浙江友邦集成吊頂股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見

浙江友邦集成吊頂股份有限公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2017年3月 29 日以現(xiàn)場(chǎng)表決及通訊表決相結(jié)合的方式召開。我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審核了會(huì)議議案及有關(guān)資料，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和公司章程、公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，就公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議聘任駱旭平先生、秦四紅先生、姚慧青女士為公司副總經(jīng)理事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、經(jīng)審閱上述相關(guān)人員的個(gè)人履歷等資料，認(rèn)為其具備履行相關(guān)職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗(yàn)；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、 本次聘任副總經(jīng)理的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。

三、 一致同意聘任駱旭平先生、秦四紅先生、姚慧青女士為公司副總經(jīng)理。（以下無正文，為浙江友邦集成吊頂股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見簽署頁）

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