原標題：江蘇紅豆實業股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
證券代碼：600400 證券簡稱：紅豆股份公告編號：臨2017-036
江蘇紅豆實業股份有限公司2016年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年4月19日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省無錫市錫山區東港鎮公司一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長劉連紅主持，經認真審議，并以記名投票方式表決通過了本次股東大會的議案。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書及高管出席了本次股東大會。
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司董事會2016年度工作報告的議案
2、議案名稱：關于公司監事會2016年度工作報告的議案
3、議案名稱：關于公司2016年度財務決算報告的議案
4、議案名稱：關于公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案
5、議案名稱：關于公司2016年年度報告全文和年度報告摘要的議案
6、議案名稱：關于聘請江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務審計機構和內部控制審計機構以及支付其2016年度報酬的議案
7、議案名稱：關于公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案
8、議案名稱：關于公司董事、監事2016年度薪酬的議案
9、議案名稱：關于公司第七屆董事會獨立董事津貼的議案
10、議案名稱：關于公司本次重大資產重組符合相關法律法規的議案
11、議案名稱：關于公司本次重大資產重組方案的議案
11.01議案名稱：交易標的
11.02議案名稱：交易方式
11.03議案名稱：交易價格
11.04議案名稱：付款方式
11.05議案名稱：交易條件
11.06議案名稱：過渡期間資產變動的安排
11.07議案名稱：本次交易決議的有效期
12、議案名稱：關于《江蘇紅豆實業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要的議案
13、議案名稱：關于本次重大資產重組構成關聯交易的議案
14、議案名稱：關于公司本次重大資產重組簽署附生效條件的相關協議的議案
15、議案名稱：關于本次重大資產重組符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定（2016年修訂）》第四條規定的議案
16、議案名稱：關于確認公司本次重大資產重組中相關審計報告、資產評估報告、審閱報告的議案
17、議案名稱：關于本次重大資產重組履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件有效性說明的議案
18、議案名稱：關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的說明的議案
19、議案名稱：關于本次重大資產重組攤薄即期回報情況及填補措施的議案
20、議案名稱：關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資產重組相關事宜的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、公司控股股東紅豆集團有限公司，所持表決權股份數847，170，869股；紅豆集團一致行動人周海江，所持表決權股份數17，084，486股、劉連紅，所持表決權股份數3，019，532股、龔新度，所持表決權股份數2，282，860股、戴敏君，所持表決權股份數1，255，600股、閔杰，所持表決權股份數502，400股、奚豐，所持表決權股份數502，400股，以上關聯股東對議案10至20回避表決。
2、議案10至20為特別決議事項，獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的2/3以上審議通過。
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：楊亮先生胡羅曼女士
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表決結果合法、有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
江蘇紅豆實業股份有限公司
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