東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東易日盛”）本次回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為10.54萬(wàn)股，涉及人數(shù)為1人，占回購(gòu)前公司總股本253,858,052股的0.04%，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格14.33元/股。本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由253,858,052股變更為253,752,652股。

截至2017年4月21日，公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回購(gòu)過(guò)戶及注銷手續(xù)。

一、\u00A0限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述

《公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》及其摘要（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”或“限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”）已經(jīng)公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，主要內(nèi)容如下：

1、本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的標(biāo)的股票為東易日盛限制性股票；限制性股票來(lái)源為公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的東易日盛A股普通股股票。

2、本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量為417.71萬(wàn)股。

3、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)72人，激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員。

4、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予價(jià)格為14.33元/股。

二、已履行的相關(guān)審批程序

1、2016年7月1日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《關(guān)于的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單出具了核實(shí)意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具了《關(guān)于公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的法律意見(jiàn)書(shū)》。

2、2016年7月18日，公司召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《關(guān)于的議案》和《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2016年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。公司實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，公司董事會(huì)被授權(quán)確定限制性股票授予日，在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票，并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

3、2016年7月18日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予數(shù)量和授予對(duì)象人數(shù)的議案》及《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，董事會(huì)確定以2016年7月18日作為本次限制性股票的授予日，向75名激勵(lì)對(duì)象授予共計(jì)428.92萬(wàn)股限制性A股股票，并辦理本次授予所需的相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日激勵(lì)對(duì)象名單以及激勵(lì)對(duì)象獲授權(quán)益條件的成就情況進(jìn)行了核實(shí)，并對(duì)關(guān)于激勵(lì)對(duì)象名單（調(diào)整后）發(fā)表了核查意見(jiàn)；律師事務(wù)所出具了相應(yīng)的法律意見(jiàn)書(shū)。

4、2016年8月12日，公司完成了授予限制性股票在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的登記手續(xù)，并發(fā)布了《關(guān)于限制性股票授予登記完成的公告》，最終確定以2016年7月18日作為本次限制性股票的授予日，向72名激勵(lì)對(duì)象授予共計(jì)417.71萬(wàn)股限制性A股股票。授予限制性股票的上市日期為2016年8月15日。

5、2017年3月8日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，董事會(huì)根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定及股東大會(huì)的授權(quán)，同意對(duì)已離職激勵(lì)對(duì)象李鷗先生已獲授但尚未解除限售的限制性股票計(jì)10.54萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷的處理。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

二、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的相關(guān)情況

1、回購(gòu)注銷原因及定價(jià)依據(jù)

公司于2017年3月8日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的激勵(lì)對(duì)象李鷗先生近日離職，根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃第十三章“公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”之“三、激勵(lì)對(duì)象個(gè)人情況發(fā)生變化的處理”相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員、勞動(dòng)合同到期等原因而離職，董事會(huì)可以決定對(duì)激勵(lì)對(duì)象根據(jù)本計(jì)劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，并由公司按照授予價(jià)格回購(gòu)注銷。因此，根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定及公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)同意對(duì)激勵(lì)對(duì)象李鷗先生持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票10.54萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷的處理。公司以授予價(jià)格14.33元/股進(jìn)行回購(gòu)注銷。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2017年03月10日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2017-031）。

2、回購(gòu)注銷數(shù)量及價(jià)格

本次回購(gòu)注銷限制性股票數(shù)量為10.54萬(wàn)股，涉及人數(shù)為1人，占公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及的限制性股票總數(shù)417.71萬(wàn)股的2.52%，，占回購(gòu)前公司總股本253,858,052股的0.04%。本次回購(gòu)注銷完成后，公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票數(shù)量將減少10.54萬(wàn)股，公司總股本將由253,858,052股變更為253,752,652股。

本次限制性股票回購(gòu)價(jià)格以授予價(jià)格14.33元/股進(jìn)行回購(gòu)注銷，用于支付本次限制性股票的回購(gòu)價(jià)款總計(jì)為人民幣1,510,382元，資金來(lái)源為公司自有資金。公司已向李鷗先生支付前述全部回購(gòu)價(jià)款。

本次回購(gòu)注銷完成后，公司首次授予激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由72人調(diào)整為71人；已授予但尚未解除限售的限制性股票數(shù)量由417.71萬(wàn)股調(diào)整為407.17萬(wàn)股。本次回購(gòu)注銷不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施。

瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年04月10日出具了“瑞華驗(yàn)字[2017]02090006號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告，對(duì)公司截至2017年03月27日止減少注冊(cè)資本及股本的情況進(jìn)行了審驗(yàn)，審驗(yàn)結(jié)果為：截至2017年3月27日止，變更后的注冊(cè)資本為人民幣253,752,652元，股本為人民幣253,752,652元。

經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司上述限制性股票回購(gòu)注銷事宜已于2017年4月21日完成。本次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將從253,858,052股減至253,752,652股。公司將依法辦理相關(guān)的工商變更登記手續(xù)。

三、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次限制性股票回購(gòu)注銷完成后，公司股份總數(shù)將由253,858,052股變更為253,752,652股。

四、本次回購(gòu)注銷部分限制性股票對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票系公司根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃對(duì)已不符合條件的激勵(lì)對(duì)象限制性股票的具體處理，本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)不影響公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施；本次回購(gòu)注銷的限制性股票數(shù)量較少，回購(gòu)所支付資金較小，授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)僅減少1人，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。

東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年四月二十二日