揚(yáng)子地板2016年年度股東大會(huì)通知公告
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公告編號(hào)：2017-004 證券代碼：揚(yáng)子地板 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：430539 主辦券商：申萬(wàn)宏源 安徽揚(yáng)子地板股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)通知公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 (一)股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為 2016年年度股東大會(huì)。 (二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。 (三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性 (四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間 開(kāi)始時(shí)間：2017年 3月 20日上午 9時(shí) 結(jié)束時(shí)間：2017年 3月 20日上午 11時(shí) (五)會(huì)議召開(kāi)方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。 (六)出席對(duì)象 1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2017 年 3 月 16 日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大 本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 公告編號(hào)：2017-004 會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人等。 3、公司聘請(qǐng)的律師。 (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) (一)審議《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 2 月 27 日于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息 披露平臺(tái)上披露的公司《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。 (二) 審議《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 2 月 27 日于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息 披露平臺(tái)上披露的公司《第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。 (三)審議《2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》； 議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 2 月 27 日于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息 披露平臺(tái)上披露的公司《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。 (四)審議《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 2 月 27 日于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息 披露平臺(tái)上披露的公司《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。 (五)審議《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》； 議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 2 月 27 日于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息 披露平臺(tái)上披露的公司《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。 公告編號(hào)：2017-004 (六)審議《2016年度利潤(rùn)分配方案》； 議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 2 月 27 日于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息 披露平臺(tái)上披露的公司《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。 (七)審議《關(guān)于續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)的議案》； 議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 2 月 27 日于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息 披露平臺(tái)上披露的公司《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。 (八)審議《關(guān)于預(yù)計(jì) 2017年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》； 議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 2 月 27 日于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息 披露平臺(tái)上披露的公司《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》。 (九)審議《關(guān)于公司獨(dú)立董事薪酬的議案》； 議案內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 2 月 27 日于全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息 披露平臺(tái)上披露的公司《第三屆董事會(huì)都二次會(huì)議決議公告》。 三、會(huì)議登記方法 (一)登記方式 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；2、由代理人代表 個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(shū)、股東賬戶(hù)卡和代理人身份證；3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡；4、法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印公告編號(hào)：2017-004 (二)登記時(shí)間: 2017年 3月 20日 (三)登記地點(diǎn): 公司會(huì)議室 四、其他 (一)會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：王榮志 聯(lián)系地址：安徽省滁州市花園西路 98號(hào) 聯(lián)系電話：0550-3518777 傳真：0550-3510888 郵政編碼：239000 (二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通費(fèi)、食宿等費(fèi)用自理。 (三)臨時(shí)提案 五、備查文件目錄 (一)公司《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》; (二)公司《第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議》。 特此公告。 安徽揚(yáng)子地板股份有限公司董事會(huì) 2017年 2月 27日件，股東賬戶(hù)卡。 臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。