證券代碼： 000333 證券簡稱：美的集團 公告編號： 2017-017
美的集團股份有限公司
2016年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
本次會議召開期間無提案的增加、變更或否決。
1.現(xiàn)場會議召開時間：2017年4月21日下午14：30
2.現(xiàn)場會議召開地點：公司總部大樓
3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合
4.召集人：本公司董事會
5.主持人：董事李飛德先生
6.網(wǎng)絡投票時間： 2017年4月20日—2017年4月21日，其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2017年4月21日上午9:30－11:30，
下午13:00－15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：
7. 本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公
司法》及《公司章程》等有關規(guī)定。
參加本次股東會議現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡投票表決的股東及股東代理人共 164
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加本次股東會議現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共92名，代表股份
通過網(wǎng)絡投票表決的股東共 72 名，代表股份 131,948,074 股，占公司股份的2.0407%。
四、提案審議和表決結果
本次股東大會共審議19項議案（不含子議案），議案經表決全部通過，具體表決情況見下表：
序 同意 反對 棄權
號 議案名稱 類別 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例 股數(shù) 比例
6 權激勵計劃（草案）及其 中小投資者
7 期權激勵計劃實施考核辦 中小投資者
議案 董事會辦理第四期股票期
9 股票激勵計劃（草案）及 中小投資者
10 性股票激勵計劃實施考核 中小投資者
議案 董事會辦理2017年限制性
議案 《關于2017年度為下屬控股子公司及參股公司提供擔保的議案》
案1 限公司提供擔保之 中小投資者
案2 備有限公司提供擔 中小投資者
案3 備有限公司提供擔 中小投資者
案4 制冷設備有限公司 中小投資者
案5 器制造有限公司提 中小投資者
案6 子制造有限公司提 中小投資者
子議 的洗滌電器制造有
案8 備有限公司提供擔 中小投資者
案9 調設備有限公司提 中小投資者
案 電子有限公司提供 中小投資者
案 器制造有限公司提
案 的電熱電器制造有
12 限公司提供擔保之
案 器制造有限公司提
案 的飲水機制造有限
案 凈水設備有限公司 中小投資者
案 器制造有限公司提 中小投資者
案 備有限公司提供擔 中小投資者
案 造有限公司提供擔 中小投資者
案 造有限公司提供擔 中小投資者
案 電機制造有限公司 中小投資者
案 資供應有限公司提 中小投資者
案 供應有限公司提供 中小投資者
案 限公司提供擔保之 中小投資者
案 湖制冷設備有限公
案 備有限公司提供擔
案 有限公司提供擔保
案 有限公司提供擔保 中小投資者
案 限公司提供擔保之 中小投資者
案 箱有限公司提供擔 中小投資者
案 備有限公司提供擔 中小投資者
案 設備有限公司提供 中小投資者
案 器制造有限公司提 中小投資者
案 器制造有限公司提 中小投資者
案 備有限公司提供擔 中小投資者
案 造有限公司提供擔 中小投資者
案 機制造有限公司提 中小投資者
案 份有限公司提供擔 中小投資者
案 有限公司提供擔保 中小投資者
案 器股份有限公司提
案 明有限公司提供擔
案 冷設備有限公司提 中小投資者
案 有限公司提供擔保 中小投資者
案 限公司提供擔保之 中小投資者
案 限公司提供擔保之 中小投資者
案 有限公司提供擔保 中小投資者
案 有限公司提供擔保 中小投資者
案 業(yè)服務有限公司提 中小投資者
案 限公司提供擔保之 中小投資者
案 坡）貿易有限公司 中小投資者
案 式會社及下屬子公
案 （越南）有限公司 中小投資者
議案 匯資金衍生產品業(yè)
14 自有閑置資金進行
16 大會議事規(guī)則>的
18 發(fā)展需要修改公司
議案 《關于增補公司董事的議案》
非獨立董事候選人 類別 同意股數(shù) 占出席會議股東所持表決權的
上述議案的表決，公司未知上述出席本次會議持有5％以下股份的股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定中的一致行動人。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所
2.律師姓名：余嘉美、馮曉君
3.結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結果合法有效。
美的集團股份有限公司董事會