證券代碼： 300616 證券簡稱： 尚品宅配 公告編號(hào)： 2017-020號(hào)

廣州尚品宅配家居股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

本次董事會(huì)由 董事長李連柱召集，會(huì)議通知已于 2017 年 4 月 22 日以電子郵件、書面、電話等方式發(fā)出 ，并于 2017 年 4 月 25 日上午 10 時(shí)在公司會(huì)議室 （地址：廣州天河區(qū)花城大道 85 號(hào)高德置地廣場 A 座 35 樓） 以現(xiàn)場和通訊方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 9 名， 親自出席董事 9 名 （其中，李連柱、肖冰、傅忠紅董事以通訊方式參加并表決）。 會(huì)議 由董事長李連柱主持，公司董事會(huì)秘書何裕炳和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人張啟枝列席會(huì)議。 本次董事會(huì)的召集、 召開、 表決等符合 《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》 的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、 審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目之自有資金的議

在募集資金實(shí)際到位之前，募投項(xiàng)目部分資金已由本公司以自籌資金先行投入。根據(jù)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于廣州尚品宅配家居股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的鑒證報(bào)告》（廣會(huì)專字 [2017]G14000880839 號(hào)），截至 2017 年 3 月 1 日止，本公司募投項(xiàng)目自籌資金已累計(jì)投入 73,918.12 萬元 ， 同意使用募集資金人民幣 68,548.54

萬元置換先期投入募投項(xiàng)目的自籌資金。

獨(dú)立董事就此議案發(fā)表了獨(dú)立意見：“本次募集資金置換時(shí)間距離本次募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，公司就本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金履行了必要的決策程序，廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）亦已就自籌資金投入募投項(xiàng)目出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，前述決策及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

本次公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金，不存在與募集資金使用計(jì)劃相違背的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金是合理的、必要的。

全體獨(dú)立董事一致同意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目之自有資金”。

保薦機(jī)構(gòu)就此議案發(fā)表了核查意見：

“經(jīng)核查，招商證券股份有限公司認(rèn)為，本次公司以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已履行了必要的法律程序，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定；本次募集資金置換不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益之情形。

本保薦機(jī)構(gòu)同意公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)”。

表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目之自有資金的內(nèi)容見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www. cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

2、 審議通過了 《關(guān)于審議<2017 年第一季度報(bào)告>的議案》

表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

通過后的 《2017 年第一季度報(bào)告》具體內(nèi)容及情況說明見刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www. cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

1 、 《廣州尚品宅配家居股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》。

廣州尚品宅配家居股份有限公司