三棵樹：第四屆董事會第四次會議決議公告
證券代碼：603737\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0證券簡稱：三棵樹\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告編號：2017-016\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三棵樹涂料股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四屆董事會第四次會議決議公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳\u00A0述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2017年04月24日在公司2樓會議室以通訊方式召開，本次會議通知及材料于2017年4月19日以電話及電子郵件等方式送達全體董事。本次會議由董事長洪杰先生主持，會議應到董事7名，實到董事7名。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)出席會議的董事投票表決，會議一致通過如下決議：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、審議通過了《2017年第一季度報告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第一季度報告》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、審議通過了《關于制定<定期報告編制管理制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《定期報告編制管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、審議通過了《關于制定<獨立董事年報工作制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《獨立董事年報工作制度》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、審議通過了《關于制定<敏感信息排查管理制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《敏感信息排查管理制度》。 \u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、審議通過了《關于修訂<募集資金使用管理辦法>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《募集資金使用管理辦法》。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、審議通過了《關于制定<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、審議通過了《關于制定<社會責任制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《社會責任制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08、審議通過了《關于制定<投資者關系管理制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《投資者關系管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09、審議通過了《關于制定<外部信息報送和使用管理制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《外部信息報送和使用管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010、審議通過了《關于制定<新媒體登記監(jiān)控制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《新媒體登記監(jiān)控制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011、審議通過了《關于修訂<信息披露事務管理制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事務管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012、審議通過了《關于制定<信息披露暫緩與豁免業(yè)務內(nèi)部管理制度>的議 案》；\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暫緩與豁免業(yè)務內(nèi)部管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013、審議通過了《關于制定<重大信息內(nèi)部報告制度>的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息內(nèi)部報告制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權。\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三棵樹涂料股份有限公司董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A025\u00A0日