原標(biāo)題：山西杏花村汾酒廠股份有限公司
公司代碼：600809 公司簡稱：山西汾酒
2016年年度報告摘要
1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
4 立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
擬以2016年末公司總股本865，848，266股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利476，216，546.30元。公司2016年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介
（1）公司經(jīng)營范圍：汾酒、竹葉青及其系列酒的生產(chǎn)、銷售；酒類高新技術(shù)及產(chǎn)品研究、開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用；投資辦企業(yè)及相關(guān)咨詢服務(wù)。
（2）經(jīng)營模式：公司屬于酒、飲料和精制茶制造業(yè)，主要遵循研-產(chǎn)-供-銷一體化發(fā)展模式。根據(jù)市場需求研發(fā)新酒體并制定采購計劃和生產(chǎn)計劃，原糧實現(xiàn)100%基地供應(yīng)，按照制曲、釀酒、勾儲、成裝過程實施生產(chǎn)計劃，最后完成產(chǎn)品市場銷售并反饋需求。
（3）行業(yè)情況說明:
在經(jīng)歷了四年的行業(yè)調(diào)整后，行業(yè)整體回暖，白酒上市公司業(yè)績?nèi)嬖鲩L。未來行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下趨勢：
1、白酒消費向名優(yōu)白酒迅速聚攏，行業(yè)集中度繼續(xù)提升，并購重組步伐加快。具有資本優(yōu)勢的名優(yōu)白酒企業(yè)通過兼并重組，實現(xiàn)資本輸出、人才輸出、整合商業(yè)資源，提升行業(yè)地位，獲取競爭優(yōu)勢。
2、個人消費拉動需求，名優(yōu)白酒價格不斷上漲，消費升級促進行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，個人消費升級驅(qū)動白酒行業(yè)整體回暖。
3、白酒行業(yè)體制向混合所有制等更具市場化的體制方向轉(zhuǎn)型。體制變革將激發(fā)組織活力，提高整體效率，充分享受改革紅利，顯著提高企業(yè)發(fā)展的原動力。
4、傳統(tǒng)白酒制造業(yè)向智能工廠轉(zhuǎn)變，快速響應(yīng)消費者需求。隨著科技進步，產(chǎn)品更迭時間越來越短，智能工廠成為各大酒廠改造的方向。在未來，只有嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量、快速響應(yīng)消費需求的企業(yè)才能立于不敗之地。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位：元 幣種：人民幣
3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
4.1 普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表
4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
三 經(jīng)營情況討論與分析
1 報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
公司2016年實現(xiàn)營業(yè)收入44.05億元，同比增加6.69%；實現(xiàn)利潤總額9.20億元，同比增加21.08%；實現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤6.05億元，同比增加16.24%。
(一) 主營業(yè)務(wù)分析
利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表
單位:元幣種:人民幣
1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額增加主要系本期收入增加所致；
2、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少主要系本期進行現(xiàn)金分紅所致；
3、資產(chǎn)減值損失增加主要系本期計提的資產(chǎn)減值增加所致；
4、投資收益減少主要系本期聯(lián)營企業(yè)虧損所致；
5、營業(yè)外收入增加主要系本期收到的賠償款增加所致；
6、少數(shù)股東損益增加主要系本期收入增加所致；
7、可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益減少主要系本期可供出售金融資產(chǎn)公允價值減少所致；
8、收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金增加主要系本期收回受限制的定期存款所致；
9、取得投資收益收到的現(xiàn)金主要系本期收到的分紅款增加所致；
10、收回投資收到的現(xiàn)金主要系本期收回理財投資款所致；
11、購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金減少主要系本期支付的工程設(shè)備款減少所致；
12、投資支付的現(xiàn)金增加主要系本期理財投資增加所致；
13、吸收投資收到的現(xiàn)金減少主要系本期未收到投資款所致；
14、取得借款收到的現(xiàn)金、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金減少主要系本期未取得借款所致；；
15、收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金減少主要系本期未發(fā)生售后回購業(yè)務(wù)所致；
16、分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金增加、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額減少主要系本期進行現(xiàn)金分紅所致；
17、年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額增加主要系2015年固定資產(chǎn)投資及分紅減少所致。
(I). 收入和成本分析
(1). 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位:元幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說明
(2). 產(chǎn)銷量情況分析表
(3). 成本分析表
成本分析其他情況說明
(4). 主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況
前五名客戶銷售額71，473.03萬元，占年度銷售總額16.40%；其中前五名客戶銷售額中關(guān)聯(lián)方銷售額29，991.68萬元，占年度銷售總額6.88%。
前五名供應(yīng)商采購額29，312.87萬元，占年度采購總額32.64%；其中前五名供應(yīng)商采購額中關(guān)聯(lián)方采購額16，095.41萬元，占年度采購總額17.92%。
詳見“利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動分析表”。
(二) 非主營業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤重大變化的說明
(三) 資產(chǎn)、負(fù)債情況分析
1. 資產(chǎn)及負(fù)債狀況
2. 截至報告期末主要資產(chǎn)受限情況
(四) 行業(yè)經(jīng)營性信息分析
2 導(dǎo)致暫停上市的原因
3 面臨終止上市的情況和原因
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
6 與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。
截至2016年12月31日止，本公司合并財務(wù)報表范圍內(nèi)子公司如下：
證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒公告編號：臨2017-003
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
山西杏花村汾酒廠股份有限公司于2017年4月17日以電子郵件和書面方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開第七屆董事會第十次會議的通知。會議于2017年4月26日在綜合樓會議室召開。會議由譚忠豹董事長主持，應(yīng)到董事9名，實到董事7名，韓建書副董事長因公出差委托劉衛(wèi)華董事出席會議并行使表決權(quán)，杜文廣獨立董事委托李玉敏獨立董事出席會議并行使表決權(quán)。監(jiān)事會成員及經(jīng)理層人員列席了本次會議。會議的召開、表決程序符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過2016年度財務(wù)決算報告；（此議案尚需股東大會審議）
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
2、審議通過2016年度利潤分配預(yù)案；（此議案尚需股東大會審議）
公司擬以2016年末公司總股本865，848，266股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.5元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利476，216，546.30元。結(jié)余2，334，258，568.04元作為未分配利潤，留轉(zhuǎn)以后年度分配。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過關(guān)于追加2016年日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案；
同意向控股股東子公司山西杏花村國貿(mào)投資有限責(zé)任公司追加2016年度商品酒銷售金額合計949.71萬元。
此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
4、審議通過2016年年度報告及其摘要；（此議案尚需提交股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5、審議通過2016年度董事會工作報告；（此議案尚需股東大會審議）
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
6、審議通過2016年度內(nèi)部控制評價報告；（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
7、審議通過2016年度內(nèi)部控制審計報告；（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）；
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
8、審議通過2016年度審計委員會履職報告；（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
9、審議通過2016年度獨立董事述職報告；（此議案尚需股東大會審議，詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
10、審議通過關(guān)于聘請公司2017年度年報審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)及支付2016年度審計費用的議案；（此議案尚需股東大會審議）
會議同意支付立信會計師事務(wù)所2016年度年報審計費用35萬元，內(nèi)部控制審計費用25萬元，合計60萬元。鑒于雙方長期誠信合作，同意續(xù)聘“立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）”為公司2017年度財務(wù)報告審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
11、審議通過公司2017年一季度報告；（詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
12、審議通過2017-2019日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議暨2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃；（此議案尚需提交股東大會審議，詳見公司臨2017-005公告）
此議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決。
同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
13、審議通過關(guān)于申請流動資金貸款授信額度的議案；
為保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，會議同意向中國工商銀行山西省分行和中國建設(shè)銀行山西省分行分別申請不超過5億元，中國招商銀行和中國交通銀行分別申請不超過3億元的流動資金信用貸款額度，主要用于流動資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)，期限為一年。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
14、審議通過關(guān)于對部分存貨進行報廢、報損的議案；
本次報損、報虧金額共計671265.94元。
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
15、決定2017年5月18日召開公司2016年度股東大會。（詳見公司臨2017-006公告）
同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒公告編號：臨2017-004
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
山西杏花村汾酒廠股份有限公司于2017年4月17日以書面方式向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開第七屆監(jiān)事會第四次會議的通知。會議于2017年4月26日在綜合樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議由雙立峰主席主持，應(yīng)到監(jiān)事7名，實到監(jiān)事7名。會議的召開、表決程序符合公司《章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過公司2016年度監(jiān)事會工作報告；（此議案尚需股東大會審議）
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
2、審議通過公司2016年度利潤分配預(yù)案；
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過關(guān)于聘請公司2017年度年報審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)及支付2016年度審計費用的議案；
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
4、審議通過公司2016年年度報告及其摘要；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；年度報告內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2016年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；在編制年度報告過程中，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5、審議通過公司2017年第一季度報告；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2017年第一季度報告的編制和審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的各項規(guī)定；第一季度報告所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，能真實地反映公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況等事項；在公司監(jiān)事會出具本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與第一季度報告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
6、審議通過公司2016年度內(nèi)部控制評價報告；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司已根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身實際情況，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，保證了公司各項經(jīng)營活動的規(guī)范有序進行。公司2016年度內(nèi)部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制建設(shè)及運行情況。
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
7、審議通過關(guān)于追加2016年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃的議案；
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
8、審議通過2017-2019日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議暨2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃。
同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒公告編號：臨2016-005
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
2017-2019年日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議
暨2017年日常關(guān)聯(lián)交易計劃公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
●《2017-2019年日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議暨2017年日常關(guān)聯(lián)交易計劃》應(yīng)提交公司股東大會審議
●日常關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)沒有因關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
該議案在提交董事會審議之前，獨立董事杜文廣、李玉敏、王朝成就關(guān)聯(lián)交易是否符合公開、公平、公正原則予以審查，進行了事前認(rèn)可，同意提交董事會審議。
2017年4月26日公司召開第七屆董事會第十次會議審議《2017-2019年日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議暨2017年日常關(guān)聯(lián)交易計劃》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，三名獨立董事全部同意。獨立董事發(fā)表意見如下：
日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議是公司保持生產(chǎn)經(jīng)營健康、持續(xù)發(fā)展的重要支撐和保障，協(xié)議概要性規(guī)定了適用主體范圍、關(guān)聯(lián)交易事項范圍、定價原則、政策和依據(jù)，符合公允、公平、公正的原則，沒有損害公司及中小股東的利益。
2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃決策程序合法，關(guān)聯(lián)交易均屬于正常的業(yè)務(wù)購銷活動，定價合理公允，遵循了公開、公平、公正及誠實信用原則，關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和定價政策不會損害公司和中小股東的利益，也不會對公司利潤造成不利影響，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
我們同意《2017-2019年日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議暨2017年度日常關(guān)聯(lián)交易計劃》，并同意提交公司2016年度股東大會審議。
（二）日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議簽署情況
公司及下屬單位、公司、企業(yè)和汾酒集團公司下屬單位、公司、企業(yè)之間發(fā)生的該協(xié)議約定的各關(guān)聯(lián)交易。
為規(guī)范公司日常關(guān)聯(lián)交易，公司與控股股東汾酒集團公司簽訂《產(chǎn)品銷售框架協(xié)議》、《材料采購框架協(xié)議》、《能源供應(yīng)框架協(xié)議》、《餐飲住宿服務(wù)框架協(xié)議》、《旅游服務(wù)框架協(xié)議》，對產(chǎn)品銷售，材料采購，水、電、汽的供應(yīng)，餐飲住宿服務(wù)，旅游服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易事項進行了約定。
主要遵循市場價格的原則；如果沒有市場價格，按照成本加成定價；如果既沒有市場價格，也不適合采用成本加成價的，按照協(xié)議價定價。
4、日常關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議期限
本框架協(xié)議期限為自2017年1月1日起至2019年12月31日止的三個會計年度；分項具體協(xié)議按業(yè)務(wù)性質(zhì)在業(yè)務(wù)發(fā)生時由實際交易的雙方根據(jù)本框架協(xié)議的原則簽署。
5、協(xié)議生效、法律適用與爭議解決
1、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、蓋章之日起成立，經(jīng)公司的股東大會批準(zhǔn)之日起生效；
2、本協(xié)議的簽訂、效力、解釋和履行均適用中華人民共和國法律；
3、雙方因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，提交公司所在地人民法院訴訟解決。
（三）2017年日常關(guān)聯(lián)交易計劃
1、前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況
2016年4月22日，公司就與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易進行了合理預(yù)計并公告，預(yù)計2016年發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易總額不超過81067萬元，該議案已經(jīng)2015年度股東大會審議通過。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司追加2016年度日常關(guān)聯(lián)交易金額合計23180.26萬元，追加日常關(guān)聯(lián)交易金額后，各類日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計不超過104247.26萬元。報告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生的日常交易金額為77635.26萬元，未超預(yù)計。具體完成情況如下：
銷售商品及其他預(yù)計金額為55213.37萬元，實際完成45419.35萬元；
采購材料及其他預(yù)計金額為39657.93萬元，實際完成24142.54萬元；
接受勞務(wù)或其他服務(wù)預(yù)計金額9341.77萬元，實際完成8039.18萬元；
提供勞務(wù)或其他服務(wù)預(yù)計金額34.19萬元，實際完成34.19萬元。
2、2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別
二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（1）山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司
法定代表人：李秋喜；注冊資本：人民幣90000萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業(yè)務(wù)：主營生產(chǎn)銷售汾酒、竹葉青酒、白玉酒、玫瑰酒及其他酒、飲料，兼營生產(chǎn)銷售釀酒設(shè)備、包裝配套產(chǎn)品，新產(chǎn)品的開發(fā)試制及技術(shù)信息咨詢服務(wù)。
（2）山西杏花村國貿(mào)投資有限責(zé)任公司
法定代表人：潘杰；注冊資本：人民幣100000萬元；住所：山西省太原市；主營業(yè)務(wù)：經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品的出口及生產(chǎn)所需設(shè)備、原輔材料的進出口業(yè)務(wù)。
（3）山西杏花村汾酒大廈有限責(zé)任公司
法定代表人：李晉偉；注冊資本：人民幣4650萬元；住所：山西省太原市；主營業(yè)務(wù)：服裝銷售、賓館餐飲。
（4）山西杏花村汾酒集團旅游有限公司
法定代表人：王海宏；注冊資本：100萬；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業(yè)務(wù)：國內(nèi)旅游、游園參觀、會議接待。
（5）山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司（酒都賓館）
負(fù)責(zé)人：王海宏；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業(yè)務(wù)：中餐、住宿、五金、干洗、汽車出租。
（6）山西長風(fēng)國貿(mào)汾酒銷售有限公司
法定代表人：王建武；注冊資本：人民幣1000萬元；住所：太原市小店區(qū)；主營業(yè)務(wù)：預(yù)包裝食品的銷售；普通貨物道路運輸。
（7）山西龍城國茂汾酒銷售有限公司
法定代表人：潘杰；注冊資本：1000萬；住所：山西省太原市；主營業(yè)務(wù)：酒類、預(yù)包裝食品的銷售；建材（不含木材）、辦公設(shè)備、五金交電、體育用品、化工產(chǎn)品（不含危險品）、服裝、文化用品、普通機械設(shè)備的銷售。
（8）山西杏花村汾酒集團寶泉涌有限責(zé)任公司
法定代表人：武愛民；注冊資本：人民幣2000萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售各類白酒等。
（9）山西杏花村義泉涌酒業(yè)股份有限公司
法定代表人：武愛民；注冊資本：人民幣4375萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業(yè)務(wù)：優(yōu)質(zhì)白酒、普通白酒的生產(chǎn)銷售。
（10）山西杏花村汾酒集團神泉涌有限責(zé)任公司
法定代表人:李程鎖；注冊資本：人民幣1000萬元；住所：山西省太原市馬道坡26號；主營業(yè)務(wù)：酒類信息咨詢，廣告業(yè)務(wù)、包裝設(shè)計、進出口貿(mào)易等。
（11）大連杏花村酒業(yè)有限公司
法定代表人：侯學(xué)斌；注冊資本：人民幣100萬元；住所：大連市甘井子區(qū)玉潭街1號；主營業(yè)務(wù)：名優(yōu)白酒銷售。
（12）山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司汾青酒廠
法定代表人：榮瑞金；注冊資本：人民幣1357萬元；住所：山西省孝義市；主營業(yè)務(wù)：白酒生產(chǎn)銷售。
（13）呂梁汾玉商貿(mào)有限公司
法定代表人：雒曉安；注冊資本：人民幣200萬元；住所：呂梁文水縣馬西鄉(xiāng)；主營業(yè)務(wù)：杏花村系列酒銷售。
（14）山西杏花村汾酒（集團）公司晉泉涌貿(mào)易公司
法定代表人：曹光中；注冊資本：人民幣3521.99萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業(yè)務(wù)：批發(fā)本廠產(chǎn)品，零售百貨、儀器、紡織品、五金交電、信托日雜。
（15）山西杏花村汾酒（集團）公司寶泉福利廠
法定代表人：曹光中；注冊資本：人民幣80萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業(yè)務(wù)：包裝裝潢印刷，紙箱彩箱彩盒加工銷售，聚苯乙烯泡沫包裝、打包帶、膠紙帶、瓶蓋加工銷售。兼營勞動防護用品加工。
（16）孝義市金杏林商貿(mào)有限責(zé)任公司
法定代表人：王衛(wèi)國；注冊資本：人民幣100萬元；住所：山西省呂梁市孝義市；主營業(yè)務(wù)：批發(fā)兼零售預(yù)包裝食品、酒；釀酒機械設(shè)備、紙箱、農(nóng)副土特產(chǎn)產(chǎn)品購銷。
（17）山西寶泉益商貿(mào)有限責(zé)任公司
法定代表人：武愛民；注冊資本：人民幣100萬元；住所：山西省太原市；主營業(yè)務(wù)：預(yù)包裝食品的批發(fā)兼零售。卷煙、雪茄煙的零售。
（18）山西杏花村汾酒集團酒業(yè)發(fā)展區(qū)股份有限公司
法定代表人：李秋喜；注冊資本：人民幣100000萬元；住所：山西省汾陽市杏花村；主營業(yè)務(wù)：酒類生物技術(shù)的研究、開發(fā)與轉(zhuǎn)讓；玻璃瓶、陶瓷瓶的生產(chǎn)銷售；預(yù)包裝食品銷售。
（19）山西杏花村汾酒集團竹葉青賓館有限責(zé)任公司
法定代表人：王貴晨；注冊資本：人民幣500萬元；住所：山西省太原市；主營業(yè)務(wù)：餐飲服務(wù)、普通貨物道路運輸、預(yù)包裝食品、卷煙、雪茄煙、酒包裝材料、日常品的銷售。會議會展服務(wù)、房屋租賃、廣告業(yè)務(wù)、物業(yè)服務(wù)。
（20）山西汾酒職業(yè)籃球俱樂部有限公司
法定代表人：潘杰；注冊資本：人民幣2000萬元；住所：山西省太原市；主營業(yè)務(wù)：籃球訓(xùn)練（僅限設(shè)立分公司時使用)；承辦籃球比賽；體育器材、運動服裝的銷售；體育賽事的咨詢服務(wù)。
（21）北京杏花村汾酒銷售有限公司
定代表人：常建偉；注冊資本：人民幣200萬元；住所：北京市海淀區(qū)；經(jīng)營范圍：銷售食品；銷售日用品、文化用品、工藝品、首飾、照相器材、服裝、鞋帽、針紡織品、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備；電腦打字、錄入、打印服務(wù)；復(fù)印服務(wù)；會議服務(wù)；承辦展覽展示活動；組織文化藝術(shù)交流活動（不含營業(yè)性演出）。
（22）北京華夏三晉杏花村汾酒專賣店有限公司
定代表人：牛永飛；注冊資本：人民幣200萬元；住所：北京市西城區(qū)；經(jīng)營范圍：批發(fā)預(yù)包裝食品；零售預(yù)包裝食品；銷售文化用品、日用品、工藝品；承辦展覽展示。
（23）晉中牧童商貿(mào)有限公司
法定代表人：楊凱宇；注冊資本：人民幣200萬元；住所：晉中開發(fā)區(qū)遼陽北路；營范圍：批發(fā)兼零售：預(yù)包裝食品、散裝食品；經(jīng)銷：辦公用品、日用百貨、針紡織品。
2、關(guān)聯(lián)方與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司系公司控股股東，其他關(guān)聯(lián)方均系汾酒集團公司下屬公司。
公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方的財務(wù)狀況和資信狀況良好，具有較強的履約能力，日常交易中均能履行合同約定，不會對本公司形成壞帳損失。
三、關(guān)聯(lián)交易定價依據(jù)及政策
根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，關(guān)聯(lián)交易的定價主要遵循市場價格的原則；如果沒有市場價格，按照成本加成定價；如果既沒有市場價格，也不適合采用成本加成價的，按照協(xié)議價定價。
1、采購業(yè)務(wù)采取市場價；
2、銷售價格的確定依據(jù)：本公司銷售給關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)品，按照“充分考慮市場情況，以公司利益至上”原則確定采用總經(jīng)銷協(xié)議價。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與關(guān)聯(lián)方進行的日常交易均屬于正常的業(yè)務(wù)購銷活動，在較大程度上支持了公司的生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展。公司銷售給關(guān)聯(lián)方商品，主要是充分利用其營銷資源，保持雙方營銷網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢互補；公司向關(guān)聯(lián)方的采購以及提供、接受勞務(wù)，一方面可以降低采購成本、減少原材料庫存量及資金占用量，確保公司整體經(jīng)濟效益的穩(wěn)步提升，另一方面是由于相互間生產(chǎn)地域的相鄰關(guān)系以及長期以來形成的穩(wěn)定合作關(guān)系而造成。因此，上述關(guān)聯(lián)交易將持續(xù)發(fā)生。公司日常的關(guān)聯(lián)交易符合公開、公平、公正原則，對生產(chǎn)經(jīng)營未構(gòu)成不利影響或損害公司股東利益，也未構(gòu)成對公司獨立運行的影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會因此而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒公告編號：2017-006
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
股東大會召開日期：2017年5月18日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年5月18日14點00分
召開地點：公司酒都賓館會議室（信義堂）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年5月18日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
公司將在股東大會召開前7日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露股東大會資料。上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十次會議或第七屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見本公司2017年4月28日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》臨2017-003、臨2017-004、臨2017-005公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案7、議案8
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案7
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：山西杏花村汾酒集團有限責(zé)任公司及下屬子公司
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：
（1）個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、股東授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡原件。
（2）法人股東：法人股東法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章、證券賬戶卡原件；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件原件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋公章、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書原件、證券賬戶卡原件。
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記，采用此方式的股東請注明聯(lián)系電話。
3、登記地點：山西省汾陽市杏花村（山西杏花村汾酒廠股份有限公司科技樓301室董事會秘書辦公室）
4、現(xiàn)場會議入場登記時間：現(xiàn)場會議入場時間為2017年5月18日13:00至13:50，擬出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代理人應(yīng)持相關(guān)股東登記資料進行現(xiàn)場登記后方可入場，13:50以后將不再辦理出席會議的股東登記。
出席本次2016年度股東大會現(xiàn)場會議的所有股東食宿和交通等費用自理，會期半天。
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
山西杏花村汾酒廠股份有限公司：
茲委托____________先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月18日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
備注：對于非累積投票議案，委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”；
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。THE_END
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