歐普照明股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017\u00A0年4\u00A0月14\u00A0日召開第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》。

依據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，擬對(duì)公司《章程》修訂如下：

除上述條款修訂外，公司章程中其他條款不變。修訂公司《章程》事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議通過后執(zhí)行,公司董事會(huì)將根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

歐普照明股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年四月十八日