[股東會(huì)]海瀾之家:2016年年度股東大會(huì)會(huì)議資料 時(shí)間：2017年03月24日 17:31:25\u00A0中財(cái)網(wǎng) 海瀾之家股份有限公司 2016年年度股東大會(huì) 會(huì) 議 資 料 2017年4月5日 海瀾之家股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)材料目錄 一、股東大會(huì)參會(huì)須知 二、股東大會(huì)表決及選舉辦法的說明 三、大會(huì)議程 四、公司2016年年度報(bào)告及其摘要 五、公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 六、公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 七、公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 八、公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案 九、關(guān)于聘任天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審 計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬事宜的議案 十、關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂《供電協(xié)議》的議案 十一、關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2016年度薪酬的議案 十二、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 十三、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案 十四、關(guān)于修訂《公司章程》的議案 十五、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案 （1）選舉周建平先生為第七屆董事會(huì)董事 （2）選舉顧東升先生為第七屆董事會(huì)董事 （3）選舉趙方偉先生為第七屆董事會(huì)董事 （4）選舉周立宸先生為第七屆董事會(huì)董事 （5）選舉錢亞萍女士為第七屆董事會(huì)董事 （6）選舉許慶華先生為第七屆董事會(huì)董事 十六、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案 （1）選舉王光明先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 （2）選舉姚寧先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 （3）選舉楊小龍先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 十七、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事的議案 （1）選舉龔琴霞女士為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 （2）選舉黃凱先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 十八、聽取公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 海瀾之家股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)參會(huì)須知 為維護(hù)投資者的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，根據(jù)《中 華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司章程》以及《上市公司 股東大會(huì)規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定，特制訂如下大會(huì)須知，望出席股東大會(huì)的全體 人員嚴(yán)格遵守： 一、股東大會(huì)設(shè)大會(huì)秘書處，具體負(fù)責(zé)會(huì)議的組織工作和處理相關(guān)事宜。 二、股東大會(huì)期間，全體出席人員應(yīng)以維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會(huì)的正 常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務(wù)。 三、出席大會(huì)的股東，依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。 四、股東大會(huì)召開期間，股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)先向大會(huì)秘書處登記。 股東不得無故中斷大會(huì)議程要求發(fā)言。在議案過程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言或就有 關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須向大會(huì)秘書處申請(qǐng)，并經(jīng)大會(huì)主持人許可，始得發(fā)言或提 出問題。非股東（或代理人）在會(huì)議期間未經(jīng)大會(huì)主持人許可，無權(quán)發(fā)言。 五、股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)先報(bào)告所持股份數(shù)和姓名。在進(jìn)行表決時(shí)，股東不進(jìn)行 大會(huì)發(fā)言。 六、大會(huì)以記名投票方式進(jìn)行表決。 七、為保證股東大會(huì)的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會(huì)股東（或代理人） 的合法權(quán)益，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、 高級(jí)管理人員、公司聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人 員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)。 八、為保證會(huì)場(chǎng)秩序，場(chǎng)內(nèi)請(qǐng)勿吸煙、大聲喧嘩，對(duì)干擾會(huì)議正常秩序、尋 釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)告有 關(guān)部門查處。 海瀾之家股份有限公司 股東大會(huì)秘書處 海瀾之家股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)表決及選舉辦法的說明 本次股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，股東投票 前請(qǐng)閱讀本說明。 現(xiàn)場(chǎng)投票表決辦法 每位參加股東大會(huì)的股東及股東代表應(yīng)在會(huì)前報(bào)到時(shí)向大會(huì)秘書處領(lǐng)取表決 票。 一、表決的組織工作由大會(huì)秘書處負(fù)責(zé)。根據(jù)《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定， 大會(huì)設(shè)監(jiān)票人三名，由兩名股東代表和一名監(jiān)事組成，對(duì)投票、計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。 表決前，先舉手表決本次會(huì)議的監(jiān)票人，由公司監(jiān)事?lián)慰偙O(jiān)票人。 監(jiān)票人職責(zé)： 1、負(fù)責(zé)核對(duì)股東及股東代表出席人數(shù)及所代表有表決權(quán)的股份數(shù)； 2、監(jiān)督統(tǒng)計(jì)清點(diǎn)票數(shù)，檢查每張表決票是否符合表決規(guī)定要求； 3、監(jiān)督統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)議案的表決結(jié)果。 二、表決規(guī)定： 1、本次股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，將采用累積投票制度； 2、未交的表決票視同未參加表決； 3、股東及代理人對(duì)表決票上的各項(xiàng)內(nèi)容，可以表示同意、反對(duì)或棄權(quán)，并 在相應(yīng)的方格處畫“.”，不選、多選或涂改則該項(xiàng)表決視為棄權(quán)。 4、請(qǐng)務(wù)必在表決票上填寫股東名稱、持股數(shù)、在“股東（或代理人）簽名” 處簽名，否則，該表決票作廢票處理，視同未參加表決。 三、進(jìn)行表決后，由會(huì)務(wù)人員收取選票并傳至清點(diǎn)計(jì)票處。 四、投票結(jié)束后，在律師見證監(jiān)督下，監(jiān)票人進(jìn)行清點(diǎn)計(jì)票，由總監(jiān)票人填 寫《現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決匯總表》，并將每項(xiàng)表決內(nèi)容的實(shí)際投票結(jié)果報(bào)告大會(huì)主持人。 網(wǎng)絡(luò)投票表決辦法 采用上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票 時(shí)間為2017年4月5日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年4月5日的9:15-15:00。 海瀾之家股份有限公司 股東大會(huì)秘書處 海瀾之家股份有限公司累積投票選舉制度實(shí)施細(xì)則 第一條 為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，保證股東充分行使權(quán)利，根據(jù)中 國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求及《公司章程》，特制定本實(shí)施細(xì)則。 第二條 本實(shí)施細(xì)則所指的累積投票制，是指股東大會(huì)選舉兩名以上的董事 時(shí)，股東所持的每一股份擁有與當(dāng)選董事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)，股東既可以用所 有的投票權(quán)集中投票選舉一人，也可以分散投票選舉數(shù)人，按得票多少依次決定 董事人選。 第三條 適用累積投票制度選舉公司董事的具體步驟如下： （一）股東大會(huì)選舉董事時(shí)，投票股東必須在一張選票上著明所選舉的所有 董事，并在其選舉的每名董事后標(biāo)注其使用的投票權(quán)數(shù)目。 （二）如果選票上該股東使用的投票權(quán)總數(shù)超過了其所合法擁有的投票權(quán)數(shù) 目，則該選票無效。 （三）如果選票上該股東使用的投票權(quán)總數(shù)沒有超過其所合法擁有的投票權(quán) 數(shù)目，則該選票有效。 （四）表決完畢后，由股東大會(huì)監(jiān)票人清點(diǎn)票數(shù)，并公布每個(gè)董事候選人的 得票情況。依照董事候選人所得票數(shù)多少，決定董事人選，當(dāng)選董事所得的票數(shù) 必須超過出席該次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的二分之一。 （五）如果在股東大會(huì)上中選的候選人數(shù)超過應(yīng)選人數(shù)，則得票多者為當(dāng)選； 如果在股東大會(huì)中選出的董事候選人數(shù)不足應(yīng)選人數(shù)，則應(yīng)就所缺名額再次進(jìn)行 投票，直至選出全部董事。 第四條 在由表決權(quán)的股東選舉董事前，應(yīng)向其發(fā)放本實(shí)施細(xì)則，以保證其 正確行使投票權(quán)利。 第五條 本實(shí)施細(xì)則自股東大會(huì)決議通過之日起生效。 第六條 本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī) 定執(zhí)行；本實(shí)施細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的《公 司章程》相抵觸時(shí)，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即 修訂，報(bào)股東大會(huì)審議通過。 第七條 本實(shí)施細(xì)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 海瀾之家股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)會(huì)議議程 一、與會(huì)者簽到 二、大會(huì)開始，主持人講話 三、審議下列議案： 1、公司2016年年度報(bào)告及其摘要 2、公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 3、公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 4、公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 5、公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案 6、關(guān)于聘任天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì) 機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬事宜的議案 7、關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂《供電協(xié)議》的議案 8、關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2016年度薪酬的議案 9、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 10、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案 11、關(guān)于修訂《公司章程》的議案 12、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案 （1）選舉周建平先生為第七屆董事會(huì)董事 （2）選舉顧東升先生為第七屆董事會(huì)董事 （3）選舉趙方偉先生為第七屆董事會(huì)董事 （4）選舉周立宸先生為第七屆董事會(huì)董事 （5）選舉錢亞萍女士為第七屆董事會(huì)董事 （6）選舉許慶華先生為第七屆董事會(huì)董事 13、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案 （1）選舉王光明先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 （2）選舉姚寧先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 （3）選舉楊小龍先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事 14、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事的議案 （1）選舉龔琴霞女士為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 （2）選舉黃凱先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 15、聽取公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 四、現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一回答股東問題 五、選舉監(jiān)票人 六、投票表決，收取選票，公布各項(xiàng)議案表決結(jié)果 七、宣讀本次股東大會(huì)的決議 八、與會(huì)董事在決議與會(huì)議記錄上簽字 九、律師對(duì)本次大會(huì)發(fā)表法律意見 十、大會(huì)結(jié)束 議案一： 關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案 各位股東及列席代表： 根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議，決 定向本次年度股東大會(huì)提交公司《2016年年度報(bào)告》及《2016年年度報(bào)告摘要》， 提請(qǐng)各位股東代表審議。 一、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 1、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元 幣種：人民幣 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 2016年 2015年 本期比上年 同期增減 (%) 2014年 營業(yè)收入 16,999,591,676.22 15,830,109,605.83 7.39 12,338,441,100.72 歸屬于上市公司股東的凈利潤 3,122,647,316.53 2,953,131,679.30 5.74 2,374,772,139.59 歸屬于上市公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益的凈利潤 3,067,129,051.91 2,907,546,340.09 5.49 2,241,164,669.63 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,927,780,740.38 2,787,161,941.34 5.05 1,923,411,728.92 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 減（%） 2014年末 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 10,044,013,957.78 8,289,167,771.66 21.17 7,040,849,480.37 總資產(chǎn) 24,376,793,663.65 23,441,736,536.41 3.99 18,530,432,040.44 2、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 2016年 2015年 本期比上年同期 增減(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.70 0.66 6.06 0.54 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元／股） 0.68 0.65 4.62 0.51 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 34.64 40.02 減少5.38個(gè)百分點(diǎn) 40.63 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 34.03 39.40 減少5.37個(gè)百分點(diǎn) 38.34 期末總股本的情況說明：因2014年公司實(shí)施的發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易重大資產(chǎn) 重組交易行為構(gòu)成反向收購，導(dǎo)致合并報(bào)表的期末總股本為1,168,117,060股（即會(huì)計(jì)上的 母公司總股本），但公司實(shí)際發(fā)行在外的普通股數(shù)量為4,492,757,924股（即法律的母公司總 股本）。 公司2014年每股收益的計(jì)算方法：根據(jù)反向收購的相關(guān)規(guī)定，發(fā)生反向購買當(dāng)期（即 2014年度），用于計(jì)算每股收益的發(fā)行在外普通股加權(quán)平均數(shù)為：（1）自當(dāng)期期初至購買日 （即2014年1-2月），發(fā)行在外的普通股數(shù)量應(yīng)假定為在該項(xiàng)合并中法律上母公司向法律上 子公司股東發(fā)行的普通股數(shù)量（即公司向海瀾之家服飾有限公司的股東發(fā)行的普通股 3,846,153,846股）；（2）自購買日至期末（即2014年3-12月）發(fā)行在外的普通股數(shù)量為法 律上母公司實(shí)際發(fā)行在外的普通股股數(shù)（即4,492,757,924股）。反向購買后對(duì)外提供比較合 并財(cái)務(wù)報(bào)表的，其比較前期合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的基本每股收益，應(yīng)以法律上子公司的每一比較 報(bào)表期間歸屬于普通股股東的凈損益除以在反向購買中法律上母公司向法律上子公司股東 發(fā)行的普通股股數(shù)（即3,846,153,846股）計(jì)算確定。 公司2015年、2016年的每股收益按照公司實(shí)際發(fā)行在外的普通股數(shù)量4,492,757,924 股計(jì)算確定。 3、 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 單位：元 幣種：人民幣 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 2016年金額 2015年金額 2014年金額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 1,177,623.19 -2,657,041.68 -57,405,090.83 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè) 務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn) 定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 19,743,116.52 37,432,700.00 45,950,200.00 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成 本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資 產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 133,093,566.85 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù) 外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生 的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、 交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資 收益 40,362,473.94 2,404,121.02 1,330,157.72 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 12,743,275.05 23,437,446.81 10,137,639.89 少數(shù)股東權(quán)益影響額 -1,601.89 122,419.61 -31,266.56 所得稅影響額 -18,506,622.19 -15,154,306.55 532,262.89 合計(jì) 55,518,264.62 45,585,339.21 133,607,469.96 二、股本變動(dòng)及股東情況 1、股本變動(dòng)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司普通股股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。 2、限售股份變動(dòng)情況 報(bào)告期內(nèi)，公司限售股份無變動(dòng)。 三、證券發(fā)行與上市情況 截至報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行情況 單位：股 幣種：人民幣 股票及其衍生 證券的種類 發(fā)行日期 發(fā)行價(jià)格 （或利率） 發(fā)行數(shù)量 上市日期 獲準(zhǔn)上市交 易數(shù)量 交易終 止日期 普通股股票類 A股股票 2014年3月13日 3.38 2,961,538,461 2017年3月13日 A股股票 2014年3月13日 3.38 884,615,385 2015年3月13日 884,615,385 截至報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行情況的說明（存續(xù)期內(nèi)利率不同的債券，請(qǐng)分別說明） 公司于2014年1月17日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)凱諾科技股份有限公 司向海瀾集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]9號(hào)）；并于2014年3 月13日完成發(fā)行股份購買資產(chǎn)所新增股份的登記工作。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易 重大資產(chǎn)重組相關(guān)資產(chǎn)過戶及工商變更登記手續(xù)已全部辦理完畢。 四、股東和實(shí)際控制人情況 （1）股東總數(shù) 截止報(bào)告期末普通股股東總數(shù)(戶) 38,328 年度報(bào)告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)(戶) 38,728 （2）截止報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股 情況表 單位：股 前十名股東持股情況 股東名稱 （全稱） 報(bào)告期內(nèi) 增減 期末持股數(shù) 量 比例 (%) 持有有限售 條件股份數(shù) 量 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì) 股份 狀態(tài) 數(shù)量 海瀾集團(tuán)有限公司 0 1,765,971,703 39.31 1,615,384,615 質(zhì)押 900,000,000 境內(nèi)非國 有法人 榮基國際（香港）有限公司 0 1,346,153,846 29.96 1,346,153,846 無 0 境外法人 國星集團(tuán)有限公司 -52,014,180 224,139,666 4.99 0 質(zhì)押 31,000,000 境外法人 江陰恒盛國際貿(mào)易有限公司 0 162,307,692 3.61 0 無 0 境內(nèi)非國 有法人 全國社保基金一零二組合 125,555,405 128,555,324 2.86 0 無 0 未知 江陰市晟匯國際貿(mào)易有限公司 0 115,384,616 2.57 0 無 0 境內(nèi)非國 有法人 中國證券金融股份有限公司 0 81,716,776 1.82 0 無 0 未知 香港中央結(jié)算有限公司 3,906,364 41,165,764 0.92 0 無 0 未知 全國社保基金一一零組合 15,269,962 33,467,070 0.74 0 無 0 未知 華泰證券資管－浦發(fā)銀行－華泰家 園2號(hào)－海瀾之家集合資產(chǎn)管理計(jì) 劃 0 29,271,298 0.65 0 無 0 未知 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件 流通股的數(shù)量 股份種類及數(shù)量 種類 數(shù)量 國星集團(tuán)有限公司 224,139,666 人民幣普通股 224,139,666 江陰恒盛國際貿(mào)易有限公司 162,307,692 人民幣普通股 162,307,692 海瀾集團(tuán)有限公司 150,587,088 人民幣普通股 150,587,088 全國社保基金一零二組合 128,555,324 人民幣普通股 128,555,324 江陰市晟匯國際貿(mào)易有限公司 115,384,616 人民幣普通股 115,384,616 中國證券金融股份有限公司 81,716,776 人民幣普通股 81,716,776 香港中央結(jié)算有限公司 41,165,764 人民幣普通股 41,165,764 全國社保基金一一零組合 33,467,070 人民幣普通股 33,467,070 華泰證券資管－浦發(fā)銀行－華泰家園2號(hào)－海瀾之家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 29,271,298 人民幣普通股 29,271,298 興業(yè)銀行股份有限公司－興全趨勢(shì)投資混合型證券投資基金 21,396,322 人民幣普通股 21,396,322 上述股東關(guān) 聯(lián)關(guān)系或一 致行動(dòng)的說 明 海瀾集團(tuán)有限公司與榮基國際（香港）有限公司為一致行動(dòng)人，與上述其他股東無關(guān)聯(lián)關(guān)系；華泰證券資管 －浦發(fā)銀行－華泰家園2號(hào)－海瀾之家集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的參與人為公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及下屬 子公司的部分管理人員；除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆?理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 前十名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件 單位：股 序號(hào) 有限售條件 股東名稱 持有的有限售 條件股份數(shù)量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時(shí) 間 新增可上市交 易股份數(shù)量 1 海瀾集團(tuán)有 限公司 1,615,384,615 2017年3月13 日 1,615,384,615 公司發(fā)行的股份自登記在其名下之日起 36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。 2 榮基國際（香 港）有限公司 1,346,153,846 2017年3月13 日 1,346,153,846 公司發(fā)行的股份自登記在其名下之日起 36個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓。 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系 或一致行動(dòng)的說明 海瀾集團(tuán)有限公司與榮基國際（香港）有限公司為一致行動(dòng)人。 《2016年年度報(bào)告摘要》具體內(nèi)容見2017年3月11日的《上海證券報(bào)》、 《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）；《2016年年度報(bào)告》具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。 上述議案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 議案二： 海瀾之家股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 董事長周建平 各位股東及列席代表： 2016年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的 規(guī)定，從全體股東的利益出發(fā)，認(rèn)真履行股東大會(huì)賦予的各項(xiàng)職責(zé)；貫徹落實(shí)發(fā) 展戰(zhàn)略，完善和規(guī)范公司運(yùn)作，推進(jìn)內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)；夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，強(qiáng)化核 心競(jìng)爭力，保障公司的可持續(xù)健康發(fā)展。現(xiàn)在由我代表董事會(huì)向大家報(bào)告2016 年董事會(huì)的主要工作： 一、董事會(huì)日常工作情況 （一）董事會(huì)會(huì)議情況 報(bào)告期，公司共召開五次董事會(huì)，審議通過了包括公司定期報(bào)告、年度利潤 分配方案、修訂公司章程等事項(xiàng)。公司全體董事認(rèn)真履職，注重決策的科學(xué)性、 高效性、和前瞻性，積極推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。 （二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)召集召開了2015年年度股東大會(huì)，并嚴(yán)格按照《公 司章程》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，充分發(fā)揮董事會(huì)職 能，不斷提升公司治理水平。公司2015年年度股東大會(huì)審議通過了以44.93億 股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.30元（含稅），共計(jì)派發(fā)股利14.83 億元，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入下一年度的利潤分配方案。公司于2016年5月25 日在指定報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站刊登了2015年度利潤分配實(shí)施公告，股權(quán) 登記日為2016年5月30日，除權(quán)除息日為2016年5月31日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日 為2016年5月31日。 （三）信息披露情況 公司嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理辦法》及《上海證券交易 所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求，認(rèn)真自覺履行信息披露義 務(wù)，切實(shí)提高公司規(guī)范運(yùn)作水平和透明度，做好各項(xiàng)報(bào)告的編制、披露和備案工 作。報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)完成了4份定期報(bào)告、24項(xiàng)臨時(shí)公告，確保信息披 露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。 二、公司業(yè)務(wù)經(jīng)營及管理情況 2016年，公司管理層和全體員工在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定不移的走“品牌 ＋平臺(tái)”的發(fā)展路線，努力克服行業(yè)調(diào)整、終端消費(fèi)疲軟、消費(fèi)升級(jí)、氣候條件 多變等因素的影響，圍繞男裝“國民品牌”的戰(zhàn)略目標(biāo)，制定經(jīng)營計(jì)劃，全方位、 多角度、深層次的開展工作，不忘初心、求新求進(jìn)，為消費(fèi)者提供極致化的產(chǎn)品 和消費(fèi)體驗(yàn)；同時(shí)為打造服飾品牌運(yùn)營平臺(tái)謀篇布局，為公司穩(wěn)定健康發(fā)展奠定 基礎(chǔ)。 1、連鎖經(jīng)營品牌情況 （1）門店拓展 公司主動(dòng)出擊，搶占先機(jī)，積極拓展優(yōu)質(zhì)店鋪，優(yōu)化門店?duì)I銷網(wǎng)絡(luò)布局。綜 合分析市場(chǎng)迅速調(diào)整作戰(zhàn)部署，實(shí)現(xiàn)了從單店選址到全域布局的轉(zhuǎn)變，使商圈價(jià) 值最大化；實(shí)時(shí)PK，激勵(lì)后進(jìn)，鼓勵(lì)先進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)店鋪進(jìn)行跟蹤，提高目 標(biāo)店鋪的簽約率；根據(jù)商圈業(yè)態(tài)變化升級(jí)門店拓展戰(zhàn)術(shù)，不同商圈模式采取不同 的拓展思路，提高開店效益；門店數(shù)量與質(zhì)量并重，搶占價(jià)值高地，通過在一二 線省會(huì)城市的開店，提升品牌形象，催生品牌溢價(jià)效應(yīng)。 （2）品牌形象 公司加快推進(jìn)品牌升級(jí)工作，從品牌需求出發(fā)，追求熱點(diǎn)資源與性價(jià)比的最 佳組合，提升品牌的美譽(yù)度、時(shí)尚化和年輕化。新增人氣明星林更新為海瀾之家 品牌代言人，力邀素顏女神王麗坤為愛居兔品牌代言人，演繹產(chǎn)品時(shí)尚氣質(zhì)，贏 得更高的關(guān)注度；借助《最強(qiáng)大腦》、《了不起的挑戰(zhàn)》、《蒙面唱將猜猜猜》、《火 星情報(bào)局2》等熱門綜藝節(jié)目的關(guān)注與熱點(diǎn)，強(qiáng)化節(jié)目與品牌的聯(lián)結(jié)，與消費(fèi)者 進(jìn)行有效溝通，實(shí)現(xiàn)節(jié)目關(guān)注向品牌認(rèn)知的轉(zhuǎn)化；與國際IP資源展開深度合作， 攜手東方夢(mèng)工廠、國內(nèi)國外頂級(jí)藝術(shù)與設(shè)計(jì)資源，玩轉(zhuǎn)中國風(fēng)，聯(lián)手新銳設(shè)計(jì)師 周翔宇，打造限量合作系列，為產(chǎn)品與品牌注入更多的主題性與文化內(nèi)涵，彰顯 國民品牌格調(diào)。 （3）供應(yīng)鏈管理 借鑒集成供應(yīng)鏈模式（ISC），控制首單產(chǎn)品下單比例，通過對(duì)門店銷售數(shù)據(jù) 的分析，快速調(diào)整補(bǔ)單情況。吸收并招納新的設(shè)計(jì)人員進(jìn)入供應(yīng)鏈體系，刺激產(chǎn) 品創(chuàng)新，提升平臺(tái)的發(fā)展?jié)摿Α?yōu)中選優(yōu)，培育有實(shí)力、相對(duì)集中的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商 隊(duì)伍，通過信息化管理體系提高對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的管控，保障產(chǎn)品品質(zhì)。瞄準(zhǔn)國外市 場(chǎng)，加大對(duì)東南亞等地區(qū)的考察力度，為公司布局海外市場(chǎng)做好供應(yīng)鏈資源的儲(chǔ) 備工作。 引進(jìn)SAP-TM運(yùn)輸管理系統(tǒng)，充分發(fā)揮TM系統(tǒng)與EWM倉儲(chǔ)系統(tǒng)的集成 優(yōu)勢(shì)，對(duì)貨物資源統(tǒng)籌規(guī)劃，搭建起多品牌貨物統(tǒng)一收發(fā)貨、物流跟蹤及結(jié)算管 理的管控平臺(tái)，降低供應(yīng)商及加盟商的運(yùn)輸成本，提升產(chǎn)業(yè)鏈的管控效率。 （4）產(chǎn)品管理 2016年，公司產(chǎn)品在堅(jiān)持高性價(jià)比的基礎(chǔ)上，有針對(duì)性的進(jìn)行產(chǎn)品方向規(guī) 劃和風(fēng)格區(qū)分，先后推出了“時(shí)尚單西系列”、“彩牛系列”、“馬達(dá)加斯加系列”、 “父親節(jié)棉麻系列”、“懷真（中國風(fēng)）系列”、“著名設(shè)計(jì)師合作系列”以及“時(shí) 尚大衣系列”等多種系列產(chǎn)品，風(fēng)格更加年輕化和時(shí)尚化。新產(chǎn)品吸引了更多年 輕的消費(fèi)群體，不僅取得了顯著的銷售，同時(shí)也提升了品牌的檔次和品質(zhì)形象。 在產(chǎn)品管理上，進(jìn)一步擴(kuò)展RFID無線射頻掃描技術(shù)在各門店的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)門店 批量快速收貨以及內(nèi)外倉貨架的高效率盤點(diǎn)，大幅提升門店貨品管理效率與數(shù)據(jù) 準(zhǔn)確性。 （5）市場(chǎng)管理 圍繞“繼續(xù)提升服務(wù)”和“打造高效團(tuán)隊(duì)”為主題，深化服務(wù)，讓海瀾之家 獨(dú)創(chuàng)的服務(wù)理念深入人心，不斷贏得顧客和市場(chǎng)；強(qiáng)化PK，激發(fā)門店員工及各 級(jí)管理者的工作干勁，挖掘員工的工作潛力，最大程度的提升門店銷售；優(yōu)化成 本，加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用支出的考核、管理和控制，做到以人為本和管理成本的統(tǒng)籌 兼顧；細(xì)化管理，對(duì)管理節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步細(xì)化和創(chuàng)新，提升工作效率；美化陳列，優(yōu) 先在一線城市、省會(huì)城市的核心商圈，打造精品形象店，陳列搭配更加注重和產(chǎn) 品相結(jié)合，提升產(chǎn)品陳列形象和視覺體驗(yàn)；強(qiáng)化培訓(xùn)，多渠道，多形式的儲(chǔ)備各 類專業(yè)技術(shù)力量和管理人才，建設(shè)一支執(zhí)行力強(qiáng)、戰(zhàn)斗力猛的人才隊(duì)伍。 （6）電商發(fā)展 2016年，海瀾之家的電商潛心專研、聚焦個(gè)性化需求，布局更加便捷化、 碎片化、個(gè)性化、智能化的移動(dòng)端，將品牌優(yōu)勢(shì)與互聯(lián)網(wǎng)思維相結(jié)合，注重品效 合一的營銷策略，通過多維度數(shù)據(jù)的分析，向消費(fèi)者推送更為精準(zhǔn)的產(chǎn)品選擇。 為進(jìn)一步優(yōu)化消費(fèi)者的購物體驗(yàn)，公司在全國選擇了200家試點(diǎn)門店開啟線上下 單就近門店發(fā)貨的模式，大大縮短華東以外地區(qū)客戶的等待時(shí)間，同時(shí)為公司深 入探索O2O模式建立了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。愛居兔女裝電商則從營銷、商品、視覺、 服務(wù)上開啟運(yùn)營思路，借鑒海瀾之家品牌的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，擇優(yōu)選優(yōu)，適時(shí)調(diào)整；同 時(shí)針對(duì)女裝的特殊性，探索和創(chuàng)新有效的運(yùn)營方式，為品牌的長久發(fā)展打下基礎(chǔ)。 2、職業(yè)裝品牌經(jīng)營情況 面對(duì)競(jìng)爭日益激烈的職業(yè)服市場(chǎng)，公司“圣凱諾”職業(yè)裝根據(jù)年初的經(jīng)營目 標(biāo)，扎實(shí)開展工作，潛心挖掘市場(chǎng)，用心服務(wù)客戶，將嚴(yán)、細(xì)、實(shí)的經(jīng)營理念做 到極致。在市場(chǎng)營銷方面，進(jìn)一步細(xì)化市場(chǎng)區(qū)域、羅列行業(yè)單位，清除盲點(diǎn)，責(zé) 任到人，積極探索建立新的客戶群面；在客戶服務(wù)方面，打溫情牌，完善售后服 務(wù)，培育公司忠實(shí)的客戶群；在產(chǎn)品開發(fā)方面，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)投入，提高 新技術(shù)產(chǎn)品、高附加值產(chǎn)品的開發(fā)能力和生產(chǎn)能力，使產(chǎn)品開發(fā)、品牌培育與市 場(chǎng)緊密結(jié)合。報(bào)告期，公司申請(qǐng)專利創(chuàng)新共計(jì)28項(xiàng)，其中發(fā)明專利17項(xiàng)，實(shí)用 新型專利11項(xiàng)。 三、經(jīng)營性信息分析 1、報(bào)告期內(nèi)實(shí)體門店情況 單位：家 品牌 門店類型 2015年末數(shù) 量（家） 2016年末數(shù) 量（家） 2016新開 （家） 2016關(guān)閉 （家） 海瀾之家 直營店 6 8 2 0 加盟店及商場(chǎng)店 3,511 4,229 941 223 愛居兔 直營店 5 5 0 0 加盟店及商場(chǎng)店 301 625 348 24 海一家 直營店 6 6 0 0 加盟店及商場(chǎng)店 161 370 209 0 合計(jì) - 3,990 5,243 1,500 247 不同品牌門店?duì)I業(yè)面積情況 單位：平方米 品牌 2016年末營業(yè)面積 2016年初營業(yè)面積 較年初增減（%） 海瀾之家 780,256.74 659,214.97 18.36 愛居兔 82,296.65 41,377.47 98.89 海一家 120,493.00 92,699.30 29.98 合計(jì) 983,046.39 793,291.74 23.92 2、各品牌的盈利情況 單位：元 品牌類型 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利 率（%） 營業(yè)收入 比上年增 減（%） 營業(yè)成本 比上年增 減（%） 毛利率 比上年 增減 （%） 海瀾之家 14,031,456,749.71 8,430,374,052.79 39.92 8.98 11.70 -1.46 愛居兔 509,991,318.40 412,283,524.05 19.16 67.17 52.11 8.00 海一家 352,763,330.01 272,621,281.59 22.72 -8.98 -14.89 5.36 圣凱諾 1,627,512,723.29 816,911,275.47 49.81 -11.42 -12.19 0.44 3、直營店和加盟店的盈利情況 單位：元 分門店類型 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利 率（%） 營業(yè) 收入 比上 年增 減（%） 營業(yè) 成本 比上 年增 減（%） 毛利 率比 上年 增減 （%） 直營店 273,679,867.93 108,031,515.99 60.53 14.94 13.47 0.51 加盟店及商場(chǎng)店 14,620,531,530.19 9,007,247,342.44 38.39 9.69 11.98 -1.26 合計(jì) 14,894,211,398.12 9,115,278,858.43 38.80 9.78 12.00 -1.21 注：上表營業(yè)收入不包含“圣凱諾”品牌。 4、線上、線下銷售渠道的盈利情況 單位：元 銷售渠道 2016年 2015年 營業(yè)收入 營業(yè)收 入 占比（%） 毛利率 （%） 營業(yè)收入 營業(yè)收 入 占比（%） 毛利率 （%） 線上銷售 854,228,845.19 5.17 60.00 585,421,222.88 3.80 57.82 線下銷售 15,667,495,276.22 94.83 38.79 14,819,539,933.14 96.20 40.47 合計(jì) 16,521,724,121.41 100.00 39.88 15,404,961,156.02 100.00 41.13 5、各地區(qū)的盈利情況 單位：元 地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)收入占比（%） 營業(yè)收入比上年增減（%） 華東 7,080,704,235.72 42.86 3.71 中南 3,476,476,016.28 21.04 14.51 華北 1,950,636,381.73 11.81 7.43 西南 1,755,927,536.63 10.63 11.41 西北 1,328,804,428.12 8.04 5.78 東北 929,175,522.93 5.62 4.00 境內(nèi)小計(jì) 16,521,724,121.41 100.00 7.25 境外小計(jì) 0 0 0 合計(jì) 16,521,724,121.41 100.00 7.25 6、其他說明 （1）報(bào)告期，門店中連續(xù)開業(yè)12月以上門店的平均單店?duì)I業(yè)收入情況 單位：元 品牌 2016年平均單店?duì)I業(yè)收入 2015年平均單店?duì)I業(yè)收入 同比增減（%） 海瀾之家 3,573,371.64 3,701,985.44 -3.47 愛居兔 1,306,347.37 1,055,591.55 23.76 海一家 1,592,616.21 2,937,638.77 -45.79 海一家平均單店?duì)I業(yè)收入同比減少45.79%，主要為報(bào)告期海一家縮減單店 門店面積所致。 （2）公司自營產(chǎn)品與其他產(chǎn)品在主營業(yè)務(wù)收入比重情況（除“圣凱諾”品 牌） 單位：元 產(chǎn)品類別 2016年度 2015年度 主營業(yè)務(wù)收入 比重 主營業(yè)務(wù)收入 比重 自營產(chǎn)品 3,924,613,082.33 26.35% 4,163,823,335.53 30.69% 其他產(chǎn)品 10,969,598,315.79 73.65% 9,403,718,623.73 69.31% 注：自營產(chǎn)品指公司不附滯銷可退貨條件的產(chǎn)品，其他產(chǎn)品指附滯銷可退貨 條件的產(chǎn)品。 四、核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì) 1、經(jīng)營模式優(yōu)勢(shì) 公司憑借“品牌+平臺(tái)”的經(jīng)營模式，通過打造產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略聯(lián)盟、構(gòu)筑千店 一面的營銷網(wǎng)絡(luò)，讓每一位消費(fèi)者盡享物超所值的產(chǎn)品和服務(wù)；通過對(duì)加盟店的 類直營管理，實(shí)現(xiàn)門店統(tǒng)一管理和快速擴(kuò)張；通過以共贏的理念整合服裝產(chǎn)業(yè)鏈 資源，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的良性循環(huán)，產(chǎn)業(yè)鏈各方承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)，有效化解經(jīng) 營風(fēng)險(xiǎn)，最大化的創(chuàng)造價(jià)值。目前公司已形成獨(dú)具特色與競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的“總部品牌 管理-生產(chǎn)外包-總庫物流-連鎖銷售”運(yùn)營管理模式，在行業(yè)整體低迷形勢(shì)下實(shí)現(xiàn) 了持續(xù)發(fā)展。 2、品牌優(yōu)勢(shì) 公司主打品牌“海瀾之家”通過款式新穎、品類齊全的門店陳列，真正營造 “海瀾之家--男人的衣柜”的消費(fèi)體驗(yàn)；通過廣告宣傳、明星代言等整合營銷模 式，已經(jīng)在消費(fèi)者當(dāng)中樹立了鮮明的品牌形象，業(yè)績獲得了高速增長，現(xiàn)已成為 男裝行業(yè)的領(lǐng)頭羊。公司系統(tǒng)化、規(guī)模化、多樣化的宣傳推廣模式為“海瀾之家” 品牌帶來了廣泛的關(guān)注，也讓海瀾之家不斷與消費(fèi)者產(chǎn)生情感共鳴，打造國民品 牌更深刻的情感內(nèi)涵與影響力。 3、管理優(yōu)勢(shì) 公司專注于品牌管理、供應(yīng)鏈管理和營銷網(wǎng)絡(luò)管理的核心競(jìng)爭力打造，集各 環(huán)節(jié)的管理職能于一身，將整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中可標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)節(jié)盡量標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一管理，充 分利用了豐富的社會(huì)資源，達(dá)到了自身資源輸出的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu) 化配置和較高的投入產(chǎn)出比。 品牌管理上，公司對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、采購及銷售終端的有效管理，有利于維 護(hù)品牌形象，提高了公司服裝品牌的知名度和影響力。 供應(yīng)鏈管理上，實(shí)現(xiàn)了貨品采購、運(yùn)輸與銷售的網(wǎng)絡(luò)協(xié)同，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)、運(yùn) 輸、銷售等社會(huì)資源的高效結(jié)合，發(fā)揮了整個(gè)供應(yīng)鏈各方的主觀能動(dòng)性和積極性， 做到了資源的優(yōu)化配置。 營銷網(wǎng)絡(luò)管理上，發(fā)展出一套成熟的營銷網(wǎng)絡(luò)管理方法，有力地支持了公司 服裝營銷網(wǎng)絡(luò)的拓展與維護(hù)。 4、營銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì) 報(bào)告期末，公司擁有門店5243家，其中“海瀾之家”門店4237家，“愛居 兔”門店630家，“海一家”門店376家。公司堅(jiān)持“黃金地段、鉆石店鋪”的 開店原則，其良好的門店運(yùn)營情況，使單店銷售額指標(biāo)居于行業(yè)前列，營銷網(wǎng)絡(luò) 體系效率較高。公司門店遍布全國31個(gè)省（自治區(qū)、直轄市），覆蓋80%以上的 縣、市。近年來，公司在鞏固三、四線城市門店覆蓋的基礎(chǔ)上，繼續(xù)搶占優(yōu)質(zhì)商 業(yè)資源，積極向一、二線城市滲透和輻射，同時(shí)加大對(duì)購物中心門店的拓展力度， 不斷優(yōu)化門店網(wǎng)絡(luò)營銷布局。公司更加科學(xué)合理的營銷網(wǎng)絡(luò)為各服裝品牌的快速 成長奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，對(duì)公司拓展網(wǎng)絡(luò)銷售、線上線下一體化提供有力支持。 5、信息系統(tǒng)優(yōu)勢(shì) 公司已逐步建立起一套集供應(yīng)鏈管理、倉儲(chǔ)管理、貨品管理、全國門店銷售 管理為核心的綜合性信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了從供應(yīng)商信息到產(chǎn)品研發(fā)、入庫，從倉儲(chǔ) 數(shù)據(jù)、貨品調(diào)配再到門店銷售的信息全覆蓋，保持整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的信息暢通，提高 了供應(yīng)鏈和存貨管理的效率及精細(xì)化程度，加強(qiáng)了公司對(duì)門店配貨和銷售環(huán)節(jié)的 控制和管理，提升了門店銷售效率和對(duì)終端消費(fèi)需求變化的快速反應(yīng)能力，為未 來發(fā)展和綜合能力競(jìng)爭提供技術(shù)支撐。 五、董事會(huì)關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析 （一） 行業(yè)競(jìng)爭格局和發(fā)展趨勢(shì) 2017年，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展將保持平穩(wěn)，新常態(tài)的特征將更加明顯。一方面， 復(fù)雜的內(nèi)外部環(huán)境和諸多不確定因素依然存在，伴隨著新零售時(shí)代的慢慢開啟， 服裝行業(yè)將面臨更深層次的調(diào)整、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化等轉(zhuǎn)型升級(jí)的壓力和挑戰(zhàn)。另一方面 國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成效逐步顯現(xiàn)，為服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有利的發(fā)展環(huán) 境；城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，縣城地區(qū)商業(yè)地產(chǎn)將快速崛起，為服裝產(chǎn)業(yè)擴(kuò)展提供了 增長空間；縣鎮(zhèn)居民對(duì)服裝品牌的認(rèn)知度提高，對(duì)快時(shí)尚或知名品牌的消費(fèi)欲望 加強(qiáng)，為服裝品牌的增長提供了新機(jī)會(huì)。 隨著“三品戰(zhàn)略”的不斷落實(shí)，在服裝的研發(fā)、零售模式等方面滿足消費(fèi)升 級(jí)的需求，把握消費(fèi)升級(jí)的機(jī)遇，鎖定消費(fèi)人群確定品牌發(fā)展方向，整合互聯(lián)網(wǎng) 營銷和傳統(tǒng)營銷手法改善消費(fèi)者體驗(yàn)，通過價(jià)值鏈的數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)鏈的智能化等 提高產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)能力和品牌服裝的競(jìng)爭能力，獲得服裝品牌的有效發(fā)展。 （二） 公司發(fā)展戰(zhàn)略 公司將堅(jiān)持“包容、創(chuàng)新、共贏”的價(jià)值觀，牢牢抓住性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，集中資 源強(qiáng)化公司在品牌管理、門店管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售渠道建設(shè)及供應(yīng)鏈管理方面 的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售規(guī)模與市場(chǎng)占有率，形成從人才到資源，從渠道到品牌， 從速度到效率，從傳統(tǒng)管理到模式創(chuàng)新的行業(yè)多層次競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，將“海瀾之家” 品牌打造成為中國男裝的國民品牌，將海瀾之家打造成為全球型時(shí)尚服飾品牌的 運(yùn)營平臺(tái)。 （三） 經(jīng)營計(jì)劃 公司將繼續(xù)以消費(fèi)者需求為導(dǎo)向，發(fā)揮核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)精細(xì)化管理，降 本節(jié)支精簡增效，不斷提升經(jīng)營業(yè)績。2017年，公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入比上年 同期增長5%-10%。該經(jīng)營目標(biāo)存在不確定性，公司將根據(jù)宏觀環(huán)境、市場(chǎng)趨勢(shì) 等進(jìn)行必要的調(diào)整，不構(gòu)成公司對(duì)未來業(yè)績的實(shí)質(zhì)承諾。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，公司 將重點(diǎn)做好以下幾方面工作： 1、優(yōu)化街邊店的門店布局，加大對(duì)購物中心的拓展力度。2017年公司計(jì)劃 凈增門店750家，其中海瀾之家門店凈增350家，愛居兔和海一家門店凈增400 家。 2、繼續(xù)走高性價(jià)比路線，根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)的消費(fèi)者需求，更加有針對(duì)性的開 發(fā)產(chǎn)品，進(jìn)一步細(xì)化產(chǎn)品規(guī)劃，豐富產(chǎn)品品類，提高產(chǎn)品銷售。 3、追求產(chǎn)品營銷方式的多元化，注重與消費(fèi)者的有效互動(dòng)，提高品牌的知 名度和美譽(yù)度，多角度助力產(chǎn)品銷售。 4、推動(dòng)實(shí)施ECC ON HANA升級(jí)項(xiàng)目，縮短供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)時(shí)間，加 速業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)運(yùn)營效率，為提高供應(yīng)鏈的反應(yīng)效率提供系統(tǒng)支撐。 5、在門店的經(jīng)營管理上，繼續(xù)做好“服務(wù)”和“PK”，全面落實(shí)精準(zhǔn)管理， 優(yōu)化成本，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭能力，提高市場(chǎng)的占有率。 6、電商發(fā)展將秉持服務(wù)于品牌的理念，深度剖析消費(fèi)人群，個(gè)性化推送商 品，采用智能新技術(shù)提高客服服務(wù)水平和效率，提升消費(fèi)購物體驗(yàn)。 7、圍繞服飾主業(yè)，積極推進(jìn)海外品牌的合作及并購業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互 補(bǔ)，不斷落實(shí)公司打造服飾品牌運(yùn)營平臺(tái)的戰(zhàn)略目標(biāo)。 （四） 可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) 1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 隨著消費(fèi)需求的更加個(gè)性化，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步細(xì)分，購物中心和電子商務(wù)對(duì)市場(chǎng) 格局產(chǎn)生了一定的影響，許多品牌不斷調(diào)整戰(zhàn)略謀求生存發(fā)展，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、 消費(fèi)者理念的以及國際快時(shí)尚品牌的影響下，行業(yè)競(jìng)爭加劇，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。為 此，公司將根據(jù)宏觀環(huán)境不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，憑借核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)做好經(jīng)營創(chuàng)新的 基礎(chǔ)工作，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的核心競(jìng)爭力。 2、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 產(chǎn)品是企業(yè)發(fā)展的根本，如公司的產(chǎn)品開發(fā)不能把握發(fā)展趨勢(shì)，產(chǎn)品不能滿 足消費(fèi)者的需求偏好，產(chǎn)品嚴(yán)重滯銷將直接影響銷售業(yè)績，出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。為此， 公司將加大對(duì)銷售數(shù)據(jù)的收集、分析與運(yùn)用，提高產(chǎn)品開發(fā)的精準(zhǔn)度，提升供應(yīng) 鏈的反應(yīng)速度，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。 3、管理風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 隨著海瀾之家業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，門店、供應(yīng)鏈及品牌管理都將面臨新的 挑戰(zhàn)。如公司經(jīng)營管理能力不能適應(yīng)上述發(fā)展，將存在一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。為此， 公司將建立完善的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和管理制度，定期、不定期的對(duì)管理人員進(jìn)行崗 位培訓(xùn)，掌握適用的管理方式、方法，提高現(xiàn)代化管理水平。 4、氣候風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 服裝銷售與天氣變化息息相關(guān)，目前公司的門店大部分是街邊店，如未來極 端氣候、特別是節(jié)假日雨雪天氣出現(xiàn)的頻次增加，將對(duì)公司短期銷售產(chǎn)生不利影 響。為此，公司將加大對(duì)氣候因素的分析與考慮，提高部分產(chǎn)品的補(bǔ)單比率，降 低惡劣氣候?qū)痉b銷售的影響。 2017年，公司董事會(huì)將以公司發(fā)展需求和股東根本利益為中心，誠信勤勉 履行職責(zé)，努力扎實(shí)開展工作，繼續(xù)推動(dòng)公司穩(wěn)定健康發(fā)展。 特此報(bào)告。 各位股東代表，以上是公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告，請(qǐng)各位股東代表予以 審議。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 議案三： 海瀾之家股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 監(jiān)事會(huì)主席 張菊娣 各位股東及列席代表： 作為公司監(jiān)事會(huì)主席，現(xiàn)在由我向本次大會(huì)作《海瀾之家股份有限公司2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，請(qǐng)予審議。 2016年度，公司監(jiān)事會(huì)本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格按照《公司 法》、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的要求，認(rèn)真履行監(jiān) 事的職能，積極有效的開展工作，對(duì)公司依法運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況、募集資金使 用情況、公司治理情況、收購及出售資產(chǎn)情況、關(guān)聯(lián)交易情況等方面進(jìn)行有效監(jiān) 督，維護(hù)了公司及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將2016年度公司監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)如 下： 一、監(jiān)事會(huì)年度工作簡介 報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)共召開了四次會(huì)議，會(huì)議審議事項(xiàng)如下： 1、2016年4月24日，第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了：（1）公司 2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；（2）公司2015年度報(bào)告及其摘要；（3）關(guān)于公司監(jiān) 事2015年度薪酬的議案；（4）關(guān)于公司預(yù)計(jì)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；（5） 關(guān)于《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；（6）公司2016年第一季度報(bào) 告。 2、2016年8月20日，第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了公司2016年 半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要。 3、2016年10月28日，第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了公司2016 年第三季度報(bào)告。 4、2016年11月28日，第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于<海 瀾之家股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（修訂稿）>及其摘要的議案》 二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見 1、公司依法運(yùn)作情況 2016年度，公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律 法規(guī)和制度的要求，列席董事會(huì)會(huì)議，參加股東大會(huì)，依法對(duì)公司經(jīng)營情況、決 策程序、制度建設(shè)和執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本年度公司決策程序合 法有效，股東大會(huì)、董事會(huì)決議能夠得到很好的落實(shí)，公司內(nèi)部控制制度逐步健 全完善，公司董事和高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)忠實(shí)履行誠信義務(wù)，未發(fā)現(xiàn) 公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損 害公司股東和公司利益的行為。 2、檢查公司財(cái)務(wù)情況 監(jiān)事會(huì)對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況和各個(gè)定期報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行了有效 的監(jiān)督、檢查和審核，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范，內(nèi)控制度嚴(yán)格，未發(fā)現(xiàn)存在違反 財(cái)務(wù)管理制度的行為。監(jiān)事會(huì)在審核天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的公司2016年度審計(jì)報(bào)告后認(rèn)為，公司2016年度財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理， 財(cái)務(wù)狀況良好，該報(bào)告及所涉及事項(xiàng)真實(shí)、客觀和公正的反映了公司2016年度 的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 3、募集資金使用情況 公司在報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。截止報(bào)告期末，募集資金 項(xiàng)目已實(shí)施完畢。 4、公司治理情況 公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易 所股票上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，不斷完善公司的治理結(jié) 構(gòu)，建立健全內(nèi)部管理和控制制度。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)《公司章程》進(jìn)行了修訂， 進(jìn)一步規(guī)范和完善內(nèi)部控制制度。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司治理實(shí)際情況與規(guī)范性文 件的規(guī)定和要求基本相符。 5、收購、出售資產(chǎn)情況 2016年，公司無收購、出售資產(chǎn)情況。 6、關(guān)聯(lián)交易情況 監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督、核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān) 聯(lián)方簽訂的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議均遵循了公平、公開、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易決策程序 符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有損害上市公司和中小股東利 益的行為。 2017年，公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《公司章程》和相關(guān)法律 法規(guī)的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)的職責(zé)，依法參加股東大會(huì)、董事會(huì)及相關(guān)辦公會(huì) 議，及時(shí)督促公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性、合規(guī)性，保護(hù)股東、 公司和員工等各利益相關(guān)方的合法權(quán)益。同時(shí)，依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員的 履職行為進(jìn)行監(jiān)督和檢查，進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。 上述議案，請(qǐng)各位股東認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2017年4月5日 議案四： 海瀾之家股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 各位股東及列席代表： 根據(jù)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審 計(jì)報(bào)告， 2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告如下： 一、經(jīng)營情況 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目名稱 本期期末數(shù) 上期期末數(shù) 變動(dòng)幅度（%） 應(yīng)收票據(jù) 14,734,910.20 24,054,814.00 -38.74 其他應(yīng)收款 57,251,496.58 40,919,640.31 39.91 可供出售金融資產(chǎn) 162,747,245.37 63,000,000.00 158.33 投資性房地產(chǎn) 773,595,310.65 520,695,954.38 48.57 長期待攤費(fèi)用 105,377,291.54 79,957,790.95 31.79 遞延所得稅資產(chǎn) 329,087,635.90 251,169,867.12 31.02 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 75,512,378.12 214,547,752.63 -64.80 其他應(yīng)付款 38,301,240.16 71,220,703.34 -46.22 遞延所得稅負(fù)債 69,741,305.74 33,765,056.00 106.55 其他非流動(dòng)負(fù)債 - 1,400,000.00 -100.00 其他綜合收益 117,243,607.18 2,434,623.11 4715.68 說明： 1）應(yīng)收票據(jù)同比減少38.74%，主要為本期使用應(yīng)收票據(jù)背書支付貨款增加 導(dǎo)致期末余額減少所致； 2）其他應(yīng)收款同比增加39.91%，主要為本期保證金增加所致； 3）可供出售金融資產(chǎn)同比增加158.33%，主要為公司轉(zhuǎn)讓深圳市華泰瑞麟 股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）的認(rèn)繳出資份額和公司持有江蘇銀行股份有 限公司的股份上市，期末余額的計(jì)量方法由成本法計(jì)量轉(zhuǎn)為按照公允價(jià)值計(jì)量所 致； 4）投資性房地產(chǎn)同比增加48.57%，主要為本期新增出租房屋由固定資產(chǎn)轉(zhuǎn) 入投資性房地產(chǎn)所致； 5）長期待攤費(fèi)用同比增加31.79%，主要為本期裝修費(fèi)增加所致； 6）遞延所得稅資產(chǎn)同比增加31.02%，主要為本期資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、可抵扣虧 損和預(yù)提廣告費(fèi)增加所致； 7）其他非流動(dòng)資產(chǎn)同比減少64.80%，主要為本期預(yù)付土地購買款和預(yù)付設(shè) 備購買款收到發(fā)票導(dǎo)致余額減少所致； 8）其他應(yīng)付款同比減少46.22%，主要為本期年末付款及時(shí)導(dǎo)致應(yīng)付費(fèi)用余 額減少所致； 9）遞延所得稅負(fù)債同比減少106.55%，主要為公司持有江蘇銀行的公允價(jià) 值變動(dòng)計(jì)提遞延所得稅負(fù)債所致； 10）其他非流動(dòng)負(fù)債同比減少100%，主要為本期技術(shù)改造專項(xiàng)資金和科技 三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少所致； 11）其他綜合收益同比增加4715.68%，主要為公司持有江蘇銀行的股份上 市，公允價(jià)值變動(dòng)損益計(jì)入該科目所致。 二、財(cái)務(wù)狀況 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng) 目 本報(bào)告期 上年同期 變動(dòng)幅度（%） 稅金及附加 132,871,778.24 90,470,131.35 46.87 資產(chǎn)減值損失 187,960,680.92 137,215,613.38 36.98 投資收益 40,254,642.19 2,404,121.02 1574.40 營業(yè)外收入 41,587,262.41 61,304,878.79 -32.16 營業(yè)外支出 8,529,693.88 3,636,644.39 134.55 說明： 1）稅金及附加同比增加46.87%，主要為根據(jù)財(cái)會(huì)2016第22號(hào)文，自2016 年12月1日起企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅從“管理費(fèi)用” 項(xiàng)目重分類至“稅金及附加”項(xiàng)目所致； 2）資產(chǎn)減值損失同比增加36.98%，主要為本期新增存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加所致； 3）投資收益同比增加1574.40%，主要為公司轉(zhuǎn)讓深圳市華泰瑞麟股權(quán)投資 基金合伙企業(yè)（有限合伙）的認(rèn)繳出資份額所致； 4）營業(yè)外收入同比減少32.16%，主要為本期政府補(bǔ)助減少所致； 5）營業(yè)外支出同比增加134.55%，主要為本期捐贈(zèng)支出增加所致； 三、現(xiàn)金流量情況分析 單位：元 幣種：人民幣 項(xiàng)目 本期金額（元） 上期金額（元） 變動(dòng)幅度 （%） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,927,780,740.38 2,787,161,941.34 5.05 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -580,932,031.86 -475,066,780.81 不適用 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,482,610,114.48 -1,707,248,011.12 不適用 四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng) 目 2016年度 2015年度 增減比例 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 58.53 64.36 減少5.83個(gè)百分點(diǎn) 流動(dòng)比率 1.55 1.51 增加0.04 速動(dòng)比率 0.84 0.74 增加0.1 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次） 25.59 27.14 減少1.55次 存貨周轉(zhuǎn)率（次） 1.14 1.21 減少0.07次 銷售凈利率（%） 18.37 18.66 減少0.29個(gè)百分點(diǎn) 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（元） 0.65 0.62 4.84% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 34.64 40.02 減少5.38個(gè)百分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 34.03 39.40 減少5.37個(gè)百分點(diǎn) 基本每股收益（元） 0.70 0.66 6.06% 扣除非經(jīng)常性損益后的基本 每股收益（元） 0.68 0.65 4.62% 總資產(chǎn)（萬元） 2,437,679.37 2,344,173.65 3.99% 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（萬元） 1,004,401.40 828,916.78 21.17% 上述財(cái)務(wù)決算報(bào)告，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 議案五： 公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案 各位股東及列席代表： 經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2016年度合并報(bào)表實(shí)現(xiàn) 歸屬于上市公司股東凈利潤3,122,647,316.53元，按照母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤 1,814,379,336.92元，提取10%法定盈余公積181,437,933.69元后，加上期初未分 配利潤2,079,262,706.15元，減去2015年度已發(fā)放現(xiàn)金股利1,482,610,114.48元， 本年度可供全體股東分配的利潤為2,229,593,994.90元。 2016年度分配預(yù)案：擬以2016年12月31日總股本4,492,757,924股為基數(shù)， 向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.9元（含稅），共計(jì)2,201,451,382.76元，剩 余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 上述預(yù)案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 議案六： 關(guān)于聘任天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 為公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 各位股東及列席代表： 公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核認(rèn)為：2016年度，天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普 通合伙）作為本公司的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)能堅(jiān)持獨(dú)立、公正、客觀、公允的原則，遵 守職業(yè)道德，對(duì)公司的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營成果進(jìn)行客觀、公正、實(shí)事求是的審計(jì)； 同時(shí)，在公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高會(huì)計(jì)核算的合理性、公允性，維護(hù)股東權(quán)益及 企業(yè)利益方面起到了積極的作用。 為保持和發(fā)揚(yáng)良好的合作關(guān)系，更好地為公司長遠(yuǎn)發(fā)展服務(wù)，公司擬繼續(xù)聘 請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，同時(shí) 聘任天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2017年內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)， 聘期為一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)2017年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況并參照 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)確定其報(bào)酬事宜。 2016年，我公司支付給天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年度的財(cái) 務(wù)報(bào)表審計(jì)費(fèi)用為190萬元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用50萬元。 上述議案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 議案七： 關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂《供電協(xié)議》的議案 各位股東及列席代表： 公司子公司海瀾之家服飾有限公司（以下簡稱“海瀾之家服飾”）擬與關(guān)聯(lián) 方江蘇海瀾新能源有限公司（以下簡稱“海瀾新能源”）簽訂《供電協(xié)議》，海 瀾新能源在海瀾之家服飾的部分建筑物屋頂上建設(shè)屋頂光伏發(fā)電站，所發(fā)電能作 為海瀾之家服飾的補(bǔ)充用電，實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)能降耗。具體情況如下： 一、關(guān)聯(lián)方的基本情況 關(guān)聯(lián)方 法定 代表人 注冊(cè)資本 （萬元） 主要經(jīng)營業(yè)務(wù) 住所 與上市公 司的關(guān)系 江蘇海瀾 新能源有 限公司 徐國平 10,000 太陽能光伏發(fā)電、電子 電力設(shè)備、儲(chǔ)能技術(shù)等 江陰市濱 江東路2號(hào) 同一實(shí)際 控制人 二、與關(guān)聯(lián)方新簽訂的協(xié)議 海瀾之家服飾與海瀾新能源簽訂《供電協(xié)議》，海瀾新能源在海瀾之家服飾 的部分建筑物屋頂上建設(shè)屋頂光伏發(fā)電站，所發(fā)電能優(yōu)先供應(yīng)海瀾之家服飾，電 能優(yōu)惠價(jià)0.76元/KWh。如合同期內(nèi)國家調(diào)整相關(guān)電力價(jià)格，海瀾之家服飾享受 的光伏發(fā)電電價(jià)單價(jià)應(yīng)做相應(yīng)調(diào)整。光伏發(fā)電站的運(yùn)營、管理、維護(hù)以及過程中 發(fā)生的所需費(fèi)用由海瀾新能源承擔(dān)。 公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，不 會(huì)影響公司的獨(dú)立性，且交易程序合法合規(guī)，交易價(jià)格公平合理，沒有損害股東、 公司及相關(guān)利益者的合法權(quán)益，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。 上述議案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 議案八： 關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2016年度薪酬的議案 各位股東及列席代表： 2016年，公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的各位董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員 勤勉盡責(zé)，為保障公司穩(wěn)定發(fā)展和維護(hù)所有者權(quán)益做出了貢獻(xiàn)。2016年度，公 司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬方案擬定如下： 單位：萬元 姓 名 職 務(wù) 2016年度薪酬（含稅） 顧東升 董事、總經(jīng)理 150 趙方偉 董事 100 周立宸 董事 100 錢亞萍 董事、財(cái)務(wù)總監(jiān) 40 許慶華 董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理 40 穆炯 獨(dú)立董事 5 曹政宜 獨(dú)立董事 5 吳曉鋒 獨(dú)立董事 5 張菊娣 監(jiān)事會(huì)主席 30 朱玉榮 監(jiān)事 15 宋建軍 監(jiān)事 30 合 計(jì) 520 注：1、不在公司擔(dān)任具體管理職務(wù)的董事不領(lǐng)取董事職務(wù)報(bào)酬；在公司擔(dān) 任具體管理職務(wù)的董事（含董事長），根據(jù)其在公司的任職崗位領(lǐng)取相應(yīng)報(bào)酬， 不再領(lǐng)取董事職務(wù)報(bào)酬。 2、公司董事長周建平因在股東單位海瀾集團(tuán)有限公司任職，不在本公司領(lǐng) 取薪酬。 3、董事、監(jiān)事出席公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)以及按《公司法》、《公 司章程》相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)所需的合理費(fèi)用（包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等），公司給 予實(shí)報(bào)實(shí)銷。 上述議案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 議案九： 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 各位股東及列席代表： 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及公司《獨(dú) 立董事工作細(xì)則》等規(guī)定的要求，并參考同行業(yè)上市公司獨(dú)立董事津貼市場(chǎng)水平， 結(jié)合公司實(shí)際情況，擬將公司獨(dú)立董事津貼由50,000元/年調(diào)整為100,000元/年。 前述津貼均為稅前金額。 本次調(diào)整符合公司的實(shí)際經(jīng)營情況，決策程序符合《公司法》、《公司章程》 等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。 上述議案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 議案十： 關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案 各位股東及列席代表： 為適應(yīng)公司的發(fā)展需要，公司擬對(duì)公司經(jīng)營范圍進(jìn)行變更。 原經(jīng)營范圍： “毛紡新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、通訊產(chǎn)品的研發(fā)、銷售，環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn) 品的開發(fā)及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領(lǐng)帶、襪子、紡織原 料、勞動(dòng)保護(hù)用品的制造，自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有房屋 的租賃服務(wù)；物業(yè)管理（憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營）；服裝設(shè)計(jì)。（經(jīng)營范圍以工商 部門核定的為準(zhǔn)）” 擬變更為： “毛紡新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、通訊產(chǎn)品的研發(fā)、銷售，環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn) 品的開發(fā)及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、襯衫、領(lǐng)帶、襪子、紡織原 料、服飾、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服裝輔料、防靜電工作服、阻燃 工作服、防酸工作服的制造、加工、銷售，安全帽、塑料橡膠帽的銷售，自營和 代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；自有房屋的租賃服務(wù)；物業(yè)管理（憑有效資 質(zhì)證書經(jīng)營）；服裝設(shè)計(jì)。（經(jīng)營范圍以工商部門核定的為準(zhǔn)）” 上述議案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 議案十一： 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 各位股東及列席代表： 為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，擬對(duì)《公司章程》中的相關(guān)條款進(jìn)行如下修訂： 修訂前 修訂后 第二條 公司系依照《公司法》和其他 有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公 司”）。 公司經(jīng)江蘇省人民政府蘇政復(fù)（1999） 47號(hào)文批準(zhǔn)，由江陰奧德臣精品面料服飾有 限公司依法變更設(shè)立；于1999年6月15日 在江蘇省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營 業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號(hào)：3200001104507；2008 年5月4日，公司營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)變更為： 320000000013269。 第二條 公司系依照《公司法》和其他 有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱 “公司”）。 公司經(jīng)江蘇省人民政府蘇政復(fù)（1999） 47號(hào)文批準(zhǔn)，由江陰奧德臣精品面料服飾 有限公司依法變更設(shè)立；于1999年6月15 日在江蘇省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得 營業(yè)執(zhí)照，營業(yè)執(zhí)照號(hào)：3200001104507； 2008年5月4日，公司營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)變 更為：320000000013269。現(xiàn)持有統(tǒng)一社會(huì) 信用代碼：91320200703519028W。 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范 圍：毛紡新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、通訊產(chǎn) 品的研發(fā)、銷售，環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā) 及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、 襯衫、領(lǐng)帶、襪子、紡織原料、勞動(dòng)保護(hù)用 品的制造，自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn) 出口業(yè)務(wù)；自有房屋的租賃服務(wù)；物業(yè)管理 （憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營）；服裝設(shè)計(jì)。（經(jīng) 營范圍以工商部門核定的為準(zhǔn)） 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范 圍：毛紡新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料、通訊產(chǎn) 品的研發(fā)、銷售，環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā) 及投資，精紡呢絨、毛紗、服裝、針織品、 襯衫、領(lǐng)帶、襪子、紡織原料、服飾、皮革、 毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服裝輔料、防 靜電工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制 造、加工、銷售，安全帽、塑料橡膠帽的銷 售，自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè) 務(wù)；自有房屋的租賃服務(wù)；物業(yè)管理（憑有 效資質(zhì)證書經(jīng)營）；服裝設(shè)計(jì)。（經(jīng)營范圍 以工商部門核定的為準(zhǔn)） 第六十七條 股東大會(huì)由董事長主持。 董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由半 數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。 第六十七條 股東大會(huì)由董事長主持。 董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由副 董事長主持，副董事長不能履行職務(wù)或者不 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì) 主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履 行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名 監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推 舉代表主持。 召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事 規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出 席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股 東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開 會(huì)。 履行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一 名董事主持。 監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì) 主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履 行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名 監(jiān)事主持。 股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推 舉代表主持。 召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事 規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出 席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股 東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主持人，繼續(xù)開 會(huì)。 第一百零六條 董事會(huì)由9名董事組 成，設(shè)董事長1人，獨(dú)立董事3人。 第一百零六條 董事會(huì)由9名董事 ， 設(shè)董事長1人，副董事長1人，獨(dú)立董事3 人。 第一百一十一條 董事會(huì)設(shè)董事長 1 人。董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選 舉產(chǎn)生。 第一百一十一條 董事會(huì)設(shè)董事長 1 人，設(shè)副董事長1人。董事長和副董事長由 董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 第一百一十三條 董事長不能履行職 務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同 推舉一名董事履行職務(wù)。 第一百一十三條 公司副董事長協(xié)助 董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履 行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長 不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以 上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。 上述議案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 議案十二： 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉董事的議案 各位股東及列席代表： 鑒于公司第六屆董事會(huì)即將屆滿，公司董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司 法》、《公司章程》以及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān) 規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)將由九名董事組成，其中三名為獨(dú)立董事。 公司董事會(huì)提名周建平先生、顧東升先生、趙方偉先生、周立宸先生、錢亞 萍女士、許慶華先生為第七屆董事會(huì)董事候選人（上述董事候選人簡歷詳見附件 一），任期三年。 上述董事候選人在本次股東大會(huì)上的選舉將采用累積投票制度。 上述議案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 附件一：董事候選人簡歷 周建平：男，1960年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，第 十屆全國人大代表，第十一屆、第十二屆全國政協(xié)委員，曾任江陰威爾頓酒店有 限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，現(xiàn)任江陰市海瀾投資控股有限公司董事長、總經(jīng)理， 海瀾集團(tuán)有限公司董事長，海瀾之家服飾有限公司執(zhí)行董事，海瀾之家股份有限 公司董事長。 顧東升：男，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷， 曾在江蘇省長江駁運(yùn)公司、海瀾集團(tuán)有限公司任職。2007年5月至2013年5月 擔(dān)任海瀾集團(tuán)有限公司投資部經(jīng)理。2013年5月至2015年9月?lián)魏懼曳?飾有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任海瀾之家股份有限公司董事、總經(jīng)理。 趙方偉：男，1975年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，曾任 江陰市第三精毛紡廠面料銷售員、三毛集團(tuán)公司面料銷售員，凱諾科技股份有限 公司董事、面料營銷部部長，現(xiàn)任江陰愛居兔服裝有限公司、江陰愛居兔電子商 務(wù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、江陰海一家服飾有限公司、上海海一家服飾有限 公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，南京衣品匯服飾有限公司執(zhí)行董事，海瀾之家股份有限 公司董事。 周立宸：男，1988年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，2012 年至2014年在海瀾集團(tuán)有限公司工作，現(xiàn)任海瀾之家股份有限公司董事、海瀾 之家服飾有限公司總經(jīng)理。 錢亞萍：女，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾任 江陰海瀾之家服飾有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；現(xiàn)任海瀾之家服飾有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，海 瀾之家股份有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。 許慶華：男，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷， 2002年至今在海瀾之家股份有限公司證券投資部工作，現(xiàn)任海瀾之家股份有限 公司董事、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理。 議案十三： 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案 各位股東及列席代表： 鑒于公司第六屆董事會(huì)即將屆滿，公司董事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司 法》、《公司章程》以及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān) 規(guī)定，公司第七屆董事會(huì)將由九名董事組成，其中三名為獨(dú)立董事。 公司董事會(huì)提名王光明先生、姚寧先生、楊小龍先生為第七屆董事會(huì)獨(dú)立董 事候選人（上述獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件二），任期三年。 在召開本次股東大會(huì)前，上海證券交易所已通過了獨(dú)立董事候選人王光明先 生、姚寧先生、楊小龍先生的任職資格的審核。 上述獨(dú)立董事候選人在本次股東大會(huì)上的選舉將采用累積投票制度。 上述議案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司董事會(huì) 2017年4月5日 附件二：獨(dú)立董事候選人簡歷 王光明：男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷， 高級(jí)會(huì)計(jì)師。具有豐富的企業(yè)全面管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理、投資管理和資本運(yùn)營經(jīng) 驗(yàn)。曾任深圳市中科宏易創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理、上海宏易創(chuàng)業(yè)投資有限公司 董事長、蘇州宏正創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任杭州玖華資產(chǎn)管理有限公 司董事長、浙江金盾風(fēng)機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事。 姚寧：男，1974年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷， 中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任LG化學(xué)（中國）投資有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，利安達(dá)會(huì)計(jì)師 事務(wù)所合伙人，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人；現(xiàn)任北京易后臺(tái)財(cái) 稅科技有限公司總經(jīng)理，昆明百貨大樓（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事，長江潤 發(fā)機(jī)械股份有限公司獨(dú)立董事。 楊小龍：男，1965年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，擁有 中華人民共和國律師資格證書。具有豐富的證券、公司法律業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，作為發(fā)行 人律師參與過金陵飯店股份有限公司、黑牡丹（集團(tuán)）股份有限公司、江蘇索普 化工股份有限公司等公司的股票公開發(fā)行上市工作，擔(dān)任過華泰證券股份有限公 司內(nèi)核小組外聘成員。現(xiàn)任江蘇金禾律師事務(wù)所專職律師。 議案十四： 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉監(jiān)事的議案 各位股東及列席代表： 鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，公司監(jiān)事會(huì)將進(jìn)行換屆選舉。公司第七屆 監(jiān)事會(huì)將由三名監(jiān)事組成，其中一名為職工監(jiān)事。 根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)提名龔琴霞女士、 黃凱先生為第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（簡歷詳見附件三），與公司職工代表大會(huì) 選舉的職工監(jiān)事張勤學(xué)女士（簡歷詳見附件三）組成公司第七屆監(jiān)事會(huì)，任期三 年。 上述監(jiān)事候選人在本次股東大會(huì)上的選舉將采用累積投票制度。 上述議案，請(qǐng)各位股東代表認(rèn)真審議，謝謝。 海瀾之家股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2017年4月5日 附件三：監(jiān)事候選人簡歷 龔琴霞：女，1972年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾任 江陰愛居兔服裝有限公司結(jié)算部部長，現(xiàn)任海瀾之家服飾有限公司儲(chǔ)運(yùn)中心總 監(jiān)。 黃凱：男，1979年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，2012年 2月至今，在海瀾集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部任職。 張勤學(xué)，女，1977年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，曾在 海瀾集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部任職，現(xiàn)任海瀾之家服飾有限公司結(jié)算中心主任。 中財(cái)網(wǎng)
