東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于2016年年度股東大會(huì)決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形，也不存在變更以往股東大會(huì)已通過的決議的情況。
2.本次股東大會(huì)議案八涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京東易天正投資有限公司及陳輝先生依法回避表決。
3.本次股東大會(huì)審議的全部議案已對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開和出席情況
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年4月12日（星期三）上午9:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月11日至2017年4月12日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年4月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年4月11日下午15：00至2017年4月12日下午15：00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號(hào)尚都國際中心A座20層共好會(huì)議室
3、股權(quán)登記日：2017年4月5日（星期三）
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)議。
1、出席會(huì)議股東總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共16人，代表有表決權(quán)的股份172,528,334股，占公司總股本的67.9625%；
其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人為11人，代表的股份總數(shù)為172,\u00A0421,714股，占公司總股本的67.9205%；
通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共5人，代表有表決權(quán)的股份106,620股，的0.0420％。
2、中小投資者投票情況
出席本次股東大會(huì)的中小股東共11名，代表公司股份234,020股，占公司總股本的0.0922%。
其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人為6人，代表的股份總數(shù)為127,400股，占公司總股本的0.0502%；
通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共5人，代表有表決權(quán)的股份106,620股，占公司總股本的0.0420％。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的國浩律師（上海）事務(wù)所律師對(duì)大會(huì)進(jìn)行了見證。
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了表決。審議通過以下議案：
（一）審議通過《公司2016年年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果：同意172,523,934股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的99.9974%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0%；反對(duì)4,400股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0.0026%。
其中中小投資者表決情況為：同意229,620股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.1198%；反對(duì)4,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8802%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)以上同意，根據(jù)\u00A0《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
（二）審議通過《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意172,523,934股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的99.9974%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0%；反對(duì)4,400股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0.0026%。
其中中小投資者表決情況為：同意229,620股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.1198%；反對(duì)4,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8802%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)以上同意，根據(jù)\u00A0《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
（三）審議通過《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意172,523,934股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的99.9974%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0%；反對(duì)4,400股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0.0026%。
其中中小投資者表決情況為：同意229,620股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.1198%；反對(duì)4,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8802%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)以上同意，根據(jù)\u00A0《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
（四）審議通過《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意172,523,934股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的99.9974%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0%；反對(duì)4,400股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0.0026%。
其中中小投資者表決情況為：同意229,620股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.1198%；反對(duì)4,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8802%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)以上同意，根據(jù)\u00A0《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
（五）審議通過《公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告及內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
表決結(jié)果：同意172,523,934股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的99.9974%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0%；反對(duì)4,400股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0.0026%。
其中中小投資者表決情況為：同意229,620股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.1198%；反對(duì)4,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.8802%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)以上同意，根據(jù)\u00A0《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
（六）審議通過《公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意172,519,134股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的99.9947%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0%；反對(duì)9,200股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0.0053%。
其中中小投資者表決情況為：同意224,820股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的96.0687%；反對(duì)9,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的3.9313%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)以上同意，根據(jù)\u00A0《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
（七）審議通過《關(guān)于2016年募集資金年度存放與使用情況的議案》
表決結(jié)果：同意172,483,934股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的99.9743%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0%；反對(duì)44,400股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0.0257%。
其中中小投資者表決情況為：同意189,620股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.0273%；反對(duì)44,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的18.9727%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)以上同意，根據(jù)\u00A0《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
（八）審議通過《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：回避表決167,958,714股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的97.3514%；同意4,525,220股，占除回避表決外出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的99.0284%；棄權(quán)0股，占除回避表決外出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0%；反對(duì)44,400股，占除回避表決外出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0.9716%。
其中中小投資者表決情況為：同意189,620股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的81.0273%；反對(duì)44,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的18.9727%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)以上同意，根據(jù)\u00A0《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
（九）審議通過《關(guān)于公司2017年度授權(quán)公司總經(jīng)理部分對(duì)外投資權(quán)限的議案》
表決結(jié)果：同意172,479,934股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的99.9719%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0%；反對(duì)48,400股，占出席會(huì)議股東持有股份總數(shù)的0.0281%。
其中中小投資者表決情況為：同意185,620股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的79.3180%；反對(duì)48,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的20.6820%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的過半數(shù)以上同意，根據(jù)\u00A0《公司章程》規(guī)定，本議案獲得通過。
四、\u00A0律師出具的法律意見
1、見證本次股東大會(huì)的律師事務(wù)所名稱：國浩律師（上海）事務(wù)所
2、見證律師：王穎、吳智智
3、\u00A0結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
1、與會(huì)董事簽署的公司2016年年度股東大會(huì)決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)的法律意見書》。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
二〇一七年四月十三日