\u00A0\u00A0本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0公司董事會(huì)于2017年3月9日通過(guò)公司指定信息披露報(bào)刊及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）發(fā)布了公司《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的通知》。現(xiàn)發(fā)布本次股東大會(huì)的提示性公告：
\u00A0\u00A0一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
\u00A0\u00A01、股東大會(huì)屆次：2016年年度股東大會(huì)。
\u00A0\u00A02、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
\u00A0\u00A0《關(guān)于召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)的議案》已于2017年3月7日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。
\u00A0\u00A03、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：召開(kāi)本次股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
\u00A0\u00A0現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年4月10日下午14：30。
\u00A0\u00A0網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月9日—2017年4月10日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年4月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年4月9日下午15:00—2017年4月10日下午15:00。
\u00A0\u00A0本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
\u00A0\u00A0（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席（授權(quán)委托書見(jiàn)附件2）；
\u00A0\u00A0（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
\u00A0\u00A0（1）2017年3月31日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
\u00A0\u00A0（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
\u00A0\u00A0（3）本公司聘請(qǐng)的律師及其他嘉賓。
\u00A0\u00A07、召開(kāi)地點(diǎn)：無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江南路18號(hào)無(wú)錫小天鵝股份有限公司會(huì)議室。
\u00A0\u00A0二、會(huì)議審議事項(xiàng)
\u00A0\u00A01、審議《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
\u00A0\u00A02、審議《2016年度利潤(rùn)分配方案》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
\u00A0\u00A03、審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》，刊登在2017年3月9日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
\u00A0\u00A04、審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，刊登在2017年3月9日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
\u00A0\u00A05、審議《2016年年度報(bào)告及摘要》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司2016年年度報(bào)告》和《無(wú)錫小天鵝股份有限公司2016年年度報(bào)告摘要》，刊登在2017年3月9日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
\u00A0\u00A06、審議《關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
\u00A0\u00A07、審議《關(guān)于2017年度預(yù)計(jì)公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司關(guān)于2017年度預(yù)計(jì)公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
\u00A0\u00A08、審議《關(guān)于2017年度申請(qǐng)銀行授信及為子公司提供擔(dān)保的議案》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司關(guān)于2017年度申請(qǐng)銀行授信及為子公司提供擔(dān)保的公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
\u00A0\u00A09、審議《關(guān)于2017年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司關(guān)于2017年度以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚窃?017年3月9日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
\u00A0\u00A010、審議《公司章程修正案》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司章程修正案》，刊登在2017年3月9日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本議案為特別決議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過(guò)。
\u00A0\u00A011、審議《關(guān)于修訂的議案》；
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》，刊登在2017年3月9日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。
\u00A0\u00A012、審議《關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案》。
\u00A0\u00A012.1 選舉陸劍峰先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；
\u00A0\u00A012.2 選舉江鵬先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
\u00A0\u00A0本議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《無(wú)錫小天鵝股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》，刊登在2017年3月9日的《證券時(shí)報(bào)》、《大公報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本議案投票采取累積投票制。非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷附后。
\u00A0\u00A0三、會(huì)議登記方法
\u00A0\u00A0（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持授權(quán)委托書和出席人身份證。
\u00A0\u00A0（2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席的，還需持授權(quán)委托書及其身份證。
\u00A0\u00A0（3）異地股東可用信函或傳真方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)）。傳真登記請(qǐng)發(fā)傳真后電話確認(rèn)。
\u00A0\u00A03、登記地點(diǎn)：無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江南路18號(hào)
\u00A0\u00A0無(wú)錫小天鵝股份有限公司證券部
\u00A0\u00A0四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
\u00A0\u00A0在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
\u00A0\u00A01、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
\u00A0\u00A02、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
\u00A0\u00A0公司地址：無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江南路18號(hào)
\u00A0\u00A0聯(lián) 系 人：趙玉林
\u00A0\u00A01、第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
\u00A0\u00A0無(wú)錫小天鵝股份有限公司
\u00A0\u00A0二零一七年四月一日
\u00A0\u00A0陸劍峰，男，1973年11月出生，碩士。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理；曾任美的電器家用空調(diào)國(guó)內(nèi)事業(yè)部總裁、中國(guó)營(yíng)銷總部總裁、美的電器副總裁、美的集團(tuán)環(huán)境電器事業(yè)部總經(jīng)理等職務(wù)。
\u00A0\u00A0陸劍峰先生，持有公司股票46,700股，與公司的控股股東、實(shí)際控制人、持有5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰；未受到過(guò)證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，經(jīng)查詢，陸劍峰先生不是失信被執(zhí)行人。
\u00A0\u00A0江鵬，男，1973年10月出生，碩士。現(xiàn)任美的集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書；曾任廣東美的電器股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會(huì)秘書。
\u00A0\u00A0江鵬先生，未持有公司股票；未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰；未受到過(guò)證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)等懲戒；不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形，經(jīng)查詢，江鵬先生不是失信被執(zhí)行人。
\u00A0\u00A0參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
\u00A0\u00A0一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
\u00A0\u00A01、投票代碼：360418（A股、B股）
\u00A0\u00A02、投票簡(jiǎn)稱：天鵝投票
\u00A0\u00A03、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決
\u00A0\u00A0表1：2016年年度股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
\u00A0\u00A0（2）填報(bào)表決意見(jiàn)。
\u00A0\u00A0對(duì)于非累積投票的議案1至議案11，直接填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
\u00A0\u00A0對(duì)于實(shí)行累積投票的議案12，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票則視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
\u00A0\u00A0表2：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
\u00A0\u00A0議案12中股東擁有的選舉票數(shù)如下：
\u00A0\u00A0股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
\u00A0\u00A0股東可以將票數(shù)平均分配給2 位非獨(dú)立董事候選人，也可以在2位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
\u00A0\u00A0（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
\u00A0\u00A0在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
\u00A0\u00A0二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
\u00A0\u00A02、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
\u00A0\u00A0三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
\u00A0\u00A01、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2017年4月9日下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年4月10日下午15:00。
\u00A0\u00A02、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
\u00A0\u00A03、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
\u00A0\u00A0茲全權(quán)委托 (正楷體)先生\\女士代表本人（單位）出席無(wú)錫小天鵝股份有限公司于2017年4月10日召開(kāi)的2016年年度股東大會(huì)，并代表本人（單位）對(duì)大會(huì)各項(xiàng)議案(不包括臨時(shí)議案)按下列意思表示代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（單位）承擔(dān)。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的行使方式作具體指示，受托人可以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行表決。
\u00A0\u00A0本人（本單位）對(duì)下述議案的投票意見(jiàn)如下：
\u00A0\u00A0委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
\u00A0\u00A0委托人持股數(shù)量： 委托人股票賬戶卡號(hào)碼：
\u00A0\u00A0受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
\u00A0\u00A0委托日期：2017年 月 日\(chéng)u00A0\u00A0 委托人簽名（或蓋章）：
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