萬和電氣：董事會三屆十三次會議決議公告

證券代碼：002543\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0證券簡稱：萬和電氣\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告編號：2017-022\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣東萬和新電氣股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會三屆十三次會議決議公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、會議召開情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會三屆十三次會議于\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A04\u00A0日上午在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議于\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A024\u00A0日以書面和電子郵件方式向全體董事進(jìn)行了通知。會議應(yīng)出席董事六人，實(shí)際出席董事六人，會議由公司董事長葉遠(yuǎn)璋先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。二、會議審議情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場記名投票表決的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、以贊成\u00A06\u00A0票、反對\u00A00\u00A0票、棄權(quán)\u00A00\u00A0票審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請人民幣授信額度的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因經(jīng)營發(fā)展需要，公司及全資子公司擬向銀行申請人民幣綜合授信額度，其明細(xì)如下所示：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請人民幣壹億肆仟萬元綜合授信額度，授信協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署日起一年內(nèi)有效；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）全資子公司佛山市順德萬和電氣配件有限公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請人民幣柒仟萬元綜合授信額度，授信協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署日起一年內(nèi)有效； \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）全資子公司廣東萬和電氣有限公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請人民幣壹億肆仟萬元綜合授信額度，授信協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署日起一年內(nèi)有效；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（4）公司向招商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣叁億元綜合授信額度，授信協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署日起一年內(nèi)有效；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（5）全資子公司中山萬和電器有限公司向招商銀行股份有限公司佛山容桂支行申請人民幣伍仟萬元綜合授信額度，授信協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署日起一年內(nèi)有效。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會授權(quán)李麗仙女士簽署上述相關(guān)的授信額度協(xié)議及該協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)的法律文件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、以贊成\u00A06\u00A0票、反對\u00A00\u00A0票、棄權(quán)\u00A00\u00A0票審議通過了《關(guān)于投資入伙蘇州工業(yè)園區(qū)睿燦投資企業(yè)（有限合伙）的議案》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會同意公司以自有資金人民幣\u00A020,000\u00A0萬元投資入伙蘇州工業(yè)園區(qū)睿燦投資企業(yè)（有限合伙）。本次投資完成后，公司為蘇州工業(yè)園區(qū)睿燦投資企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于投資入伙蘇州工業(yè)園區(qū)睿燦投資企業(yè)（有限合伙）的公告》\u00A0（公告編號：2017-023）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、\u00A0《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)\u00A0http://www.cninfo.com.cn。三、備查文件\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的董事會三屆十三次會議決議；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、深圳證券交易所要求的其他文件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣東萬和新電氣股份有限公司董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A05\u00A0日