發(fā)行價(jià)；公司上市后 6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù) 20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)，或者上市后 6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)， 其直接或間接持有的公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng) 6個(gè)月。若公司股票在此期間 發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，發(fā)行價(jià)應(yīng)相應(yīng)調(diào)整。其 不因在公司職務(wù)的變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員王惠文、王彥慶、董化忠、王彥偉、杜國(guó)鋒、 董敬安、王鳳山、李洪武、肖鐵山、李開(kāi)元、邢錦榮、宋子春、吳萍萍承諾：在 其擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其直接或間 接持有的公司股份總數(shù)的百分之二十五；在其離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其直接或間 接持有的公司股份。 （二）發(fā)起人、前十名股東持股數(shù)量及比例 序號(hào)股東名稱/姓名持股數(shù)量（萬(wàn)股）持股比例（ %） 1 王惠文 4,778.2464 22.42 2 黃各莊經(jīng)管站 3,843.3798 18.03 3 鼎立投資 3,010.3008 14.13 4 王彥慶 1,661.9950 7.80 5 慶偉投資 1,464.6423 6.87 6 助達(dá)投資 1,348.2949 6.33 7 董化忠 961.0547 4.51 8 王彥偉 727.1283 3.41 9 偉業(yè)投資 785.2911 3.68 10 無(wú)錫恒泰九鼎 556.3265 2.61 本公司無(wú)國(guó)家股、國(guó)有法人股或外資股股東。 （三）本次發(fā)行前各股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)股東的持股比 例 本次發(fā)行前，公司各股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及持股比例如下： 股東王惠文與王彥慶、王彥偉為父子關(guān)系，王彥慶和王彥偉為兄弟關(guān)系，王 惠文先生直接持股比例為 22.42%；王彥慶先生直接持股比例為 7.80%，間接持 股比例 0.49%；王彥偉先生直接持股比例為 3.41%，三人合計(jì)持股比例為 34.12%。 九鼎投資十一家合伙企業(yè)皆為昆吾九鼎投資管理有限公司管理的有限合伙 1-2-14 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 企業(yè)，合計(jì)持股比例為 11.50%。 除此之外，發(fā)行人其他股東之間不存在股權(quán)或親屬性質(zhì)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 四、發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 （一）發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品 公司是一家以滿足消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)衛(wèi)浴家居產(chǎn)品的需求為目標(biāo)，通過(guò)衛(wèi)浴產(chǎn) 品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為消費(fèi)者提供一站式衛(wèi)浴產(chǎn)品綜合解決方案的企 業(yè)。公司產(chǎn)品主要包括衛(wèi)生潔具和陶瓷磚，其中衛(wèi)生潔具包括衛(wèi)生陶瓷、五金潔 具、浴缸浴房和浴室柜，陶瓷磚包括內(nèi)墻磚和地磚。 （二）銷售模式 公司的銷售模式采用“經(jīng)銷+直銷”的模式。經(jīng)銷模式主要是通過(guò)經(jīng)銷商進(jìn) 行銷售，直銷模式主要是通過(guò)零售、工程和網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行銷售。 1、經(jīng)銷模式 經(jīng)銷模式下，公司與經(jīng)銷商簽訂銷售合同，經(jīng)銷商向公司買斷產(chǎn)品后對(duì)外銷 售。公司經(jīng)銷商分為國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商和國(guó)外經(jīng)銷商，公司建立了完善經(jīng)銷商管理體系。 2、直銷模式 公司直銷模式主要是直接與客戶簽訂銷售合同并向其銷售產(chǎn)品。公司直銷模 式的主要渠道有工程銷售、網(wǎng)絡(luò)銷售和展廳零售等。 （三）主要原材料情況 衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品主要原材料分為泥原料、釉原料、模具原料和包裝材料，其中 泥原料主要包括長(zhǎng)石、高嶺土、瓷石和粘土等；釉原料主要包括硅酸鋯粉、石英 粉、色料和陶瓷熔塊等；模具原料主要是石膏粉。 五金潔具產(chǎn)品主要原材料包括銅錠、銅棒和銅管等銅材。 浴缸、淋浴房產(chǎn)品主要原材料包括復(fù)合板、樹(shù)脂、亞克力板和鋼化玻璃等。 浴室柜產(chǎn)品主要原材料包括木料、多層板、油漆和銀鏡等。 陶瓷磚產(chǎn)品主要原材料分為泥原料、釉原料、模具原料和包裝材料，其中泥 原料主要包括葉蠟石、地石、硅灰石和凈化泥等；釉原料主要包括熔塊等；模具 1-2-15 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 原料主要包括石膏粉等；包裝材料主要包括紙箱等。 （四）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及發(fā)行人在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位 1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)概況 目前，按照消費(fèi)者的購(gòu)買偏好可將衛(wèi)浴市場(chǎng)劃分為高端市場(chǎng)、中端市場(chǎng)和低 端市場(chǎng)。在中高端市場(chǎng)領(lǐng)域，由于消費(fèi)者屬于中高收入階層，注重品牌附加值和 產(chǎn)品設(shè)計(jì)，對(duì)價(jià)格敏感度不強(qiáng)，且受品牌壁壘、技術(shù)壁壘以及資金壁壘的影響， 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相對(duì)較少，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境相對(duì)寬松，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要是品牌和銷售渠道 的競(jìng)爭(zhēng)。在低檔市場(chǎng)領(lǐng)域，生產(chǎn)企業(yè)眾多，且大部分屬于中小企業(yè)，行業(yè)集中度 不高，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，競(jìng)爭(zhēng)主要集中在產(chǎn)品的價(jià)格和質(zhì)量方面。 以東陶和科勒等為代表的世界衛(wèi)浴行業(yè)的龍頭企業(yè)通過(guò)在中國(guó)成立生產(chǎn)工 廠、辦事處等方式，憑借成熟的商業(yè)模式和本土化的發(fā)展策略，依靠先發(fā)優(yōu)勢(shì)， 在中國(guó)衛(wèi)浴產(chǎn)品的高端市場(chǎng)占有較大份額。 以惠達(dá)、箭牌等為代表的全國(guó)性本土衛(wèi)浴品牌通過(guò)持續(xù)的研究開(kāi)發(fā)、自主創(chuàng) 新和品牌經(jīng)營(yíng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力逐漸提高，在穩(wěn)固大眾消費(fèi)市場(chǎng)的同時(shí)，產(chǎn)品線逐 漸向星級(jí)酒店、商務(wù)會(huì)所、高檔住宅等高端市場(chǎng)擴(kuò)張。同時(shí)，以惠達(dá)為代表的少 數(shù)本土企業(yè)通過(guò)海外銷售渠道積極拓展自有品牌，開(kāi)始了本土衛(wèi)浴品牌國(guó)際化發(fā) 展的征程。 2、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位 公司為我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，尤其在衛(wèi)生陶瓷細(xì)分行業(yè)，具有明 顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)《中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷年鑒》統(tǒng)計(jì)的全國(guó)衛(wèi)生陶瓷總產(chǎn)量計(jì)算， 2013年度、2014年度和 2015年度，公司衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量占全國(guó)衛(wèi)生陶瓷總產(chǎn)量的 比例分別為 3.55%、3.43%和 3.39%。 五、發(fā)行人業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況 （一）主要固定資產(chǎn) 公司固定資產(chǎn)主要包括房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具等。截至 2016 年 12月 31日，公司主要固定資產(chǎn)價(jià)值情況如下： 單位：萬(wàn)元 1-2-16 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 類別原值折舊年限累計(jì)折舊減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值 房屋及建筑物 96,517.29 10-35年 25,979.25 15.26 70,522.78 機(jī)器設(shè)備 67,522.67 5-30年 31,981.15 82.11 35,459.40 運(yùn)輸工具 1,946.74 4-6年 1,474.14 -472.60 電子及辦公設(shè)備 2,177.19 3-10年 1,777.51 0.03 399.64 其他設(shè)備 2,239.95 4-11年 1,921.49 0.44 318.02 合計(jì) 170,403.84 63,133.55 97.85 107,172.44 1、公司主要生產(chǎn)設(shè)備 （1）公司主要生產(chǎn)設(shè)備情況 截至 2016年 12月 31日，惠達(dá)股份主要生產(chǎn)設(shè)備情況如下： 序號(hào)固定資產(chǎn)數(shù)量單位成新率 1 窯爐 17 條 43.92% 2 高壓成型機(jī) 61 臺(tái) 45.01% 3 輸送線 35 條 73.59% 4 球磨機(jī) 129 臺(tái) 39.61% 5 施釉機(jī)械手 43 臺(tái) 53.22% 6 注塑機(jī) 31 臺(tái) 29.64% 7 起吊線 89 條 66.50% 8 瓦楞紙板生產(chǎn)線 2 條 41.73% 9 熱風(fēng)爐 33 臺(tái) 60.52% 10 鍋爐 16 臺(tái) 87.60% 11煤氣管道 2 條 16.92% 12 攪拌機(jī) 289 臺(tái) 41.08% 13 印花機(jī) 13 臺(tái) 58.60% 14 半成品周轉(zhuǎn)車 2,328 輛 70.92% 15 油壓機(jī) 15 臺(tái) 18.10% 16 吊鏈提升線 52 條 72.13% 17 全自動(dòng)液壓機(jī) 1 臺(tái) 76.27% 18 開(kāi)槽機(jī) 4 臺(tái) 6.10% 19 取坯機(jī)械手 1 臺(tái) 58.89% （2）惠聯(lián)陶瓷主要生產(chǎn)設(shè)備情況 截至 2016年 12月 31日，惠聯(lián)陶瓷主要生產(chǎn)設(shè)備情況如下： 序號(hào)固定資產(chǎn)數(shù)量單位成新率 1 窯爐 2 條 13.26% 2 施釉機(jī)械手 12 臺(tái) 26.37% 3 熱風(fēng)爐 11臺(tái) 28.17% 4 球磨機(jī) 29 臺(tái) 13.93% 1-2-17 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 序號(hào)固定資產(chǎn)數(shù)量單位成新率 5 吊鏈提升線 42 條 59.63% 6 高壓成型機(jī) 1 臺(tái) 71.56% 7 污水處理設(shè)備 3 臺(tái) 28.03% 8 施釉移裁機(jī) 1 臺(tái) 71.56% 9 空氣壓縮系統(tǒng) 1 套 16.00% 10 模型成型系統(tǒng) 1 套 71.56% （3）艾爾斯主要生產(chǎn)設(shè)備情況 截至 2016年 12月 31日，艾爾斯主要生產(chǎn)設(shè)備情況如下： 序號(hào)固定資產(chǎn)數(shù)量單位成新率 1 球磨機(jī) 14 臺(tái) 10.00% 2 高壓成型機(jī) 3 臺(tái) 10.00% 3 窯爐 6 條 45.56% 4 熱風(fēng)爐 7 臺(tái) 30.21% 5 機(jī)械手 10 臺(tái) 56.57% （4）惠美陶瓷主要生產(chǎn)設(shè)備情況 截至 2016年 12月 31日，惠美陶瓷主要生產(chǎn)設(shè)備情況如下： 序號(hào)固定資產(chǎn)數(shù)量單位成新率 1 窯爐 1 條 10.00% 2 吊鏈提升線 25 條 62.74% 3 鍋爐 3 臺(tái) 32.90% 4 球磨機(jī) 9 臺(tái) 10.00% （5）惠達(dá)潔具主要生產(chǎn)設(shè)備情況 截至 2016年 12月 31日，惠達(dá)潔具主要生產(chǎn)設(shè)備情況如下： 序號(hào)固定資產(chǎn)數(shù)量單位成新率 1 電鍍生產(chǎn)線 2 條 54.28% 2 液壓拉伸機(jī) 5 臺(tái) 56.47% 3 CNC立式加工設(shè)備 8 臺(tái) 43.84% 4 地源熱泵機(jī)組 1 組 61.21% 5 水龍頭組裝線 9 條 48.00% 6 低壓鑄造設(shè)備 1 臺(tái) 44.62% 7 高精度強(qiáng)力架沖床 6 臺(tái) 52.52% 8 數(shù)控車床 10 臺(tái) 34.29% 9 數(shù)顯龍門銑床 1 臺(tái) 58.05% 10 重力鑄造機(jī) 3 臺(tái) 27.29% 11龍門式滾鍍鋅自動(dòng)線 1 臺(tái) 77.04% （6）時(shí)尚家具主要生產(chǎn)設(shè)備情況 1-2-18 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 截至 2016年 12月 31日，時(shí)尚家具主要生產(chǎn)設(shè)備情況如下： 序號(hào)固定資產(chǎn)數(shù)量單位成新率 1 封邊機(jī) 12 臺(tái) 47.88% 2 砂光機(jī) 15 臺(tái) 53.00% 3 地源熱泵機(jī)組 1 組 61.00% 4 數(shù)控加工設(shè)備 3 臺(tái) 43.66% 5 UV輥涂線 1 條 43.83% 6 面漆房 27 間 57.21% 7 排鉆 12 臺(tái) 49.70% 2、公司房屋建筑物情況 截至 2016年 12月 31日，公司及子公司的房產(chǎn)情況如下： 序 號(hào) 產(chǎn)權(quán)證號(hào) 建筑面積 （平方米） 座落位置用途登記時(shí)間所有權(quán) 1 豐南區(qū)房權(quán)證黃各莊 鎮(zhèn)字第 201201142號(hào) 6,422.78 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)黃各莊三村 工業(yè) 2012.7.31 惠達(dá)股 份 2 唐山房權(quán)證路北（里） 字第 505001265號(hào) 276.47 路北區(qū)大里路 103號(hào) 商業(yè) 2012.11.5 惠達(dá)股 份 3 唐山房權(quán)證路北（里） 字第 505001266號(hào) 269.79 路北區(qū)大里路 105號(hào) 商業(yè) 2012.11.5 惠達(dá)股 份 4 秦皇島市房權(quán)證秦房 字第 000050270號(hào) 240.36 海港區(qū)和平大 街 158-1號(hào) 商業(yè) 2012.8.16 惠達(dá)股 份 5 京房權(quán)證興字第 096847號(hào) 2,882.00 大興區(qū)西紅門 路 28號(hào) 1至 4 層全部 商業(yè) 2012.10.19 惠達(dá)股 份 6 豐南區(qū)房權(quán)證黃各莊 鎮(zhèn)字第 201201148號(hào) 267,584.40 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)河澗路西 工業(yè) 2012.7.31 惠達(dá)股 份 7 豐南區(qū)房權(quán)證黃各莊 鎮(zhèn)字第 201301166號(hào) 7,379.37 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)米廠村北河 澗路東 工業(yè) 2013.4.1 惠達(dá)股 份 8 豐南區(qū)房權(quán)證黃各莊 鎮(zhèn)字第 201301169號(hào) 12,933.27 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)米廠村北河 澗路東 工業(yè) 2013.4.1 惠達(dá)股 份 9 豐南區(qū)房權(quán)證黃各莊 鎮(zhèn)字第 201305625號(hào) 29,466.90 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)宋家坨村 工業(yè) 2013.11.27 惠達(dá)股 份 10 房權(quán)證興慶區(qū)字第 2014001636號(hào) 113.86 興慶區(qū)新華東 街南側(cè)友愛(ài)中 心路西側(cè)隆鑫 綜合市場(chǎng) 5號(hào) 樓 12號(hào)商業(yè)房 商業(yè) 2014.1.15 惠達(dá)股 份 11 房權(quán)證興慶區(qū)字第 2014001637號(hào) 113.86 興慶區(qū)新華東 街南側(cè)友愛(ài)中 商業(yè) 2014.1.15 惠達(dá)股 份 1-2-19 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 序 號(hào) 產(chǎn)權(quán)證號(hào) 建筑面積 （平方米） 座落位置用途登記時(shí)間所有權(quán) 心路西側(cè)隆鑫 綜合市場(chǎng) 5號(hào) 樓 11號(hào)商業(yè)房 12 房權(quán)證興慶區(qū)字第 2014001638號(hào) 113.86 興慶區(qū)新華東 街南側(cè)友愛(ài)中 心路西側(cè)隆鑫 綜合市場(chǎng) 5號(hào) 樓 3號(hào)商業(yè)房 商業(yè) 2014.1.15 惠達(dá)股 份 13 房權(quán)證興慶區(qū)字第 2014001639號(hào) 113.86 興慶區(qū)新華東 街南側(cè)友愛(ài)中 心路西側(cè)隆鑫 綜合市場(chǎng) 5號(hào) 樓 4號(hào)商業(yè)房 商業(yè) 2014.1.15 惠達(dá)股 份 14 豐南區(qū)房權(quán)證黃各莊 鎮(zhèn)字第 201403162號(hào) 19,910.02 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)米廠村北河 澗路東 工業(yè) 2014.9.23 惠達(dá)股 份 15 豐南區(qū)房權(quán)證黃各莊 鎮(zhèn)字第 201301167號(hào) 30,779.50 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)米廠村北河 澗路東 工業(yè) 2013.4.1 惠美陶 瓷 16 豐南區(qū)房權(quán)證黃各莊 鎮(zhèn)字第 201301174號(hào) 71,003.52 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)李家莊村西 工業(yè) 2013.4.1 惠聯(lián)陶 瓷 17 豐南區(qū)房權(quán)證西葛鎮(zhèn) 字第 201301170號(hào) 43,740.19 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)米廠村北河 澗路東 工業(yè) 2013.4.1 艾爾斯 18 豐南區(qū)房權(quán)證柳樹(shù) 0 鎮(zhèn)字第 201301175號(hào) 60,543.26 豐南區(qū)沿海工 業(yè)區(qū) 工業(yè) 2013.4.1 惠達(dá)潔 具 19 豐南區(qū)房權(quán)證柳樹(shù) 0 鎮(zhèn)字第 201301176號(hào) 89,031.54 豐南區(qū)沿海工 業(yè)區(qū) 工業(yè) 2013.4.1 時(shí)尚家 具 （二）主要無(wú)形資產(chǎn) 公司主要無(wú)形資產(chǎn)包括商標(biāo)、專利、土地使用權(quán)和軟件，截至 2016年 12 月 31日，公司主要無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值情況如下： 單位：萬(wàn)元 類別取得方式原值攤銷年限累計(jì)攤銷減值準(zhǔn)備賬面價(jià)值 土地使用權(quán)出讓 22,975.89 50年 3,375.12 -19,600.77 軟件購(gòu)買 500.41 5年 258.55 -241.86 合計(jì) 23,476.30 3,633.67 -19,842.63 1、商標(biāo) 截至 2016年 12月 31日，公司及子公司共擁有境外商標(biāo) 101項(xiàng)，與公司業(yè) 1-2-20 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 務(wù)緊密的主要境內(nèi)商標(biāo)有 26項(xiàng)。 （1）境內(nèi)主要商標(biāo) 序號(hào)商標(biāo)注冊(cè)號(hào)類別有效期限權(quán)利人 1 8185194 11 2011.5.7至 2021.5.6惠達(dá)股份 2 8186120 19 2011.5.21至 2021.5.20 惠達(dá)股份 3 8185206 11 2011.5.7至 2021.5.6惠達(dá)股份 4 8188236 19 2012.3.14至 2022.3.13 惠達(dá)股份 5 1366844 11 2000.2.21至 2020.2.20 惠達(dá)股份 6 1928864 19 2002.11.21至 2022.11.20 惠達(dá)股份 7 1763078 11 2002.5.7至 2022.5.6惠達(dá)股份 8 1743027 11 2002.4.7至 2022.4.6惠達(dá)股份 9 4803717 11 2008.6.7至 2018.6.6惠達(dá)股份 10 3600705 11 2005.9.14至 2025.9.13 惠達(dá)股份 11 4803716 11 2008.6.7至 2018.6.6惠達(dá)股份 12 4803718 11 2008.6.7至 2018.6.6惠達(dá)股份 13 6354960 11 2010.4.21至 2020.4.20 惠達(dá)股份 14 6040889 11 2010.1.21至 2020.1.20 惠達(dá)股份 15 6040890 11 2010.1.21至 2020.1.20 惠達(dá)股份 16 1265305 19 2009.4.21至 2019.4.20 惠達(dá)股份 17 9795031 11 2012.10.28至 2022.10.27 惠達(dá)股份 18 6548299 19 2011.4.14至 2021.4.13 惠達(dá)股份 19 3051144 11 2003.6.7至 2023.6.6惠達(dá)股份 20 4803715 11 2008.6.7至 2018.6.6惠達(dá)股份 21 3430297 11 2004.8.21至 2024.8.20 惠達(dá)股份 22 3051145 11 2004.1.28至 2024.1.27 惠達(dá)股份 1-2-21 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 23 6409337 11 2010.4.28至 2020.4.27 艾爾斯 24 6409335 19 2010.3.28至 2020.3.27 艾爾斯 25 6409338 11 2010.3.28至 2020.3.27 艾爾斯 26 6409336 19 2010.3.28至 2020.3.27 艾爾斯 （2）境外主要商標(biāo) 注冊(cè)方式（馬德 序號(hào)所有人國(guó)家/地區(qū)商標(biāo)類別注冊(cè)號(hào)有效期里商標(biāo)國(guó)際注冊(cè) / 逐一國(guó)家注冊(cè)） 唐山惠達(dá) 1 陶瓷（集 團(tuán)）股份 阿爾巴尼 亞 11 9166 2002.1.4至 2022.1.4 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 2 陶瓷（集 團(tuán)）股份 巴基斯坦 11 177107 2002.4.9至 2019.4.8 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 3 陶瓷（集 團(tuán)）股份 巴林 11 31341 2002.5.9至 2022.5.9 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 4 陶瓷（集 團(tuán)）股份 德國(guó) 11 30200418.1/ 11 2002.1.31至 2022.1.31 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 5 惠達(dá)股份法國(guó) 11 023140991 2002.1.9至 2022.1.9 逐一國(guó)家注冊(cè) 唐山惠達(dá) 6 陶瓷（集 團(tuán)）股份 拉托維亞 11 M50516 2002.1.10至 2022.1.10 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 7 陶瓷（集 團(tuán)）股份 黎巴嫩 11 90761 2002.6.3至 2017.6.3 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 8 陶瓷（集 團(tuán)）股份 毛里求斯 11 A/52 No.65 2002.1.29至 2019.1.29 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 9 惠達(dá)股份 塔吉克斯 坦 11 TJ5680 2002.1.21至 2022.1.21 逐一國(guó)家注冊(cè) 1-2-22 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 唐山惠達(dá) 10 陶瓷（集 團(tuán)）股份 文萊 11 34685 2002.4.25至 2022.4.24 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 11 陶瓷（集 團(tuán)）股份 希臘 11 147375 2002.1.11至 2022.1.11 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 12 陶瓷（集 團(tuán)）股份 伊拉克 11 41030 2002.6.3至 2017.6.3 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 13 陶瓷（集 團(tuán)）股份 以色列 11 155137 2002.5.5至 2023.2.4 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 14 惠達(dá)股份俄羅斯 11 214665 2000.8.9至 2020.8.9 逐一國(guó)家注冊(cè) 唐山惠達(dá) 15 陶瓷（集 團(tuán)）股份 哈薩克斯 坦 11 10643 1999.3.24至 2018.3.24 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 16 陶瓷（集 團(tuán)）股份 澳大利亞 11 845624 2000.8.9至 2020.8.9 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 17 陶瓷（集 團(tuán)）股份 丹吉爾 11 18011 2000.8.10至 2020.8.10 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 18 陶瓷（集 團(tuán)）股份 加拿大 11 TMA59498 8 2003.11.18至 2018.11.18 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 19 陶瓷（集 團(tuán)）股份 柬埔寨 11 KH014619/ 01 2001.1.24至 2021.1.24 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 20 惠達(dá)股份馬來(lái)西亞 11 01000837 2001.1.19至 2021.1.19 逐一國(guó)家注冊(cè) 1-2-23 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 21 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 美國(guó) 11 2668305 2002.12.31至 2022.12.31 逐一國(guó)家注冊(cè) 22 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 摩洛哥 11 74473 2000.8.10至 2020.8.10 逐一國(guó)家注冊(cè) 23 惠達(dá)股份香港 11 300473418 2005.8.9至 2025.8.8 逐一國(guó)家注冊(cè) 24 惠達(dá)股份俄羅斯 11 270580 2003.6.3至 2023.6.3 逐一國(guó)家注冊(cè) 25 惠達(dá)股份香港 11 300017135 2003.5.12至 2023.5.11 逐一國(guó)家注冊(cè) 26 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 愛(ài)沙尼亞 11 34555 2001.8.24至 2021.8.24 逐一國(guó)家注冊(cè) 27 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 巴基斯坦 11 186801 2003.7.4至 2020.7.4 逐一國(guó)家注冊(cè) 28 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 拉脫維亞 11 M53 610 2003.5.9至 2023.5.9 逐一國(guó)家注冊(cè) 29 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 立陶宛 11 49124 2003.5.8至 2023.5.8 逐一國(guó)家注冊(cè) 30 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 烏克蘭 11 49049 2003.6.19至 2023.6.19 逐一國(guó)家注冊(cè) 31 惠達(dá)股份香港 11 08113/2001 2000.8.9至 2017.8.9 逐一國(guó)家注冊(cè) 32 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 日本 11 5033592 2007.3.16至 2017.3.16 逐一國(guó)家注冊(cè) 1-2-24 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 唐山惠達(dá) 33 陶瓷（集 團(tuán)）股份 日本 11 5033591 2007.3.16至 2017.3.16 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 34 陶瓷（集 團(tuán)）股份 黎巴嫩 11 112929 2007.9.24至 2022.9.24 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 35 陶瓷（集 團(tuán)）股份 烏茲別克 斯坦 11 MGU 15347 2006.8.17至 2026.8.17 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 36 陶瓷（集 團(tuán)）股份 摩洛哥 11 112874 2007.9.6至 2017.9.6 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 37 陶瓷（集 團(tuán)）股份 德國(guó) 11 307 66 253 2007.12.10至 2017.12.10 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 38 陶瓷（集 團(tuán)）股份 澳大利亞 11 1200432 2007.9.24至 2017.9.24 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 39 陶瓷（集 團(tuán)）股份 臺(tái)灣 11 01307777 2008.4.16至 2018.4.15 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 40 陶瓷（集 團(tuán)）股份 臺(tái)灣 11 01307778 2008.4.16至 2018.4.15 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 41 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 大不列顛 及北愛(ài)爾 蘭 11 2467614 2007.9.24至 2017.9.24 逐一國(guó)家注冊(cè) 唐山惠達(dá) 42 陶瓷（集 團(tuán)）股份 日本 11 5152833 2008.7.18至 2018.7.18 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 43 陶瓷（集 團(tuán)）股份 吉爾吉斯 斯坦 11 8432 2006.8.30至2026. 8.30 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 1-2-25 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 唐山惠達(dá) 44 陶瓷（集 團(tuán)）股份 卡塔爾 11 46706 2007.9.25至 2017.9.25 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 45 惠達(dá)股份香港 11 300959635 2007.9.21至 2017.9.21 逐一國(guó)家注冊(cè) 唐山惠達(dá) 45 陶瓷（集 團(tuán)）股份 突尼斯 11 EE07.2195 2007.8.31至 2017.8.31 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 47 陶瓷（集 團(tuán)）股份 柬埔寨 11 KH/30553/0 9 2007.9.28至 2017.9.28 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 48 陶瓷（集 團(tuán)）股份 海地 11 230 Reg-162 2008.5.23至 2018.5.23 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 49 陶瓷（集 團(tuán)）股份 也門 11 33632 2007.10.31至 2017.10.31 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 50 陶瓷（集 團(tuán)）股份 韓國(guó) 11 40-0778562 2009.2.6至 2019.2.6 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 51 陶瓷（集 團(tuán)）股份 科威特 11 77670 2007.9.3至 2017.9.3 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 52 惠達(dá)股份俄羅斯 11 363901 2007.9.26至 2017.9.26 逐一國(guó)家注冊(cè) 唐山惠達(dá) 53 陶瓷（集 團(tuán)）股份 約旦 11 97523 2007.9.5至 2017.9.5 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 54 陶瓷（集 團(tuán)）股份 哈薩克斯 坦 11 25387 2006.9.15至 2026.9.15 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 55 陶瓷（集 團(tuán)）股份 西班牙 11 2.902.063 2009.11.23至 2019.11.23 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 1-2-26 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 唐山惠達(dá) 56 陶瓷（集 團(tuán)）股份 匈牙利 11 200 206 2009.9.22至 2019.9.22 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 57 惠達(dá)股份蒙古 11 7935 2009.9.15至 2019.9.15 逐一國(guó)家注冊(cè) 唐山惠達(dá) 58 陶瓷（集 團(tuán)）股份 加拿大 11 TMA731,66 9 2009.1.5至 2024.1.5 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 59 惠達(dá)股份沙特 11 1019/70 2007.11.25至 2017.8.6 逐一國(guó)家注冊(cè) 唐山惠達(dá) 60 陶瓷（集 團(tuán)）股份 芬蘭 11 248119 2010.1.29至 2020.1.29 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 61 陶瓷（集 團(tuán)）股份 文萊 11 40592 2009.9.16至 2019.9.16 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 62 陶瓷（集 團(tuán)）股份 希臘 11 152762 2007.10.1至 2017.10.1 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 63 陶瓷（集 團(tuán)）股份 阿爾及利 亞 11 74500 2007.11.13至 2017.11.13 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 64 陶瓷（集 團(tuán)）股份 菲律賓 11 4-2009-0110 09 2010.3.04至 2020.3.4 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 65 陶瓷（集 團(tuán)）股份 巴拿馬 11 186179 2009.12.3至 2019.12.3 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 66 陶瓷（集 團(tuán)）股份 希臘 11 154935 2011.3.15至 2021.3.15 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 67 陶瓷（集 團(tuán)）股份 印度尼西 亞 11 IDM000298 272 2009.10.2至 2019.10.2 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 1-2-27 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 唐山惠達(dá) 68 陶瓷（集 團(tuán)）股份 科威特 11 97812 2011.03.06至 2021.03.06 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 69 陶瓷（集 團(tuán)）股份 巴布亞新 幾內(nèi)亞 11 69680 2011.4.28至 2021.4.28 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 70 陶瓷（集 團(tuán)）股份 菲律賓 11 4-2011-0024 64 2011.08.25至 2021.08.25 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 71 陶瓷（集 團(tuán)）股份 玻利維亞 11 133152-C 2011.12.20至 2021.12.20 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 72 陶瓷（集 團(tuán)）股份 巴基斯坦 11 241901 2007.9.26至 2017.9.26 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 73 惠達(dá)股份阿聯(lián)酋 11 53744 2013.6.15至 2023.6.15 逐一國(guó)家注冊(cè) 唐山惠達(dá) 74 陶瓷（集 團(tuán)）股份 塞拉利昂 11 18546 2007.11.30至 2021.11.30 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 75 陶瓷（集 團(tuán)）股份 塞拉利昂 11 18539 2007.11.16至 2021.11.16 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 76 陶瓷（集 團(tuán)）股份 巴基斯坦 19 302532 2011.6.2至 2021.6.2 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 77 陶瓷（集 團(tuán)）股份 印度 11 1860129 2009.9.8至 2019.9.8 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 唐山惠達(dá) 78 陶瓷（集 團(tuán)）股份 意大利 11 1386190 2009.10.21至 2019.10.21 逐一國(guó)家注冊(cè) 有限公司 1-2-28 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 79 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 巴林 11 85536 2011.3.8至 2021.3.8 逐一國(guó)家注冊(cè) 80 惠達(dá)股份馬來(lái)西亞 11 2015051135 2015.1.29至 2025.1.29 逐一國(guó)家注冊(cè) 81 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 澳大利亞 11 1044026 2005.3.1至 2025.3.1 逐一國(guó)家注冊(cè) 82 惠達(dá)股份阿聯(lián)酋 11 99755 2007.9.9至 2017.9.9 逐一國(guó)家注冊(cè) 83 惠達(dá)股份阿聯(lián)酋 11 154012 2011.3.9至 2021.3.9 逐一國(guó)家注冊(cè) 84 惠達(dá)股份阿聯(lián)酋 11 53744 2013.06.15至 2023.06.15 逐一國(guó)家注冊(cè) 85 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 巴林 11 61541 2007.11.21至 2017.11.21 逐一國(guó)家注冊(cè) 86 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 摩洛哥 11 136427 2011.3.10至 2021.3.10 逐一國(guó)家注冊(cè) 87 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 巴林 11 85536 2011.3.8至 2021.3.8 逐一國(guó)家注冊(cè) 88 唐山惠達(dá) 陶瓷（集 團(tuán)）股份 有限公司 巴西 11 903567687 2011.4.28至 2021.4.28 逐一國(guó)家注冊(cè) 89 惠達(dá)股份立陶宛 11 70403 2014.3.12至 2024.3.12 逐一國(guó)家注冊(cè) 90 惠達(dá)股份斯里蘭卡 11 113808 2003.6.13至 2023.6.13 逐一國(guó)家注冊(cè) 91 惠達(dá)股份馬爾代夫 11 / 2014.7.28至 2017.7.28 逐一國(guó)家注冊(cè) 92 惠達(dá)股份法國(guó) 11 154150228 2015.1.21至 2025.1.21 逐一國(guó)家注冊(cè) 93 惠達(dá)股份俄羅斯 11 574330 2015.1.30至 2025.1.30 逐一國(guó)家注冊(cè) 1-2-29 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 94 惠達(dá)股份拉脫維亞 11 M68794 2015.1.28至 2025.1.28 逐一國(guó)家注冊(cè) 95 惠達(dá)股份馬來(lái)西亞 11 2015051125 2015.1.29至 2025.1.29 逐一國(guó)家注冊(cè) 96 惠達(dá)股份立陶宛 11 72133 2015.2.17至 2025.2.17 逐一國(guó)家注冊(cè) 97 惠達(dá)股份蒙古 11 14421 2015.1.28至 2025.1.28 逐一國(guó)家注冊(cè) 98 惠達(dá)股份阿聯(lián)酋 11 227672 2015.02.23至 2025.02.23 逐一國(guó)家注冊(cè) 99 惠達(dá)股份朝鮮 11 87965 2015.11.9至 2025.11.9 逐一國(guó)家注冊(cè) 100 惠達(dá)股份 哥斯達(dá)黎 加 11 252528 2016.5.27至 2026.5.27 逐一國(guó)家注冊(cè) 101 惠達(dá)股份 塔吉克斯 坦 11 TJ7538 2006.8.14至 2016.8.14 逐一國(guó)家注冊(cè) 【注】第 101項(xiàng)境外商標(biāo)，公司正在辦理續(xù)展，尚未取得續(xù)展后的商標(biāo)證書(shū)。 2、專利 截至 2016年 12月 31日，公司共擁有專利 176項(xiàng)，其中發(fā)明專利 18項(xiàng)，實(shí) 用新型專利 28項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利 130項(xiàng)，具體情況如下表所示： 序號(hào)申請(qǐng)類別名稱專利號(hào)申請(qǐng)日有效期 1 外觀設(shè)計(jì)柜盆（FL027） ZL200730157151.9 2007.5.29 自申請(qǐng)日起十年 2 外觀設(shè)計(jì)聯(lián)體座便器（C161） ZL200730157161.2 2007.5.29 自申請(qǐng)日起十年 3 外觀設(shè)計(jì)柱盆（LP167） ZL200730157157.6 2007.5.29 自申請(qǐng)日起十年 4 外觀設(shè)計(jì)柱盆（LP300） ZL200730157154.2 2007.5.29 自申請(qǐng)日起十年 5 外觀設(shè)計(jì)柱盆（LP301） ZL200730157153.8 2007.5.29 自申請(qǐng)日起十年 6 外觀設(shè)計(jì)分體座便器（C301P） ZL200730107012.5 2007.6.19 自申請(qǐng)日起十年 7 外觀設(shè)計(jì)分體座便器（C269） ZL200730107007.4 2007.6.19 自申請(qǐng)日起十年 8 外觀設(shè)計(jì)分體座便器（C300P） ZL200730107011.0 2007.6.19 自申請(qǐng)日起十年 9 實(shí)用新型節(jié)水且不易堵塞的座便器 ZL200820106407.2 2008.10.31 自申請(qǐng)日起十年 10 外觀設(shè)計(jì)柜盆（FL185） ZL200830084194.3 2008.11.21 自申請(qǐng)日起十年 11 外觀設(shè)計(jì)座便器（C313） ZL200830084191.X 2008.11.21 自申請(qǐng)日起十年 12 外觀設(shè)計(jì)柜盆（FL309A） ZL200830084347.4 2008.12.1 自申請(qǐng)日起十年 13 外觀設(shè)計(jì)水箱（C309） ZL200830084351.0 2008.12.2 自申請(qǐng)日起十年 14 外觀設(shè)計(jì)聯(lián)體座便器（C8801） ZL200830084352.5 2008.12.2 自申請(qǐng)日起十年 15 外觀設(shè)計(jì)柜盆（FL6109） ZL200930125278.1 2009.7.13 自申請(qǐng)日起十年 16 外觀設(shè)計(jì)連體座便器（C191） ZL200930125284.7 2009.7.13 自申請(qǐng)日起十年 17 外觀設(shè)計(jì)連體座便器（C6109） ZL200930125283.2 2009.7.13 自申請(qǐng)日起十年 18 外觀設(shè)計(jì)連體座便器（C190） ZL200930125285.1 2009.7.13 自申請(qǐng)日起十年 19 外觀設(shè)計(jì)連體座便器（C8183） ZL200930125276.2 2009.7.13 自申請(qǐng)日起十年 1-2-30 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 20 外觀設(shè)計(jì)連體座便器（C189） ZL200930125286.6 2009.7.13 自申請(qǐng)日起十年 21 外觀設(shè)計(jì)柜盆（FL056） ZL200930125418.5 2009.7.13 自申請(qǐng)日起十年 22 外觀設(shè)計(jì)壓差式進(jìn)水閥（A2002） ZL201030037366.9 2010.1.18 自申請(qǐng)日起十年 23 外觀設(shè)計(jì)雙檔排水閥（P2802-1） ZL201030037363.5 2010.1.18 自申請(qǐng)日起十年 24 外觀設(shè)計(jì)壓差式進(jìn)水閥（G2002-1） ZL201030037365.4 2010.1.18 自申請(qǐng)日起十年 25 外觀設(shè)計(jì)雙檔排水閥（P2212） ZL201030037364.X 2010.1.18 自申請(qǐng)日起十年 26 外觀設(shè)計(jì)壓差式進(jìn)水閥（GR2004） ZL201030037367.3 2010.1.18 自申請(qǐng)日起十年 27 外觀設(shè)計(jì)壓差式進(jìn)水閥（A2003） ZL201030103452.5 2010.2.2 自申請(qǐng)日起十年 28 發(fā)明 一種精陶質(zhì)衛(wèi)生陶瓷坯體 及其制造方法 ZL201010120606.0 2010.3.10 自申請(qǐng)日起二十年 29 外觀設(shè)計(jì)單檔排水閥（P2812） ZL201030128722.8 2010.3.31 自申請(qǐng)日起十年 30 發(fā)明 一種利用廢石膏模型制作 再生石膏粉的方法 ZL201010162061.X 2010.4.30 自申請(qǐng)日起二十年 31 實(shí)用新型 一種改進(jìn)的陶瓷微壓成型 機(jī) ZL201020177173.8 2010.5.4 自申請(qǐng)日起十年 32 實(shí)用新型一種節(jié)水型坐便器 ZL201020186306.8 2010.5.12 自申請(qǐng)日起十年 33 實(shí)用新型 一種臺(tái)板盆類衛(wèi)生陶瓷脫 模設(shè)備 ZL201020186324.6 2010.5.12 自申請(qǐng)日起十年 34 實(shí)用新型 一種陶瓷高壓注漿成型機(jī) 的產(chǎn)品輸送裝置 ZL201020191732.0 2010.5.14 自申請(qǐng)日起十年 35 發(fā)明 一種薄壁輕量化衛(wèi)生陶瓷 坯體及其制造方法 ZL201010173611.8 2010.5.17 自申請(qǐng)日起二十年 36 發(fā)明一種立便器成型機(jī) ZL201010187730.9 2010.6.1 自申請(qǐng)日起二十年 37 發(fā)明 一種高效率的座便器高壓 成型機(jī) ZL201010202170.X 2010.6.18 自申請(qǐng)日起二十年 38 發(fā)明 一種高硬度自潔釉及制備 方法 ZL201010230337.3 2010.7.20 自申請(qǐng)日起二十年 39 外觀設(shè)計(jì)座便器（HDE1101） ZL201030279704.X 2010.8.19 自申請(qǐng)日起十年 40 實(shí)用新型一種改進(jìn)的節(jié)水型座便器 ZL201120016825.4 2011.1.20 自申請(qǐng)日起十年 41 外觀設(shè)計(jì)聯(lián)體座便器（C6131） ZL201130383650.6 2011.10.26 自申請(qǐng)日起十年 42 外觀設(shè)計(jì)聯(lián)體座便器（C6151） ZL201130383652.5 2011.10.26 自申請(qǐng)日起十年 43 外觀設(shè)計(jì)座便器（智能 C6158） ZL201130383655.9 2011.10.26 自申請(qǐng)日起十年 44 外觀設(shè)計(jì)聯(lián)體座便器（C6155） ZL201130390454.1 2011.10.28 自申請(qǐng)日起十年 45 外觀設(shè)計(jì)座便器（智能 C6156） ZL201130390453.7 2011.10.28 自申請(qǐng)日起十年 46 外觀設(shè)計(jì)柜盆（FL079A） ZL201130390441.4 2011.10.28 自申請(qǐng)日起十年 47 外觀設(shè)計(jì)聯(lián)體座便器（HDC6108） ZL201130390451.8 2011.10.28 自申請(qǐng)日起十年 48 外觀設(shè)計(jì)柜盆（FL6131A） ZL201130390452.2 2011.10.28 自申請(qǐng)日起十年 49 外觀設(shè)計(jì)立便器（HDU011） ZL201130390455.6 2011.10.28 自申請(qǐng)日起十年 50 發(fā)明 一種高壓連體坐便器生產(chǎn) 線 ZL201110387209.4 2011.11.29自申請(qǐng)日起二十年 51 發(fā)明一種陶瓷濕坯連續(xù)烘干室 ZL201110389948.7 2011.11.30自申請(qǐng)日起二十年 1-2-31 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 52 發(fā)明一種微壓陶瓷成型機(jī) ZL201110400755.7 2011.12.6 自申請(qǐng)日起二十年 53 發(fā)明 一種改進(jìn)的陶瓷微壓成型 立澆線 ZL201110400750.4 2011.12.6 自申請(qǐng)日起二十年 54 外觀設(shè)計(jì)凈身器（B339） ZL201230045781.8 2012.3.2 自申請(qǐng)日起十年 55 外觀設(shè)計(jì)坐便器（C370P） ZL201230126952.X 2012.4.24 自申請(qǐng)日起十年 56 外觀設(shè)計(jì)坐便器（C405G） ZL201230126951.5 2012.4.24 自申請(qǐng)日起十年 57 外觀設(shè)計(jì)坐便器（C400PZ） ZL201230126949.8 2012.4.24 自申請(qǐng)日起十年 58 外觀設(shè)計(jì)水箱（S405） ZL201230127984.1 2012.4.24 自申請(qǐng)日起十年 59 外觀設(shè)計(jì)水箱（S400） ZL201230127429.9 2012.4.24 自申請(qǐng)日起十年 60 外觀設(shè)計(jì)水箱（S370C） ZL201230127490.3 2012.4.24 自申請(qǐng)日起十年 61 外觀設(shè)計(jì)座便器（C405PZ） ZL201230126953.4 2012.4.24 自申請(qǐng)日起十年 62 發(fā)明 一種衛(wèi)生瓷立體存儲(chǔ)輸送 線 ZL201210340330.6 2012.9.14 自申請(qǐng)日起二十年 63 發(fā)明 一種石膏模型上線助力設(shè) 備 ZL201210348526.X 2012.9.19 自申請(qǐng)日起二十年 64 實(shí)用新型一種蒸汽換熱器 ZL201220478867.4 2012.9.19 自申請(qǐng)日起十年 65 發(fā)明 一種圈體同機(jī)生產(chǎn)的高壓 坐便成型機(jī) ZL201210348847.X 2012.9.19 自申請(qǐng)日起二十年 66 發(fā)明 一種衛(wèi)生陶瓷泥坯周轉(zhuǎn)、 烘干、修整生產(chǎn)線 ZL201210357251.6 2012.9.24 自申請(qǐng)日起二十年 67 外觀設(shè)計(jì)婦洗器（BI424BTW） ZL201230541185.9 2012.11.8 自申請(qǐng)日起十年 68 外觀設(shè)計(jì)婦洗器（BI425BTW） ZL201230540811.2 2012.11.8 自申請(qǐng)日起十年 69 外觀設(shè)計(jì)柜盆（FL319 ） ZL201230541257.X 2012.11.8 自申請(qǐng)日起十年 70 外觀設(shè)計(jì)座便器（CI424BTW） ZL201230540937.X 2012.11.8 自申請(qǐng)日起十年 71 外觀設(shè)計(jì)連體盆（WL414） ZL201230541191.4 2012.11.8 自申請(qǐng)日起十年 72 外觀設(shè)計(jì)婦洗器（B427BTW） ZL201230541875.4 2012.11.9 自申請(qǐng)日起十年 73 外觀設(shè)計(jì)婦洗器（B427WH） ZL201230541903.2 2012.11.9 自申請(qǐng)日起十年 74 外觀設(shè)計(jì)座便器（C427BTW） ZL201230541947.5 2012.11.9 自申請(qǐng)日起十年 75 外觀設(shè)計(jì)座便器（C427WH） ZL201230543598.0 2012.11.9 自申請(qǐng)日起十年 76 外觀設(shè)計(jì)座便器（CI423BTW） ZL201230543481.2 2012.11.9 自申請(qǐng)日起十年 77 外觀設(shè)計(jì)座便器（CI424WH） ZL201230541974.2 2012.11.9 自申請(qǐng)日起十年 78 外觀設(shè)計(jì)座便器（CI425BTW） ZL201230543449.4 2012.11.9 自申請(qǐng)日起十年 79 外觀設(shè)計(jì)婦洗器（BI424WH ） ZL201230546698.9 2012.11.12 自申請(qǐng)日起十年 80 外觀設(shè)計(jì)柱盆（LPI425+P425） ZL201230547750.2 2012.11.13 自申請(qǐng)日起十年 81 外觀設(shè)計(jì)柜盆（FL427） ZL201230550928.9 2012.11.14 自申請(qǐng)日起十年 82 外觀設(shè)計(jì)座便器（C427+S427） ZL201230552234.9 2012.11.14 自申請(qǐng)日起十年 83 實(shí)用新型一種高效節(jié)水型坐便器 ZL201220656116.7 2012.12.4 自申請(qǐng)日起十年 84 外觀設(shè)計(jì)浴缸（HD6128） ZL201330074906.4 2013.3.21 自申請(qǐng)日起十年 85 外觀設(shè)計(jì)聯(lián)體座便器（ HDC6128 ） ZL201330074812.7 2013.3.21 自申請(qǐng)日起十年 86 外觀設(shè)計(jì)洗手盆（A6128） ZL201330075371.2 2013.3.22 自申請(qǐng)日起十年 1-2-32 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 87 外觀設(shè)計(jì)半柱盆（LP427+P427H） ZL201330109037.4 2013.4.11自申請(qǐng)日起十年 88 外觀設(shè)計(jì)半柱盆（LP423+P423H） ZL201330108893.8 2013.4.11自申請(qǐng)日起十年 89 外觀設(shè)計(jì)連體半柱盆（WL425） ZL201330109126.9 2013.4.11自申請(qǐng)日起十年 90 外觀設(shè)計(jì)掛式盆（WL453A） ZL201330109101.9 2013.4.11自申請(qǐng)日起十年 91 外觀設(shè)計(jì)洗盆（藝術(shù)盆 A453A） ZL201330111013.2 2013.4.12 自申請(qǐng)日起十年 92 外觀設(shè)計(jì)洗盆（藝術(shù)盆 A453B） ZL201330111026.X 2013.4.12 自申請(qǐng)日起十年 93 外觀設(shè)計(jì)凈身器（B423BTW） ZL201330109709.1 2013.4.12 自申請(qǐng)日起十年 94 外觀設(shè)計(jì)凈身器（B453BTW/WH） ZL201330111349.9 2013.4.12 自申請(qǐng)日起十年 95 外觀設(shè)計(jì)座便器（C453BTW/WH） ZL201330111324.9 2013.4.12 自申請(qǐng)日起十年 96 外觀設(shè)計(jì)掛式凈身器（B423WH） ZL201330479349.4 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 97 外觀設(shè)計(jì)凈身器（B425） ZL201330479339.0 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 98 外觀設(shè)計(jì)凈身器（B457BTW） ZL201330479338.6 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 99 外觀設(shè)計(jì)掛式凈身器（B457WH） ZL201330479357.9 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 100 外觀設(shè)計(jì) 分體座便器（C423P（C） +S423） ZL201330480292.X 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 101 外觀設(shè)計(jì)掛式座便器（C423WH） ZL201330479358.3 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 102 外觀設(shè)計(jì) 分體座便器 （C425C\\P+S425） ZL201330479369.1 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 103 外觀設(shè)計(jì) 分體座便器 （C451PZ+S396B） ZL201330480056.8 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 104 外觀設(shè)計(jì) 分體座便器 （C452PZ+S452） ZL201330479377.6 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 105 外觀設(shè)計(jì)座便器（C457BTW） ZL201330479370.4 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 106 外觀設(shè)計(jì) 分體座便器 （C457PC+S396B） ZL201330479378.0 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 107 外觀設(shè)計(jì)掛式座便器（C457WH） ZL201330479840.7 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 108 外觀設(shè)計(jì)立柱盆（LP457+P457） ZL201330479386.5 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 109 外觀設(shè)計(jì)半柱盆（LP457+P457H） ZL201330479380.8 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 110 外觀設(shè)計(jì)掛盆（WL453B） ZL201330479396.9 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 111 外觀設(shè)計(jì)連體半柱盆（WL457） ZL201330479394.X 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 112 外觀設(shè)計(jì) 分體座便器 （C453+S453A） ZL201330480010.6 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 113 外觀設(shè)計(jì) 分體座便器 （C453+S453B） ZL201330480293.4 2013.10.11自申請(qǐng)日起十年 114 發(fā)明 紅銅色的金屬光澤釉及其 制備方法 ZL201410001295.4 2014.1.2 自申請(qǐng)日起二十年 115 實(shí)用新型陶瓷產(chǎn)品自動(dòng)施釉裝置 ZL201420028275.1 2014.1.17 自申請(qǐng)日起十年 116 實(shí)用新型一種沖落坐便器 ZL201420036291.5 2014.1.21 自申請(qǐng)日起十年 117 外觀設(shè)計(jì)凈身器（HDB391WH） ZL201430081974.8 2014.4.9 自申請(qǐng)日起十年 118 外觀設(shè)計(jì)凈身器（HDB425WH） ZL201430082161.0 2014.4.9 自申請(qǐng)日起十年 119 外觀設(shè)計(jì)面盆（HDFL6193） ZL201430082169.7 2014.4.9 自申請(qǐng)日起十年 1-2-33 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 120 外觀設(shè)計(jì)面盆（HDL505） ZL201430082711.9 2014.4.9 自申請(qǐng)日起十年 121 外觀設(shè)計(jì)面盆（HDL506） ZL201430082125.4 2014.4.9 自申請(qǐng)日起十年 122 外觀設(shè)計(jì)陶瓷盆（HDFI6192） ZL201430085150.8 2014.4.11自申請(qǐng)日起十年 123 外觀設(shè)計(jì)柱盆（HDLP427+P427） ZL201430085147.6 2014.4.11自申請(qǐng)日起十年 124 外觀設(shè)計(jì)座便器（HDC391WH） ZL201430085212.5 2014.4.11自申請(qǐng)日起十年 125 外觀設(shè)計(jì)座便器（HDC425WH） ZL201430085251.5 2014.4.11自申請(qǐng)日起十年 126 外觀設(shè)計(jì)座便器（HDC6192） ZL201430085136.8 2014.4.11自申請(qǐng)日起十年 127 外觀設(shè)計(jì)座便器（HDC6193） ZL201430085135.3 2014.4.11自申請(qǐng)日起十年 128 外觀設(shè)計(jì)浴缸（HD6192） ZL201430094821.7 2014.4.18 自申請(qǐng)日起十年 129 外觀設(shè)計(jì)掛便器（HDU016） ZL201430217480.8 2014.7.2 自申請(qǐng)日起十年 130 外觀設(shè)計(jì)坐便器（C510BTW） ZL201430439443.1 2014.11.10 自申請(qǐng)日起十年 131 外觀設(shè)計(jì)藝術(shù)碗盆（A510） ZL201430439530.7 2014.11.10 自申請(qǐng)日起十年 132 外觀設(shè)計(jì)凈身器（B510BTW） ZL201430439495.9 2014.11.10 自申請(qǐng)日起十年 133 外觀設(shè)計(jì)分體坐便器（C510+S510） ZL201430439450.1 2014.11.10 自申請(qǐng)日起十年 134 外觀設(shè)計(jì)柜盆（FL510） ZL201430439529.4 2014.11.10 自申請(qǐng)日起十年 135 發(fā)明 衛(wèi)生陶瓷的修補(bǔ)料及修補(bǔ) 方法 ZL201410001746.4 2014.1.3 自申請(qǐng)日起二十年 136 發(fā)明高壓坐便器自動(dòng)成型系統(tǒng) ZL201410024574.2 2014.1.20 自申請(qǐng)日起二十年 137 實(shí)用新型 一種高壓面具自動(dòng)成型設(shè) 備 ZL201520281489.4 2015.5.5 自申請(qǐng)日起十年 138 實(shí)用新型 一種生產(chǎn)大型洗面器的高 壓自動(dòng)成型設(shè)備 ZL201520281479.0 2015.5.5 自申請(qǐng)日起十年 139 外觀設(shè)計(jì) 坐便器蓋板（ HD1263H智 能) ZL201530018228.9 2015.1.22 自申請(qǐng)日起十年 140 外觀設(shè)計(jì) 坐便器蓋板（ HD1261H智 能) ZL201530018227.4 2015.1.22 自申請(qǐng)日起十年 141 外觀設(shè)計(jì)坐便器（HDE1116智能) ZL201530018226.X 2015.1.22 自申請(qǐng)日起十年 142 發(fā)明 一種馬桶蓋板鉸鏈快速拆 裝結(jié)構(gòu) ZL201410029171.7 2014.1.22 自申請(qǐng)日起二十年 143 實(shí)用新型 一種能提高沖刷效果及清 潔方便的坐便器 ZL201520157367.4 2015.3.19 自申請(qǐng)日起十年 144 實(shí)用新型 一種方圈類坐便器立澆模 型結(jié)構(gòu) ZL201520713691.X 2015.9.16 自申請(qǐng)日起十年 145 外觀設(shè)計(jì)面盆（DP4936) ZL201430558513.5 2014.12.29 自申請(qǐng)日起十年 146 外觀設(shè)計(jì)連體座便器（DB1936) ZL201430558262.0 2014.12.29 自申請(qǐng)日起十年 147 外觀設(shè)計(jì)浴缸（DW3736) ZL201430558253.1 2014.12.29 自申請(qǐng)日起十年 148 實(shí)用新型新型水龍頭 ZL201520338951.X 2015.5.25 自申請(qǐng)日起十年 149 外觀設(shè)計(jì)坐便器（C520P/C+S520) ZL201530403306.7 2015.10.19 自申請(qǐng)日起十年 150 外觀設(shè)計(jì)洗盆（LP520A/B） ZL201530400821.X 2015.10.16 自申請(qǐng)日起十年 151 外觀設(shè)計(jì)洗盆（藝術(shù)碗 A051） ZL201530400756.0 2015.10.16 自申請(qǐng)日起十年 152 外觀設(shè)計(jì)靠墻婦洗器（B520BTW) ZL201530400890.0 2015.10.16 自申請(qǐng)日起十年 1-2-34 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 153 外觀設(shè)計(jì)坐便器(HDC6206) ZL201530404511.5 2015.10.19 自申請(qǐng)日起十年 154 外觀設(shè)計(jì)靠墻婦洗器（C520BTW) ZL201530400986.7 2015.10.19 自申請(qǐng)日起十年 155 外觀設(shè)計(jì)洗盆（藝術(shù)碗 A054） ZL201530401068.6 2015.10.16 自申請(qǐng)日起十年 156 外觀設(shè)計(jì)掛式婦洗器(B520WH) ZL201530401109.1 2015.10.16 自申請(qǐng)日起十年 157 外觀設(shè)計(jì)掛坐便器(C520WH) ZL201530400851.0 2015.10.16 自申請(qǐng)日起十年 158 外觀設(shè)計(jì)洗盆（藝術(shù)碗 A055) ZL201530403236.5 2015.10.19 自申請(qǐng)日起十年 159 外觀設(shè)計(jì)洗盆（藝術(shù)碗 A052) ZL201530400779.1 2015.10.16 自申請(qǐng)日起十年 160 外觀設(shè)計(jì)洗盆（藝術(shù)碗 A053) ZL201530400992.2 2015.10.16 自申請(qǐng)日起十年 161 實(shí)用新型一種機(jī)器人自動(dòng)施釉設(shè)備 ZL201521045704.7 2015.12.15 自申請(qǐng)日起十年 162 實(shí)用新型 一種可升降的分體結(jié)構(gòu)浴 缸 ZL201521013634.7 2015.12.9 自申請(qǐng)日起十年 163 實(shí)用新型一種青坯立體存儲(chǔ)輸送線 ZL201521030250.6 2015.12.10 自申請(qǐng)日起十年 164 外觀設(shè)計(jì)浴缸（HD1138） ZL201530403319.4 2015.10.19 自申請(qǐng)日起十年 165 實(shí)用新型 一種坐便器自動(dòng)化裝卸裝 置 ZL201620274458.0 2016.4.5 自申請(qǐng)日起十年 166 實(shí)用新型 一種移出脫模的坐便器高 壓成型機(jī) ZL201620052925.5 2016.1.20 自申請(qǐng)日起十年 167 實(shí)用新型 一種寬體衛(wèi)生陶瓷隧道窯 的快速降溫節(jié)能裝置 ZL201620029392.9 2016.1.13 自申請(qǐng)日起十年 168 實(shí)用新型 一種搬運(yùn)座便器的助力設(shè) 備 ZL201620068218.5 2016.1.25 自申請(qǐng)日起十年 169 實(shí)用新型一種陶瓷修坯流水線 ZL201620073206.1 2016.1.26 自申請(qǐng)日起十年 170 實(shí)用新型 一種利用微波預(yù)干燥的衛(wèi) 生瓷石膏模具干燥窯 ZL201620181667.0 2016.3.9 自申請(qǐng)日起十年 171 實(shí)用新型 一種衛(wèi)生陶瓷釉料粉末連 續(xù)生產(chǎn)線 ZL201620196114.2 2016.3.15 自申請(qǐng)日起十年 172 實(shí)用新型 一種陶瓷產(chǎn)品懸掛輸送線 的自動(dòng)裝卸裝置 ZL201620052913.2 2016.1.20 自申請(qǐng)日起十年 173 實(shí)用新型 一種可翻轉(zhuǎn)的高壓坐便器 圈成型機(jī) ZL201620043133.1 2016.1.18 自申請(qǐng)日起十年 174 實(shí)用新型 一種衛(wèi)生陶瓷梭式窯裝窯 吸塵氣動(dòng)升降平臺(tái) ZL201620359718.4 2016.4.26 自申請(qǐng)日起十年 175 外觀設(shè)計(jì)洗面盆（A057） ZL201630278600.4 2016.6.25 自申請(qǐng)日起十年 176 外觀設(shè)計(jì)洗面盆（A056） ZL201630278590.4 2016.6.25 自申請(qǐng)日起十年 3、土地使用權(quán) 截至 2016年 12月 31日，公司及子公司擁有的 35宗土地使用權(quán)中有 34宗 為國(guó)有土地使用權(quán)，1宗為集體土地使用權(quán)，具體情況如下： 序 號(hào) 使用 權(quán)人 土地證號(hào)坐落用途 取得 方式 使用權(quán)面積 （㎡） 使用權(quán)終 止日期 1 惠達(dá)豐南國(guó)用（2012）黃各莊鎮(zhèn)米廠工業(yè)出讓 12,354.80 2062.3.13 1-2-35 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 股份第 78號(hào)村北、河澗公 路西側(cè) 2 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 118號(hào) 黃各莊鎮(zhèn)黃各 莊三村 工業(yè)出讓 10,368.00 2062.4.12 3 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 119號(hào) 黃各莊鎮(zhèn)黃各 莊二村 工業(yè)出讓 17,903.00 2062.4.12 4 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 120號(hào) 黃各莊鎮(zhèn)河澗 路西側(cè) 工業(yè)出讓 87,573.00 2062.4.12 5 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 121號(hào) 黃各莊鎮(zhèn)惠達(dá) 衛(wèi)浴股份有限 公司老廠區(qū)內(nèi) 工業(yè)出讓 63,000.00 2062.4.12 6 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 122號(hào) 黃各莊鎮(zhèn)黃各 莊二村 工業(yè)出讓 41,107.00 2062.4.12 7 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 123號(hào) 黃各莊鎮(zhèn)河澗 路西 工業(yè)出讓 36,638.00 2062.4.12 8 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 124號(hào) 西葛鎮(zhèn)越友五 村 工業(yè)出讓 65,575.00 2062.4.12 9 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 125號(hào) 黃各莊鎮(zhèn)宋家 坨村 工業(yè)出讓 41,660.00 2062.4.12 10 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 127號(hào) 黃各莊鎮(zhèn)人民 政府南側(cè) 住宅出讓 2,233.33 2068.2.5 11 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 128號(hào) 惠達(dá)衛(wèi)浴股份 有限公司四分 廠廠區(qū)內(nèi) 工業(yè)出讓 60.00 2037.4.7 12 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 129號(hào) 惠達(dá)衛(wèi)浴股份 有限公司老廠 區(qū)內(nèi) 工業(yè)出讓 107,453.33 2043.5.15 13 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 131號(hào) 黃各莊鎮(zhèn)信用 合作社西、惠 聯(lián)大街南 工業(yè)出讓 66,600.00 2051.5.14 14 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 132號(hào) 黃各莊鎮(zhèn)信用 社南河澗公路 西側(cè) 工業(yè)出讓 3,474.00 2049.6.15 15 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 133號(hào) 惠達(dá)衛(wèi)浴股份 有限公司廠區(qū) 內(nèi)（11#生產(chǎn) 線、塑料廠位 置） 工業(yè)出讓 76,697.70 2054.2.19 惠達(dá)衛(wèi)浴股份 16 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 134號(hào) 有限公司老廠 區(qū)內(nèi)（成品庫(kù) 工業(yè)出讓 40,000.30 2052.11.12 區(qū)） 17 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 137號(hào) 惠達(dá)衛(wèi)浴股份 有限公司廠區(qū) 工業(yè)出讓 3,333.20 2037.2.28 1-2-36 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 內(nèi)（四分廠污 泥站位置） 惠達(dá)衛(wèi)浴股份 18 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2012） 第 138號(hào) 有限公司廠區(qū) 內(nèi)（河澗路東、 商業(yè)出讓 796.00 2038.5.7 六分廠位置） 19 惠聯(lián) 陶瓷 豐南國(guó)用（2013） 第 1132號(hào) 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)李家莊村西 工業(yè)出讓 33,333.40 2056.12.28 20 惠聯(lián) 陶瓷 豐南國(guó)用（2013） 第 1133號(hào) 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)李家莊村西 工業(yè)出讓 49,542.00 2062.4.12 21 時(shí)尚 家具 豐南國(guó)用（2013） 第 1134號(hào) 豐南區(qū)沿海工 業(yè)區(qū) 工業(yè)出讓 114,326.00 2060.5.21 22 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2013） 第 1135號(hào) 豐南區(qū)沿海工 業(yè)區(qū) 工業(yè)出讓 147,691.50 2060.5.21 23 惠達(dá) 潔具 豐南國(guó)用（2013） 第 1136號(hào) 豐南區(qū)沿海工 業(yè)區(qū) 工業(yè)出讓 110,070.50 2060.5.21 24 惠達(dá) 股份 冀唐國(guó)用（2012） 第 7876號(hào) 路北區(qū)大里路 103號(hào) 商業(yè)出讓 152.96 2041.2.6 25 惠達(dá) 股份 冀唐國(guó)用（2012） 第 7877號(hào) 路北區(qū)大里路 105號(hào) 商業(yè)出讓 161.75 2041.2.6 26 惠達(dá) 股份 秦籍國(guó)用（2012） 第商 1736號(hào) 海港區(qū)和平大 街 158-1號(hào) 商業(yè)出讓 58.34 2043.9.10 27 惠達(dá) 股份 京興國(guó)用（2012 出）第 00188號(hào) 大興區(qū)西紅門 鎮(zhèn)第肆村 工業(yè)出讓 1,102.20 2049.6.3 28 惠達(dá) 股份 哈國(guó)用（2013） 第 04005390號(hào) 道外區(qū)太古街 677號(hào)-1-4層 商業(yè)出讓 268.00 2037 29 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2015） 第 3088號(hào) 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn) 工業(yè)出讓 22,541.00 2065.7.20 30 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2015） 第 3089號(hào) 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn) 工業(yè)出讓 12,951.00 2065.7.20 31 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2015） 第 3108號(hào) 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn) 其他 商服 用地 出讓 3,703.00 2055.7.20 32 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2015） 第 3109號(hào) 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn) 其他 商服 用地 出讓 3,544.00 2055.7.20 33 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2016） 第 1901號(hào) 豐南區(qū)黃各莊 鎮(zhèn)惠達(dá)醫(yī)院西 側(cè) 城鎮(zhèn) 住宅 用地 批發(fā) 零售 用地 出讓 12,400 2086.4.29 2056.4.29 34 惠達(dá) 股份 豐南國(guó)用（2016） 第 1902號(hào) 河澗路東，米 宋路北側(cè) 其他 商服 出讓 7,600 2056.4.29 1-2-37 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 用地 豐南區(qū)黃各莊 35 惠達(dá) 油品 豐南集用（2017） 第 1號(hào) 鎮(zhèn)豐堿公路與 惠聯(lián)大街交叉 商業(yè)租賃 3,068 2025.6.20 口東北角 六、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易 （一）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，控股股東、實(shí)際控制人王惠文、王彥慶、董 化忠和王彥偉除控制本公司外，不存在對(duì)其他企業(yè)實(shí)施控制或具有重大影響的情 形。因此，亦不存在公司控股股東、實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)從事與公司相同 或相似業(yè)務(wù)、與公司形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。 （二）經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易 1、采購(gòu)商品及接受勞務(wù) 報(bào)告期內(nèi)，公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)商品及接受勞務(wù)的情況如下： 關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易 2016年度 2015年度 2014年度 金額 （萬(wàn)元） 占同類交 易比例 （%） 金額 （萬(wàn)元） 占同類交 易比例 （%） 金額 （萬(wàn)元） 占同類 交易比 例（%） 達(dá)豐焦 化 采購(gòu)焦?fàn)t煤 氣 3,543.06 35.94 3,559.53 31.56 4,114.06 36.69 冀東天 然氣 采購(gòu)天然氣 606.36 6.15 1,082.07 9.59 1,012.38 9.03 賀祥機(jī) 電 采購(gòu)機(jī)器設(shè) 備 427.41 34.34 808.18 34.83 1,756.52 22.33 賀祥鋯 業(yè) 采購(gòu)硅酸鋯 粉 1,059.29 1.53 781.41 1.22 837.78 1.26 宜家木 業(yè) 采購(gòu)木箱、浴 室柜等 2,217.76 6.51 1,850.06 6.35 1,809.64 7.65 趙立新采購(gòu)原煤 32.08 0.33 813.91 7.22 695.42 6.20 趙立新 采購(gòu)紫木節(jié) 等泥原料 570.63 0.83 1,929.93 3.02 1,872.25 2.81 （1）向達(dá)豐焦化關(guān)聯(lián)采購(gòu) ①采購(gòu)內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，公司與達(dá)豐焦化簽訂了《產(chǎn)品供貨合同》，約定公司向達(dá)豐焦化 1-2-38 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 采購(gòu)焦?fàn)t煤氣。2014年度、2015年度和 2016年度，采購(gòu)金額分別為 4,114.06萬(wàn) 元、3,559.53萬(wàn)元和 3,543.06萬(wàn)元。 ②采購(gòu)原因 焦?fàn)t煤氣是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的主要能源之一。由于焦?fàn)t煤氣主要采用管道 方式運(yùn)輸，其輸氣管道的修建和維護(hù)成本比較高，所以焦?fàn)t煤氣的運(yùn)輸半徑受到 限制，近距離運(yùn)輸能夠有效降低采購(gòu)成本。達(dá)豐焦化廠區(qū)與發(fā)行人生產(chǎn)場(chǎng)所地理 位置較為接近，管道運(yùn)輸便利，其提供的煤氣質(zhì)量符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求，銷售 價(jià)格合理，貨源供應(yīng)充足、穩(wěn)定，所以發(fā)行人選擇從達(dá)豐焦化采購(gòu)焦?fàn)t煤氣。發(fā) 行人每年年初與達(dá)豐焦化簽訂產(chǎn)品供貨合同，約定當(dāng)年的采購(gòu)價(jià)格和供貨數(shù)量。 報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人焦?fàn)t煤氣全部從達(dá)豐焦化采購(gòu)，采購(gòu)金額占當(dāng)期能源采購(gòu)的比例 平均在 30%以上。 ③采購(gòu)價(jià)格 報(bào)告期內(nèi)，達(dá)豐焦化向公司及其他客戶銷售焦?fàn)t煤氣的情況如下： 銷售客戶單價(jià)（元）數(shù)量（萬(wàn)立方米）金額（萬(wàn)元）占比 2016年度焦?fàn)t煤氣銷售情況 惠達(dá)股份 0.35 10,009.13 3,543.06 30.97% 萬(wàn)豐興 0.35 19,832.91 7,020.50 61.36% 2015年度焦?fàn)t煤氣銷售情況 惠達(dá)股份 0.35 10,055.68 3,559.53 29.02% 萬(wàn)豐興 0.35 22,080.99 7,816.28 63.73% 2014年度焦?fàn)t煤氣銷售情況 惠達(dá)股份 0.35 11,622.22 4,114.06 31.89% 萬(wàn)豐興 0.35 22,164.57 7,845.86 60.81% 報(bào)告期達(dá)豐焦化焦?fàn)t煤氣的銷售客戶保持穩(wěn)定，其中銷售給發(fā)行人焦?fàn)t煤氣 約占其焦?fàn)t煤氣銷售收入的 30%左右。達(dá)豐焦化銷售給發(fā)行人的焦?fàn)t煤氣價(jià)格均 與向其采購(gòu)的第一大客戶唐山萬(wàn)豐興化工產(chǎn)品有限公司單價(jià)一致。達(dá)豐焦化不存 在因與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系從而低價(jià)銷售焦?fàn)t煤氣給發(fā)行人的情形，雙方交易定價(jià) 公允合理。 （2）向冀東天然氣關(guān)聯(lián)采購(gòu) ①采購(gòu)內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，公司與冀東天然氣簽署《天然氣購(gòu)銷合同》，約定公司向冀東天 然氣采購(gòu)天然氣。2014年度、2015年度和 2016年度，采購(gòu)金額分別 1,012.38 1-2-39 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 萬(wàn)元、1,082.07萬(wàn)元和 606.36萬(wàn)元。 ②采購(gòu)原因 天然氣是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的主要能源之一。與焦?fàn)t煤氣一樣，天然氣也是 采用管道方式運(yùn)輸，近距離運(yùn)輸能夠降低采購(gòu)成本。公司在充分考慮天然氣的質(zhì) 量和貨源充足性等因素后，選擇地緣接近的冀東天然氣作為主要天然氣供應(yīng)商。 除冀東天然氣外，公司還向唐山市豐南燃?xì)庥邢薰�司和唐山華晉燃?xì)庥邢薰�司�?購(gòu)天然氣。 ③采購(gòu)價(jià)格 報(bào)告期內(nèi)，冀東天然氣向公司及其他客戶銷售天然氣的價(jià)格對(duì)比如下： 單位：元/立方米 年份銷售客戶單價(jià)（元/立方米）關(guān)聯(lián)關(guān)系 惠達(dá)股份 2.33關(guān)聯(lián)方 2016年度 唐山夢(mèng)牌瓷業(yè)有限公司 2.35非關(guān)聯(lián)方 唐山華麗陶瓷有限公司 2.21非關(guān)聯(lián)方 唐山市陽(yáng)光陶瓷有限公司 2.27非關(guān)聯(lián)方 惠達(dá)股份 2.94關(guān)聯(lián)方 2015年度 唐山夢(mèng)牌瓷業(yè)有限公司 3.07非關(guān)聯(lián)方 唐山華麗陶瓷有限公司 2.88非關(guān)聯(lián)方 唐山市陽(yáng)光陶瓷有限公司 3.00非關(guān)聯(lián)方 惠達(dá)股份 2.96關(guān)聯(lián)方 2014年度 唐山夢(mèng)牌瓷業(yè)有限公司 2.94非關(guān)聯(lián)方 唐山華麗陶瓷有限公司 2.94非關(guān)聯(lián)方 唐山市陽(yáng)光陶瓷有限公司 2.94非關(guān)聯(lián)方 由上表可見(jiàn)，冀東天然氣向公司及其他客戶銷售天然氣的價(jià)格差異較小，該 項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理。 （3）向賀祥機(jī)電關(guān)聯(lián)采購(gòu) ①采購(gòu)內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，公司向賀祥機(jī)電采購(gòu)的產(chǎn)品為定制的衛(wèi)生陶瓷專用設(shè)備和配件。 2014年度、2015年度和 2016年度，采購(gòu)金額分別為 1,756.52萬(wàn)元、808.18萬(wàn)元 和 427.41萬(wàn)元。 ②采購(gòu)原因 報(bào)告期內(nèi)，公司從賀祥機(jī)電采購(gòu)衛(wèi)生陶瓷設(shè)備具體原因的如下： A、賀祥機(jī)電為專業(yè)的衛(wèi)生陶瓷設(shè)備提供商，具有 10余年的衛(wèi)生陶瓷設(shè)備 1-2-40 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 設(shè)計(jì)和制造經(jīng)驗(yàn)，已多次向 TOTO、科勒等知名衛(wèi)浴企業(yè)供貨，其產(chǎn)品在性能和 質(zhì)量上能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求。 B、陶瓷設(shè)備多為大宗笨重商品，運(yùn)輸成本較高，公司與賀祥機(jī)電距離近， 運(yùn)輸半徑小，能夠有效降低運(yùn)輸成本。另外，機(jī)器設(shè)備需定期檢查維修，較短的 運(yùn)輸距離方便及時(shí)與賀祥機(jī)電保持溝通，保證機(jī)器設(shè)備的性能維護(hù)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 ③采購(gòu)價(jià)格 報(bào)告期內(nèi)，公司與賀祥機(jī)電在交易中以各自利益最大化為目的進(jìn)行商務(wù)談 判，交易價(jià)格遵循自愿、公正、協(xié)商一致的原則，雙方按照成本和合理利潤(rùn)的方 式確定交易價(jià)格，交易價(jià)格公允合理。 報(bào)告期內(nèi)，賀祥機(jī)電向本公司及其他客戶銷售陶瓷設(shè)備及配件的毛利率對(duì)比 情況如下表所示： 毛利率 2016年度 2015年度 2014年度 向公司銷售 19.86% 25.11% 26.03% 向其他客戶銷售 31.68% 34.02% 29.47% 報(bào)告期內(nèi)，賀祥機(jī)電向本公司銷售產(chǎn)品的毛利率低于向其他客戶銷售的毛利 率，造成該種差異的原因體現(xiàn)為產(chǎn)品采購(gòu)條件、采購(gòu)規(guī)模、采購(gòu)品種、商業(yè)信譽(yù) 等因素，具體原因分析如下： A、采購(gòu)條件差異 賀祥機(jī)電在產(chǎn)品銷售交易中，需要負(fù)責(zé)將產(chǎn)品運(yùn)輸至客戶并承擔(dān)相應(yīng)運(yùn)費(fèi)。 公司與賀祥機(jī)電均處于唐山市豐南區(qū)，賀祥機(jī)電銷售給公司機(jī)電設(shè)備運(yùn)輸成本較 低，而其他省外或境外客戶由于運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，運(yùn)輸成本相對(duì)較高。 B、采購(gòu)規(guī)模差異 機(jī)電設(shè)備具備較高的規(guī)模效應(yīng)，較大規(guī)模的采購(gòu)可以顯著降低供應(yīng)商的生產(chǎn) 和銷售成本。報(bào)告期內(nèi)，公司作為賀祥機(jī)電采購(gòu)量較大的客戶，在相同的產(chǎn)品種 類、規(guī)格和質(zhì)量條件下，享有更加優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。 C、采購(gòu)品種差異 賀祥機(jī)電所生產(chǎn)的機(jī)械產(chǎn)品中包括高附加值的高壓系列產(chǎn)品，其毛利率較 高，而對(duì)公司的銷售不包括此類高壓產(chǎn)品。由此造成 2015年賀祥機(jī)電機(jī)械產(chǎn)品 對(duì)公司銷售的毛利率明顯低于對(duì)其他客戶的銷售。 D、商業(yè)信譽(yù)差異 1-2-41 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 公司在與賀祥機(jī)電合作中，保持了良好的商業(yè)信譽(yù)，每次采購(gòu)均能按約定時(shí) 間付款，因此賀祥機(jī)電給予公司一定的價(jià)格優(yōu)惠。 （4）向賀祥鋯業(yè)關(guān)聯(lián)采購(gòu) ①采購(gòu)內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，公司向賀祥鋯業(yè)采購(gòu)的產(chǎn)品為衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)所需的原材料硅酸鋯 粉。2014年度、2015年度和 2016年度，采購(gòu)金額分別為 837.78萬(wàn)元、781.41 萬(wàn)元和 1,059.29萬(wàn)元。 ②采購(gòu)原因 自 2004年起，本公司與賀祥鋯業(yè)建立了合作關(guān)系， 10余年來(lái)賀祥鋯業(yè)一直 向本公司提供硅酸鋯粉，其產(chǎn)品能夠滿足公司產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量和技術(shù)要求。 ③采購(gòu)價(jià)格 報(bào)告期內(nèi)，賀祥鋯業(yè)向公司及其他客戶銷售的硅酸鋯粉價(jià)格的對(duì)比如下： 單位：元/噸 采購(gòu)內(nèi)容及價(jià)格 2016年度 2015年度 2014年度 向公司銷售價(jià)格 9,230.77 9,283.52 12,229.68 向其他客戶銷售價(jià)格 9,730.45 9,296.89 12,771.91 本公司向賀祥鋯業(yè)采購(gòu)硅酸鋯粉，按照市場(chǎng)化原則商定采購(gòu)價(jià)格，與賀祥鋯 業(yè)的向其他客戶銷售價(jià)格差異較小。另外，本公司向賀祥鋯業(yè)采購(gòu)原材料金額占 當(dāng)期營(yíng)業(yè)成本的比例不足 2%。因此，上述關(guān)聯(lián)采購(gòu)對(duì)公司業(yè)績(jī)影響較小。 （5）向宜家木業(yè)采購(gòu)浴室柜 ①采購(gòu)內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，公司與宜家木業(yè)簽訂了《貼牌生產(chǎn)暨采購(gòu)合同框架協(xié)議》，約定 公司向宜家木業(yè)采購(gòu)浴室柜等家具類產(chǎn)品。2014年度、2015年度和 2016年度， 采購(gòu)金額分別為 1,809.64萬(wàn)元、1,850.06萬(wàn)元和 2,210.24萬(wàn)元。 ②采購(gòu)原因 報(bào)告期內(nèi)，公司向宜家木業(yè)采購(gòu)浴室柜的具體原因如下： A、定制化產(chǎn)品 宜家木業(yè)提供的仿古浴室柜系定制化產(chǎn)品，客戶根據(jù)居所環(huán)境和自身喜好對(duì) 仿古浴室柜的材料、質(zhì)地、規(guī)格及外觀樣式等提出不同的需求和標(biāo)準(zhǔn)，宜家木業(yè) 根據(jù)客戶的訂單要求設(shè)計(jì)產(chǎn)品圖紙，針對(duì)不同的產(chǎn)品及原料采用相應(yīng)的生產(chǎn)工藝 1-2-42 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 進(jìn)行加工制造，個(gè)別產(chǎn)品需人工加工（如雕飾、磨花等工藝）方能達(dá)到預(yù)期效果， 以滿足客戶需求。 本公司生產(chǎn)的浴室柜主要為大規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)差別的流水 線生產(chǎn)統(tǒng)一規(guī)格樣式的浴室柜產(chǎn)品，滿足大眾客戶的需求。同時(shí)，為滿足市場(chǎng)日 益多樣化、個(gè)性化的購(gòu)買需求，公司選擇從宜家木業(yè)采購(gòu)定制化產(chǎn)品以豐富公司 產(chǎn)品線，開(kāi)發(fā)小眾市場(chǎng)為客戶提供全方位、多樣化的產(chǎn)品選擇。 B、機(jī)器設(shè)備具有專用性 宜家木業(yè)生產(chǎn)的仿古浴室柜所使用的機(jī)器設(shè)備具有專用性且購(gòu)置成本高，與 時(shí)尚家具所配備的機(jī)器設(shè)備顯著不同，出于成本管理及生產(chǎn)工藝等方面因素的考 慮，本公司選擇采用 OEM加工方式生產(chǎn)仿古浴室柜。 C、原材料及員工配置的特殊性 宜家木業(yè)使用實(shí)木作為材料生產(chǎn)仿古浴室柜，與時(shí)尚家具采用復(fù)合板材為主 要原料進(jìn)行加工生產(chǎn)截然不同。在人員配置方面，由于生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)工藝手法等 方面均有特殊要求，宜家木業(yè)招聘了大量具有嫻熟工藝、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)工人為 其生產(chǎn)加工提供支持和保障。 ③采購(gòu)價(jià)格 本公司與宜家木業(yè)關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格按照成本加成方法，最終由交易雙方協(xié)商 確定。宜家木業(yè)生產(chǎn)的家具為根據(jù)本公司的要求定制，無(wú)市場(chǎng)相同產(chǎn)品的售價(jià)數(shù) 據(jù)比較，且宜家木業(yè) 90%以上的產(chǎn)品均銷售給本公司，因此宜家木業(yè)的利潤(rùn)率基 本可以代表銷售給本公司產(chǎn)品的利潤(rùn)水平。 宜家木業(yè)毛利率與行業(yè)平均毛利率對(duì)比情況如下表所示： 項(xiàng)目 2016年度/ 2016年 1-9月 2015年度 2014年度 宜家木業(yè)毛利率 13.37% 14.00% 14.77% 行業(yè)平均毛利率 37.25% 37.04% 36.61% 【注】上表中行業(yè)平均毛利率為索菲亞、喜臨門、宜華木業(yè)、好萊克等上市公司毛利率 算術(shù)平均值，由于截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，上述公司均未出具 2016年年報(bào)，因此上 表選取上述公司 2016年 1-9月平均毛利率與宜家木業(yè) 2016年度毛利率進(jìn)行比較。 報(bào)告期內(nèi)，宜家木業(yè)毛利率低于行業(yè)平均水平，主要原因?yàn)椋海?）宜家木業(yè) 的客戶相對(duì)單一，主要為惠達(dá)股份，宜家木業(yè)的議價(jià)能力有限；（2）宜家木業(yè)規(guī) 模較小，與其他上市公司相比，尚未形成規(guī)模效應(yīng)，因此毛利率較低。 綜上，公司與宜家木業(yè)簽訂了產(chǎn)品購(gòu)銷合同，交易定價(jià)采用成本加成的方式 1-2-43 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 確定，宜家木業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率較低但屬合理范圍，不存在向發(fā)行人輸送利益的情形。 （6）向趙立新關(guān)聯(lián)采購(gòu) ①采購(gòu)內(nèi)容 報(bào)告期內(nèi)，公司與趙立新簽署《采購(gòu)合同框架協(xié)議》，約定公司向趙立新采 購(gòu)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的瓷石、紫木節(jié)和原煤等原材料。2014年度、2015 年度和 2016年度，采購(gòu)金額分別為 2,567.67萬(wàn)元、2,743.84萬(wàn)元和 602.71萬(wàn)元。 ②采購(gòu)原因 趙立新長(zhǎng)期從事與陶瓷生產(chǎn)相關(guān)的礦物材料貿(mào)易業(yè)務(wù)，積累了大量上游供應(yīng) 商資源，其對(duì)陶瓷原材料市場(chǎng)及品質(zhì)有較好的判斷能力，其提供的原材料質(zhì)量穩(wěn) 定，能夠滿足公司生產(chǎn)技術(shù)的需要，所以公司選擇從趙立新處采購(gòu)瓷石、紫木節(jié) 等原材料。 ③采購(gòu)價(jià)格 報(bào)告期內(nèi)，公司與趙立新在平等協(xié)商、互惠互利的基礎(chǔ)上參考市場(chǎng)公允價(jià)格 協(xié)商定價(jià)。在具體定價(jià)過(guò)程中，雙方以公司供應(yīng)部門市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果、從其他供應(yīng) 商處采購(gòu)?fù)�類材料的價(jià)格作為定價(jià)的參考依據(jù)。 報(bào)告期內(nèi)，公司從趙立新處采購(gòu)原材料的價(jià)格與第三方價(jià)格對(duì)比情況如下： 單位：元/噸 年份原材料名稱采購(gòu)價(jià)格 第三方 價(jià)格 第三方企業(yè)名稱 瓷石 177.67 179.49天津五礦三合商貿(mào)有限公司 球土 321.43 347.10江門市盛強(qiáng)精細(xì)材料有限公司 鉀長(zhǎng)石 417.48 598.29河北恒岳商貿(mào)有限公司 石粉 1,153.74 1,264.96山陰縣金運(yùn)昌貿(mào)易有限公司 2014年度石英 432.40 499.15鳳陽(yáng)杜氏礦業(yè)有限公司 石灰石 92.41 90.00唐山開(kāi)平區(qū)雙橋鄉(xiāng)王國(guó)民采石廠 紫木節(jié) 249.51 229.06山陰縣金運(yùn)昌貿(mào)易有限公司 原煤（4000大卡） 340.04 360.87 興和縣洪廣源煤業(yè)有限責(zé)任公司 原煤（5000大卡） 544.31 564.502015年度瓷石 177.67 188.03博愛(ài)縣柏山鑫地陶瓷原料廠 球土 318.90 346.64江門市盛強(qiáng)精細(xì)材料有限公司 鉀長(zhǎng)石 417.48 572.65承德市雙灤廠溝村石英長(zhǎng)石礦 石粉 1,153.91 1,153.85山陰縣金運(yùn)昌貿(mào)易有限公司 石英 428.40 427.35江西省蘆溪縣南方石英粉廠 石灰石 92.23 89.74撫寧駐操營(yíng)俊才陶土礦 1-2-44 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 紫木節(jié) 249.51 247.86山陰縣金運(yùn)昌貿(mào)易有限公司 四節(jié) 81.20 93.16撫寧駐操營(yíng)俊財(cái)陶土礦 原煤（4000大卡） 374.64 376.07 興和縣洪廣源煤業(yè)有限責(zé)任公司 原煤（5000大卡） 538.32 564.102016年度 瓷石 177.67 188.03博愛(ài)縣柏山鑫地陶瓷原料廠 球土 293.63 347.36江門市盛強(qiáng)精細(xì)材料有限公司 石粉 1,153.85 1,247.86山陰縣金運(yùn)昌貿(mào)易有限公司 石英 427.99 439.82江西省蘆溪縣南方石英粉廠 石灰石 92.23 87.18撫寧縣駐操營(yíng)鎮(zhèn)俊財(cái)陶土礦 飛天燕水洗泥 385.06 388.11潮州橋東榮民瓷泥廠 原煤（5000大卡） 422.21 495.73興和縣洪廣源煤業(yè)有限責(zé)任公司 【注】第三方價(jià)格是指公司從其他供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)格及公司向其他供應(yīng)商詢價(jià)價(jià)格。 由上表可見(jiàn)，除鉀長(zhǎng)石外，公司從趙立新處采購(gòu)的其他原材料價(jià)格與第三方 價(jià)格差異較小。鉀長(zhǎng)石采購(gòu)價(jià)格與第三方價(jià)格差異較大的原因?yàn)楹颖焙阍郎藤Q(mào)有 限公司、承德市雙灤廠溝村石英長(zhǎng)石礦銷售的是高品位的鉀長(zhǎng)石，其主要元素中 鉀鈉含量占比超過(guò) 18%，使用時(shí)不需要添加輔助材料；公司從趙立新處采購(gòu)的鉀 長(zhǎng)石中鉀鈉含量占比低于 14%，生產(chǎn)時(shí)需要添加多種輔助材料，因此采購(gòu)成本低 于第三方銷售價(jià)格。 綜上，報(bào)告期內(nèi)，公司向趙立新采購(gòu)原材料的關(guān)聯(lián)交易行為符合公司生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)需要，定價(jià)合理，交易過(guò)程公平、公正，不存在損害公司利益的情形。 2、銷售商品及提供勞務(wù) 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián) 交易 2016年度 2015年度 2014年度 金額 （萬(wàn)元） 占同類 交易比 例（%） 金額 （萬(wàn)元） 占同類 交易比 例（%） 金額 （萬(wàn)元） 占同類 交易比 例（%） 達(dá)豐焦化銷售成品油 14.32 1.21 18.99 1.32 22.78 1.06 宜家木業(yè)銷售成品油 2.55 0.22 1.99 0.14 1.70 0.08 宜家木業(yè)木箱、紙箱等 30.32 0.45 ---- 賀祥機(jī)電銷售衛(wèi)浴產(chǎn)品 43.25 0.02 1.20 0.001 4.12 0.002 賀祥鋯業(yè)銷售衛(wèi)浴產(chǎn)品 0.30 0.0001 6.14 0.003 4.91 0.002 HUIDA Malaysia 銷售衛(wèi)浴產(chǎn)品 599.89 0.27 8.17 0.004 10.04 0.005 報(bào)告期內(nèi)，公司主要向關(guān)聯(lián)方銷售衛(wèi)浴產(chǎn)品、成品油和紙箱等，主要系關(guān)聯(lián) 方經(jīng)營(yíng)或建設(shè)廠房、辦公樓需要，公司向關(guān)聯(lián)方銷售均采用公允價(jià)格，且公司向 關(guān)聯(lián)方銷售占同類交易的比例較小，關(guān)聯(lián)銷售對(duì)公司的銷售情況不產(chǎn)生重大影 1-2-45 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 響。 3、租賃房產(chǎn) 2011年 11月 15日，惠達(dá)股份與鼎立投資簽訂了《房屋租賃協(xié)議書(shū)》，后于 2012年 4月 1日，發(fā)行人與鼎立投資簽訂了《 <房屋租賃協(xié)議書(shū)>補(bǔ)充協(xié)議》，約 定將發(fā)行人的房屋 30平方米出租給鼎立投資使用，租賃期限為簽訂協(xié)議之日起 至 2031年 11月 15日，租金為每年每平方米 100元，即每年租金為 3,000元。 2011年 11月 15日，惠達(dá)股份與慶偉投資簽訂了《房屋租賃協(xié)議書(shū)》，后于 2012年 4月 1日，發(fā)行人與慶偉投資簽訂了《 <房屋租賃協(xié)議書(shū)>補(bǔ)充協(xié)議》，約 定將發(fā)行人的房屋 30平方米出租給慶偉投資使用，租賃期限為簽訂協(xié)議之日起 至 2031年 11月 15日，租金為每年每平方米 100元，即每年租金為 3,000元。 2011年 11月 15日，惠達(dá)股份與助達(dá)投資簽訂了《房屋租賃協(xié)議書(shū)》，后于 2012年 4月 1日，發(fā)行人與助達(dá)投資簽訂了《 <房屋租賃協(xié)議書(shū)>補(bǔ)充協(xié)議》，約 定將發(fā)行人的房屋 30平方米出租給助達(dá)投資使用，租賃期限為簽訂協(xié)議之日起 至 2031年 11月 15日，租金為每年每平方米 100元，即每年租金為 3,000元。 2011年 11月 15日，惠達(dá)股份與偉業(yè)投資簽訂了《房屋租賃協(xié)議書(shū)》，后于 2012年 4月 1日，發(fā)行人與偉業(yè)投資簽訂了《 <房屋租賃協(xié)議書(shū)>補(bǔ)充協(xié)議》，約 定將發(fā)行人的房屋 30平方米出租給偉業(yè)投資使用，租賃期限為簽訂協(xié)議之日起 至 2031年 11月 15日，租金為每年每平方米 100元，即每年租金為 3,000元。 （三）偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易 報(bào)告期內(nèi)，公司的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易為與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)，具體情況如 下： 出于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，本公司將惠達(dá)賓館委托給第三方承包經(jīng)營(yíng)，因惠 達(dá)賓館不作自主經(jīng)營(yíng)，其所留存的資本金已無(wú)明確用途。為提高公司資金的使用 效率，2009年 1月 1日，惠達(dá)賓館與本公司簽訂《借款協(xié)議》，約定將 1,000 萬(wàn)元閑置資金借給本公司使用，借款期限為 10年，不收取資金占用費(fèi)。 報(bào)告期內(nèi)，本公司與惠達(dá)賓館之間資金往來(lái)情況如下： 單位：萬(wàn)元 期間期初債務(wù)本期增加本期償還期末債務(wù) 2014年 1,000.00 --1,000.00 2015年 1,000.00 --1,000.00 1-2-46 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 2016年 1,000.00 -1,000.00 - （四）關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)余額情況 報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)余額如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)方 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 應(yīng)收賬款宜家木業(yè) 1.85 0.67 0.21 應(yīng)收賬款達(dá)豐焦化 4.03 5.13 5.43 應(yīng)收賬款 HUIDA Malaysia 494.90 13.67 10.38 應(yīng)付賬款賀祥機(jī)電 77.97 50.23 308.51 應(yīng)付賬款宜家木業(yè) 608.38 432.54 324.48 應(yīng)付賬款達(dá)豐焦化 93.96 -- 應(yīng)付賬款賀祥鋯業(yè) 384.43 355.07 120.82 應(yīng)付賬款冀東天然氣 44.64 49.72 61.44 應(yīng)付賬款趙立新 69.55 594.63 預(yù)付賬款賀祥機(jī)電 11.57 - 預(yù)付賬款達(dá)豐焦化 - 16.18 （五）獨(dú)立董事關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審查，并出具了相關(guān)意見(jiàn)， 獨(dú)立董事認(rèn)為：“公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在損害公司及股 東，特別是中小股東利益的情況；公司報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 合法。” 七、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 姓名職務(wù) 性 別 年 齡 任期起止 日 簡(jiǎn)要經(jīng)歷 2016年 度領(lǐng)薪 情況（萬(wàn) 元） 持有公司 股份的數(shù) 量（萬(wàn)股） 兼職單位 與公司其他 利益關(guān)系 王惠文董事長(zhǎng)男 74 2015.6.182018.6.18 自公司成立至今歷 任公司董事長(zhǎng)兼總 經(jīng)理、董事長(zhǎng)。曾任 第十一屆全國(guó)人民 90.33 4,778.25 惠聯(lián)陶瓷、惠 美陶瓷董事 長(zhǎng)兼總經(jīng)理 無(wú) 達(dá)豐焦化、冀 代表大會(huì)代表，先后東天然氣副 獲得“全國(guó)優(yōu)秀企業(yè) 家”、“全國(guó)五一勞動(dòng) 獎(jiǎng)?wù)隆钡葮s譽(yù)稱號(hào) 董事長(zhǎng) 艾爾斯董事 惠達(dá)潔具、惠 達(dá)油品監(jiān)事 1-2-47 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 鼎立投資、助 達(dá)投資、偉業(yè) 投資、慶偉投 資執(zhí)行董事、 總經(jīng)理 王彥慶 董事、總 經(jīng)理 男 54 2015.6.182018.6.18 自公司成立至今歷 任公司銷售處長(zhǎng)、總 經(jīng)理。王彥慶先生為 現(xiàn)任第十二屆河北 省人大代表，先后獲 得“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng) 100.29 1,662.00 （同時(shí)通 過(guò)鼎立投 資間接持 有公司 惠達(dá)潔具、時(shí) 尚家具、艾爾 斯董事長(zhǎng) 無(wú) 惠聯(lián)陶瓷、惠 美陶瓷董事 章”、“河北省優(yōu)秀 企業(yè)家”等榮譽(yù)稱號(hào) 0.49%股 份） HUIDA Malaysia董事 董事、副2015.6.18自 公司成立至今歷 任公司財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、財(cái) 惠達(dá)世研執(zhí) 行董事、經(jīng)理 無(wú)董化忠 總經(jīng)理 男 63 2018.6.18 務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理兼 財(cái)務(wù)總監(jiān)，其中 2012 年 11月至 2013年 4 月兼任董事會(huì)秘書(shū) 81.77 961.05時(shí)尚家具、惠 達(dá)潔具、惠聯(lián) 陶瓷、艾爾 斯、惠美陶瓷 董事 達(dá)豐焦化、冀 東天然氣董 事 王彥偉 董事、副 總經(jīng)理 男 44 2015.6.182018.6.18 公司成立至今歷任 公司供應(yīng)處處長(zhǎng)、副 總經(jīng)理 51.78 727.13 時(shí)尚家具、惠 達(dá)潔具董事 無(wú) 杜國(guó)鋒 董事、副 總經(jīng)理 男 41 2015.6.182018.6.18 1998年 9月至 2000 年 12月，任報(bào)社、 雜志社編輯、記者、 副總編；2001年 3月 至 2007年 12月任廣 東惠州德賽集團(tuán)營(yíng) 銷中心公關(guān)傳媒主 任；2007年 12月至 2012年1月歷任雷士 照明媒體策劃部部 長(zhǎng)、市場(chǎng)中心經(jīng)理、 總監(jiān)；2012年 2月至 91.03 60.00無(wú)無(wú) 1-2-48 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 今，任公司副總經(jīng)理 張波董事男 44 2015.6.182018.6.18 1996年 8月至 2010 年 2月歷任河北石家 莊拖拉機(jī)廠技術(shù)員、 北京市京大律師事 務(wù)所律師，2010年 3 月至今任昆吾九鼎 投資管理有限公司 投資總監(jiān) -- 康乃爾化學(xué) 工業(yè)股份有 限公司等公 司1董事 張波先生任 職的昆吾九 鼎管理的 11 家合伙企業(yè) 系公司股東江蘇飛船股 份有限公司、 九信資產(chǎn)管 理股份有限 公司監(jiān)事 北京大成律 師事務(wù)所主 任 無(wú) 彭雪峰先生自 1992 年至今歷任北京市 中國(guó)建筑材 料集團(tuán)有限 公司外部董 事 彭雪峰 獨(dú)立董 事 男 55 2015.6.182018.6.18 大成律師事務(wù)所律 師、主任、高級(jí)合伙 人 6.00 - 國(guó)壽安保基 金管理有限 公司、河南中 孚實(shí)業(yè)股份 有限公司獨(dú) 立董事、北京 萬(wàn)物長(zhǎng)陽(yáng)科 技有限公司 監(jiān)事 河北大學(xué)管 現(xiàn)任河北大學(xué)管理 理學(xué)院教授、 學(xué)院教授，世界經(jīng)濟(jì) 博士生導(dǎo)師 無(wú)張雙才 獨(dú)立董 事 男 56 2015.6.182018.6.18 專業(yè)博士生導(dǎo)師，會(huì) 計(jì)學(xué)、企業(yè)管理專業(yè) 碩士生導(dǎo)師和教授， 擔(dān)任樂(lè)凱膠片股份 有限公司、博深工具 股份有限公司和東 旭光電科技股份有 限公司獨(dú)立董事 6.00 - 樂(lè)凱膠片股 份有限公司、 博深工具股 份有限公司、 東旭光電科 技股份有限 公司獨(dú)立董 事 繆斌 獨(dú)立董 事 男 58 2015.6.182018.6.18 1982至 1996年擔(dān)任 中國(guó)建筑材料科學(xué) 研究院陶瓷研究所 6.00 - 中國(guó)建筑衛(wèi) 生陶瓷協(xié)會(huì) 無(wú) 副會(huì)長(zhǎng)兼秘 1張波任董事的公司還包括丹東醫(yī)創(chuàng)藥業(yè)有限責(zé)任公司、山東匯鋒傳動(dòng)股份有限公司、徐州世通重工機(jī)械 制造有限公司、江蘇劍牌農(nóng)化股份有限公司、河北冀衡化學(xué)股份有限公司、遼寧唐人神曙光農(nóng)牧集團(tuán)有限 公司、曲靖眾一精細(xì)化工股份有限公司、石家莊科林電氣股份有限公司、廣東奔朗新材料股份有限公司、 遼寧田園實(shí)業(yè)有限公司、上海榮泰健康科技股份有限公司、北京踏浪者科技有限公司。 1-2-49 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 課題組長(zhǎng)、研究室主書(shū)長(zhǎng) 任；1997年至今歷任 中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷 協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、秘書(shū) 全國(guó)建筑衛(wèi) 長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū) 生陶瓷標(biāo)準(zhǔn) 長(zhǎng)；2003年至今，任 化技術(shù)委員 全國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷 會(huì)副主任委 標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) 員 副主任委員 董敬安 監(jiān)事會(huì) 主席 男 54 2015.6.182018.6.18 1997年至今任公司 辦公室主任 31.54 未直接持 股，通過(guò) 鼎立投資 持有公司 0.49%的 股份 鼎立投資、助 達(dá)投資、偉業(yè) 投資、慶偉投 資、惠聯(lián)陶瓷 達(dá)豐焦化監(jiān) 事 無(wú) 李洪武監(jiān)事男 44 2015.6.182018.6.18 2004年 11月至 2009 年 1月任西葛鎮(zhèn)財(cái)政 所所長(zhǎng)；2009年 1月 至今任黃各莊鎮(zhèn)財(cái) 政所所長(zhǎng) -- 黃各莊鎮(zhèn)財(cái) 政所所長(zhǎng) 黃各莊鎮(zhèn)經(jīng) 管站為公司 股東 王鳳山 職工監(jiān) 事 男 75 2015.6.182018.6.18 1989年 10月至 1996 年 12月任農(nóng)業(yè)銀行 豐南支行行長(zhǎng)；1997 年 1月至 1998年 8 月任農(nóng)業(yè)銀行唐山 分行所屬典當(dāng)行行 長(zhǎng)；1998年至 2011 年 11月任公司審計(jì) 部負(fù)責(zé)人，2011年 11 月至今任公司證券 事務(wù)部副部長(zhǎng) 5.28 未直接持 股，通過(guò) 鼎立投資 持有公司 0.10%的 股份 惠達(dá)建筑、鼎 立投資監(jiān)事 無(wú) 李開(kāi)元 副總經(jīng) 理 男 55 2015.6.182018.6.18 自公司成立至今歷 任公司銷售部經(jīng)理、 副總經(jīng)理。 51.35 未直接持 股，通過(guò) 鼎立投資 持有公司 0.73%的 股份 無(wú)無(wú) 宋子春 副總經(jīng) 理 男 47 2015.6.182018.6.18 自公司成立至今歷 任公司研發(fā)中心主 任、副總經(jīng)理 51.31 未直接持 股，通過(guò) 鼎立投資 持有公司 0.93%的 股份 無(wú)無(wú) 吳萍萍副總經(jīng)女 49 2015.6.18自 公司成立至今歷 51.18未直接持 唐山市節(jié)能 無(wú) 1-2-50 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 理 2018.6.18 任公司設(shè)備部處長(zhǎng)、 公司副總經(jīng)理 股，通過(guò) 鼎立投資 持有公司 0.73%的 股份 協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng) 冀東天然氣 監(jiān)事 邢錦榮 副總經(jīng) 理 女 46 2015.6.182018.6.18 1991年至 1992年任 職于唐山市土畜產(chǎn) 出口公司；1992年至 1996年任職于唐山 市輕工工藝品進(jìn)出 口公司；自公司成立 至今歷任公司外銷 部部長(zhǎng)、公司副總經(jīng) 理 61.10 未直接持 股，通過(guò) 鼎立投資 持有公司 0.63%的 股份 無(wú)無(wú) 肖鐵山 董事會(huì) 秘書(shū) 男 36 2015.6.182018.6.18 無(wú)境外永久居住權(quán)， 1981年生，上海交通 大學(xué)管理學(xué)碩士。 2004年至 2005年任 天津通廣三星電子 有限公司助理工程 師；2009年至 2013 年 4月歷任上海上創(chuàng) 信德投資管理有限 公司投資經(jīng)理、昆吾 九鼎投資管理有限 公司投資副總監(jiān)； 2013年4月至今任公 司董事會(huì)秘書(shū) 63.56 60.00無(wú)無(wú) 八、發(fā)行人控股股東及其實(shí)際控制人的簡(jiǎn)要情況 公司實(shí)際控制人為王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉，上述四人分別直接持 有本公司 22.42%、7.80%、4.51%和 3.41%的股份，王彥慶通過(guò)鼎立投資間接控 制本公司 0.49%的股份，四人合計(jì)持有本公司 38.63%的股份。四人于 2014年 2 月簽署了《一致行動(dòng)人協(xié)議》，約定四人以一致行動(dòng)人的身份參與惠達(dá)股份決策 和管理相關(guān)事項(xiàng)，形成對(duì)發(fā)行人共同控制。 王惠文先生，董事長(zhǎng)，公司創(chuàng)始人，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)，1943 年生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。自公司成立至今歷任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。王惠文 先生多次受到國(guó)家、河北省的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，曾任第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)代表， 先后獲得“全國(guó)優(yōu)秀企業(yè)家”、“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆薄ⅰ昂颖笔〗艹銎髽I(yè)家”、“全 1-2-51 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 國(guó)勞動(dòng)模范”、“全國(guó)陶瓷行業(yè)十大影響力領(lǐng)軍人物”、“中國(guó)建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)終 身成就獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào)。 王彥慶先生，董事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)，1963年生，上海交通 大學(xué) EMBA。自公司成立至今歷任公司銷售處長(zhǎng)、總經(jīng)理。王彥慶先生多次受 到國(guó)家、河北省的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，現(xiàn)任第十二屆河北省人大代表，先后獲得“全國(guó) 五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆薄ⅰ叭珖?guó)建材行業(yè)勞動(dòng)模范”、“河北省十大風(fēng)云人物”、“河北省優(yōu) 秀企業(yè)家”、“河北省勞動(dòng)模范”、“河北省杰出企業(yè)家”等榮譽(yù)稱號(hào)。 董化忠先生，董事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)，1954年生。自公司成 立至今歷任公司財(cái)務(wù)處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)，其中 2012年 11月 至 2013年 4月兼任董事會(huì)秘書(shū)。董化忠先后獲得“唐山市勞動(dòng)模范”、“唐山市 優(yōu)秀工會(huì)工作者”和“河北省職工勞動(dòng)模范”等榮譽(yù)稱號(hào)。 王彥偉先生，董事，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)，1973年生。自公司成 立至今歷任公司供應(yīng)處處長(zhǎng)、副總經(jīng)理。 上述四人中，王惠文與王彥慶、王彥偉為父子關(guān)系，王彥慶與王彥偉為兄弟 關(guān)系。 九、簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析 （一）發(fā)行人最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表 1、資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 314,765,484.13 235,083,145.77 329,136,633.33 以公允價(jià)值計(jì)量且其變 動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融 資產(chǎn) --- 應(yīng)收票據(jù) 26,081,835.00 59,584,278.74 25,753,925.00 應(yīng)收賬款 380,189,453.92 379,576,327.21 350,617,596.20 預(yù)付款項(xiàng) 44,163,373.69 43,908,000.30 73,479,542.99 其他應(yīng)收款 11,116,592.56 13,175,673.74 12,859,511.98 存貨 658,423,551.09 626,276,368.76 641,660,482.70 其他流動(dòng)資產(chǎn) 123,644,606.59 1,165,688.05 30,606,446.08 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,558,384,896.98 1,358,769,482.57 1,464,114,138.28 1-2-52 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 1,250,000.00 11,250,000.00 11,250,000.00 長(zhǎng)期股權(quán)投資 399,014,238.75 339,503,496.53 381,097,768.45 固定資產(chǎn) 1,071,724,426.68 1,019,207,595.91 950,745,199.21 在建工程 9,429,189.07 118,419,071.74 193,982,246.12 固定資產(chǎn)清理 -5,760,339.27 - 無(wú)形資產(chǎn) 198,426,263.70 190,308,207.89 181,826,329.11 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 9,560,236.81 13,721,444.41 16,993,343.81 遞延所得稅資產(chǎn) 35,859,568.68 37,601,921.11 37,264,359.68 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 20,653,538.58 16,917,885.00 - 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,745,917,462.27 1,752,689,961.86 1,773,159,246.38 資產(chǎn)總計(jì) 3,304,302,359.25 3,111,459,444.43 3,237,273,384.66 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 500,000,000.00 500,000,000.00 670,000,000.00 交易性金融負(fù)債 --713,700.00 應(yīng)付票據(jù) --5,000,000.00 應(yīng)付賬款 226,459,776.16 171,528,689.51 149,155,005.56 預(yù)收款項(xiàng) 31,589,745.95 34,843,155.15 43,379,479.58 應(yīng)付職工薪酬 138,718,376.64 130,432,591.33 114,953,627.59 應(yīng)交稅費(fèi) 31,224,211.92 39,169,595.41 28,755,968.12 應(yīng)付利息 -875,694.43 902,500.00 應(yīng)付股利 80,140,772.79 184,985.79 2,816,572.44 其他應(yīng)付款 40,886,543.07 45,554,000.21 54,030,293.21 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,049,019,426.53 922,588,711.83 1,069,707,146.50 非流動(dòng)負(fù)債： 預(yù)計(jì)負(fù)債 2,444,003.33 2,444,003.33 2,444,003.33 遞延收益 159,736,647.44 168,065,706.81 160,748,028.39 遞延所得稅負(fù)債 --- 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 162,180,650.77 170,509,710.14 163,192,031.72 負(fù)債合計(jì) 1,211,200,077.30 1,093,098,421.97 1,232,899,178.22 所有者權(quán)益： 實(shí)收資本（股本） 213,111,111.00 213,111,111.00 213,111,111.00 資本公積 242,741,969.30 242,741,969.30 242,741,969.30 其他綜合收益 28,156.87 28,156.87 31,769.38 專項(xiàng)儲(chǔ)備 10,332,580.41 10,335,280.41 10,540,333.77 盈余公積 96,845,080.43 92,688,981.09 86,987,051.52 未分配利潤(rùn) 1,372,005,618.16 1,309,865,008.85 1,311,470,710.95 歸屬于母公司所有者 權(quán)益合計(jì) 1,935,064,516.17 1,868,770,507.52 1,864,882,945.92 1-2-53 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 *少數(shù)股東權(quán)益 158,037,765.78 149,590,514.94 139,491,260.52 所有者權(quán)益合計(jì) 2,093,102,281.95 2,018,361,022.46 2,004,374,206.44 負(fù)債和所有者權(quán)益總 計(jì) 3,304,302,359.25 3,111,459,444.43 3,237,273,384.66 2、利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 一、營(yíng)業(yè)總收入 2,277,472,866.66 2,231,746,194.95 2,093,236,936.19 其中：營(yíng)業(yè)收入 2,277,472,866.66 2,231,746,194.95 2,093,236,936.19 二、營(yíng)業(yè)總成本 2,104,466,810.14 2,070,418,695.08 1,924,119,616.62 其中：營(yíng)業(yè)成本 1,649,600,837.05 1,646,442,976.42 1,535,513,146.17 營(yíng)業(yè)稅金及附加 37,145,607.92 22,668,573.74 19,442,569.36 銷售費(fèi)用 176,871,414.16 163,819,941.69 141,178,250.78 管理費(fèi)用 207,591,753.23 204,294,923.08 195,408,978.63 財(cái)務(wù)費(fèi)用 21,768,851.85 18,086,163.39 23,791,024.54 資產(chǎn)減值損失 11,488,345.93 15,106,116.76 8,785,647.14 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損 失以“－”號(hào)填列） -713,700.00 -6,188,971.00 投資收益 61,063,048.25 -41,479,931.92 13,303,667.77 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和 合營(yíng)企業(yè)的投 資收益 59,802,221.80 -41,479,931.92 13,303,667.77 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－” 號(hào)填列） 234,069,104.77 120,561,267.95 176,232,016.34 加：營(yíng)業(yè)外收入 41,363,585.81 25,603,355.46 14,948,195.77 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 置利得 9,257,592.78 1,037,176.91 57,868.92 減：營(yíng)業(yè)外支出 166,186.37 6,142,314.47 341,111.47 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 置損失 12,268.57 6,106,292.14 28,767.81 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以 “－”號(hào)填列） 275,266,504.21 140,022,308.94 190,839,100.64 減：所得稅費(fèi)用 39,173,297.79 37,132,258.80 31,622,909.91 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） 236,093,206.42 102,890,050.14 159,216,190.73 歸屬于母公司所有者的凈 利潤(rùn) 210,146,708.65 80,816,227.47 135,283,186.00 少數(shù)股東損益 25,946,497.77 22,073,822.67 23,933,004.73 六、其他綜合收益的稅后凈額 - -3,612.51 38,003.46 七、綜合收益總額 236,093,206.42 102,886,437.63 159,254,194.19 歸屬于母公司所有者的 210,146,708.65 80,812,614.96 135,321,189.46 1-2-54 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合 收益總額 25,946,497.77 22,073,822.67 23,933,004.73 六、每股收益 基本每股收益 0.99 0.38 0.63 稀釋每股收益 0.99 0.38 0.63 3、現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 2,131,148,131.26 2,016,173,236.99 1,863,806,155.39 收到的稅費(fèi)返還 139,412.05 17,328,214.94 13,720,079.06 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 57,353,519.78 36,949,853.36 53,533,872.39 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,188,641,063.09 2,070,451,305.29 1,931,060,106.84 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 829,025,999.50 872,381,650.63 832,177,286.56 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 595,648,468.82 600,517,178.15 547,935,336.89 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 220,476,727.13 190,152,963.75 173,229,125.39 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 194,439,511.17 177,545,849.30 164,279,881.18 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,839,590,706.62 1,840,597,641.83 1,717,621,630.02 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 349,050,356.47 229,853,663.46 213,438,476.82 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 25,000,000.00 20,000,000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,560,826.45 241,900.00 750,000.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 15,017,932.05 198,667.47 1,146,628.53 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 --- 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 -5,917,683.50 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 16,578,758.50 25,440,567.47 27,814,312.03 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他 長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 58,464,787.82 49,972,539.52 93,775,086.21 投資支付的現(xiàn)金 123,116,571.55 127,560.00 26,695,592.25 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 --- 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 -1,836,500.00 - 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 181,581,359.37 51,936,599.52 120,470,678.46 1-2-55 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -165,002,600.87 -26,496,032.05 -92,656,366.43 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 - 14,000,000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 --14,000,000.00 取得借款收到的現(xiàn)金 740,000,000.00 720,000,000.00 835,079,601.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 -- 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 --- 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 740,000,000.00 720,000,000.00 849,079,601.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 740,000,000.00 890,000,000.00 834,278,246.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 的現(xiàn)金 109,745,530.96 122,712,579.30 118,271,206.26 其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤(rùn) 17,660,239.53 9,497,535.00 18,594,161.08 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 --- 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 849,745,530.96 1,012,712,579.30 952,549,452.26 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -109,745,530.96 -292,712,579.30 -103,469,851.26 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 4,517,770.99 1,604,972.75 1,095,528.30 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 78,819,995.62 -87,749,975.14 18,407,787.43 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的余 額 234,181,339.68 321,931,314.82 303,523,527.39 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 313,001,335.30 234,181,339.68 321,931,314.82 （二）非經(jīng)常性損益情況 報(bào)告期內(nèi)，公司非經(jīng)常性損益情況如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 （一）非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益，包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn) 備的沖銷部分 924.53 -506.91 2.91（二）越權(quán)審批，或無(wú)正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收 返還、減免 --（ 三）計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè) 務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或 定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 2,984.37 2,455.72 1,459.62（四）計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) --（ 五）企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成 本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允 價(jià)值產(chǎn)生的收益 --（ 六）非貨幣性資產(chǎn)交換損益 -- 1-2-56 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 （七）委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 215.40 191.33 181.76（八）因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 --（ 九）債務(wù)重組損益 --（ 十）企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 --（ 十一）交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值 部分的損益 --（ 十二）同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并 日的當(dāng)期凈損益 --（ 十三）與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損 益 --（ 十四）除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè) 務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公 允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金 融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 -89.31 -112.28 -311.45（十五）單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 --（ 十六）對(duì)外委托貸款取得的損益 --（ 十七）采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地 產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 --（ 十八）根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損 益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 --（ 十九）受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 --（ 二十)除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 211.13 -2.71 -1.83 (二十一)其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 --非 經(jīng)常性損益合計(jì) 4,246.11 2,025.15 1,331.01 減：所得稅影響金額 682.73 256.20 196.59 扣除所得稅影響后的非經(jīng)常性損益 3,563.38 1,768.95 1,134.42 其中：歸屬于母公司所有者的非經(jīng)常性損益 3,479.36 1,754.68 1,121.43 歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益 84.02 14.27 12.99 （三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)比率（倍） 1.49 1.47 1.37 速動(dòng)比率（倍） 0.74 0.79 0.74 母公司資產(chǎn)負(fù)債率（%） 47.64 45.78 47.29 無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)后） 占凈資產(chǎn)的比例（%） 0.12 0.09 0.10 財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 5.43 5.54 5.44 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 2.54 2.57 2.42 1-2-57 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 39,796.08 26,755.68 31,212.84 利息保障倍數(shù)（倍） 10.90 4.89 5.71 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 （元/股） 1.64 1.08 1.00 每股凈現(xiàn)金流量（元/股） 0.37 -0.41 0.09 （四）管理層討論與分析 1、財(cái)務(wù)狀況分析 （1）公司資產(chǎn)的主要構(gòu)成 報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況如下： 項(xiàng)目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 金額 （萬(wàn)元） 比例 （%） 金額 （萬(wàn)元） 比例 （%） 金額 （萬(wàn)元） 比例 （%） 流動(dòng)資產(chǎn) 155,838.49 47.16 135,876.95 43.67 146,411.41 45.23 非流動(dòng)資產(chǎn) 174,591.75 52.84 175,269.00 56.33 177,315.92 54.77 總計(jì) 330,430.24 100.00 311,145.94 100.00 323,727.34 100.00 報(bào)告期內(nèi)，公司資產(chǎn)總額基本保持穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，資產(chǎn)規(guī)模較大。公司資 產(chǎn)構(gòu)成情況與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)相適應(yīng)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)較為合理。 （2）負(fù)債結(jié)構(gòu)分析 報(bào)告期內(nèi)，公司負(fù)債主要為流動(dòng)負(fù)債，各期末公司負(fù)債構(gòu)成情況如下： 項(xiàng)目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 金額 （萬(wàn)元） 比例 （%） 金額 （萬(wàn)元） 比例 （%） 金額 （萬(wàn)元） 比例 （%） 流動(dòng)負(fù)債 104,901.94 86.61 92,258.87 84.40 106,970.71 86.76 非流動(dòng)負(fù)債 16,218.07 13.39 17,050.97 15.60 16,319.20 13.24 負(fù)債合計(jì) 121,120.01 100.00 109,309.84 100.00 123,289.92 100.00 （3）償債能力分析 報(bào)告期內(nèi)，公司的償債能力指標(biāo)具體情況如下表所示： 指標(biāo) 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流動(dòng)比率 1.49 1.47 1.37 速動(dòng)比率 0.74 0.79 0.74 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司） 47.63% 45.78% 47.29% 指標(biāo) 2016年度 2015年度 2014年度 息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（萬(wàn)元） 39,796.08 26,755.68 31,212.84 利息保障倍數(shù) 10.95 4.89 5.71 上表顯示，公司負(fù)債水平合理，資產(chǎn)流動(dòng)性較高，具有較強(qiáng)的償債能力。 1-2-58 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 2、盈利能力分析 報(bào)告期內(nèi)，公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況如下： 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 金額 （萬(wàn)元） 同比增長(zhǎng) （%） 金額 （萬(wàn)元） 同比增 長(zhǎng)（%） 金額 （萬(wàn)元） 同比增 長(zhǎng)（%） 營(yíng)業(yè)收入 227,747.29 2.05 223,174.62 6.62 209,323.69 12.77 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 23,406.91 94.15 12,056.13 -31.59 17,623.20 32.45 利潤(rùn)總額 27,526.65 96.59 14,002.23 -26.63 19,083.91 38.57 凈利潤(rùn) 23,609.32 129.46 10,289.01 -35.38 15,921.62 48.53 2015年度，公司凈利潤(rùn)較上年度減少了 5,632.61萬(wàn)元，降幅為 35.38%，主 要原因?yàn)椋海?）在衛(wèi)浴市場(chǎng)增速放緩的形勢(shì)下，公司采取拓展海外業(yè)務(wù)、挖掘 重點(diǎn)客戶等多種措施加以應(yīng)對(duì)，全年?duì)I業(yè)收入較上年增加了 13,850.93萬(wàn)元，綜 合毛利率較上年略降 0.38個(gè)百分點(diǎn)，使得毛利額較上年增加了 2,757.94萬(wàn)元； （2）因市場(chǎng)推廣投入及出口運(yùn)雜費(fèi)等支出增加，銷售費(fèi)用較上年增加了 2,264.16 萬(wàn)元；（3）參股公司達(dá)豐焦化因所屬行業(yè)不景氣，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅下滑，公司對(duì) 其投資收益較上年減少 5,411.58萬(wàn)元。 2016年度，公司凈利潤(rùn)較上年度增加了 13,320.32萬(wàn)元，增幅為 129.46%， 主要原因?yàn)椋海?）主要受人民幣貶值和原材料銅價(jià)格下降影響，公司衛(wèi)生陶瓷 和五金潔具產(chǎn)品毛利率均有所提高，同時(shí)，公司工程銷售陶瓷磚的占比有所提高， 且該渠道陶瓷磚附加值較高，公司陶瓷磚產(chǎn)品毛利率也有所提升，上述三類產(chǎn)品 毛利率上升使得公司 2016年主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率較 2015年上升 1.27個(gè)百分點(diǎn)。公 司銷售規(guī)模基本保持穩(wěn)定，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利額較上年增加了 3,937.26萬(wàn)元，帶 動(dòng)公司凈利潤(rùn)有一定程度上升；（ 2）2016年下半年，隨著房地產(chǎn)和基建行業(yè)的 回暖，鋼鐵企業(yè)開(kāi)工率和采購(gòu)量觸底反彈，鋼鐵企業(yè)積極補(bǔ)充庫(kù)存，從而帶動(dòng)煤 焦化行業(yè)的整體復(fù)蘇。隨著下游采購(gòu)需求的增加、利潤(rùn)空間的提升，參股公司達(dá) 豐焦化的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也隨之回升，最終在 2016年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，收入和利潤(rùn)均較 上年實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)，公司對(duì)其投資收益較上年增加 10,157.30萬(wàn)元。 3、現(xiàn)金流量分析 報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流量情況如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 34,905.04 22,985.37 21,343.85 1-2-59 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 項(xiàng)目 2016年度 2015年度 2014年度 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -16,500.26 -2,649.60 -9,265.64 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -10,974.55 -29,271.26 -10,346.99 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 451.78 160.50 109.55 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 7,882.00 -8,775.00 1,840.78 報(bào)告期內(nèi)，公司現(xiàn)金流狀況良好，公司通過(guò)自有資金積累、銀行借款和股東 增資等來(lái)滿足業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大、資本性支出增加等資金需求。 4、未來(lái)盈利能力分析 受益于衛(wèi)浴產(chǎn)品市場(chǎng)的持續(xù)快速增長(zhǎng)帶來(lái)的良好機(jī)遇，以及公司持續(xù)的研發(fā) 創(chuàng)新投入，未來(lái)公司將繼續(xù)保持持續(xù)穩(wěn)定的盈利能力。特別是募投項(xiàng)目實(shí)施后， 公司研發(fā)實(shí)力將大幅提升，并將突破目前的產(chǎn)能瓶頸，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大和品牌知名 度也將進(jìn)一步提高，公司整體競(jìng)爭(zhēng)能力大大增強(qiáng)，行業(yè)地位將得以進(jìn)一步鞏固和 提升。 （五）股利分配政策 1、報(bào)告期內(nèi)利潤(rùn)分配情況 2014年、2015年、2016年，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，本公司分別針對(duì)公司上 年度利潤(rùn)向股東分配利潤(rùn) 7,458.89萬(wàn)元、7,672.00萬(wàn)元和 6,393.33萬(wàn)元。截至本 招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，上述利潤(rùn)分配已經(jīng)全部實(shí)施完畢。 2、發(fā)行前滾存利潤(rùn)分配安排 根據(jù)本公司 2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，若公司本次公開(kāi)發(fā)行股票并 上市成功，則首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存的未分配利潤(rùn)由發(fā)行后新老股東依其所持 股份比例共同享有。 3、發(fā)行上市后的股利分配政策 公司利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)和有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，利潤(rùn) 分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司積極履行現(xiàn)金分紅的政策。公司可以采取 現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利；具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng) 優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配；在當(dāng)年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為正的前提下， 公司原則上每年進(jìn)行一次利潤(rùn)分配，董事會(huì)可以根據(jù)盈利情況和資金需求情況提 議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金或股利分配。在公司面臨現(xiàn)金流不足時(shí)可以考慮采用發(fā)放股 票股利的利潤(rùn)分配方式。利潤(rùn)分配方案應(yīng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì) 1-2-60 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 審議。 十、發(fā)行人控股子公司及其基本情況 截至 2016年 12月 31日，本公司擁有三家全資子公司，六家控股子公司和 四家參股公司。 （一）發(fā)行人全資子公司情況 1、唐山惠聯(lián)建筑陶瓷有限公司 成立日期：1994年 10月 18日 注冊(cè)資本：8,743.59萬(wàn)元 住所：河北省唐山市豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)政府南 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)高檔建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品，衛(wèi)生陶瓷潔具配件、浴缸、淋浴房， 銷售本公司產(chǎn)品，進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律法規(guī)限 制的取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）（不含進(jìn)口商品分銷業(yè)務(wù)）（排污證有效期至 2018年 5月 26日）。 最近一年該公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度/年末 總資產(chǎn) 36,645.70 凈資產(chǎn) 32,488.30 凈利潤(rùn) 242.92 【注】以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際審計(jì)。 2、唐山市豐南區(qū)惠達(dá)建筑工程有限公司 成立日期：2002年 4月 22日 注冊(cè)資本：2,009.10萬(wàn)元 住所：唐山惠達(dá)陶瓷（集團(tuán)）院內(nèi) 經(jīng)營(yíng)范圍：可承擔(dān)單項(xiàng)建安合同額不超過(guò)企業(yè)注冊(cè)資本金 5倍的下列房屋建 筑工程的施工：（1）28層及以下、單跨跨度 36米及以下的房屋建筑工程；（2） 高度 120米及以下的構(gòu)筑物；（3）建筑面積 12萬(wàn)平方米及以下的住宅小區(qū)或建 筑群體；普通貨運(yùn)。 最近一年該公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 1-2-61 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度/年末 總資產(chǎn) 10,906.33 凈資產(chǎn) 10,282.25 凈利潤(rùn) 207.73 【注】以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際審計(jì)。 3、永樂(lè)惠達(dá)衛(wèi)浴（北京）有限公司 成立日期：2013年 4月 2日 注冊(cè)資本：500萬(wàn)元 住所：北京市大興區(qū)西紅門路 28號(hào) 4層 經(jīng)營(yíng)范圍：普通貨運(yùn)（有效期至 2017年 5月 20日）；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：銷售 衛(wèi)生間用具、廚房用具、建筑材料、裝飾材料、五金產(chǎn)品（不含三輪摩托車及殘 疾人機(jī)動(dòng)輪椅車）、塑料制品、家庭用品；技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)；貨物 進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；代理進(jìn)出口；網(wǎng)上銷售廚房用具、衛(wèi)生間用具。 最近一年該公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度/年末 總資產(chǎn) 3,427.31 凈資產(chǎn) 923.20 凈利潤(rùn) 8.66 【注】以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際審計(jì)。 （二）發(fā)行人控股子公司情況 1、北京惠達(dá)世研網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 成立日期：2010年 9月 1日 注冊(cè)資本：500萬(wàn)元 住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)芍藥居北里 101號(hào) 1幢 16座 1座 1907 經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；家居裝飾及設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、 代理、發(fā)布廣告；公共關(guān)系服務(wù)；企業(yè)策劃；企業(yè)管理咨詢；會(huì)議服務(wù)；銷售日 用品、五金交電（不從事實(shí)體店鋪經(jīng)營(yíng)）、建材（不從事實(shí)體店鋪經(jīng)營(yíng)）。 截至 2016年 12月 31日，該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱出資額（萬(wàn)元）出資比例（ %） 惠達(dá)股份 275.00 55.00 1-2-62 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 北京世研傳媒廣告有限責(zé)任公司 225.00 45.00 合計(jì) 500.00 100.00 最近一年該公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度/年末 總資產(chǎn) 199.71 凈資產(chǎn) 151.00 凈利潤(rùn) 7.92 【注】以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際審計(jì)。 2、唐山惠達(dá)（集團(tuán)）潔具有限公司 成立日期：2004年 4月 14日 注冊(cè)資本：8,999.23萬(wàn)元 住所：豐南沿海工業(yè)區(qū) 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)和銷售五金配件、五金潔具、各種銅材、衛(wèi)生陶瓷、浴缸、 耐酸磚、建筑裝飾裝修材料（不含石灰、砂石料）、陶瓷機(jī)械加工制造；自營(yíng)代 理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技 術(shù)除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 截至 2016年 12月 31日，該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱出資額（萬(wàn)元）出資比例（ %） 賀祥機(jī)電 3,599.69 40.00 惠達(dá)股份 5,399.54 60.00 合計(jì) 8,999.23 100.00 最近一年該公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度/年末 總資產(chǎn) 21,933.17 凈資產(chǎn) 14,311.21 凈利潤(rùn) 3,254.43 【注】以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際審計(jì)。 3、唐山惠美建筑陶瓷有限公司 成立日期：2005年 1月 17日 注冊(cè)資本：400萬(wàn)美元 住所：河北省唐山市豐南區(qū)黃各莊 1-2-63 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)高檔衛(wèi)生陶瓷系列產(chǎn)品，銷售本公司產(chǎn)品。 截至 2016年 12月 31日，該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱出資額（萬(wàn)美元）出資比例（ %） 惠達(dá)股份 300.00 75.00 Foremost Tangshan Investment Limited 100.00 25.00 合計(jì) 400.00 100.00 最近一年該公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度/年末 總資產(chǎn) 5,087.59 凈資產(chǎn) 4,392.09 凈利潤(rùn) -182.00 【注】以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際審計(jì)。 4、唐山市豐南區(qū)惠達(dá)油品有限公司 成立日期：2007年 5月 11日 注冊(cè)資本：300萬(wàn)元 住所：唐山市豐南區(qū)黃各莊三村西豐堿路口 經(jīng)營(yíng)范圍：零售汽油、柴油、煤油、潤(rùn)滑油（以上項(xiàng)目限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）（危 化證有效期至 2018年 12月 28日）。 截至 2016年 12月 31日，該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱出資額（萬(wàn)元）出資比例（ %） 惠達(dá)股份 270.00 90.00 李秀娟 30.00 10.00 合計(jì) 300.00 100.00 最近一年該公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度/年末 總資產(chǎn) 923.59 凈資產(chǎn) 855.53 凈利潤(rùn) 168.97 【注】以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際審計(jì)。 5、唐山惠達(dá)陶瓷集團(tuán)時(shí)尚家具有限公司 成立日期：2008年 7月 25日 1-2-64 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 注冊(cè)資本：12,653.85萬(wàn)元 住所：豐南區(qū)沿海工業(yè)區(qū) 經(jīng)營(yíng)范圍：各種家俱、木器品制造、木箱加工；普通貨運(yùn)；本企業(yè)生產(chǎn)及配 套產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）（需 國(guó)家審批的項(xiàng)目，待取得審批后方可經(jīng)營(yíng)）；銷售陶瓷制品、建筑裝飾裝修材料 （不含石灰、砂石料）、整體櫥柜、整體浴室、五金潔具配件（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的 項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 截至 2016年 12月 31日，該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱出資額（萬(wàn)元）出資比例（ %） 惠達(dá)股份 7,592.31 60.00 王貴志 5,061.54 40.00 合計(jì) 12,653.85 100.00 最近一年該公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度/年末 總資產(chǎn) 21,844.07 凈資產(chǎn) 19,033.42 凈利潤(rùn) 3,168.88 【注】以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際審計(jì)。 6、唐山艾爾斯衛(wèi)浴有限公司 成立日期：2005年 1月 17日 注冊(cè)資本：400萬(wàn)美元 住所：唐山市豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)政府南 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)高檔衛(wèi)生陶瓷系列產(chǎn)品，銷售本公司產(chǎn)品。 截至 2016年 12月 31日，該公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 股東名稱出資額(萬(wàn)美元 ) 出資比例（ %） 惠達(dá)股份 300.00 75.00 寶達(dá)陶瓷（香港）有限公司 80.00 20.00 林蔚典 20.00 5.00 合計(jì) 400.00 100.00 最近一年該公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目 2016年度/年末 1-2-65 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 總資產(chǎn) 9,290.69 凈資產(chǎn) 4,795.90 凈利潤(rùn) 201.47 【注】以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際審計(jì)。 1-2-66 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 第四節(jié)募集資金運(yùn)用 一、募集資金運(yùn)用計(jì)劃 經(jīng)公司 2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，本次募集資金用途如下： 單位：萬(wàn)元 序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額 擬投入募 集資金 募集資金運(yùn)用進(jìn)度 第一年第二年第三年 1 年產(chǎn) 280萬(wàn)件衛(wèi)生陶瓷 生產(chǎn)線 30,683.00 30,683.00 14,270.00 16,413.00 - 2 年產(chǎn) 300萬(wàn)平米全拋釉 磚生產(chǎn)線 11,810.00 11,810.00 11,810.00 -3 研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè) 5,000.29 5,000.29 2,000.12 1,500.09 1,500.08 4 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及品牌建 設(shè)項(xiàng)目 10,049.00 10,049.00 4,200.00 3,200.00 2,649.00 5 信息化建設(shè)項(xiàng)目 5,000.00 5,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 6 償還銀行借款 20,000.00 20,000.00 20,000.00 合計(jì) 82,542.29 82,542.29 53,280.12 23,113.09 6,149.08 公司將嚴(yán)格按照有關(guān)的管理制度使用募集資金。如實(shí)際募集資金不足以按上 述計(jì)劃投資以上項(xiàng)目，公司將通過(guò)銀行借款等途徑自籌資金來(lái)解決資金缺口，從 而保證項(xiàng)目的實(shí)施。 募集資金投資項(xiàng)目已開(kāi)始建設(shè)，截至 2016年 12月 31日，年產(chǎn) 280萬(wàn)件衛(wèi) 生陶瓷生產(chǎn)線實(shí)際投入建設(shè)資金 18,934.43萬(wàn)元，年產(chǎn) 300萬(wàn)平米全拋釉磚生產(chǎn) 線實(shí)際投入建設(shè)資金 12.00萬(wàn)元。本公司還將持續(xù)進(jìn)行該項(xiàng)目的建設(shè)，待募集資 金到位后，根據(jù)《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定用募集資金予以置換。 本次募集資金擬投資項(xiàng)目已在河北省唐山市豐南區(qū)發(fā)展改革局備案，項(xiàng)目履 行的備案程序如下表所示： 單位：萬(wàn)元 序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目備案文號(hào) 項(xiàng)目總投 資額 環(huán)保批復(fù) 1 年產(chǎn) 280萬(wàn)件衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線 豐發(fā)改投資備字 [2012]47號(hào) 30,683.00豐環(huán)發(fā)[2012]44號(hào) 2 年產(chǎn)300萬(wàn)平米全拋釉磚生產(chǎn)線 豐發(fā)改投資備字 [2014]18號(hào) 11,810.00豐環(huán)發(fā)[2014]18號(hào) 3 研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè) 豐發(fā)改投資備字 [2012]46號(hào) 5,000.29豐環(huán)表[2012]069號(hào) 1-2-67 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 4 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及品牌建設(shè)項(xiàng)目 -10,049.00 - 5 信息化建設(shè) 豐發(fā)改投資備字 [2014]85號(hào) 5,000.00 - 6 償還銀行借款 20,000.00 二、募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景 年產(chǎn) 280萬(wàn)件衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線項(xiàng)目是對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)線產(chǎn)能的有效擴(kuò)充。本 次擴(kuò)建項(xiàng)目產(chǎn)品大部分為公司核心產(chǎn)品，擁有自己的核心技術(shù)及完整的生產(chǎn)工 藝，產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺。該項(xiàng)目的投產(chǎn)能夠有效緩解公司的產(chǎn)能瓶頸，為公司的持續(xù) 發(fā)展奠定基礎(chǔ)。 年產(chǎn) 300萬(wàn)平米全拋釉磚項(xiàng)目的投產(chǎn)將有助于進(jìn)一步提高公司建筑陶瓷的 生產(chǎn)能力，減少公司對(duì)外協(xié)采購(gòu)的依賴；項(xiàng)目建設(shè)后，將進(jìn)一步完善公司現(xiàn)有的 產(chǎn)品線，緩解陶瓷磚的產(chǎn)能瓶頸，能更好的為客戶提供一站式服務(wù)。 研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的研發(fā)能力及科技成果轉(zhuǎn) 化的能力，推動(dòng)公司進(jìn)一步向科技創(chuàng)新型企業(yè)轉(zhuǎn)變，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)， 促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康、快速發(fā)展。 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及品牌建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施將進(jìn)一步完善公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，增加縣級(jí) 市場(chǎng)的覆蓋率；提升公司品牌競(jìng)爭(zhēng)力，有利于“惠達(dá)”品牌向縣級(jí)及鎮(zhèn)級(jí)市場(chǎng)的 滲透；提升公司服務(wù)能力，有助于形成一大批忠誠(chéng)度高的核心經(jīng)銷商和穩(wěn)定的客 戶消費(fèi)群體，增強(qiáng)公司對(duì)終端渠道的影響力及控制力，給經(jīng)銷商及最終消費(fèi)者提 供更好的產(chǎn)品及服務(wù)。 信息化建設(shè)項(xiàng)目是通過(guò)對(duì)公司現(xiàn)有的信息化辦公環(huán)境進(jìn)行改造，提升和完善 信息系統(tǒng)功能，使公司各個(gè)部門之間能夠?qū)崿F(xiàn)資源的全面共享。該項(xiàng)目實(shí)施將提 高公司生產(chǎn)制造水平、營(yíng)銷管理效率、研發(fā)效率和科學(xué)決策能力。 公司擬使用 20,000萬(wàn)元募集資金償還銀行借款，將降低公司借款規(guī)模，緩 解公司短期償債壓力，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高公司盈利水平。 1-2-68 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素和其他重要事項(xiàng) 一、風(fēng)險(xiǎn)因素 （一）受房地產(chǎn)等相關(guān)行業(yè)影響的風(fēng)險(xiǎn) 近年來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展迅速，各地房?jī)r(jià)均有較大漲幅，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一 系列包括土地、信貸、稅收等在內(nèi)的宏觀調(diào)控政策，持續(xù)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)予以調(diào)控， 有效抑制了房地產(chǎn)市場(chǎng)的過(guò)熱增長(zhǎng)。隨著調(diào)控政策逐漸生效，房地產(chǎn)市場(chǎng)供需矛 盾得到緩解，行業(yè)增速回歸理性。2014年開(kāi)始，中央政策更趨穩(wěn)健，更關(guān)注民 生保障和頂層制度設(shè)計(jì)，由單一抑制房?jī)r(jià)轉(zhuǎn)變?yōu)榇龠M(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，房地 產(chǎn)市場(chǎng)行政調(diào)控政策相繼放松，同時(shí)推出房貸、稅費(fèi)等方面的優(yōu)惠政策。在政策 推動(dòng)下，房地產(chǎn)行業(yè) 2015年以來(lái)總體呈現(xiàn)健康發(fā)展的趨勢(shì)。 公司具備良好的品牌效應(yīng)、健全的營(yíng)銷渠道和高效的管理模式，并通過(guò)海外 市場(chǎng)銷售分散部分風(fēng)險(xiǎn)，但是政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)未來(lái)調(diào)控方向及調(diào)控手段仍具有 較大不確定性，可能會(huì)對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)房需求產(chǎn)生一定的抑制，從而影響公司衛(wèi)浴 產(chǎn)品的銷售。 （二）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 近年來(lái)，我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)發(fā)展迅速，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增加，并涌現(xiàn)出一批生 產(chǎn)規(guī)模大、設(shè)計(jì)能力強(qiáng)、管理水平高的衛(wèi)浴企業(yè)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平也從初期的簡(jiǎn)單 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)模式升級(jí)到以品牌、渠道、服務(wù)及規(guī)模等因素為核心的綜合競(jìng)爭(zhēng)模式。 隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)平均利潤(rùn)率可能出現(xiàn)下滑。因此本公司未來(lái)可能面臨 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況，從而對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，導(dǎo)致利潤(rùn)下滑。 另一方面，我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，雖然近幾年出現(xiàn)了市場(chǎng)份額逐漸向 優(yōu)勢(shì)品牌集中的趨勢(shì)，但整體市場(chǎng)集中度仍然處于較低水平，中小型企業(yè)在全行 業(yè)中所占比例較高。為了維持生存和發(fā)展，不排除部分競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)通過(guò)以 次充好，甚至冒充名牌產(chǎn)品等惡性競(jìng)爭(zhēng)手段來(lái)銷售產(chǎn)品，獲取市場(chǎng)份額，這將對(duì) 整個(gè)衛(wèi)浴行業(yè)和公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。 （三）原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 1-2-69 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的主要原材料為原紙材料、泥原料、釉原料、石膏粉和銅 材等。2014年、2015年和 2016年，直接材料占生產(chǎn)成本的比例較高，分別為 47.92%、47.48%和 49.04%。雖然公司憑借較強(qiáng)的品牌影響力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在與 原材料供應(yīng)商的談判中擁有較強(qiáng)的議價(jià)能力，能夠有效化解上游原材料價(jià)格上漲 帶來(lái)的部分壓力，但若未來(lái)某一時(shí)期，上述原材料價(jià)格處于上漲周期，而公司產(chǎn) 品價(jià)格不能隨之上調(diào)，則公司仍然可能面臨利潤(rùn)空間受到擠壓的風(fēng)險(xiǎn)。 （四）匯率風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界 80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在出口貿(mào)易中公司 采取的主要結(jié)算貨幣為美元和歐元。2014年、2015年和 2016年，公司出口銷售 收入分別為 66,438.88萬(wàn)元、80,317.84萬(wàn)元和 69,906.35萬(wàn)元，分別占當(dāng)期主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入的 31.99%、36.13%和 30.88%。公司出口業(yè)務(wù)是公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的重要組 成部分，人民幣對(duì)國(guó)際主要貨幣匯率的波動(dòng)將影響公司的盈利水平，公司存在一 定的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 （五）銷售渠道風(fēng)險(xiǎn) 公司主要產(chǎn)品采用直銷和經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。2014年、2015年和 2016 年，經(jīng)銷渠道銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為 80.45%、81.60%和 80.30%。 截至 2016年 12月 31日，公司擁有 291家國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商，遍及 30個(gè)省、自治區(qū)和 直轄市，國(guó)外銷售遍布 80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，形成了覆蓋全球主要市場(chǎng)的銷售網(wǎng) 絡(luò)，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和加快新產(chǎn)品市場(chǎng)投放速度提供了有力的渠道保 障。 同時(shí)，由于公司的經(jīng)銷商數(shù)量較多，地域分布較為分散，也增加了公司對(duì)經(jīng) 銷商管理的難度。如果個(gè)別經(jīng)銷商在銷售公司產(chǎn)品過(guò)程中違反了有關(guān)法律法規(guī)， 或在銷售價(jià)格及售后服務(wù)等方面未按公司規(guī)定執(zhí)行，可能會(huì)給公司的品牌及聲譽(yù) 帶來(lái)負(fù)面影響。 （六）環(huán)保政策變化的風(fēng)險(xiǎn) 公司先后取得了《環(huán)境管理體系認(rèn)證證書(shū)》和《職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 證書(shū)》，并制定了完善的環(huán)境保護(hù)相關(guān)制度。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、廢水和 1-2-70 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 噪聲等污染源和污染物，公司采取了嚴(yán)格的控制和治理措施，各項(xiàng)措施均符合國(guó) 家和地方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的 全面實(shí)施，國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)工作的日益重視，國(guó)家和地方各級(jí)政府部門可能制定 更為嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，公司將因此面臨環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高、環(huán)保投入增加的風(fēng)險(xiǎn)。 （七）反傾銷風(fēng)險(xiǎn) 隨著我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)的迅猛發(fā)展，中國(guó)衛(wèi)浴產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和影響力與日俱 增。中國(guó)衛(wèi)浴產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，同等品質(zhì)條件下往往價(jià)格較低，面對(duì)中國(guó)產(chǎn)品 的壓力和挑戰(zhàn)，國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，歐盟、巴基斯坦、巴西、印度等國(guó)家和 地區(qū)對(duì)中國(guó)出口的衛(wèi)浴產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查和訴訟日趨常態(tài)化。因此，公司面臨 因國(guó)外反傾銷政策變化導(dǎo)致外銷受阻從而影響公司業(yè)績(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。 （八）短期償債風(fēng)險(xiǎn) 截至 2016年 12月 31日，公司負(fù)債總額為 121,120.01萬(wàn)元，其中流動(dòng)負(fù)債 104,901.94萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債占公司負(fù)債總額的 86.61%；流動(dòng)比率為 1.49，速動(dòng)比 率為 0.74。流動(dòng)負(fù)債占比較高，流動(dòng)比率和速動(dòng)比率偏低，公司具有一定的短期 償債風(fēng)險(xiǎn)。 （九）對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn) 截至 2016年 12月 31日，公司持有達(dá)豐焦化 40%的股權(quán)，該項(xiàng)投資賬面價(jià) 值為 39,389.12萬(wàn)元。2015年至 2016年初，受下游鋼鐵行業(yè)不景氣的影響，達(dá) 豐焦化所處的煤焦化行業(yè)進(jìn)入行業(yè)調(diào)整周期，出現(xiàn)煤焦化產(chǎn)品需求放緩、行業(yè)競(jìng) 爭(zhēng)加劇的現(xiàn)象。受此影響，2015年達(dá)豐焦化經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下滑，全年虧損 10,411.34 萬(wàn)元。雖然，2016年達(dá)豐焦化經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)，但是從中長(zhǎng)期看，煤焦化企 業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)周期性影響較大，市場(chǎng)仍存在波動(dòng)的可能，達(dá)豐焦化存在盈 利下滑的風(fēng)險(xiǎn)，從而影響公司的整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 （十）存貨余額較大的風(fēng)險(xiǎn) 2014年末、2015年末和 2016年末，公司的存貨賬面價(jià)值分別為 64,166.05 萬(wàn)元、62,627.64萬(wàn)元和 65,842.36萬(wàn)元，占流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為 43.83%、46.09% 1-2-71 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 和 42.25%，存貨余額較大，占資產(chǎn)比例較高。公司存貨賬面價(jià)值占資產(chǎn)比例較 高主要與衛(wèi)浴行業(yè)的銷售模式以及生產(chǎn)特點(diǎn)有關(guān)。近年隨著公司銷售規(guī)模的持續(xù) 穩(wěn)定增長(zhǎng)，為保證及時(shí)向客戶供貨，公司需保持一定規(guī)模的庫(kù)存商品。另外，原 材料在公司主要產(chǎn)品衛(wèi)浴產(chǎn)品的成本構(gòu)成中所占比重較大，大部分原材料均從異 地采購(gòu)，需要保持一定量的原材料儲(chǔ)備。出于戰(zhàn)略考慮，公司還對(duì)部分稀缺、易 于存儲(chǔ)的泥料及釉料等原材料進(jìn)行了戰(zhàn)略儲(chǔ)備。 雖然公司的存貨是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形成的，但如果原材料市場(chǎng)或者下游行業(yè)市 場(chǎng)發(fā)生重大不利變化，公司存貨規(guī)模將進(jìn)一步增大，大量占用公司營(yíng)運(yùn)資金，降 低公司營(yíng)運(yùn)效率，進(jìn)而影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。 （十一）每股收益和凈資產(chǎn)收益率攤薄的風(fēng)險(xiǎn) 本次公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司的股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將較發(fā)行前有較大幅度 的提高，由于募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)間，因此本次發(fā)行完成后 的短時(shí)間內(nèi)，公司將面臨因股本和凈資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)較快而引發(fā)的每股收益和凈資 產(chǎn)收益率攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。 （十二）募集資金投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 公司本次募集資金擬用于年產(chǎn) 280萬(wàn)件衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線、年產(chǎn) 300萬(wàn)平米全 拋釉磚生產(chǎn)線、研發(fā)設(shè)計(jì)中心建設(shè)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建及品牌建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè) 以及償還銀行借款。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，可能存在因行業(yè)政策、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求變 化、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，導(dǎo)致項(xiàng)目不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益或者未 達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。另外，若遇到不可抗力因素，募集資金投資項(xiàng)目不能如期 完成或不能正常運(yùn)行，也將直接影響本公司的盈利水平。此外，本次募集資金投 資項(xiàng)目建成后，本公司將新增固定資產(chǎn) 47,980.39萬(wàn)元，年折舊額增加 3,195.95 萬(wàn)元；新增無(wú)形資產(chǎn) 1,144.90萬(wàn)元，年攤銷額增加 228.98萬(wàn)元。如果未來(lái)市場(chǎng) 環(huán)境發(fā)生重大變化，募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)期收益不能實(shí)現(xiàn)，則公司存在因固定 資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷的增加而導(dǎo)致利潤(rùn)下滑的風(fēng)險(xiǎn)。 （十三）海外訴訟風(fēng)險(xiǎn) 艾爾斯及 Ayers Bath與美商富凱之間存在相關(guān)訴訟，但公司對(duì)美商富凱的銷 1-2-72 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 售未受到上述訴訟的影響，雙方合作關(guān)系依舊較為穩(wěn)定；同時(shí)由于多年來(lái)在產(chǎn)品 質(zhì)量及交付能力上的良好表現(xiàn)，公司已經(jīng)獲得了美商富凱在美國(guó)和加拿大市場(chǎng)主 要終端客戶的充分認(rèn)可，建立了良好的美譽(yù)度。但即便如此，仍然不能排除上述 訴訟可能會(huì)影響公司與美商富凱之間未來(lái)的業(yè)務(wù)合作，從而給公司在美國(guó)和加拿 大市場(chǎng)的銷售業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。 二、重要合同 截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，本公司正在履行的重要合同如下： （一）產(chǎn)品銷售合同 1、惠達(dá)股份與國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商合作協(xié)議 公司與國(guó)內(nèi)不同區(qū)域的經(jīng)銷商簽訂的《經(jīng)銷合同書(shū)》，公司授權(quán)各經(jīng)銷商在 特定經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)從事“ HUIDA”牌衛(wèi)浴類產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)開(kāi)拓、終端網(wǎng)絡(luò)管理， 并負(fù)責(zé)該區(qū)域惠達(dá)品牌所有產(chǎn)品的售后服務(wù)。《經(jīng)銷合同書(shū)》主要內(nèi)容如下： （1）公司授權(quán)經(jīng)銷商在特定的經(jīng)銷區(qū)域從事 “HUIDA”牌衛(wèi)浴類產(chǎn)品銷售、 市場(chǎng)開(kāi)拓、終端網(wǎng)絡(luò)管理，并負(fù)責(zé)該區(qū)域惠達(dá)品牌所有產(chǎn)品的售后服務(wù)； （2）經(jīng)銷商在簽訂合同后，要努力開(kāi)發(fā)區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)，簽訂合同三個(gè)月內(nèi)還 未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)或渠道，本公司有權(quán)提出警示，同時(shí)，本公司有權(quán)收回授權(quán)，自行 或委托第三方另行開(kāi)發(fā)； （3）為了保護(hù)經(jīng)銷商在授權(quán)區(qū)域內(nèi)專營(yíng)權(quán)利，在經(jīng)銷商正常經(jīng)營(yíng)情況下， 本公司在該區(qū)域不再設(shè)立第二家經(jīng)銷商； （4）本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的衛(wèi)生陶瓷、浴缸、浴房、浴室家具、浴室五金、廚 房五金、電子衛(wèi)浴、電子感應(yīng)類等產(chǎn)品，經(jīng)銷商必須配套進(jìn)貨，配套展示，配套 備貨，配套銷售。 此外，雙方還對(duì)合作期限、保證金、產(chǎn)品推廣、價(jià)格體系、結(jié)算方式、交貨 運(yùn)輸、展示要求、進(jìn)貨備貨、市場(chǎng)支持政策、工程業(yè)務(wù)支持政策、售后服務(wù)政策、 雙方的其他責(zé)任與義務(wù)等方面內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)約定。 截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，無(wú)正在履行的金額超過(guò)500萬(wàn)元的“惠達(dá)” 品牌產(chǎn)品銷售訂單。 2、艾爾斯與國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商合作協(xié)議 1-2-73 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 艾爾斯與國(guó)內(nèi)不同區(qū)域的經(jīng)銷商簽訂的《經(jīng)銷合同書(shū)》，公司授權(quán)各經(jīng)銷商 在特定經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)從事“杜菲尼”牌衛(wèi)浴類產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)開(kāi)拓、終端網(wǎng)絡(luò)管理， 并負(fù)責(zé)該區(qū)域惠達(dá)品牌所有產(chǎn)品的售后服務(wù)。《經(jīng)銷合同書(shū)》主要內(nèi)容如下： （1）艾爾斯授權(quán)經(jīng)銷商在所經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)從事“杜菲尼”牌衛(wèi)浴類產(chǎn)品銷售、 市場(chǎng)開(kāi)拓、終端網(wǎng)絡(luò)管理，并負(fù)責(zé)該區(qū)域杜菲尼品牌所有產(chǎn)品的售后服務(wù)。 （2）經(jīng)銷商在簽訂合同后，要全力集中人、財(cái)、物力，努力開(kāi)發(fā)區(qū)域內(nèi)市 場(chǎng)，簽訂合同三個(gè)月內(nèi)還未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)或渠道，艾爾斯有權(quán)提出警示，同時(shí)有權(quán) 收回授權(quán)，自行或委托第三方另行開(kāi)； （3）為了保護(hù)經(jīng)銷商在授權(quán)區(qū)域內(nèi)專營(yíng)權(quán)利，在經(jīng)銷商正常經(jīng)營(yíng)情況下， 艾爾斯在該區(qū)域不再設(shè)立第二家經(jīng)銷商 （4）艾爾斯生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的衛(wèi)生陶瓷、浴室家具、五金衛(wèi)浴、浴缸浴房、電子 智能衛(wèi)浴及其它產(chǎn)品，經(jīng)銷商必須配套進(jìn)貨，配套展示，配套備貨，配套銷售。 此外，雙方還對(duì)合同期限、保證金、價(jià)格體系、結(jié)算方式、銷售任務(wù)、考核 及獎(jiǎng)勵(lì)政策、交貨運(yùn)輸、進(jìn)貨備貨、市場(chǎng)支持政策、工程業(yè)務(wù)支持政策、其他雙 方責(zé)任及義務(wù)以及協(xié)議生效時(shí)間及爭(zhēng)議解決方式等方面內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)約定。 截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，無(wú)正在履行的金額超過(guò) 500萬(wàn)元的“杜菲尼” 品牌產(chǎn)品銷售訂單。 3、工程客戶銷售合同 截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，本公司簽訂且正在履行的500萬(wàn)元以上的框 架協(xié)議或價(jià)格協(xié)議如下表所示： 序號(hào)簽署日期客戶名稱合同標(biāo)的備注 1 2015.01.29 碧桂園控股有限公司按訂單約定采購(gòu)框架協(xié)議 2 2015.05.23 江蘇省第一建筑安裝股份有限 公司 墻地磚、衛(wèi)生陶瓷、 五金等產(chǎn)品 價(jià)格協(xié)議 3 2015.05.15 北京國(guó)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 墻地磚、衛(wèi)生陶瓷、 五金等產(chǎn)品 價(jià)格協(xié)議 4 2016.03.18 廣東騰安機(jī)電安裝工程有限公 司 衛(wèi)生陶瓷三方價(jià)格協(xié)議 5 2016.04.07 陜西建工第五建設(shè)集團(tuán)有限公 司 陶瓷磚三方價(jià)格協(xié)議 6 2014.05.20 湖南拓展建設(shè)工程有限公司衛(wèi)生陶瓷、五金潔具三方價(jià)格協(xié)議 7 2014.04.14 中國(guó)建筑第五工程局有限公司衛(wèi)生陶瓷三方價(jià)格協(xié)議 8 2014.09.12 黑龍江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公衛(wèi)生陶瓷、五金潔具三方價(jià)格協(xié)議 1-2-74 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 序號(hào)簽署日期客戶名稱合同標(biāo)的備注 司 9 2016.03.30 北京六建集團(tuán)有限責(zé)任公司衛(wèi)生陶瓷定做加工協(xié)議 為了保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，同時(shí)保障雙方的合法權(quán)益，公司與碧桂園于 2015年 1月 29日簽訂了《采購(gòu)框架協(xié)議》。協(xié)議對(duì)采購(gòu)的流程、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 交貨時(shí)間及方式、貨款的結(jié)算及支付等做出了相關(guān)約定。當(dāng)涉及具體工程項(xiàng)目時(shí)， 若施工方為碧桂園公司或其子公司，則惠達(dá)股份與碧桂園按照框架協(xié)議約定簽署 采購(gòu)單執(zhí)行相關(guān)采購(gòu)。若施工方為第三方建筑公司，則惠達(dá)股份、碧桂園及第三 方建筑公司會(huì)簽署三方協(xié)議，由惠達(dá)股份供貨到指定施工地點(diǎn)交由第三方建筑公 司驗(yàn)收，第三方建筑公司驗(yàn)收后將收貨單交由碧桂園審核，碧桂園審核后付款給 惠達(dá)股份。上述序號(hào) 4-8列示的三方價(jià)格協(xié)議均為與碧桂園及第三方建筑公司簽 署的三方協(xié)議。 4、國(guó)外經(jīng)銷商合作協(xié)議 2000年10月20日，公司與美商富凱簽訂了框架性的《合作協(xié)議書(shū)》，該《合 作協(xié)議書(shū)》旨在利用雙方各自的資源和優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)并銷售適合美國(guó)、加拿大市場(chǎng)的 陶瓷潔具產(chǎn)品，以獲取商業(yè)利益。該協(xié)議約定美商富凱根據(jù)市場(chǎng)情況向本公司下 達(dá)訂單，并由本公司進(jìn)行確認(rèn)，或雙方另行簽訂采購(gòu)合約。本公司負(fù)責(zé)訂單或采 購(gòu)合約中所涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)。 （二）采購(gòu)合同 截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，公司正在履行的 500萬(wàn)元以上的采購(gòu)合同如 下： 序號(hào)簽署日期供應(yīng)商名稱合同標(biāo)的備注 1 2017.1.1 達(dá)豐焦化焦?fàn)t煤氣框架協(xié)議 2 2016.12.28 冀東天然氣天然氣框架協(xié)議 3 2017.1.1 宜家木業(yè)浴室柜、浴室鏡等衛(wèi)浴產(chǎn)品框架協(xié)議 4 2017.1.1 賀祥鋯業(yè)硅酸鋯超細(xì)粉框架協(xié)議 5 2017.1.1 賀祥機(jī)電衛(wèi)生陶瓷專用設(shè)備及零部件框架協(xié)議 6 2016.11.21 北京萬(wàn)順吉通國(guó)際 鋼結(jié)構(gòu)有限公司 鋼結(jié)構(gòu)廠房工程工程協(xié)議 （三）借款合同 截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署之日，本公司正在履行的借款合同如下： 1-2-75 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 序 號(hào) 合同編號(hào)貸款銀行借款期限 余額 （萬(wàn)元） 類別 1 13010120170000006 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 司唐山豐南支行 2017.1.3- 2017.12.8 7,000.00信用 2 冀—06—2017—003 中國(guó)銀行股份有限公司唐 山豐南支行 2017.1.16- 2017.7.15 10,000.00 信用 3 13010120160000480 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 司唐山豐南支行 2016.3.4- 2017.3.3 5,000.00信用 4 13010120160000648 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 司唐山豐南支行 2016.3.232017.3.22 6,000.00信用 5 13010120160001415 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 司唐山豐南支行 2016.6.242017.6.23 4,000.00信用 6 CN11030000533-150613 匯豐銀行（中國(guó)）有限公司 唐山分行 2016.8.202017.2.23 5,000.00信用 7 13010120160002053 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公 司唐山豐南支行 2016.9.182017.9.6 5,000.00信用 8 A101T16009 交通銀行股份有限公司唐 山分行 2016.9.182017.2.15 7,000.00信用 9 0040300131-2016年（豐 南）字 00167號(hào) 中國(guó)工商銀行股份有限公 司唐山豐南支行 2016.9.232017.9.23 5,000.00信用 【注】截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，上表中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司唐山豐南支行 5,000萬(wàn)元、匯豐銀行（中國(guó)）有限公司唐山分行 5,000萬(wàn)元、交通銀行股份有限公司唐山 分行 7,000.00萬(wàn)元等三筆貸款正在辦理續(xù)期當(dāng)中，續(xù)期合同正在簽署中，因此未取得續(xù)期后 該筆貸款的合同，上表未對(duì)續(xù)期后的合同進(jìn)行披露。 （四）工程支持協(xié)議 報(bào)告期內(nèi)，針對(duì)于碧桂園工程項(xiàng)目，公司與經(jīng)銷商陶美居簽訂工程支持協(xié)議， 輔助公司維護(hù)碧桂園工程項(xiàng)目。根據(jù)合同約定，陶美居負(fù)責(zé)與碧桂園的貨物運(yùn)輸、 售后服務(wù)以及協(xié)助公司向碧桂園催款等事宜，公司按一定比例給予陶美居工程支 持費(fèi)用。 序號(hào)協(xié)議期限名稱合同內(nèi)容 1 2016.12.29-2017.12.28 廣州市陶美居建 材有限公司 關(guān)于惠達(dá)股份向碧桂園供貨，由陶美居 提供相應(yīng)工程支持等事宜 三、對(duì)外擔(dān)保情況 截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署之日，本公司不存在對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。 1-2-76 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 四、重大訴訟或仲裁事項(xiàng) （一）Ayers Bath、艾爾斯與美商富凱的訴訟情況 1、公司與美商富凱《合作協(xié)議書(shū)》簽署情況 2000年10月20日，公司與美商富凱簽訂關(guān)于經(jīng)銷事項(xiàng)的《合作協(xié)議書(shū)》。 該協(xié)議第7.2條約定：C類產(chǎn)品（指乙方即惠達(dá)股份自行設(shè)計(jì)，并自行生產(chǎn)之 產(chǎn)品）由甲方（美商富凱）根據(jù)市場(chǎng)需要，向乙方下達(dá)訂貨數(shù)量，予以采購(gòu)。在 美國(guó)、加拿大市場(chǎng)乙方 C類所有產(chǎn)品由甲方獨(dú)家銷售（獨(dú)占性），乙方不得許可 第三人或自行在美國(guó)、加拿大市場(chǎng)銷售。 該協(xié)議第8.1條約定：本協(xié)議生效后，乙方不得再與第三方簽署許可其在美 國(guó)、加拿大市場(chǎng)銷售本協(xié)議約定之 A類產(chǎn)品（指由甲方自行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，并向乙方 提供全套設(shè)計(jì)圖紙/樣品，委托乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品）、 B類產(chǎn)品（指在乙方原有產(chǎn)品 基礎(chǔ)之上，甲方根據(jù)美國(guó)、加拿大市場(chǎng)要求，提供修改圖紙/樣品，委托乙方生 產(chǎn)之產(chǎn)品）和C類產(chǎn)品。 2、Ayers Bath與美商富凱的訴訟進(jìn)展情況 （1）該訴訟的起因及訴訟的提起情況 由于《合作協(xié)議書(shū)》簽訂時(shí)，雙方對(duì)于美商富凱在美國(guó)、加拿大獨(dú)家銷售的 C類產(chǎn)品的范圍僅約定為“乙方自行設(shè)計(jì)，并自行生產(chǎn)之產(chǎn)品”，并未約定艾爾斯 自行設(shè)計(jì)、生產(chǎn)并擁有獨(dú)立品牌的產(chǎn)品是否也屬于美商富凱獨(dú)家銷售的產(chǎn)品范 圍。受 2008年金融危機(jī)影響，美商富凱 2009年北美銷售業(yè)績(jī)并不理想，2010年10 月艾爾斯在美國(guó)設(shè)立Ayers Bath，由其在美國(guó)銷售由艾爾斯自己設(shè)計(jì)、自己生產(chǎn) 并擁有艾爾斯自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。在設(shè)立 Ayers Bath之前，艾爾斯就設(shè)立 Ayers Bath銷售艾爾斯旗下品牌衛(wèi)浴產(chǎn)品是否違反惠達(dá)股份與美商富凱簽署的《合作協(xié) 議書(shū)》中關(guān)于美商富凱獨(dú)家銷售權(quán)的問(wèn)題，曾多方咨詢國(guó)內(nèi)外知名律所，在獲得 國(guó)內(nèi)外知名律所關(guān)于該事項(xiàng)不違反《合作協(xié)議書(shū)》的約定的認(rèn)可時(shí)，艾爾斯于2010 年3月在美國(guó)設(shè)立Ayers Bath并銷售艾爾斯旗下產(chǎn)品。 2011年 9月 12日，美商富凱以 Ayers Bath為被告向美國(guó)加利福尼亞州中央 區(qū)法庭提起訴訟，聲稱 Ayers Bath侵犯其對(duì)惠達(dá)股份產(chǎn)品在美國(guó)和加拿大的獨(dú)家 經(jīng)銷權(quán)，妨礙未來(lái)的經(jīng)濟(jì)利益，侵犯合同關(guān)系，不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，不正當(dāng)?shù)美�，侵�?1-2-77 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 商標(biāo)專用權(quán)，要求法庭判令 Ayers Bath賠償其因上述侵權(quán)行為給美商富凱造成的 經(jīng)濟(jì)損失（以通過(guò)審判能夠被證實(shí)的經(jīng)濟(jì)損失為準(zhǔn)）以及費(fèi)用、利息和律師費(fèi)， 另外，美商富凱還要求法庭判令 Ayers Bath支付懲罰性賠償金。同時(shí)，美商富凱 向法庭申請(qǐng)臨時(shí)禁令，禁止 Ayers Bath分銷惠達(dá)股份制造的衛(wèi)浴產(chǎn)品。 （2）該訴訟的進(jìn)展情況 針對(duì)美商富凱的訴訟請(qǐng)求，2011年 10月 27日，Ayers Bath向法庭提出請(qǐng)求， 請(qǐng)求法庭對(duì)美商富凱提出的上述臨時(shí)禁令不予準(zhǔn)許。2011年 11月 10日，Ayers Bath向法庭提出請(qǐng)求，請(qǐng)求法庭駁回美商富凱的全部訴訟請(qǐng)求。 2011年 12月 20日，法庭頒布臨時(shí)禁令，禁止 Ayers Bath分銷其從艾爾斯 購(gòu)買的衛(wèi)浴產(chǎn)品。2012年 5月 7日，法庭裁定駁回了美商富凱有關(guān)侵犯商標(biāo)專 用權(quán)的訴訟請(qǐng)求，但是法庭此前頒布的臨時(shí)禁令仍然有效。 2013年 3月 22日，Ayers Bath向美國(guó)當(dāng)?shù)仄飘a(chǎn)法庭提出自愿破產(chǎn)申請(qǐng)，要 求按次序清算資產(chǎn)。 2013年 3月 25日，法庭確認(rèn)美商富凱訴 Ayers Bath的上述案件暫時(shí)中止審 理，直至 Ayers Bath破產(chǎn)案件作出裁決。 2015年 7月 24日，Ayers Bath破產(chǎn)案件的破產(chǎn)托管人出具的最終資產(chǎn)分配 報(bào)告，將出售 Ayers Bath資產(chǎn)后的凈收入對(duì)所有已提起訴訟的債權(quán)人按比例清 償。其根據(jù)美商富凱提出的約 526.5萬(wàn)美元因訴訟引起的債務(wù)，將 Ayers Bath剩 余可執(zhí)行資產(chǎn)中的 7,757.24美元向美商富凱進(jìn)行了分配。2015年 7月 27日，破 產(chǎn)法庭批準(zhǔn)了破產(chǎn)托管人出具的最終報(bào)告，Ayers Bath破產(chǎn)案件終結(jié)。 美商富凱自2015年7月27日Ayers Bath破產(chǎn)案件終結(jié)后一直未啟動(dòng)該案的 訴訟程序。截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日， Ayers Bath與美商富凱的訴訟仍處于 中止?fàn)顟B(tài)，無(wú)其他進(jìn)展。 3、艾爾斯與美商富凱的訴訟進(jìn)展情況 （1）該訴訟的起因及訴訟的提起情況 根據(jù)大成律師事務(wù)所洛杉磯分所出具的備忘錄，2014年 1月 9日，美商富 凱向美國(guó)加利福尼亞州中央?yún)^(qū)法庭提出訴訟，以艾爾斯與 Ayers Bath實(shí)際為同一 實(shí)體為由，主張艾爾斯承擔(dān) Ayers Bath對(duì)美商富凱的債務(wù) 526.5萬(wàn)美元（外加利 息），上述訴訟文書(shū)已由唐山市中級(jí)人民法院代為送達(dá)艾爾斯，艾爾斯也已經(jīng)委 1-2-78 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 托北京大成律師事務(wù)所洛杉磯分所律師應(yīng)訴。 （2）該訴訟的進(jìn)展情況 2015年 10月 28日，該案法庭作出裁決，駁回美商富凱提交的針對(duì)艾爾斯 的起訴書(shū)。法庭根據(jù)一事不再理原則，認(rèn)為該案不應(yīng)對(duì)已經(jīng)經(jīng)過(guò)審理的主張進(jìn)行 再次審理。法庭準(zhǔn)許美商富凱在上述裁決作出后 21天內(nèi)提交經(jīng)第一次修訂的起 訴書(shū)。 2015年 11月 17日，美商富凱提交第一次修訂的起訴書(shū)，以艾爾斯與 Ayers Bath實(shí)際為同一實(shí)體為由，請(qǐng)求法庭責(zé)令艾爾斯應(yīng)當(dāng)對(duì) Ayers Bath的破產(chǎn)判決負(fù) 責(zé)，應(yīng)當(dāng)由艾爾斯承擔(dān)美商富凱對(duì) Ayers Bath提出的約 526.5萬(wàn)美元的訴訟請(qǐng)求。 2016年1月6日，該案法庭作出裁決，認(rèn)為美商富凱不得再以艾爾斯與Ayers Bath實(shí)際為同一實(shí)體為由主張艾爾斯應(yīng)對(duì) Ayers Bath破產(chǎn)判決負(fù)責(zé)，并再次駁回 美商富凱提交的針對(duì)艾爾斯的起訴書(shū)（經(jīng)第一次修訂）。法庭準(zhǔn)許美商富凱在 21 天內(nèi)再次提交經(jīng)第二次修訂的起訴書(shū)。 2016年 1月 25日，美商富凱向該案法庭提交了第二次修訂的起訴書(shū)，以艾 爾斯獲得所有 Ayers Bath的資產(chǎn)，使得破產(chǎn)實(shí)體 Ayers Bath無(wú)剩余財(cái)產(chǎn)為由，請(qǐng) 求法庭責(zé)令艾爾斯對(duì) Ayers Bath破產(chǎn)案判決負(fù)責(zé)。 2016年 3月 8日，該案法庭認(rèn)為美商富凱在該案訴訟之前，應(yīng)首先向破產(chǎn) 法庭申請(qǐng)修改關(guān)于 Ayers Bath的破產(chǎn)判決，因此裁定中止該案訴訟程序。 2016年 11月 4日，美商富凱向破產(chǎn)法庭提出動(dòng)議，要求啟動(dòng)重開(kāi)破產(chǎn)案件 審理的程序。 2016年 11月 15日，破產(chǎn)法庭同意美商富凱要求重開(kāi)破產(chǎn)案件的程序，但 要求其在 60天之內(nèi)提交訴求及理由，如法院認(rèn)為美商富凱的訴求不符合相關(guān)規(guī) 定則法院將繼續(xù)終止該破產(chǎn)案件。 2017年 1月 13日，美商富凱向破產(chǎn)法庭遞交材料要求修改破產(chǎn)判決并把艾 爾斯增加為破產(chǎn)案件的債務(wù)人，并向破產(chǎn)法庭要求就是否修改破產(chǎn)法庭判決并把 艾爾斯增加為債務(wù)人的訴求事宜召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)。 2017年 2月 7日，破產(chǎn)法庭召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)。破產(chǎn)法庭未同意美商富凱的訴求， 并要求艾爾斯于近期將其駁回美商富凱訴訟請(qǐng)求的理由形成書(shū)面動(dòng)議提交法庭。 2017年2月14日，艾爾斯代理律師向法庭提交了駁回富凱訴訟請(qǐng)求的動(dòng)議。 截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署之日，破產(chǎn)法庭尚未對(duì)美商富凱和艾爾斯的上述 1-2-79 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 動(dòng)議作出裁決，該案無(wú)其他進(jìn)展。 綜上，Ayers Bath與美商富凱的訴訟和艾爾斯與美商富凱的訴訟均處于中止 狀態(tài)，沒(méi)有已生效的判決； Ayers Bath的破產(chǎn)案件已經(jīng)終結(jié)，但美商富凱正試圖 說(shuō)服破產(chǎn)法庭重啟該案并修改已生效的破產(chǎn)判決，目前該案仍處于是否需要重啟 的程序性對(duì)峙階段，還未涉及實(shí)質(zhì)上的審理，沒(méi)有已作出的生效判決。 艾爾斯的美國(guó)代理律師認(rèn)為：（1）就 Ayers Bath與美商富凱的訴訟，鑒于 Ayers Bath已經(jīng)破產(chǎn)清算，其法人主體資格已經(jīng)滅失，該案的訴訟自 2013年 3 月 25日至今一直處于中止?fàn)顟B(tài)，且美商富凱自 2015年 7月 27日 Ayers Bath破 產(chǎn)案件終結(jié)后，也一直未向該案法庭申請(qǐng)重新啟動(dòng)該案的訴訟程序，因此從經(jīng)濟(jì) 利益角度看，美商富凱重新啟動(dòng)該案訴訟程序的意義不大；（2）就艾爾斯與美商 富凱的訴訟，鑒于美商富凱需先向破產(chǎn)法庭申請(qǐng)修改關(guān)于 Ayers Bath的破產(chǎn)判決 后方能重新啟動(dòng)該案的訴訟程序，但 Ayers Bath的破產(chǎn)案已于 2015年 7月 27日 經(jīng)破產(chǎn)法庭審結(jié)，因此從訴訟難度上看，美商富凱通過(guò)向破產(chǎn)法庭申請(qǐng)修改已審 結(jié)的破產(chǎn)判決，進(jìn)而重新啟動(dòng)其與艾爾斯的訴訟的難度較大，雖其正在啟動(dòng)修改 破產(chǎn)案的訴訟程序，但代理律師有很大信心駁回其重啟訴求，并要求破產(chǎn)法庭繼 續(xù)終止破產(chǎn)案件。 公司控股股東和實(shí)際控制人王惠文、王彥慶、董化忠、王彥偉承諾：如因艾 爾斯、Ayers Bath與美商富凱的訴訟致使公司權(quán)益受到損失，將對(duì)該等損失向公 司作出補(bǔ)償，避免該等訴訟影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 4、相關(guān)訴訟對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的影響 艾爾斯及Ayers Bath與美商富凱的訴訟，是由公司與美商富凱對(duì)其在美國(guó)和 加拿大市場(chǎng)獨(dú)家銷售權(quán)產(chǎn)品范圍的約定不明引起的，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響主要 體現(xiàn)在，為了不產(chǎn)生新的訴訟，公司在上述相關(guān)訴訟結(jié)束前無(wú)法自行或者授權(quán)其 他經(jīng)銷商在美國(guó)和加拿大銷售公司及子公司的產(chǎn)品，對(duì)公司通過(guò)美商富凱之外的 渠道開(kāi)拓美國(guó)和加拿大市場(chǎng)存在一定影響，對(duì)公司在國(guó)內(nèi)及其他海外市場(chǎng)并未產(chǎn) 生影響。 雖然Ayers Bath和艾爾斯與美商富凱存在相關(guān)訴訟，但是并未影響公司與美 商富凱的合作關(guān)系。主要原因如下： （1）根據(jù)公司與美商富凱簽訂的《合作協(xié)議書(shū)》，公司有權(quán)在每個(gè)年度都 可以依據(jù)美商富凱是否實(shí)現(xiàn)上一年度雙方約定的采購(gòu)量，來(lái)約定美商富凱的獨(dú)家 1-2-80 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 銷售權(quán)是否延續(xù)，因此公司擁有解除美商富凱獨(dú)家經(jīng)銷權(quán)的主動(dòng)權(quán)，可以督促其 完成每年的銷售目標(biāo)。 （2）由于美商富凱為貿(mào)易經(jīng)銷商，其并沒(méi)有自己的衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)基地，需 要實(shí)力雄厚，技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)穩(wěn)定、供貨能力強(qiáng)的衛(wèi)浴生產(chǎn)企業(yè)為其供貨。公司 作為我國(guó)衛(wèi)浴行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，在衛(wèi)生陶瓷細(xì)分行業(yè)具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)： 公司生產(chǎn)規(guī)模大、效率高、規(guī)模效應(yīng)顯著，具備成本優(yōu)勢(shì)以及大批量訂單的及時(shí) 交付能力；同時(shí)公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，具備較高的市場(chǎng)美譽(yù)度，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)年合作已經(jīng) 獲得美商富凱下游主要客戶的認(rèn)可。公司是美商富凱在中國(guó)大陸最早的供應(yīng)商， 已合作超過(guò)15年時(shí)間，目前仍是其衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品最主要的供應(yīng)商。 （3）美商富凱與公司的合作屬于經(jīng)銷商與生產(chǎn)商的良性產(chǎn)業(yè)鏈合作，業(yè)務(wù) 本身所帶來(lái)的商業(yè)利益是美商富凱經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的重要來(lái)源。因此，與公司保持積極 的業(yè)務(wù)關(guān)系、共同開(kāi)發(fā)做大市場(chǎng)符合美商富凱所關(guān)注的利益訴求。從商業(yè)利益的 角度看，美商富凱不應(yīng)以該案件的存在影響正常的業(yè)務(wù)合作，從而導(dǎo)致自己在常 規(guī)業(yè)務(wù)上的利益受到損失。 公司2015年對(duì)美商富凱的銷售金額較2014年增長(zhǎng)9,304.55萬(wàn)元，雙方合作關(guān) 系比較穩(wěn)定，并未受到上述相關(guān)訴訟的影響。 年度銷售金額（萬(wàn)元）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比（ %） 2016年 28,239.21 12.47 2015年 40,848.51 18.38 2014年 31,543.96 15.19 2016年公司對(duì)美商富凱的銷售金額較2015年下降30.87%，主要系美商富凱的 下游大客戶Home Depot 2016年開(kāi)始與墨西哥衛(wèi)浴生產(chǎn)企業(yè)合作從墨西哥進(jìn)貨并 減少了對(duì)美商富凱的產(chǎn)品采購(gòu)，進(jìn)而導(dǎo)致美商富凱對(duì)發(fā)行人的采購(gòu)金額有所下 降，與上述相關(guān)訴訟并無(wú)直接關(guān)系。美商富凱作為公司的經(jīng)銷商存在年銷售目標(biāo) 的壓力，其已通過(guò)尋找其他新增客戶及加大存量客戶的銷售等措施以完成全年銷 售目標(biāo)，另外，公司也及時(shí)將因美商富凱減少采購(gòu)而釋放的產(chǎn)能，以通過(guò)向境內(nèi) 外其他客戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移的方式降低其所帶來(lái)的影響，2016年公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較 2015略有增長(zhǎng)，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)未受到上述相關(guān)訴訟的影響。 另外，2016年Home Depot與墨西哥供應(yīng)商的合作并不成功，墨西哥供應(yīng)商 在商品質(zhì)量及后續(xù)服務(wù)方面頻現(xiàn)問(wèn)題，2017年開(kāi)始Home Depot轉(zhuǎn)而加大了從美 1-2-81 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 商富凱的采購(gòu)，目前發(fā)行人陸續(xù)接到美商富凱關(guān)于Home Depot的訂單。 上述相關(guān)訴訟并未影響公司與美商富凱的正常業(yè)務(wù)開(kāi)展以及公司在其他國(guó) 家和地區(qū)開(kāi)展海外業(yè)務(wù)。不考慮2016年Home Depot減少采購(gòu)的因素，報(bào)告期內(nèi) 公司海外主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)逐步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。報(bào)告期內(nèi)不考慮 Home Depot的影 響，公司海外銷售收入及占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例情況如下： 區(qū) 域 2016年度 2015年度 2014年度 金額 （萬(wàn)元） 比例 （%） 金額 （萬(wàn)元） 比例 （%） 金額 （萬(wàn)元） 比例 （%） 海 外 57,197.52 25.27 55,597.05 25.01 49,210.79 23.69 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 13號(hào)—或有事項(xiàng)》第四條規(guī)定，與或有事項(xiàng)相關(guān)的義 務(wù)同時(shí)滿足下列條件的，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債： 1、該業(yè)務(wù)是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)； 2、履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出企業(yè)； 3、該義務(wù)的金額能夠可靠計(jì)量。 該義務(wù)是企業(yè)承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，是指與或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)是在企業(yè)當(dāng)前條 件下已承擔(dān)的義務(wù)，企業(yè)沒(méi)有其他現(xiàn)實(shí)的選擇，只能履行該現(xiàn)時(shí)義務(wù)。目前，美 商富凱與Ayers Bath的訴訟處于中止?fàn)顟B(tài)且Ayers Bath已破產(chǎn)清算；美商富凱與艾 爾斯的訴訟亦于2016年3月8日之后一直處于中止?fàn)顟B(tài)算。根據(jù)截至本招股說(shuō)明書(shū) 摘要簽署日可獲得的證據(jù)、艾爾斯的美國(guó)代理律師的意見(jiàn)判斷，公司不存在承擔(dān) 賠償責(zé)任的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，因此Ayers Bath、艾爾斯與美商富凱的訴訟不符合《企業(yè) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第13號(hào)-或有事項(xiàng)》對(duì)確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)確認(rèn)為預(yù)計(jì)負(fù)債。 （二）本公司作為保證人與債權(quán)人黃各莊信用社的訴訟情況 1、為唐山市豐南區(qū)合金鋼廠 215,000元借款提供擔(dān)保的訴訟情況 2007年 5月 24日，黃各莊信用社與唐山市豐南區(qū)合金鋼廠（以下簡(jiǎn)稱“合 金鋼廠”）及本公司共同簽署《保證擔(dān)保借款合同》，約定合金鋼廠向黃各莊信用 社借款 215,000元，月利率 10.95‰，期限為 1年，本公司作為保證人提供連帶 保證，保證期限為自借款之日起至借款到期后兩年。該合同同時(shí)約定，如合金鋼 廠“不按期歸還貸款本金又未獲準(zhǔn)展期，從逾期之日起按日利率萬(wàn)分之五點(diǎn)四七 五計(jì)收利息”，“不按期償付貸款利息，貸款人對(duì)借款人未支付的利息計(jì)收復(fù)利”。 1-2-82 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 因上述貸款到期而合金鋼廠未歸還，所以黃各莊信用社將合金鋼廠及本公司 作為被告，向河北省唐山市豐南區(qū)人民法院提起訴訟。 2009年 9月 15日，鑒于上述借款事實(shí)以及 2008年 6月 28日合金鋼廠償還 利息 2,118.83元，原告表示對(duì)不按期償付的貸款利息不再向二被告主張復(fù)利，唐 山市豐南區(qū)人民法院作出判決，被告人合金鋼廠和本公司自判決生效之日起三日 內(nèi)向原告償還本金及利息合計(jì) 287,393.18元，訴訟費(fèi)用 2,804.00元。 上述判決尚未執(zhí)行且合金鋼廠已被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，因此，本公司出于謹(jǐn)慎性 會(huì)計(jì)原則考慮，已計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債 290,197.18元。 保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師認(rèn)為，本訴訟案件不會(huì)對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影 響，因此不會(huì)對(duì)本次發(fā)行構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。 2、為唐山市豐南區(qū)合金鋼廠 399,000元借款提供擔(dān)保的訴訟情況 2007年 11月 27日，黃各莊信用社與合金鋼廠及本公司共同簽署《保證擔(dān) 保借款合同》，約定合金鋼廠從黃各莊信用社借款 399,000元，月利率 12.15‰， 期限為 1年，本公司作為保證人提供連帶保證，保證期限為自借款之日起至借款 到期后兩年。該合同同時(shí)約定，如合金鋼廠“不按期歸還貸款本金又未獲準(zhǔn)展期， 從逾期之日起按日利率萬(wàn)分之六點(diǎn)零七五計(jì)收利息”，“不按期償付貸款利息，貸 款人對(duì)借款人未支付的利息計(jì)收復(fù)利”。 因貸款到期而合金鋼廠未歸還，所以黃各莊信用社將合金鋼廠及本公司作為 被告，向河北省唐山市豐南區(qū)人民法院提起訴訟。 2009年 9月 15日，鑒于上述借款事實(shí)以及原告表示對(duì)不按期償付的貸款利 息不再向二被告主張復(fù)利，唐山市豐南區(qū)人民法院作出如下判決，被告人合金鋼 廠和本公司自判決生效之日起三日內(nèi)向原告償還本金及利息合計(jì) 507,107.06元， 訴訟費(fèi)用 4,431.00元。 上述判決尚未執(zhí)行且合金鋼廠已被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，因此，發(fā)行人出于謹(jǐn)慎性 會(huì)計(jì)原則考慮，已計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債 511,538.60元。 保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師認(rèn)為，本訴訟案件不會(huì)對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影 響，因此不會(huì)對(duì)本次發(fā)行構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。 3、為唐山市豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)振興紙廠 126.5萬(wàn)元借款提供擔(dān)保的訴訟情況 2009年 3月 27日，黃各莊信用社與唐山市豐南區(qū)黃各莊鎮(zhèn)振興紙廠（以下 1-2-83 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 簡(jiǎn)稱“黃各莊振興紙廠”）及本公司共同簽署《保證擔(dān)保借款合同》，約定黃各莊 振興紙廠從黃各莊信用社借款 126.5萬(wàn)元，月利率 8.835‰，期限為 2009年 3月 27日至 2010年 3月 7日，本公司作為保證人承擔(dān)連帶保證，保證期限為自借款 之日起至借款到期后兩年。該合同同時(shí)約定，如黃各莊振興紙廠“不按期歸還貸 款本金又未獲準(zhǔn)展期，從逾期之日起按日利率萬(wàn)分之四點(diǎn)四一七五計(jì)收利息”， “不按期償付貸款利息，貸款人對(duì)借款人未支付的利息計(jì)收復(fù)利”。 因貸款到期而黃各莊振興紙廠未歸還，所以黃各莊信用社將黃各莊振興紙廠 及本公司作為被告，向河北省唐山市豐南區(qū)人民法院提起訴訟。 2011年 11月 12日，鑒于上述借款事實(shí)唐山市豐南區(qū)人民法院做出如下判 決，被告人黃各莊振興紙廠自判決生效之日起三日內(nèi)向原告償還借款 1,265,000 元并支付截止日期到起訴之日的利息人民幣 384,503.09元，本公司承擔(dān)連帶責(zé) 任。另外，訴訟費(fèi)用 9,800元由黃各莊振興紙廠負(fù)擔(dān)，本公司承擔(dān)連帶清償責(zé)任。 上述判決尚未執(zhí)行且黃各莊振興紙廠已停止經(jīng)營(yíng)，本公司出于謹(jǐn)慎性考慮， 已計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債 1,659,303元。 保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師認(rèn)為，本訴訟案件不會(huì)對(duì)發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成重大影 響，因此不會(huì)對(duì)本次發(fā)行構(gòu)成實(shí)質(zhì)性障礙。 除上述已披露的訴訟之外，截至本招股說(shuō)明書(shū)摘要簽署日，本公司不存在其 他尚未了結(jié)的或可預(yù)見(jiàn)的重大訴訟。 1-2-84 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 招股說(shuō)明書(shū)摘要 第六節(jié)本次發(fā)行各方當(dāng)事人和發(fā)行時(shí)間安排 一、本次發(fā)行各方當(dāng)事人 名稱住所聯(lián)系電話傳真聯(lián)系人 惠達(dá)衛(wèi)浴股份有限公司 唐山市豐南區(qū)黃 各莊鎮(zhèn)惠達(dá)路 7 號(hào) 0315-8328818 0315-8526088 肖鐵山 平安證券股份有限公司 深圳市福田中心 區(qū)金田路 4036號(hào) 榮超大廈16-20層 010-56800147 010-66024011張春玉 北京德恒律師事務(wù)所 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