\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017-020
\u00A0\u00A0本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細(xì)閱讀年度報告全文。
\u00A0\u00A0董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明
\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事方銘對本報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證。理由是：方銘向上市公司提出辭職申請后，上市公司于2016年11月17日履行了信息披露義務(wù)。截至本報告期披露日，方銘因個人原因，未出席本次年度董事會，也未在本次年度報告相關(guān)文件上簽字。請投資者特別關(guān)注。
\u00A0\u00A0除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議。
\u00A0\u00A0非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示
\u00A0\u00A0董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
\u00A0\u00A0公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
\u00A0\u00A0董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
\u00A0\u00A0二、公司基本情況
\u00A0\u00A02、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介
\u00A0\u00A0公司主營業(yè)務(wù)為“步森”品牌男裝的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司采用單品牌、多系列發(fā)展戰(zhàn)略，以“步森”品牌為主打品牌，以“舒適商務(wù)男裝”作為產(chǎn)品核心理念，針對25-45歲商務(wù)男士消費(fèi)者群體，開發(fā)了“時尚潮流”、“都市新貴”和“經(jīng)典正裝”三大系列產(chǎn)品，公司主要產(chǎn)品包括襯衫、西服、褲裝、茄克衫、針織衫等。
\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司服裝銷售遠(yuǎn)不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，客戶訂單減少，主營業(yè)務(wù)銷售規(guī)模下降，銷售收入減少。由于公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用，使公司整體費(fèi)用大幅度下降；同時，公司將下屬全資子公司銅陵步森服飾有限公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給步森集團(tuán)有限公司，交易產(chǎn)生收益 2,949.94萬元，把合肥白馬服裝城商鋪及成都尚都服飾廣場商鋪轉(zhuǎn)讓給步森集團(tuán)有限公司，交易產(chǎn)生收益1,067.22萬元。報告期內(nèi)，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36,958.59萬元，同比下降 8.15%，實(shí)現(xiàn)利潤總額1956.47萬元，同比增長4.34%，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤659.96萬元，同比下降42.63%。
\u00A0\u00A0作為基礎(chǔ)性消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)，服裝業(yè)是中國市場化程度最高行業(yè)之一。數(shù)十年積累的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，加之持續(xù)不斷的技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級，確保了中國服裝生產(chǎn)加工能力和水平位于國際前列。但是，中國服裝業(yè)普遍存在規(guī)模大、產(chǎn)量大、設(shè)計水平低、結(jié)構(gòu)差四大特征。日益增大的庫存壓力，缺乏自主的設(shè)計風(fēng)格，行業(yè)高端人才匱乏迫使中國服裝行業(yè)進(jìn)入到轉(zhuǎn)型升級的新時期。公司作為服裝業(yè)內(nèi)知名男裝企業(yè)，擁有著品牌、品質(zhì)、供應(yīng)鏈等諸多優(yōu)勢，但近年來服裝行業(yè)不斷增強(qiáng)的競爭格局以及越來越低的盈利空間，迫使公司必須在設(shè)計研發(fā)、供應(yīng)鏈整合、渠道模式變革、零售運(yùn)營、互聯(lián)網(wǎng)化等方面做出全面而系統(tǒng)的規(guī)劃與調(diào)整。
\u00A0\u00A03、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
\u00A0\u00A0（1）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
\u00A0\u00A0公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
\u00A0\u00A0（2）分季度主要會計數(shù)據(jù)
\u00A0\u00A0上述財務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標(biāo)存在重大差異
\u00A0\u00A04、股本及股東情況
\u00A0\u00A0（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
\u00A0\u00A0（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
\u00A0\u00A0公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。
\u00A0\u00A0（3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系
\u00A0\u00A05、公司債券情況
\u00A0\u00A0公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
\u00A0\u00A0三、經(jīng)營情況討論與分析
\u00A0\u00A01、報告期經(jīng)營情況簡介
\u00A0\u00A0公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
\u00A0\u00A0（一）報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況
\u00A0\u00A02016年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)未見明顯好轉(zhuǎn)，服裝行業(yè)的需求逐年降低，并呈現(xiàn)出個性化消費(fèi)的特點(diǎn)。電子商務(wù)對傳統(tǒng)實(shí)體店的沖擊越來越大，而國際品牌在中國市場的布局進(jìn)一步加大了傳統(tǒng)銷售渠道的競爭。與此同時，商業(yè)、物業(yè)價格仍在攀升，人員工資不斷上漲，流通環(huán)節(jié)成本在不斷增加。為了盡快回籠資金，服裝行業(yè)各企業(yè)在最近幾年紛紛采用打折促銷模式加快庫存處理，進(jìn)一步壓縮了終端利潤，服裝行業(yè)投資熱情萎縮。經(jīng)歷了去年的關(guān)店潮后，眾多大型服裝企業(yè)的規(guī)模均有所減小。
\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司服裝銷售遠(yuǎn)不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，客戶訂單減少，主營業(yè)務(wù)銷售規(guī)模下降，銷售收入減少。由于公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用，使公司整體費(fèi)用大幅度下降；同時，公司將下屬全資子公司銅陵步森服飾有限公司全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給步森集團(tuán)有限公司，交易產(chǎn)生收益 2,949.94萬元，把合肥白馬服裝城商鋪及成都尚都服飾廣場商鋪轉(zhuǎn)讓給步森集團(tuán)有限公司，交易產(chǎn)生收益1,067.22萬元。報告期內(nèi)，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36,958.59萬元，同比下降 8.15%，實(shí)現(xiàn)利潤總額1956.47萬元，同比增長4.34%，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司所有者的凈利潤659.96萬元，同比下降42.63%。
\u00A0\u00A01、報告期內(nèi)公司主要工作：
\u00A0\u00A0（1）公司因控股股東上海睿鷙資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“睿鷙資產(chǎn)”或“合伙企業(yè)”）正在籌劃涉及公司的重大事項(xiàng)，股票自 2016 年 8 月 1 日開市起停牌。2016 年 8 月 8 日，公司發(fā)布《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》，2016 年 8 月 15 日，公司發(fā)布《重大事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告》。2016年8月18日，公司股票復(fù)牌。睿鷙資產(chǎn)與相關(guān)方就普通合伙人、有限合伙人份額轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)已簽訂相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。具體轉(zhuǎn)讓情況如下：
\u00A0\u00A0①\u00A0北京非凡領(lǐng)馭投資管理有限公司持有合伙企業(yè) 1.03%的財產(chǎn)份額，為合伙企業(yè)的普通合伙人。擬以人民幣 3,000 萬元的價格將其持有合伙企業(yè)的 1.03%的財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓給北京星河贏用科技有限公司。
\u00A0\u00A0②\u00A0自然人劉靖持有合伙企業(yè) 11.96%的財產(chǎn)份額，為合伙企業(yè)的有限合伙人。擬以人民幣 12,500 萬元的價格將其持有合伙企業(yè)的 11.96%的財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓給拉薩市星灼企業(yè)管理有限公司。
\u00A0\u00A0③\u00A0自然人喬忠寶持有合伙企業(yè) 20%的財產(chǎn)份額，為合伙企業(yè)的有限合伙人。擬以人民幣 20,900 萬元的價格將其持有合伙企業(yè)的 20.00%的財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓給拉薩市星灼企業(yè)管理有限公司。
\u00A0\u00A0④\u00A0自然人王亞鴻持有合伙企業(yè) 20%的財產(chǎn)份額，為合伙企業(yè)的有限合伙人。擬以人民幣 20,900 萬元的價格將其持有合伙企業(yè)的 20.00%的財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓給拉薩市星灼企業(yè)管理有限公司。
\u00A0\u00A0⑤\u00A0海南領(lǐng)先趨勢實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司持有合伙企業(yè) 10.93%的財產(chǎn)份額，為合伙企業(yè)的有限合伙人。擬以人民幣 11,425 萬元的價格將其持有合伙企業(yè)的10.93%的財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓給拉薩市星灼企業(yè)管理有限公司。
\u00A0\u00A0⑥\u00A0海南領(lǐng)先趨勢實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司持有合伙企業(yè) 31.10%的財產(chǎn)份額，為合伙企業(yè)的有限合伙人。以人民幣 32,500 萬元的價格將其持有合伙企業(yè)的31.10%的財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓給拉薩市星灼企業(yè)管理有限公司。
\u00A0\u00A0本次轉(zhuǎn)讓完成后，公司實(shí)際控制人變更為徐茂棟先生，公司控股股東未發(fā)生變化。
\u00A0\u00A0（2）2016年11月17日，公司將其擁有的合肥白馬服裝城商鋪和成都尚都服飾廣場商鋪轉(zhuǎn)讓給步森集團(tuán)有限公司 （以下簡稱“步森集團(tuán)”），截止評估基準(zhǔn)日 2016 年 9 月 30 日，轉(zhuǎn)讓商鋪經(jīng)銀信資產(chǎn)評估有限公司評估，評估對象賬面價值 4,078,851.66 元，評估價值 14,751,100.00 元（人民幣壹仟肆佰柒拾伍萬壹仟壹佰元整），增值 10,672,248.34 元，增值率 261.65%。協(xié)商確定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格為 14,751,100.00 元。 該事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會第二十一會議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可及相關(guān)獨(dú)立意見，并經(jīng)公司2016年第三次臨時股東大會審議通過。
\u00A0\u00A0（3）公司將下屬全資子公司銅陵步森服飾有限公司 （以下簡稱 “銅陵步森”） 全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給步森集團(tuán)有限公司 （以下簡稱“步森集團(tuán)”），銅陵步森注冊資本 6365 萬元，截止評估基準(zhǔn)日 2016 年 9 月 30 日，轉(zhuǎn)讓股權(quán)經(jīng)銀信資產(chǎn)評估有限公司評估，股東全部權(quán)益價值為 9,601.39 萬元，協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為 9,601.39 萬元。該事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會第二十一會議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表事前認(rèn)可及相關(guān)獨(dú)立意見，并經(jīng)公司2016年第三次臨時股東大會審議通過。
\u00A0\u00A0（4）為配合公司金融信息服務(wù)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，有步驟開展相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)布局，經(jīng)協(xié)商公司擬以現(xiàn)金人民幣 11,640 萬元收購浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“稠州銀行”或“標(biāo)的公司”）0.979%股權(quán)并簽訂《浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過。
\u00A0\u00A0（5）公司于2016年8月22日接到重慶信三威投資咨詢中心（有限合伙）（以下簡稱“信三威”或“信息披露義務(wù)人”）的通知，2016 年 8 月 19 日，斯乃球、葉浙挺共同與信三威簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，分別將各自持有的步森股份無限售條件流通股 572 萬股、566 萬股轉(zhuǎn)讓給信息披露義務(wù)人。本次權(quán)益變動前，信三威未直接持有上市公司股份，本次權(quán)益變動后，信三威直接持有上市公司 1,138 萬股無限售條件流通股，占公司股份總數(shù)的 8.13%。
\u00A0\u00A02、報告期內(nèi)公司主要生產(chǎn)、經(jīng)營與管理情況如下：
\u00A0\u00A0（1）渠道整合與轉(zhuǎn)型
\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司在往年渠道管理的基礎(chǔ)上繼續(xù)對現(xiàn)有渠道進(jìn)行整合與轉(zhuǎn)型。著重加強(qiáng)對現(xiàn)有直營店鋪的經(jīng)營情況及盈利能力分析，排查出需要優(yōu)化和關(guān)閉的店鋪，并對潛力店鋪進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整，提高了銷售渠道的整體盈利能力。
\u00A0\u00A0（2）設(shè)計開發(fā)持續(xù)升級
\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司對設(shè)計開發(fā)進(jìn)行持續(xù)升級，在去年設(shè)計開發(fā)整合的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對三個品牌設(shè)計組的管控和技術(shù)支持，有效提升了設(shè)計開發(fā)效率和產(chǎn)品開發(fā)的有效性，適銷性，節(jié)約資源，增加效益。
\u00A0\u00A0（3）供應(yīng)鏈升級
\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司不斷完善供應(yīng)商的管理工作，依據(jù)評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理，淘汰不符合公司合作標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，進(jìn)一步強(qiáng)化與戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的關(guān)系，通過建立核心供應(yīng)商體系，確保成本、品質(zhì)、交貨期可控。
\u00A0\u00A0（4）加強(qiáng)內(nèi)部管理
\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司不斷完善內(nèi)部管理體制，簡化內(nèi)部管理流程，強(qiáng)化預(yù)算和績效管理，使公司全體員工均有績效考核，推動了公司內(nèi)部管理向著目標(biāo)明確，過程可見，結(jié)果可控的方向發(fā)展。
\u00A0\u00A0（二）下一年度經(jīng)營計劃
\u00A0\u00A01、服裝產(chǎn)業(yè)經(jīng)營計劃
\u00A0\u00A02016年，服裝行業(yè)激烈競爭的格局仍將持續(xù)，終端運(yùn)營費(fèi)用居高不下，店鋪盈利空間較低。而互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)購、微商等線上業(yè)務(wù)的持續(xù)快速發(fā)展，對線下零售產(chǎn)生沖擊越來越大。服裝個性化需求日益突出，定制模式正逐步打破了傳統(tǒng)的銷售模式。這些都對傳統(tǒng)服裝品牌的發(fā)展帶來十分巨大的挑戰(zhàn)和壓力，要求品牌必須在設(shè)計研發(fā)、供應(yīng)鏈整合、渠道模式變革、零售運(yùn)營、互聯(lián)網(wǎng)化等方面做出全面而系統(tǒng)的規(guī)劃與調(diào)整。具體策略有：
\u00A0\u00A0（1）確立適合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的經(jīng)營方針和理念，聚焦核心業(yè)務(wù)，繼續(xù)堅(jiān)持把公司的主要資源利用在核心業(yè)務(wù)上，做強(qiáng)主品牌，做大主營業(yè)務(wù)。
\u00A0\u00A0（2）創(chuàng)新、加強(qiáng)與總經(jīng)銷、加盟商的經(jīng)營模式，通過各種方式激活加盟渠道活力，堅(jiān)持穩(wěn)健策略，注重店鋪質(zhì)量，以有效、盈利為最基本原則，不開無效店，不開虧損店，逐步提高步森品牌形象。
\u00A0\u00A0（3）做精產(chǎn)品，強(qiáng)化自主設(shè)計為主導(dǎo)。通過對設(shè)計研發(fā)管理的不斷升級，加強(qiáng)對技術(shù)研發(fā)的支持，充分發(fā)揮設(shè)計人才的作用，不斷提高設(shè)計開發(fā)效率和產(chǎn)品開發(fā)的有效性，適銷性。
\u00A0\u00A0（4）做深零售，做細(xì)零售。加強(qiáng)公司對于終端渠道的零售精細(xì)化管理，通過建立零售管理體系、標(biāo)準(zhǔn)，幫助終端店鋪提高運(yùn)營能力。
\u00A0\u00A0（5）持續(xù)推進(jìn)步森男裝個性化定制業(yè)務(wù)新模式。通過線下，線上融合的模式，開展個性定制業(yè)務(wù)，從而為線下店鋪找到新的業(yè)務(wù)增長方式。大力鼓勵和促進(jìn)線下店鋪開展職業(yè)裝團(tuán)購，創(chuàng)立加盟店鋪的“多盈利”模式。
\u00A0\u00A02、上市公司將逐步由傳統(tǒng)服裝企業(yè)向?yàn)橹行∑髽I(yè)提供一站式金融服務(wù)的金融科技公司轉(zhuǎn)型。上市公司將加大在大數(shù)據(jù)、人工智能方面的投入，打造企業(yè)金融管家、大數(shù)據(jù)征信、金融資產(chǎn)交易三大平臺，并逐漸向智能化“金融大腦”發(fā)展。上市公司將通過自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)征信平臺，對數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、歸類、存儲、預(yù)測和分析，以數(shù)據(jù)解決風(fēng)險定價的核心問題，用科技手段優(yōu)化和重構(gòu)傳統(tǒng)企業(yè)和金融企業(yè)兩端的關(guān)系，不斷提升金融服務(wù)的效率。
\u00A0\u00A0（三）未來發(fā)展戰(zhàn)略
\u00A0\u00A01、公司短期發(fā)展戰(zhàn)略：
\u00A0\u00A0（1）聚焦核心業(yè)務(wù)，做精產(chǎn)品、做強(qiáng)品牌；
\u00A0\u00A0（2）創(chuàng)新經(jīng)營模式；
\u00A0\u00A0（3）做大電商銷售規(guī)模，做好O2O規(guī)劃布局。
\u00A0\u00A02、公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略：
\u00A0\u00A0公司堅(jiān)持以創(chuàng)第一品牌、鑄百年企業(yè)為目標(biāo)，以引領(lǐng)男人時尚為使命，以客戶需求為導(dǎo)向，以品牌運(yùn)營和資本運(yùn)作為核心，積極參與國內(nèi)外市場競爭,集中資源強(qiáng)化公司在產(chǎn)品質(zhì)量、工藝、設(shè)計、管理、服務(wù)、形象等方面的優(yōu)勢，培養(yǎng)和加強(qiáng)企業(yè)核心競爭力，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售規(guī)模與市場占有率，努力成為服裝品牌設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的領(lǐng)先者。
\u00A0\u00A03、公司因控股股東上海睿鷙資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）正在籌劃涉及公司的重大事項(xiàng)，股票自 2016 年 8 月 1 日開市起停牌。2016年8月8日，公司發(fā)布《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)的停牌進(jìn)展公告》。2016年8月15日，公司發(fā)布《重大事項(xiàng)停牌進(jìn)展公告》。2016年8月18日，公司發(fā)布《關(guān)于控股股東普通合伙人、有限合伙人份額轉(zhuǎn)讓及實(shí)際控制人變更的提示性公告》及《權(quán)益變動的提示性公告》等，公司股票于2016年8月18日開始起復(fù)牌交易，公司實(shí)際控制人變更為徐茂棟。 實(shí)際控制人變更完成后，公司設(shè)立了全資子公司北京星河金服信息技術(shù)有限公司（截至本報告期末，已更名為北京星河金服集團(tuán)有限公司）及孫公司北京星河存多多信息技術(shù)有限公司 ，上市公司將由傳統(tǒng)服裝企業(yè)逐步向中小企業(yè)提供一站式金融服務(wù)的金融科技公司轉(zhuǎn)型，上市公司將加大在大數(shù)據(jù)、人工智能方面的投入，打造企業(yè)金融管家、大數(shù)據(jù)征信、金融資產(chǎn)交易三大平臺，并逐漸向智能化“金融大腦”發(fā)展。上市公司將通過自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)征信平臺，對數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、歸類、存儲、預(yù)測和分析，以數(shù)據(jù)解決風(fēng)險定價的核心問題，用科技手段優(yōu)化和重構(gòu)傳統(tǒng)企業(yè)和金融企業(yè)兩端的關(guān)系，不斷提升金融服務(wù)的效率。由于上市公司之前未涉及過金融科技等領(lǐng)域，因而存在較大的不確定性及風(fēng)險性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
\u00A0\u00A02、報告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化
\u00A0\u00A03、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況
\u00A0\u00A04、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征
\u00A0\u00A05、報告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明
\u00A0\u00A06、面臨暫停上市和終止上市情況
\u00A0\u00A07、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項(xiàng)
\u00A0\u00A0（1）與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，會計政策發(fā)生了變化。詳細(xì)請關(guān)注同日巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》。
\u00A0\u00A0（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
\u00A0\u00A0公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
\u00A0\u00A0（3）與上年度財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
\u00A0\u00A01、報告期內(nèi)新增合并單位2家，原因?yàn)椋?公司于2016年12月設(shè)立全資子公司北京星河金服集團(tuán)有限公司，故2016年12月起將北京星河金服集團(tuán)有限公司納入合并報表合并范圍；公司于2016年12月設(shè)立全資子公司諸暨市步森服飾有限公司，故2016年12月起諸暨市步森服飾有限公司納入合并報表合并范圍。
\u00A0\u00A02、2016年11月16日公司第四屆董事會第二十一次會議、2016年12月5日公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于出售銅陵步森服飾有限公司全部股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；同意公司向步森集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓子公司銅陵步森服飾有限公司100%股權(quán)。截止評估基準(zhǔn)日2016年9月30日，轉(zhuǎn)讓股權(quán)經(jīng)銀信資產(chǎn)評估有限公司評估，股東全部權(quán)益價值為9,601.39萬元，協(xié)商確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為9,601.39萬元。公司于2016年12月7日收到步森集團(tuán)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款9,601.39萬元萬元。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓已于2016年12月16日完成工商變更登記手續(xù)，故自2016年12月16日起不再納入合并范圍。
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0法定代表人：陳建飛
\u00A0\u00A0證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017-021
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于公司2016年度募集資金存放與
\u00A0\u00A0使用情況的專項(xiàng)報告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司將2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)說明如下：
\u00A0\u00A0一、募集資金基本情況
\u00A0\u00A01、實(shí)際募集資金金額、資金到位情況
\u00A0\u00A0經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]415號文核準(zhǔn)，本公司于2011年3月30日由主承銷商（保薦人）第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）2,334萬股，發(fā)行價格為每股人民幣16.88元，募集資金總額為人民幣393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承銷商承銷傭金及保薦費(fèi)24,500,000.00元后，于2011年4月6日存入本公司募集資金專用賬戶369,479,200.00元，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用8,657,340.00元后，實(shí)際募集資金凈額為360,821,860.00元。
\u00A0\u00A0以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司于2011年4月6日出具的信會師報字(2011)第11748號驗(yàn)資報告審驗(yàn)。
\u00A0\u00A02、以前年度已使用情況、本年度使用情況及結(jié)余情況
\u00A0\u00A02011年度，本公司募集資金使用115,253,651.91元，其中用于直接投資募集資金項(xiàng)目80,253,651.91元，用超募資金永久性補(bǔ)充流動資金35,000,000.00元。
\u00A0\u00A02014年度，本公司募集資金使用5,361,891.28元，其中用于直接投資募集資金項(xiàng)目5,361,891.28元。
\u00A0\u00A02015年度，本公司募集資金使用39,000,000.00元，其中使用超募資金永久性補(bǔ)充流動資金39,000,000.00元。
\u00A0\u00A02016年度，本公司募集資金使用 505,000.00 元，其中用于直接投資募集資金項(xiàng)目505,000.00 元。
\u00A0\u00A0二、募集資金存放和管理情況
\u00A0\u00A0(一)募集資金的管理情況
\u00A0\u00A0本公司已根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理制度》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2008 年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《浙江步森服飾股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金實(shí)行專戶存儲制度。經(jīng)董事會批準(zhǔn)，公司為本次募集資金在中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司紹興諸暨支行、中國銀行股份有限公司諸暨支行、中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥城東支行開設(shè)了九個專項(xiàng)賬戶，其中中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行活期存款賬戶分別為：33001656359053002945、33001656359053009397、33001656359053008196、33001656359053008925、33001656359053009607，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨支行活期存款賬戶為：19530201040005186，中信銀行股份有限公司紹興諸暨支行活期存款賬戶為：7334710182100017541，中國銀行股份有限公司諸暨支行活期存款賬戶為：400058361645，中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥城東支行活期存款賬戶為：34001448608053006137。
\u00A0\u00A0本公司于2011年4月25日和保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司分別與中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨支行、中信銀行股份有限公司紹興諸暨支行、中國銀行股份有限公司諸暨支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2011年5月26日以全資子公司銅陵步森服飾有限公司名義和保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵城中支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2011年6月16日以全資子公司合肥步森服飾銷售有限公司名義和保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司合肥城東支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2012年3月21日以全資子公司貴陽步森服飾有限公司名義和保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2012年4月6日以全資子公司江蘇步森服飾有限公司名義和保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，于2012年6月6日分別以全資子公司杭州創(chuàng)展步森服飾有限公司名義、沈陽步森服飾有限公司名義和保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。本公司于2016年12月16日轉(zhuǎn)讓銅陵步森服飾有限公司全部股權(quán)，銅陵步森服飾有限公司于2017年2月14日解除《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，募集資金已由銅陵步森服飾有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司銅陵城中支行募集資金戶（賬號為：34001668608053004076）轉(zhuǎn)入公司中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行募集資金戶（帳號為：33001656359053002945）。深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
\u00A0\u00A0截止2016年12月31日，本公司存放在中國建設(shè)銀行股份有限公司諸暨支行募集資金14,000,000.00元，其中3個月期限的面額為14,000,000.00元定期存款1筆；存放在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司諸暨支行募集資金30,000,000.00元，其中6個月期限的面額為10,000,000.00元定期存款1筆；其中3個月期限的面額為10,000,000.00元定期存款2筆；存放在中國銀行股份有限公司諸暨支行募集資金8,000,000.00元，其中3個月期限的面額為8,000,000.00元定期存款1筆；尚未到期或未轉(zhuǎn)回。
\u00A0\u00A0(二)募集資金專戶存儲情況
\u00A0\u00A0截止2016年12 月31 日，本公司共設(shè)9個募集資金專戶、4個定期存款賬戶，募集資金具體存放情況如下：
\u00A0\u00A0根據(jù)本公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，必須嚴(yán)格按照本公司資金使用審批程序管理規(guī)定履行資金使用審批手續(xù)，由本公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門編制項(xiàng)目募集資金使用計劃書，組織相關(guān)部門會審后，按公司規(guī)定程序?qū)彶椋峤豢偨?jīng)理班子討論，總經(jīng)理審批，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后予以付款；本公司內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)每季度對募集資金的存放與使用情況進(jìn)行核查，并及時向本公司董事會審計委員會報告檢查結(jié)果，審計委員會認(rèn)為本公司募集資金管理存在違規(guī)情形、重大風(fēng)險或內(nèi)部審計部門沒有按前款規(guī)定提交檢查結(jié)果報告的，應(yīng)當(dāng)及時向董事會報告。
\u00A0\u00A0三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
\u00A0\u00A0(一)募集資金使用情況對照表
\u00A0\u00A0募集資金使用情況對照表詳見本報告附表。
\u00A0\u00A0(二) 募集資金投資項(xiàng)目（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）無法單獨(dú)核算效益的原因及其情況
\u00A0\u00A0募集資金投資項(xiàng)目“品牌設(shè)計研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目”無法單獨(dú)核算效益，系該項(xiàng)目完成后，并不直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，而是通過提升本公司新產(chǎn)品的研發(fā)能力和設(shè)計能力，通過新產(chǎn)品的持續(xù)開發(fā)有效提升本公司產(chǎn)品的附加值，樹立“步森”品牌在設(shè)計研發(fā)上的領(lǐng)先水平；另一方面利用現(xiàn)有國外市場的銷售網(wǎng)絡(luò)，加大對國外市場研發(fā)力度，提高本公司自有品牌出口的比重，進(jìn)一步提升步森品牌的國際競爭力，增強(qiáng)本公司的技術(shù)儲備和綜合競爭力，確保本公司品牌戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、產(chǎn)品戰(zhàn)略的順利完成，同時也為其他募集資金投向項(xiàng)目的實(shí)施提供技術(shù)支持和保障。
\u00A0\u00A0(三)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
\u00A0\u00A0本公司2016年度未發(fā)生募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況。
\u00A0\u00A0(四)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
\u00A0\u00A0本公司2016年度未發(fā)生募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況。
\u00A0\u00A0(五)用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
\u00A0\u00A0本公司2016年度未發(fā)生用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況。
\u00A0\u00A0(六)節(jié)余募集資金使用情況
\u00A0\u00A0本公司2016年度未發(fā)生將節(jié)余資金用于其他募集資金投資項(xiàng)目或非募集資金投資項(xiàng)目情況。
\u00A0\u00A0(七)超募資金使用情況
\u00A0\u00A0本公司 2016 年度未發(fā)生超募資金使用情況。
\u00A0\u00A0(八)尚未使用的募集資金用途和去向
\u00A0\u00A0本公司截止2016年末尚未使用的募集資金存放在募集資金專戶和以定期存款形式存放在募集資金開戶銀行。
\u00A0\u00A0(九)募集資金使用的其他情況
\u00A0\u00A02016年12月5日，公司2016年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于擬終止實(shí)施部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，決定終止實(shí)施 “年產(chǎn)40萬件中高檔茄克衫生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”募集資金項(xiàng)目。該項(xiàng)目終止實(shí)施后，公司將原計劃投入該項(xiàng)目的剩余募集資金2,001.74萬元及其產(chǎn)生的利息繼續(xù)存放于募集資金專戶進(jìn)行管理，尚未籌劃新的募集資金項(xiàng)目。
\u00A0\u00A0四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
\u00A0\u00A0本公司2016年度募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更，也無對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
\u00A0\u00A0五、募集資金使用及披露中存在的問題
\u00A0\u00A0本公司2016年度已披露的相關(guān)信息不存在未及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況。本公司不存在募集資金管理違規(guī)情形。
\u00A0\u00A0六、專項(xiàng)報告的批準(zhǔn)報出
\u00A0\u00A0本專項(xiàng)報告業(yè)經(jīng)本公司董事會于2017年4月12日批準(zhǔn)報出。
\u00A0\u00A0附表：1、募集資金使用情況對照表
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0二O一七年四月十三日
\u00A0\u00A0募集資金使用情況對照表
\u00A0\u00A0編制單位：浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0單位：人民幣萬元
\u00A0\u00A0注1：營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目目前正處于建設(shè)期，本年度實(shí)現(xiàn)的效益為已成立的直營店本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤總額。
\u00A0\u00A0注2：新增10萬套/件中高檔西服生產(chǎn)線技改項(xiàng)目目前正處于建設(shè)期。
\u00A0\u00A0注3：品牌設(shè)計研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目未有承諾效益。
\u00A0\u00A0注4： 根據(jù)本公司2017年4月12日第四屆董事會第二十四次會議決議，延長營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、新增10萬套/件中高檔西服生產(chǎn)線技改項(xiàng)目建設(shè)期限至2018年12月。
\u00A0\u00A0注5：根據(jù)本公司2016年3月21日第四屆董事會第十六次會議決議，延長品牌設(shè)計研發(fā)中心技術(shù)改造項(xiàng)目建設(shè)期限至2018年12月。
\u00A0\u00A0注6：根據(jù)2016年12月5日第三次臨時股東大會決議，審議通過《關(guān)于擬終止實(shí)施部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，決定終止年產(chǎn)40萬件中高檔茄克衫生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。公司將該募集資金項(xiàng)目原預(yù)計投資總額扣除已實(shí)際使用募集資金后的差額2,001.74萬元轉(zhuǎn)入公司募集資金專戶管理，并將該募集資金項(xiàng)目尚未使用資金部分按變更募集資金用途列示。
\u00A0\u00A0證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017-018
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0第四屆董事會第二十四次會議決議公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十四會議通知已于2017年4月1日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2017年4月12日在浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓四樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事8名，會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A0本次會議由公司董事長陳建飛先生主持，經(jīng)全體與會董事認(rèn)真審議，以書面投票表決方式表決通過了以下決議：
\u00A0\u00A0一、審議通過《2016年度總經(jīng)理工作報告》；
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0二、審議通過《2016年度董事會工作報告》；
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《2016年度報告》。獨(dú)立董事分別向董事會提交了《獨(dú)立董事2016年度述職報告》，并將在2016年度股東大會上述職。獨(dú)立董事的述職報告內(nèi)容已刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0三、審議通過《2016年度報告及其摘要》；
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0《2016年度報告》、《2016年度報告摘要》刊登于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0四、審議通過《2016年度財務(wù)決算報告》；
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0五、審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案》；
\u00A0\u00A0近年來，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢不利影響，公司終端銷售的壓力較大，為保證生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，董事會建議公司2016年利潤不分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2016年度利潤分配預(yù)案符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會同意公司董事會的2016年度公司利潤分配預(yù)案，并分別對董事會2016年度利潤分配預(yù)案出具了意見。相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0六、審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0獨(dú)立董事對《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》出具了獨(dú)立意見；相關(guān)內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0七、審議通過《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》；
\u00A0\u00A0立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2016年度募集資金存放和使用情況出具了《關(guān)于浙江步森服飾股份有限公司2016年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0保薦機(jī)構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司出具了《關(guān)于浙江步森服飾股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的核查意見》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0八、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》；
\u00A0\u00A0經(jīng)審議，全體董事認(rèn)為，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計過程中嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)，工作態(tài)度認(rèn)真，考慮到業(yè)務(wù)的連貫性和立信會計師事務(wù)所在上市公司審計工作中的經(jīng)驗(yàn)，同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2017年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)。
\u00A0\u00A0公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會對續(xù)聘2017年度審計機(jī)構(gòu)發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0九、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》；
\u00A0\u00A0經(jīng)審議，同意2017年度向銀行申請融資授信，總額度不超過2.66億元人民幣，在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，授權(quán)董事長全權(quán)代表公司簽署上述授信額度內(nèi)的有關(guān)合同、協(xié)議（包括但不限于授信、借款、融資等），超出上述權(quán)限的均應(yīng)提請董事會或股東大會審議批準(zhǔn)。
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0十、審議通過《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》；
\u00A0\u00A0由于日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司2017年度擬與步森集團(tuán)有限公司及其子公司產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額不超過500 萬元。關(guān)聯(lián)董事陳建飛回避表決。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票；回避1票。
\u00A0\u00A0十一、審議通過《關(guān)于延長募集資金項(xiàng)目建設(shè)期的議案》；
\u00A0\u00A0公司擬延長營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、新增10萬套/件中高檔西服生產(chǎn)線技改項(xiàng)目建設(shè)期限至2018年12月。 本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0《關(guān)于延長募集資金項(xiàng)目建設(shè)期的公告》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）與公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》。公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別就該事項(xiàng)發(fā)表了意見，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0十二、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》；
\u00A0\u00A0經(jīng)公司董事會提名委員會提名，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，公司董事會同意提名陳長振先生為公司獨(dú)立董事候選人，任期自2016年度股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿時為止。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0十三、審議通過《關(guān)于擬出資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心公司的議案》；
\u00A0\u00A0該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，但因當(dāng)時未披露關(guān)聯(lián)交易相關(guān)情況，經(jīng)公司董事會商議決定，現(xiàn)重新提交第四屆董事會第二十四次董事會審議。且該議案尚需提交2016年度股東大會進(jìn)行審議。關(guān)聯(lián)董事徐茂棟、李小雨回避表決。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成6票；反對0票；棄權(quán)0票；回避2票。
\u00A0\u00A0十四、審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》；
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成 8 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
\u00A0\u00A0內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江步森服飾股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》。
\u00A0\u00A0十五、審議通過《關(guān)于召開2016年度股東大會的通知》；
\u00A0\u00A0董事會同意召開公司2016年度股東大會。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0《關(guān)于召開2016年度股東大會的通知》詳見《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0附件：陳長振先生簡歷
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0二○一七年四月十三日
\u00A0\u00A0陳長振，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2010年1月至2012年8月，任中興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司副主任會計師；2012年9月至2014年12月，任中興華富華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司副主任會計師；2015年1月至今，任中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊會計師。
\u00A0\u00A0陳長振先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，通過在最高人民法院網(wǎng)查詢，陳長振先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 陳長振先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
\u00A0\u00A0證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017-019
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議的公告
\u00A0\u00A0本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十八次會議通知已于2017年4月1日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2017年4月12日在浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓三樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《浙江步森服飾股份有限公司章程》、《浙江步森服飾股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A0本次會議由公司監(jiān)事會主席葉紅英女士主持，經(jīng)全體與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以
\u00A0\u00A0書面投票表決方式表決通過了以下決議：
\u00A0\u00A0一、審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》；
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3 票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0二、審議通過《2016年度報告及其摘要》；
\u00A0\u00A0經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的浙江步森服飾股份有限公司2016年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意將該議案提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3 票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見刊登于《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2015年度報告》、《2015年度報告摘要》；
\u00A0\u00A0三、審議通過《2016年度財務(wù)決算報告》；
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3 票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0四、審議通過《2015年度利潤分配預(yù)案》；
\u00A0\u00A0近年來，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢不利影響，公司終端銷售的壓力較大，為保證生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，監(jiān)事會建議公司2016年利潤不分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2016年度利潤分配預(yù)案符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0五、審議通過《2015年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
\u00A0\u00A0公司監(jiān)事會對董事會編制的《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》、公司內(nèi)部控制制度的建立健全和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并得到了有效的執(zhí)行。董事會編制的《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立健全及運(yùn)行情況。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3 票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0六、審議通過《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》；
\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用管理的各項(xiàng)規(guī)定，募集資金存放及使用合理規(guī)范，未發(fā)生募集資金用途變更情況。本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3 票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案》；
\u00A0\u00A0經(jīng)審核，立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在審計過程中嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)，工作態(tài)度認(rèn)真。考慮到業(yè)務(wù)的連貫性和立信會計師事務(wù)所在上市公司審計工作中的經(jīng)驗(yàn)，同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2017年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，聘期一年。
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3 票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0八、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》；
\u00A0\u00A0監(jiān)事會同意2017年度向銀行申請融資授信，總額度不超過2.66億元人民幣。
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3 票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0九、審議通過《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計》；
\u00A0\u00A0由于日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司2017年度擬與步森集團(tuán)有限公司及其全資子公司諸暨市步森投資有限公司產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額不超過500 萬元。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3 票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0十、審議通過《關(guān)于延長募集資金項(xiàng)目建設(shè)期的議案》；
\u00A0\u00A0公司本次延長募集資金項(xiàng)目建設(shè)期沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，審議程序合法有效，不存在損害中小投資者利益的情形，監(jiān)事會同意公司擬延長營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、新增10萬套/件中高檔西服生產(chǎn)線技改項(xiàng)目建設(shè)期限至2018年12月。
\u00A0\u00A0本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3 票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0十一、審議通過《關(guān)于擬出資設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心公司的議案》
\u00A0\u00A0該議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十三次會議、第四屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，但因當(dāng)時未披露關(guān)聯(lián)交易相關(guān)情況，經(jīng)公司監(jiān)事會商議決定，現(xiàn)重新提交第四屆監(jiān)事會第十八次監(jiān)事會審議。且該議案尚需提交2016年度股東大會進(jìn)行審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：贊成3 票；反對0 票；棄權(quán)0票；回避0票。
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0二○一七年四月十三日
\u00A0\u00A0股票代碼：002569 股票簡稱：步森股份 公告編號：2017-022
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A02017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告
\u00A0\u00A0本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
\u00A0\u00A0一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
\u00A0\u00A0（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）2016年度擬與步森集團(tuán)有限公司（以下簡稱步森集團(tuán)）及其子公司產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額不超過500 萬元。
\u00A0\u00A0（二） 預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
\u00A0\u00A0公司2017年度擬與關(guān)聯(lián)方步森集團(tuán)有限公司及其子公司產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計總金額不超過500萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.96%，該議案已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，相關(guān)獨(dú)立董事發(fā)表意見，無需提交股東大會審議。
\u00A0\u00A0二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
\u00A0\u00A0（一）公司名稱：步森集團(tuán)有限公司
\u00A0\u00A0企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
\u00A0\u00A0法定代表人： 陳能恩
\u00A0\u00A0注冊資本：陸仟陸佰陸拾捌萬元整
\u00A0\u00A0注冊地點(diǎn)：浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)楓北路
\u00A0\u00A0經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資；經(jīng)銷：建筑材料（除木、竹及制品），百貨，珠寶首飾，工藝品，機(jī)械設(shè)備，電子產(chǎn)品，家用電器；研究開發(fā)：生物制品（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。
\u00A0\u00A0最近一年財務(wù)概況：截止2015年12月31日，總資產(chǎn)160,484萬元；凈資產(chǎn)105,285 萬元；主營業(yè)務(wù)收入119,859 萬元。
\u00A0\u00A0關(guān)聯(lián)關(guān)系：步森集團(tuán)有限公司自本次公告之日起前十二個月曾為持有上市公司股份 5%以上的股東。
\u00A0\u00A0三、關(guān)聯(lián)交易定價政策和定價依據(jù)
\u00A0\u00A0交易定價政策和依據(jù)是以市場化為原則，雙方在參考市場公允價格的情況下確定協(xié)議價格，并根據(jù)公平、公正的原則簽訂合同。
\u00A0\u00A0四、交易目的和交易對上市公司的影響
\u00A0\u00A0公司與關(guān)聯(lián)方步森集團(tuán)有限公司及其子公司的關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，對于公司的生產(chǎn)經(jīng)營是必要的；定價原則為市場價格，具備公允性；沒有損害本公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，交易的決策嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行，對本公司當(dāng)期及以后生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)方面不產(chǎn)生重大影響。
\u00A0\u00A0五、獨(dú)立董事的意見
\u00A0\u00A0公司與關(guān)聯(lián)人擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司經(jīng)營所需，對公司經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成重大影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。公司的關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關(guān)聯(lián)交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益；在董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其它董事經(jīng)審議通過了該項(xiàng)議案，表決程序合法有效；對公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。
\u00A0\u00A01、第四屆董事會第二十四次會議決議
\u00A0\u00A02、獨(dú)立董事意見
\u00A0\u00A03、第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0二〇一七年四月十三日
\u00A0\u00A0證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017—023
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于延長募集資金項(xiàng)目建設(shè)期的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0一、募集資金基本情況
\u00A0\u00A0經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2011]415號文核準(zhǔn)，本公司于2011年3月30日由主承銷商（保薦人）第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司采用網(wǎng)下向股票配售對象詢價配售與網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（A股）2,334萬股，發(fā)行價格為每股人民幣16.88元，募集資金總額為人民幣393,979,200.00元，扣除尚未支付的主承銷商承銷傭金及保薦費(fèi)24,500,000.00元后，于2011年4月6日存入本公司募集資金專用賬戶369,479,200.00元，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用8,657,340.00元后，實(shí)際募集資金凈額為360,821,860.00元。
\u00A0\u00A0以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司于2011年4月6日出具的信會師報字(2011)第11748號驗(yàn)資報告審驗(yàn)。
\u00A0\u00A0二、募集資金使用計劃及實(shí)際使用情況
\u00A0\u00A0截止至2016年12月31日，募集資金使用計劃及實(shí)際使用情況如下表：
\u00A0\u00A0三、募集資金投資項(xiàng)目延期的原因及期限
\u00A0\u00A01、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目原計劃總投資12,015萬元，其中建設(shè)投資9,936萬元，流動資金2,079萬元，主要內(nèi)容是26家直營店建設(shè)和營銷網(wǎng)絡(luò)信息管理系統(tǒng)建設(shè)。
\u00A0\u00A0近年來，服裝行業(yè)的需求持續(xù)放緩，而電子商務(wù)呈現(xiàn)出高速增長的趨勢，對傳統(tǒng)實(shí)體店的沖擊越來越大。同時，國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)持續(xù)快速增長，價格依然處于較高態(tài)勢，區(qū)域泡沫化風(fēng)險增大。為避免商鋪?zhàn)狻⑹蹆r格波動帶來投資風(fēng)險，確保投資項(xiàng)目的穩(wěn)健性和募集資金使用的有效性，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化，本著對投資者高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，公司審慎投資，相應(yīng)放緩了項(xiàng)目投資進(jìn)度。公司擬延長營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期限至2018年12月。
\u00A0\u00A02、新增10萬套/件中高檔西服生產(chǎn)線技改項(xiàng)目原計劃投資3,812萬元，其中建設(shè)投資3,285萬元，流動資金為527萬元。
\u00A0\u00A0由于服裝行業(yè)的需求持續(xù)放緩以及電商的持續(xù)沖擊，公司訂單出現(xiàn)下滑，為避免過多的生產(chǎn)線建設(shè)造成設(shè)備閑置和資源浪費(fèi)，確保投資項(xiàng)目的穩(wěn)健性和募集資金使用的有效性，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化，本著對投資者高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，公司審慎投資，相應(yīng)放緩了項(xiàng)目投資進(jìn)度。公司擬延長新增10萬套/件中高檔西服生產(chǎn)線技改項(xiàng)目建設(shè)期限至2018年12月。
\u00A0\u00A0四、延長募集資金投資項(xiàng)目對公司業(yè)務(wù)的影響
\u00A0\u00A0公司延長營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、新增10萬套/件中高檔西服生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的建設(shè)期，是基于行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷、公司產(chǎn)能調(diào)整以及內(nèi)部經(jīng)營管理的需要，不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。公司將加強(qiáng)對上述延長建設(shè)期項(xiàng)目的監(jiān)督，以提高募集資金的使用效益。
\u00A0\u00A0本次公司營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、新增10萬套/件中高檔西服生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的延期不存在改變或變相改變募集資金投向、用途和其他損害股東利益的情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A0五、獨(dú)立董事意見
\u00A0\u00A0獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次延長部分募投項(xiàng)目的建設(shè)期，是基于行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷、公司產(chǎn)能調(diào)整的需要，延長項(xiàng)目的建設(shè)期，可以保證募集資金的合理使用。符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，有利于控制風(fēng)險，保證募集資金投資項(xiàng)目效益最大化，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，同意公司本次延長募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)期。
\u00A0\u00A0六、保薦機(jī)構(gòu)意見
\u00A0\u00A0保薦機(jī)構(gòu)經(jīng)核查后認(rèn)為：公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)規(guī)定。公司延長募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)期，是基于行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷、公司產(chǎn)能調(diào)整以及內(nèi)部經(jīng)營管理的需要，保薦機(jī)構(gòu)對公司延長募投項(xiàng)目“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、新增10萬套/件中高檔西服生產(chǎn)線技改項(xiàng)目”的建設(shè)期無異議。
\u00A0\u00A0本議案尚需公司2016年年度股東大會審議通過。
\u00A0\u00A01、《浙江步森服飾股份有限公司第四屆董事會第二十四次會議決議》
\u00A0\u00A02、《獨(dú)立董事關(guān)于延長募集資金項(xiàng)目建設(shè)期的獨(dú)立意見》
\u00A0\u00A03、《第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司關(guān)于浙江步森服飾股份有限公司募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0二○一七年四月十三日
\u00A0\u00A0證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017-024
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2017年4月12日召開第四屆董事會第二十四次會議審議并通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司提名委員會提名，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，公司董事會擬補(bǔ)選陳長振先生為公司獨(dú)立董事候選人（簡歷附后），任期自公司2016年度股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿時為止。
\u00A0\u00A0上述獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司 2016 年度股東大會審議。
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0二〇一七年四月十三日
\u00A0\u00A0附：獨(dú)立董事候選人簡歷
\u00A0\u00A0陳長振先生簡歷：
\u00A0\u00A0陳長振，男，漢族，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2010年1月至2012年8月，任中興華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司副主任會計師；2012年9月至2014年12月，任中興華富華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司副主任會計師；2015年1月至今，任中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊會計師。
\u00A0\u00A0陳長振先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第146條規(guī)定的情形，不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，通過在最高人民法院網(wǎng)查詢，陳長振先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。 陳長振先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
\u00A0\u00A0證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2017－025
\u00A0\u00A0浙江步森服飾股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于擬出資設(shè)立互聯(lián)
\u00A0\u00A0網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心公司的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0為滿足浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”） 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的需求,公司及西安民間金融街投資控股有限公司（以下簡稱“投控公司”）、“北京至信商業(yè)保理有限公司”（以下簡稱“至信保理”）擬以自籌資金共同出資設(shè)立西安星河互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心有限公司（暫定名稱，以注冊登記機(jī)構(gòu)核定為準(zhǔn)，以下簡稱“星金所”），具體事項(xiàng)如下：
\u00A0\u00A0一、對外投資概述
\u00A0\u00A0為滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的需求，西安民間金融街投資控股有限公司（以下簡稱“投控公司”）、“北京至信商業(yè)保理有限公司”（以下簡稱“至信保理”）擬以自籌資金共同出資 10,000 萬元人民幣設(shè)立西安星河互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心有限公司（暫定名稱，以注冊登記機(jī)構(gòu)核定為準(zhǔn)）。其中，公司出資 3,400萬元，出資比例為34%；投控公司出資3,500萬元，出資比例為35%；至信保理出資3,100萬元，出資比例為31%。
\u00A0\u00A0（下轉(zhuǎn)B46版）
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