歐普照明股份有限公司

關(guān)于預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本事項無需提交股東大會審議。

對上市公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易均為生產(chǎn)經(jīng)營所必須，關(guān)聯(lián)交易自愿平等公允，不構(gòu)成對公司獨立性的影響，不會使公司對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴，沒有損害公司及股東、特別是中小股東的利益。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1、歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月14日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于預計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王耀海、馬秀慧回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事表決一致同意該議案。

2、獨立董事對此關(guān)聯(lián)交易事項進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見如下：

公司及公司控股子公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的資金往來均為公司正常的經(jīng)營性資金往來，關(guān)聯(lián)交易價格均按照市場價格進行公允定價，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，符合上市公司及全體股東的一致利益，公平合理，亦不構(gòu)成對公司獨立性的影響。關(guān)聯(lián)董事均依法回避了表決，審議程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。全體獨立董事一致同意本次董事會審議的關(guān)聯(lián)交易事項。

（二）2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況

幣種：人民幣\u00A0\u00A0\u00A0單位：萬元

上述2016年預計關(guān)聯(lián)交易金額經(jīng)公司2015年年度股東大會審議通過，關(guān)聯(lián)交易額度授權(quán)有效期為自公司2016年1月1日起至2016年年度股東大會召開之日止。

（三）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類別

預計2017年度公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方簽署的各類日常關(guān)聯(lián)交易合同金額具體如下，本次關(guān)聯(lián)交易的預計額度授權(quán)有效期為自公司本次董事會審議通過之日起至公司下一年年度董事會召開之日止：

幣種：人民幣\u00A0\u00A0\u00A0單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、浙江山蒲照明電器有限公司

成立時間：1996年4月11日

住所：浙江縉云工業(yè)園區(qū)

企業(yè)性質(zhì)：私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股)

經(jīng)營范圍：LED照明燈具、電光源、照明電器及配件的制造與銷售；電子產(chǎn)品、儀器儀表、機械設(shè)備及配件的銷售；從事進出口業(yè)務(wù)。

主要股東持股情況：縉云威斯頓投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股占比18.30%，歐普照明電器（中山）有限公司持股占比19.00%，江濤持股占比17.50%，其他自然人股東持股占比合計45.20%。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司實際控制人王耀海擔任浙江山蒲照明電器有限公司的董事，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第（三）項“由第10.1.5條所列上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關(guān)聯(lián)自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”。

報告期內(nèi)處于持續(xù)經(jīng)營狀態(tài)，截至2016年12月31日，該公司經(jīng)審計總資產(chǎn)為75,374.40萬元，凈資產(chǎn)為25,249.55萬元；2016年營業(yè)收入為77,339.30萬元，凈利潤為5,620.66萬元。

2、浙江金陵光源電器有限公司

成立時間：1999年11月29日

注冊資本：800.00萬元

住所：縉云縣新碧街道碧發(fā)路6號

企業(yè)性質(zhì)：私營有限責任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股)

經(jīng)營范圍：燈管、燈具、燈泡、整流器制造（生產(chǎn)地址：縉云縣新碧街道碧發(fā)路6號；縉云縣新建鎮(zhèn)新寺路158號）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)科研所需要的原輔材料、儀器、儀表、機械零配件及技術(shù)的進口業(yè)務(wù)；(國家限定公司經(jīng)營和禁止進出口的產(chǎn)品及技術(shù)除外)；經(jīng)營“三來一補”業(yè)務(wù)。

主要股東持股情況：吳志平持股90.00%，吳超持股10.00%。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙江金陵光源電器有限公司為公司實際控制人之一馬秀慧之姐夫控制的企業(yè)，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3第（三）項“由第10.1.5條所列上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關(guān)聯(lián)自然人擔任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”。

報告期內(nèi)處于持續(xù)經(jīng)營狀態(tài)，截至2016年12月31日，該公司未經(jīng)審計總資產(chǎn)為11,944.67萬元，凈資產(chǎn)為2,139.73萬元；2016年營業(yè)收入為9,555.16萬元，凈利潤為182.17萬元。

3、蘇州歐普置業(yè)有限公司

成立時間：2012年8月22日

住所：吳江市汾湖鎮(zhèn)浦北工業(yè)開發(fā)區(qū)

企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；一般經(jīng)營項目：房地產(chǎn)投資；保潔服務(wù)；綠化養(yǎng)護；物業(yè)管理；餐飲管理；企業(yè)管理咨詢，房屋修繕。

主要股東持股情況：中山市歐普投資股份有限公司持股100%。

關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東的全資子公司。

報告期內(nèi)處于持續(xù)經(jīng)營狀態(tài)，截至2016年12月31日，該公司未經(jīng)審計總資產(chǎn)為43,853.89萬元，凈資產(chǎn)為14,869.48萬元；2016年營業(yè)收入為5,464.06萬元，凈利潤為48.32萬元。

以上關(guān)聯(lián)公司均為依法存續(xù)且經(jīng)營正常的公司，在以往的關(guān)聯(lián)交易中，不存在拖欠貨款或長期占用資金并形成壞賬的情形，具有良好的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

預計公司及控股子公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容包括購銷商品等交易事項。

公司與各關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，合同中規(guī)定的交易價格、結(jié)算方式、付款時間、價格將按照合同簽署時相關(guān)產(chǎn)品的市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

公司與各關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，是為了進一步擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模及市場競爭力，充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢為公司生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場化的原則,在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上進行交易，不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。

歐普照明股份有限公司董事會

二〇一七年四月十八日