山西美錦能源股份有限公司關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述
基于山西美錦能源股份有限公司（含控股子公司，下同）日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開展需要，預(yù)計(jì)2017年將與以下關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，內(nèi)容涉及向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買原材料、接受勞務(wù)、租賃等，預(yù)計(jì)總金額為104,635.31萬(wàn)元，涉及向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品，提供勞務(wù)等，預(yù)計(jì)總金額為143,600.00萬(wàn)元。
2016年公司向關(guān)聯(lián)人購(gòu)買原材料、接受勞務(wù)、租賃總金額34,057.48萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、商品，提供勞務(wù)總金額104,311.56萬(wàn)元。
公司于2017年4月19日召開的第七屆二十五次董事會(huì)會(huì)議，以9票同意,0票反對(duì)、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了前述關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算事宜，此議案需提請(qǐng)公司2016年度股東大會(huì)審議。
（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額
2017年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容：
（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）美錦能源集團(tuán)有限公司
1、基本情況：美錦能源集團(tuán)有限公司成立于2000年12月18日，注冊(cè)資本39,888萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍為批發(fā)零售焦炭、化工產(chǎn)品（國(guó)家控制除外）、建筑材料、陶瓷、機(jī)電產(chǎn)品（除小轎車）、金屬材料（除貴稀金屬）。房屋租賃、汽車租賃、設(shè)備租賃、礦粉、球團(tuán)、白灰、石粉、合金、耐火材料的銷售。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)6,044,151.47萬(wàn)元，凈資產(chǎn)3,052,849.55萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,336,426.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)75,807.81萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：美錦能源集團(tuán)有限公司系本公司控股股東，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第一款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（二）山西聚豐煤礦機(jī)械修造有限公司
1、基本情況：山西聚豐煤礦機(jī)械修造有限公司成立于2010年4月27日，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)范圍為煤礦機(jī)電產(chǎn)品、防爆電氣產(chǎn)品、配件、支護(hù)材料的制造、銷售，煤礦機(jī)電設(shè)備修理及井上井下設(shè)備安裝，機(jī)電設(shè)備修理、租賃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)21,966.04萬(wàn)元，凈資產(chǎn)11,651.17萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入13,425.32萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3,202.80萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（三）山西美錦鋼鐵有限公司
1、基本情況：山西美錦鋼鐵有限公司成立于2003年10月24日，注冊(cè)資本58,888萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為鋼鐵冶煉，鋼材軋制，其他黑色金屬冶煉及壓延加工、銷售，金屬結(jié)構(gòu)及其構(gòu)件、建材經(jīng)銷，電器機(jī)械修理（除汽車修理），汽車貨運(yùn)，冶金技術(shù)服務(wù)，氧氣、氮?dú)馍a(chǎn)、供應(yīng)、銷售。下屬經(jīng)營(yíng)：鐵礦開采、精選、銷售，廢鋼的收購(gòu)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)576,629.10萬(wàn)元，凈資產(chǎn)187,903.73萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入358,905.53萬(wàn)元，凈利潤(rùn)26,551.97萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（四）山西美錦集團(tuán)錦富煤業(yè)有限公司
1、基本情況：山西美錦集團(tuán)錦富煤業(yè)有限公司成立于2012年2月7日，注冊(cè)資本40000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為煤炭開采（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)232,718.85萬(wàn)元，凈資產(chǎn)39,998.92萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：同一控制人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（五）山西美錦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司
1、基本情況：山西美錦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于2007年8月23日，注冊(cè)資本300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為農(nóng)業(yè)開發(fā)，蔬菜、糧食、果樹、苗木、花卉的種植，豬、牛、羊、雞的養(yǎng)殖（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)9,801.78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)7,792.47萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入8,144.99萬(wàn)元，凈利潤(rùn)896.27萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（六）山西五星水泥有限公司
1、基本情況：山西五星水泥有限公司成立于2002年6月27日,注冊(cè)資本1,800萬(wàn)元，水泥及水泥制品的制造與銷售及運(yùn)輸（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)22,265.91萬(wàn)元，凈資產(chǎn)19,689.72萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3,057.06萬(wàn)元，凈利潤(rùn)48.93萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（七）交城美錦熱電有限公司
1、基本情況：交城美錦熱電有限公司成立于2016年6月3日，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍電力、熱力、蒸汽的生產(chǎn)及銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)1,525.87萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-174.97萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-174.97萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（八）清徐縣宏錦泉供水有限公司
1、基本情況：清徐縣宏錦泉供水有限公司成立于2009年10月30日，注冊(cè)資產(chǎn)1,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為供企業(yè)生產(chǎn)用水（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)15,231.13萬(wàn)元，凈資產(chǎn)11,497.62萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入13,770萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4,119.83萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（九）山西國(guó)錦煤電有限公司
1、基本情況：山西國(guó)錦煤電有限公司成立于2008年10月10日，注冊(cè)資本50000萬(wàn)元，電力項(xiàng)目前期開發(fā)，電力項(xiàng)目建設(shè)，電力專業(yè)人員培訓(xùn)，粉煤灰綜合利用。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)276,911.17萬(wàn)元，凈資產(chǎn)34,354.82萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入26,125.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-9,394.71萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：同一控制人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（十）山西宏良國(guó)際焦化有限公司
1、基本情況：山西宏良國(guó)際焦化有限公司成立于2006年9月21日，注冊(cè)資產(chǎn)5,588萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為洗精煤，加工、經(jīng)銷焦炭（限于國(guó)內(nèi)銷售）（法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng)，需獲審批的未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)，許可項(xiàng)目按許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)69,743.78萬(wàn)元，凈資產(chǎn)659.63萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3,519.10萬(wàn)元，凈利潤(rùn)48.88萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（十一）山西晉煤鐵路物流有限公司
1、基本情況：山西晉煤鐵路物流有限公司成立于2009年4月13日，注冊(cè)資本16000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為集裝箱的倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸服務(wù)；批發(fā)零售焦炭、生鐵、鋼材、建材、礦產(chǎn)品、工礦設(shè)備及配件（以上需前置審批的除外）從事各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限制品除外）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)54,457.42萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5,000.06萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入4,255.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-1,529.88萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的企業(yè)，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（十二）山西隆輝煤氣化有限公司
1、基本情況：山西隆輝煤氣化有限公司成立于2006年2月24日，注冊(cè)資產(chǎn)24,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為洗煤、焦炭及相關(guān)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售（法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng)，需經(jīng)審批的未經(jīng)審批前不得經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)的在許可期限內(nèi)經(jīng)營(yíng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)153,815.44萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-62,639.43萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入88,635.53萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-4,277.57萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：同一控制人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（十三）山西中航騰錦潔凈能源有限公司
1、基本情況：山西中航騰錦潔凈能源有限公司成立于2006年12月12日，注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為生產(chǎn)銷售電力（高爐煤氣發(fā)電）與蒸汽。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)30,092.72萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-1,617.34萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1,952.34萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-324.76萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的企業(yè)，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（十四）山西中科礦渣微粉制品有限公司
1、基本情況：山西中科礦渣微粉制品有限公司成立于2008年7月8日，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為銷售：礦渣微粉、混凝土摻合料。生產(chǎn)、銷售：水泥制品（法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng)，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)10,131.58萬(wàn)元，凈資產(chǎn)6,052.32萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2,349.42萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-910.95萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
（十五）山西美錦能源集團(tuán)能源開發(fā)有限公司
1、基本情況：山西美錦能源集團(tuán)能源開發(fā)有限公司成立于2013年9月18日，注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍為礦山機(jī)械、機(jī)械配件、汽配的銷售，汽車銷售，汽車、鏟車租賃，道路普通貨物運(yùn)輸（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2016年12月31日，未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)1,755.96萬(wàn)元，凈資產(chǎn)781.91萬(wàn)元。2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入964.71萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-193.84萬(wàn)元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)自然人控制，該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
3、履約能力分析：該公司依法存續(xù)、經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況良好，履約能力較強(qiáng)。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、定價(jià)依據(jù)：公司持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易應(yīng)遵循公平原則，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)主要遵循市場(chǎng)價(jià)格的原則，關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方提供同類產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。公司各關(guān)聯(lián)單位之間的關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)的費(fèi)用及支付方式遵循市場(chǎng)價(jià)。如果沒(méi)有市場(chǎng)價(jià)格，按照協(xié)議價(jià)定價(jià)。市場(chǎng)價(jià)格獲取方法采用活躍市場(chǎng)同類商品的價(jià)格。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況本公司及控股子公司根據(jù)歷史年度的日常關(guān)聯(lián)交易情況以及本年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃測(cè)算相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的金額。相關(guān)協(xié)議由本公司及控股子公司與交易方協(xié)商簽訂。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
1、上述關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，選擇與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易系因?yàn)榻灰纂p方較為熟悉和信任，產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)以及貨款支付等能夠得到有效保障。
2、上述關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公正、公開的原則，依據(jù)市場(chǎng)原則定價(jià)、交易；上述關(guān)聯(lián)交易均是公司正常的商業(yè)行為，有利于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，沒(méi)有損害上市公司利益。
3、公司及關(guān)聯(lián)人在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面保持獨(dú)立，上述關(guān)聯(lián)交易根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要開展，且在同類交易中占比較小，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見
1、獨(dú)立董事通過(guò)對(duì)相關(guān)材料的認(rèn)真審閱，對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：公司關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方提供和接受勞務(wù)，屬于必要、持續(xù)的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)遵循市場(chǎng)化原則，定價(jià)方法客觀、公允，交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，符合上市公司和廣大投資者的利益。交易對(duì)上市公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。不存在損害公司及其他股東利益的情形，且符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，同意將《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算的議案》提交公司第七屆二十五次董事會(huì)會(huì)議審議。
2、獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均屬日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的持續(xù)性業(yè)務(wù)，該交易的進(jìn)行有利于保持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定。交易均遵循市場(chǎng)價(jià)格，并遵循公平、公正、公允的原則，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)方利益的情形。交易對(duì)上市公司獨(dú)立性沒(méi)有影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。不存在損害公司及其他股東利益的情形，且符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。我們同意將《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)算的議案》提交公司2016年度股東大會(huì)審議。
1、公司七屆二十五次董事會(huì)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書面文件、獨(dú)立董事意見。
山西美錦能源股份有限公司董事會(huì)