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603555:貴人鳥(niǎo)關(guān)于2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案的公告

603555:貴人鳥(niǎo)關(guān)于2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案的公告 2017年03月22日 00:00東方財(cái)富網(wǎng) 手機(jī)客戶端 | 掃碼下載中金網(wǎng)APP

證券代碼：603555 證券簡(jiǎn)稱：貴人鳥(niǎo) 公告編號(hào)：2017-33 貴人鳥(niǎo)股份有限公司關(guān)于2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、股東大會(huì)有關(guān)情況1、股東大會(huì)的類(lèi)型和屆次2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)2、股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017年4月5日3、股東大會(huì)股權(quán)登記日：股份類(lèi)別股票代碼股票簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日Ａ股 603555 貴人鳥(niǎo) 2017/3/29二、取消議案的情況說(shuō)明1、取消議案名稱序號(hào) 議案名稱1 關(guān)于擬變更公司名稱及修訂《公司章程》部分條款的議案2、取消議案原因公司于2017年3月20日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《貴人鳥(niǎo)股份有限公司擬變更公司名稱及修訂部分條款的公告》及《貴人鳥(niǎo)股份有限公司關(guān)于擬變更公司名稱的補(bǔ)充公告》，公司擬將注冊(cè)名稱變更為“全能體育股份有限公司”。公司于2017年3月21日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《貴人鳥(niǎo)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告》，經(jīng)公司進(jìn)一步研究，并嚴(yán)格參考《上海證券交易所上市公司變更證券簡(jiǎn)稱業(yè)務(wù)指引》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審慎決定，取消本次更名事項(xiàng)，待重新擬定公司名稱后，再另行公告。同時(shí)決定取消提交公司2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議的《關(guān)于擬變更公司名稱及修訂部分條款的議案》，本次取消議案事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十五會(huì)議審議通過(guò)，符合《公司法》有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司董事會(huì)對(duì)本次取消議案事項(xiàng)給廣大投資者帶來(lái)的不便深表抱歉。三、除了上述取消議案外，于2017年3月20日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng) 不變。四、取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況1、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)日期時(shí)間：2017年4月5日14點(diǎn)30分召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)泗水道629號(hào)翔安商務(wù)大廈18樓會(huì)議室2、網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年4月5日至2017年4月5日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。3、股權(quán)登記日原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。4、股東大會(huì)議案和投票股東類(lèi)型序號(hào) 議案名稱投票股東類(lèi)型 A股股東非累積投票議案1 《貴人鳥(niǎo)股份有限公司 2017年第一期員工 √ 持股計(jì)劃（草案）》及其摘要2 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與 √ 員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案3 關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的議案 √1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于 2017年3月20日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。2、特別決議議案：1、23、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、24、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú) 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)特此公告。貴人鳥(niǎo)股份有限公司董事會(huì) 2017年3月22日附件1：授權(quán)委托書(shū)附件1：授權(quán)委托書(shū) 授權(quán)委托書(shū)貴人鳥(niǎo)股份有限公司：茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開(kāi)的貴公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：序非累積投票議案名稱同意反對(duì) 棄權(quán)號(hào)1 《貴人鳥(niǎo)股份有限公司2017年第一期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要2 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案3 關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行中期票據(jù)的議案委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：委托日期：年月日備注：委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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