浙江步森服飾股份有限公司關于召開公司2016年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議決定于2017年5月4日在公司行政大樓一樓會議室召開公司2016年度股東大會。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《浙江步森服飾股份有限公司章程》等有關規(guī)定。現(xiàn)將本次會議的有關事項通知如下：

一、召開本次會議的基本情況

1、會議召集人：公司董事會

1)現(xiàn)場會議：2017年5月4日（周四）下午14：00開始，會期半天；

2)網(wǎng)絡投票：通過深交所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2017年5月4日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2017年5月3日下午15：00至2017年5月4日15：00。

3、會議地點：浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓一樓會議室

4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

（1）截至2017年4月26日下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能現(xiàn)場參加會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師。

1、《2016年度董事會工作報告》；

2、《2016年度監(jiān)事會工作報告》；

3、《2016年度報告及其摘要》；

4、《2016年度財務決算報告》；

5、《2016年度利潤分配預案》；

6、《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

7、《關于續(xù)聘公司2017年度財務審計機構(gòu)的議案》；

8、《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

9、《關于延長募集資金項目建設期的議案》；

10、《關于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》；

11、《關于擬出資設立互聯(lián)網(wǎng)金融資產(chǎn)交易中心公司的議案》。

上述議案均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票。中小投資者是指除以下股東以外的的其他股東（1）上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東。此外，公司獨立董事葉醒先生、林明波先生將在會上分別做公司獨立董事年度述職報告。

上述議案11存在利害關系的關聯(lián)股東需回避表決。公司將依照《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《關聯(lián)交易管理制度》等相關規(guī)定提醒與上述議案存在利害關系的股東回避表決。

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2017年\u00A04月13日登載于《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

本次股東大會提案編碼：

2、登記地點：公司證券部（浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓四樓）

（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、\u00A0代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

（4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

（5）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須在2017年5月2日下午16:00前送達至公司證券部\u00A0（書面信函登記以當?shù)剜]戳日期為準，信函請注明“股東大會”字樣）；本公司不接受電話方式辦理登記。

4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件或復印件于會前半小時到場辦理登記手續(xù)。

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件二

通訊地址：浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓四樓證券部

2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。

1．召集本次股東大會的董事會決議或監(jiān)事會決議，或召集股東的持股證明文件等。

2．深交所要求的其他文件。

附件：1、《授權(quán)委托書》

2、《參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程》

浙江步森服飾股份有限公司

二○一七年四月十三日

茲全權(quán)委托\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0先生（女士）代表單位（個人）出席浙江步森服飾股份有限公司2016年年度股東大會并以下權(quán)限代為行使表決權(quán)。

委托人姓名或名稱（簽章）：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托人持股數(shù)：

委托人：身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托人股東賬戶：

注：1、股東請在選項中打“√”，明確每一審議事項的具體指示；

2、每項均為單選，多選無效；

3、若委托人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權(quán)按照自己的意思投票表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔；

4、授權(quán)委托書用剪報或復印件均有效。單位委托須加蓋單位公章。

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為\u00A0http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下：

1.投票代碼：“362569”，

2.投票簡稱：“步森投票”

3.填報表決意見或選舉票數(shù)。

對于非累積投票提案，填報表決意見：一股代表同意、2股代表反對、3股代表棄權(quán)。

對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

①\u00A0選舉非獨立董事（如表一提案5，采用等額選舉，應選人數(shù)為3位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3\u00A0位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

②選舉監(jiān)事（如表一提案10，采用差額選舉，應選人數(shù)為2位）

股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

股東可以在2\u00A0位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二.\u00A0通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.\u00A0通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月3日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結(jié)束時間為2017年5月4日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午3：00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。