歐普照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第八次會議通知于2017年3月21日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事，于2017年4月14日在公司辦公樓一樓會議室召開。本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事5名，實際出席監(jiān)事5名。本次會議由公司監(jiān)事會主席陳靜華女士主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《2016年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：贊成票5\u00A0票，反對票0\u00A0票，棄權(quán)票0\u00A0票。

本報告需提交公司股東大會審議批準。

（二）審議通過《2016年度財務決算報告》。

表決結(jié)果：贊成票5\u00A0票，反對票0\u00A0票，棄權(quán)票0\u00A0票。

本報告需提交公司股東大會審議批準。

（三）審議通過《公司2016年年度報告及年度報告摘要》。

表決結(jié)果：贊成票5\u00A0票，反對票0\u00A0票，棄權(quán)票0\u00A0票。

本報告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

監(jiān)事會認為：《公司2016\u00A0年年度報告》的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定；2016年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2016\u00A0年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。本報告需提交公司股東大會審議批準。

（四）審議通過《2016年內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：贊成票5票，反對票0\u00A0票，棄權(quán)票0\u00A0票。

本報告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

監(jiān)事會認為：公司《2016年內(nèi)部控制評價報告》的編制和審議程序符合相關(guān)規(guī)則的要求，客觀、真實地反映了公司的內(nèi)部控制情況。

（五）審議通過《2016年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：贊成票5\u00A0票，反對票0\u00A0票，棄權(quán)票0\u00A0票。

詳見公司公告2017-008《歐普照明股份有限公司2016年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》。

監(jiān)事會認為，《公司2016年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》符合公司2016年度募集資金存放和實際使用的相關(guān)情況，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

（六）審議通過《關(guān)于2016年度利潤分配的預案》。

表決結(jié)果：贊成票5\u00A0票，反對票0\u00A0票，棄權(quán)票0\u00A0票。

經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，2016年度合并的歸屬母公司的凈利潤為506,456,840.05元，其中母公司當期實現(xiàn)凈利潤434,965,785.16元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按2016年度母公司實現(xiàn)凈利潤的10%提取法定盈余公積金43,496,578.52元，加上年初未分配利潤，截至2016年12月31日，母公司可供分配利潤為1,156,815,652.80元。

本公司2016年利潤分配政策擬按照每10股派現(xiàn)金3元（含稅）進行，合計分配現(xiàn)金股利173,843,731.20元（含稅），不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

本預案需提交公司股東大會審議批準。

監(jiān)事會認為，上述利潤分配事項符合公司運營發(fā)展實際情況以及全體股東利益，符合《公司章程》有關(guān)利潤分配條款的規(guī)定，同意公司上述利潤分配事項。

（七）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。

表決結(jié)果：贊成票5\u00A0票，反對票0\u00A0票，棄權(quán)票0\u00A0票。

監(jiān)事會認為：公司本次會計政策的變更，符合財政部《增值稅會計處理規(guī)定》，不存在損害公司利益及中小股東合法權(quán)益的情況，同意公司此次會計政策變更。

（八）審議通過《2017年第一季度報告》。

表決結(jié)果：贊成票5\u00A0票，反對票0\u00A0票，棄權(quán)票0\u00A0票。

監(jiān)事會認為：公司《2017年第一季度報告》的編制和審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定；《2017年第一季度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經(jīng)營管理和財務狀況等事項。

（九）審議通過《關(guān)于擬出讓上海尚隆照明有限公司100%股權(quán)的議案》。

表決結(jié)果：贊成票5\u00A0票，反對票0\u00A0票，棄權(quán)票0\u00A0票。

監(jiān)事會認為：公司擬出讓全資子公司上海尚隆照明有限公司100%股權(quán)的交易，是為進一步梳理和整合公司核心業(yè)務，實現(xiàn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款將以具有證券、期貨等從業(yè)資格的評估機構(gòu)的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，并由交易雙方進一步協(xié)商確定。不存在損害公司利益的情況，也不會損害投資利益。

歐普照明股份有限公司

二〇一七年四月十八日