\u00A0\u00A0美的集團股份有限公司
\u00A0\u00A0關于2016年年度股東大會
\u00A0\u00A0增加臨時提案的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A02017年3月31日,美的集團股份有限公司(以下稱“本公司”或“公司”)董事會發布了《關于召開2016年年度股東大會的通知》(該公告已刊登于當日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn),定于2017年4月21日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2016年年度股東大會。
\u00A0\u00A02017年4月10日,公司董事會收到了公司控股股東美的控股有限公司《關于增加美的集團股份有限公司2016年年度股東大會審議議案的臨時提案函》,提請股東大會增加審議《關于因公司業務發展需要修改公司章程的議案》,具體內容如下:
\u00A0\u00A0修改《公司章程》第十三條
\u00A0\u00A0第十三條 公司的經營范圍:生產經營家用電器、電機及其零部件;從事家用電器、家電原材料及零配件的進出口、批發及加工業務(不設店鋪,不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的按國家規定辦理);信息技術服務;為企業提供投資顧問及管理服務;計算機軟件、硬件開發;家電產品的安裝、維修及售后服務;工業產品設計;酒店管理;廣告代理;物業管理;企業所需的工程和技術研究、開發及其銷售和推廣;對金融業進行投資。(經營范圍涉及行政許可的項目須憑有效許可證或批準證明經營)
\u00A0\u00A0前款所指公司經營范圍以公司登記機關核準的項目為準。
\u00A0\u00A0公司可以按照市場導向,根據經營發展的需要和自身能力,調整經營范圍,并按規定辦理有關變更登記手續。
\u00A0\u00A0第十三條 公司的經營范圍:生產經營家用電器、電機及其零部件;中央空調、采暖設備、通風設備、熱泵設備、照明設備、燃氣設備、壓縮機及相關通用設備、專用設備、家用空調設備及其零部件的研發、制造、銷售、安裝、維修及售后服務;從事家用電器、家電原材料及零配件的進出口、批發及加工業務(不設店鋪,不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的按國家規定辦理);信息技術服務;為企業提供投資顧問及管理服務;計算機軟件、硬件開發;家電產品的安裝、維修及售后服務;工業產品設計;酒店管理;廣告代理;物業管理;企業所需的工程和技術研究、開發及其銷售和推廣;對金融業進行投資。(經營范圍涉及行政許可的項目須憑有效許可證或批準證明經營)
\u00A0\u00A0前款所指公司經營范圍以公司登記機關核準的項目為準。
\u00A0\u00A0公司可以按照市場導向,根據經營發展的需要和自身能力,調整經營范圍,并按規定辦理有關變更登記手續。
\u00A0\u00A0截至本公告發布日,美的控股有限公司直接持有本公司2,244,375,000股,占公司股本總數的34.71%,美的控股有限公司的臨時提案申請符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定(《美的集團股份有限公司關于召開2016年年度股東大會的補充通知》于同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露報刊)。
\u00A0\u00A0美的集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0美的集團股份有限公司
\u00A0\u00A0關于召開2016年年度股東大會的
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A02017年3月31日,美的集團股份有限公司(以下稱“本公司”或“公司”)董事會發布了《關于召開2016年年度股東大會的通知》(該公告已刊登于當日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn),定于2017年4月21日以現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2016年年度股東大會。
\u00A0\u00A02017年4月10日,公司董事會收到了公司控股股東美的控股有限公司《關于增加美的集團股份有限公司2016年年度股東大會審議議案的臨時提案函》,提請股東大會增加審議《關于因公司業務發展需要修改公司章程的議案》(詳見公司同日披露于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露報刊的《關于2016年年度股東大會增加臨時提案的公告》)。
\u00A0\u00A0截至本公告發布日,美的控股有限公司直接持有本公司2,244,375,000股,占公司股本總數的34.71%,美的控股有限公司的臨時提案申請符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
\u00A0\u00A0公司董事會就召開2016年年度股東大會相關事宜補充通知如下:
\u00A0\u00A0一、召開會議的基本情況
\u00A0\u00A01、股東大會的屆次
\u00A0\u00A0本次召開的股東大會為公司2016年年度股東大會。
\u00A0\u00A02、會議召集人:公司董事會。
\u00A0\u00A0《關于召開2016年年度股東大會的議案》已經公司于2017年3月29日召開的第二屆董事會第二十次會議審議通過。
\u00A0\u00A03、會議召開的合法性、合規性情況:召開本次年度股東大會會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等規范性文件和《公司章程》的規定。
\u00A0\u00A04、本次年度股東大會召開日期與時間
\u00A0\u00A0現場會議召開時間為:2017年4月21日(星期五)下午14:30。
\u00A0\u00A0網絡投票時間為:2017年4月20日—2017年4月21日,其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2017年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2017年4月20日下午15:00—2017年4月21日下午15:00。
\u00A0\u00A05、會議召開方式:
\u00A0\u00A0本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。
\u00A0\u00A0(1)現場投票:包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席;
\u00A0\u00A0(2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
\u00A0\u00A0(3)本次股東大會提供征集投票權方式,公司獨立董事黎文靖先生就本次股東大會審議的所有議案向公司全體股東征集投票權,詳情請見公司披露于巨潮資訊網的《獨立董事關于包括股權激勵在內相關議案的投票委托征集函》。
\u00A0\u00A0公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投 票的以第一次有效投票結果為準。
\u00A0\u00A06、會議的股權登記日:2017年4月14日。
\u00A0\u00A0(1)于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東,上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
\u00A0\u00A0(2)本公司董事、監事和高級管理人員。
\u00A0\u00A0(3)本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓。
\u00A0\u00A08、現場會議召開地點:廣東省佛山市順德區美的大道6號美的總部大樓C407會議室。
\u00A0\u00A09、中小投資者的表決應當單獨計票
\u00A0\u00A0公司本次股東大會表決票統計時,將會對中小投資者的表決進行單獨計票。單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。
\u00A0\u00A0二、會議審議事項
\u00A0\u00A0(一)審議《2016年度董事會工作報告》,并聽取《獨立董事2016年度述職報告》;
\u00A0\u00A0(二)審議《2016年度監事會工作報告》;
\u00A0\u00A0(三)審議《2016年度財務決算報告》;
\u00A0\u00A0(四)審議《2016年度報告及其摘要》(公司2016年度報告全文及摘要已于同日披露于巨潮資訊網,2016年度報告摘要同時披露于公司指定信息披露報刊);
\u00A0\u00A0(五)審議《2016年度利潤分配預案》;
\u00A0\u00A0經普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)審計,本公司2016年度實現凈利潤為9,579,463,000元,根據《公司章程》的有關規定,提取10%法定盈余公積金957,946,000元,加上年初未分配利潤9,878,385,000元,減去已分配的利潤5,120,869,000元,實際可分配利潤為13,379,033,000元。
\u00A0\u00A0公司2016年度利潤分配預案為:以公司現有總股本6,465,677,368股為基數,每10股派發現金10.00元(含稅),派發現金共計6,465,677,368.00元,剩余未分配利潤結轉以后年度分配。
\u00A0\u00A0本議案為特別決議案,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過。
\u00A0\u00A0(六)審議《關于公司第四期股票期權激勵計劃(草案)及其摘要的議案》(《公司第四期股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要已于同日披露于巨潮資訊網,草案摘要同時披露于公司指定信息披露報刊);
\u00A0\u00A0本議案為特別決議案,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過。
\u00A0\u00A0(七)審議《關于制定的議案》(《公司第四期股票期權激勵計劃實施考核辦法》已于同日披露于巨潮資訊網);
\u00A0\u00A0本議案為特別決議案,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過。
\u00A0\u00A0(八)審議《關于提請股東大會授權董事會辦理第四期股票期權激勵計劃相關事宜的議案》;
\u00A0\u00A0本議案為特別決議案,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過。
\u00A0\u00A0(九)審議《關于公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》(《公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要已于同日披露于巨潮資訊網,草案摘要同時披露于公司指定信息披露報刊);
\u00A0\u00A0本議案為特別決議案,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過。股東大會審議該議案時,參與該激勵計劃的關聯股東需回避表決。
\u00A0\u00A0(十)審議《關于制定〈2017年限制性股票激勵計劃實施考核辦法〉的議案》(《公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核辦法》已于同日披露于巨潮資訊網);
\u00A0\u00A0本議案為特別決議案,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過。股東大會審議該議案時,參與該激勵計劃的關聯股東需回避表決。
\u00A0\u00A0(十一)審議《關于提請股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》;
\u00A0\u00A0本議案為特別決議案,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過。股東大會審議該議案時,參與該激勵計劃的關聯股東需回避表決。
\u00A0\u00A0(十二)逐項審議《關于2017年度為下屬控股子公司及參股公司提供擔保的議案》(詳見公司于同日披露于巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《關于2017年度為下屬控股子公司及參股公司提供擔保的公告》);
\u00A0\u00A012.1為美的集團財務有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.2為廣東美的制冷設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.3為廣州華凌制冷設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.4為佛山市美的開利制冷設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.5為廣東美的廚房電器制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.6為廣東威特真空電子制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.7為佛山市順德區美的洗滌電器制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.8為廣東美的暖通設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.9為廣東美的商用空調設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.10為廣東美的希克斯電子有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.11為廣東美的生活電器制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.12為佛山市順德區美的電熱電器制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.13為廣東美的廚衛電器制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.14為佛山市順德區美的飲水機制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.15為佛山市美的清湖凈水設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.16為廣東美的環境電器制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.17為廣東美芝制冷設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.18為廣東美芝精密制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.19為廣東威靈電機制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.20為佛山市威靈洗滌電機制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.21為寧波美的聯合物資供應有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.22為佛山市威靈材料供應有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.23為廣州凱昭商貿有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.24為廣東美的集團蕪湖制冷設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.25為蕪湖美智空調設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.26為合肥美的電冰箱有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.27為湖北美的電冰箱有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.28為合肥華凌股份有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.29為廣州美的華凌冰箱有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.30為合肥美的暖通設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.31為合肥美聯博空調設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.32為蕪湖美的廚衛電器制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.33為蕪湖美的廚房電器制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.34為安徽美芝制冷設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.35為安徽美芝精密制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.36為威靈(蕪湖)電機制造有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.37為安得智聯科技股份有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.38為合肥美的洗衣機有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.39為江蘇美的清潔電器股份有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.40為江西美的貴雅照明有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.41為重慶美的通用制冷設備有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.42為浙江美芝壓縮機有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.43為美的國際控股有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.44為美的國際貿易有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.45為美的電器(BVI)有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.46為美的制冷(香港)有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.47為卡普澳門離岸商業服務有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.49為美的投資發展有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.51為美的電器(新加坡)貿易有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.52為東芝生活電器株式會社及下屬子公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A012.53為美的生活電器(越南)有限公司提供擔保之子議案;
\u00A0\u00A0上述各項子議案為特別決議案,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過。
\u00A0\u00A0(十三)審議《關于2017年外匯資金衍生產品業務投資的專項報告》(詳見公司同日披露于巨潮資訊網的《美的集團股份有限公司關于2017年外匯資金衍生產品業務投資的專項報告》);
\u00A0\u00A0(十四)審議《關于2017年以自有閑置資金進行委托理財的議案》(詳見公司于同日披露于巨潮資訊網的《關于2017年以自有閑置資金進行委托理財的公告》);
\u00A0\u00A0(十五)審議《公司章程修正案(2017年3月)》(詳見公司于同日披露于巨潮資訊網的《公司章程修正案(2017年3月)》);
\u00A0\u00A0本議案為特別決議案,需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過。
\u00A0\u00A0(十六)關于修訂《股東大會議事規則》的議案(詳見公司于同日披露于巨潮資訊網的《美的集團股份有限公司股東大會議事規則(2017年3月修訂)》);
\u00A0\u00A0(十七)審議《關于續聘會計師事務所的議案》;
\u00A0\u00A0在為本公司提供2016年度審計服務的過程中,普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)遵照獨立、客觀、公正的執業準則,順利完成了公司的財務與內控審計工作。本公司擬續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2017年度財務報告與內控審計機構,聘用期限為一年,并擬提請股東大會授權公司董事會根據行業標準和公司審計工作的實際情況決定其報酬事宜。
\u00A0\u00A0(十八)審議《關于因公司業務發展需要修改公司章程的議案》;
\u00A0\u00A0(十九)審議《關于增補公司董事的議案》(詳見公司于同日披露于巨潮資訊網和公司指定信息披露報刊的《美的集團股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議公告》;
\u00A0\u00A019.1 選舉殷必彤先生為第二屆董事會非獨立董事;
\u00A0\u00A019.2 選舉朱鳳濤先生為第二屆董事會非獨立董事。
\u00A0\u00A0本議案投票采取累積投票制,應選非獨立董事兩名。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
\u00A0\u00A0表一:本次股東大會議案編碼示例表
\u00A0\u00A0四、會議登記事項
\u00A0\u00A0(一)登記時間:
\u00A0\u00A0(二)登記手續:
\u00A0\u00A01、法人股東登記
\u00A0\u00A0法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證。
\u00A0\u00A02、個人股東登記
\u00A0\u00A0個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有出席人身份證和授權委托書(見附件2)。
\u00A0\u00A0登記地點:廣東省佛山市順德區北滘鎮美的總部大樓。
\u00A0\u00A0(1)本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理。
\u00A0\u00A0聯系地點:廣東省佛山市順德區北滘鎮美的大道6號美的總部大樓
\u00A0\u00A0異地股東可采用信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或信函時間為準)。傳真登記請發送傳真后電話確認。
\u00A0\u00A0(3)、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
\u00A0\u00A0五、參加網絡投票的具體操作流程
\u00A0\u00A0在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的相關事宜具體詳見“附件1、 參加網絡投票的具體操作流程”。
\u00A0\u00A01、美的集團股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議。
\u00A0\u00A0美的集團股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0參加網絡投票的具體操作流程
\u00A0\u00A0一、網絡投票的程序
\u00A0\u00A02、投票簡稱:美的投票
\u00A0\u00A03、填報表決意見或選舉票數
\u00A0\u00A0對于非累積投票的議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
\u00A0\u00A0對于累積投票的議案,填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票,如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的,其對該項議案組所投的選舉票則視為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
\u00A0\u00A0表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
\u00A0\u00A0議案19中股東擁有的選舉票數如下:
\u00A0\u00A0股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
\u00A0\u00A0股東可以將票數平均分配給2 位非獨立董事候選人,也可以在2位非獨立董事候選人中任意分配,但總數不得超過其擁有的選舉票數。
\u00A0\u00A04、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
\u00A0\u00A0股東對總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
\u00A0\u00A0二、通過深交所交易系統投票的程序
\u00A0\u00A02、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
\u00A0\u00A0三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
\u00A0\u00A01、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月20日下午15:00,結束時間為2017年4月21日下午15:00。
\u00A0\u00A02、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
\u00A0\u00A03、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
\u00A0\u00A0茲委托【 】先生(女士)代表我單位(個人)出席美的集團股份有限公司于2017年4月21日召開的2016年年度股東大會,并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示,受托人可行使酌情裁量權,以其認為適當的方式進行表決。本人(或本單位)對下述議案的投票意見如下:
\u00A0\u00A0委托人股東賬戶: 委托人持有股數: 股
\u00A0\u00A0委托人身份證號碼(或營業執照注冊號):
\u00A0\u00A0受托人(簽名): 受托人身份證號:
\u00A0\u00A0委托人姓名或名稱(簽章):
\u00A0\u00A0委托有效期限: 年 月 日至 年 月 日
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