小天鵝A:第八屆董事會第十次會議決議公告

股票代碼：000418 200418 股票簡稱：小天鵝A 小天鵝B 公告編號：2017-12\r\n\r\n 無錫小天鵝股份有限公司\r\n\r\n 第八屆董事會第十次會議決議公告\r\n\r\n 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。\r\n\r\n 無錫小天鵝股份有限公司第八屆董事會第十次會議于2017年4月15日以書\r\n\r\n 面或郵件方式發出通知，于2017年4月20日以通訊方式召開。會議應出席董事\r\n\r\n 9名，實際出席董事9名。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。\r\n\r\n 會議審議通過了以下議案：\r\n\r\n 一、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2017年第一季度報告》；\r\n\r\n 內容詳見《無錫小天鵝股份有限公司2017年第一季度報告全文》和《無錫\r\n\r\n 小天鵝股份有限公司 2017 年第一季度報告正文》，于同日刊登在巨潮資訊網站\r\n\r\n（網址http://www.cninfo.com.cn）上。《無錫小天鵝股份有限公司2017年第一\r\n\r\n 季度報告正文》于同日刊登在《證券時報》、《大公報》上。\r\n\r\n 二、以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整董事會專門委\r\n\r\n 員會委員的議案》。\r\n\r\n 因公司部分董事辭職，公司2016年年度股東大會已增補新的董事，董事會同意對各專門委員會成員進行調整，調整后如下：\r\n\r\n 序號 專門委員會名稱 主任委員 委員\r\n\r\n 1 戰略委員會 方洪波 陶向南、陸劍峰、肖明光、周斯秀\r\n\r\n 2 提名委員會 陶向南 蔣青云、方洪波\r\n\r\n 3 薪酬與考核委員會 蔣青云 朱和平、江鵬\r\n\r\n 4 審計委員會 朱和平 蔣青云、孫宇男\r\n\r\n 特此公告。\r\n\r\n無錫小天鵝股份有限公司\r\n\r\n 董事會\r\n\r\n二零一七年四月二十二日