證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2017-008\r\n\r\n 廣東萬和新電氣股份有限公司\r\n\r\n 關(guān)于獨(dú)立董事逝世的公告\r\n\r\n 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。\r\n\r\n 廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會獲悉，公司獨(dú)立董事鄒時(shí)智先生因病不幸逝世。\r\n\r\n 鄒時(shí)智先生自2015年12月21日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事、薪酬與考核委員會\r\n\r\n召集人、戰(zhàn)略與發(fā)展管理委員會委員和提名委員會委員。鄒時(shí)智先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，勤勉盡職、恪盡職守，以非常敬業(yè)的態(tài)度履行了作為獨(dú)立董事應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)，在保障公司董事會合規(guī)決策、維護(hù)公司及股東的整體利益等方面做出了重要貢獻(xiàn)。\r\n\r\n 公司董事會對鄒時(shí)智先生在任職期間為公司所做的努力和貢獻(xiàn)深表感謝，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及全體員工對鄒時(shí)智先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰問。\r\n\r\n 鄒時(shí)智先生逝世后，公司獨(dú)立董事由3人減少為2人，仍符合《公司法》等\r\n\r\n有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。公司將盡快按照《公司法》、《公司章程》等規(guī)定補(bǔ)選獨(dú)立董事并及時(shí)公告。在新任獨(dú)立董事選舉產(chǎn)生之前，公司獨(dú)立董事事務(wù)暫由王瑋女士、何夏蓓女士兩位獨(dú)立董事履行。\r\n\r\n 特此公告。\r\n\r\n 廣東萬和新電氣股份有限公司董事會\r\n\r\n 2017年3月29日