證券代碼：603515 證券簡(jiǎn)稱：歐普照明 公告編號(hào)：2017-017 歐普照明股份有限公司 關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、 股東大會(huì)有關(guān)情況 1. 股東大會(huì)類型和屆次：2016年年度股東大會(huì) 2. 股東大會(huì)召開日期：2017年5月17日 3. 股權(quán)登記日 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 603515 歐普照明 2017/5/8 二、 增加臨時(shí)提案的情況說明 1. 提案人：中山市歐普投資股份有限公司 2. 提案程序說明 公司已于2017年4月18日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有 46.22%股份的股東中山市歐普投資股份有限公司，在2017年5月7日提出臨時(shí) 提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。 3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容 增加審議《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》： 鑒于李瑩女士自股東單位辭職并申請(qǐng)辭去公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，控股股東中山市歐普投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中山歐普”，持有公司267,857,143股，占總股本的46.22%）向公司董事會(huì)提交臨時(shí)提案《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，提名徐偉先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。徐偉先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下： 徐偉先生，1971年12月生，中國(guó)國(guó)籍。 徐偉先生是國(guó)內(nèi)第一批保薦人，2005年9月至2014年9月任國(guó)信證券股份 有限公司董事總經(jīng)理，2014年10月至今擔(dān)任深圳市基石資產(chǎn)管理股份有限公司 管理合伙人、總裁。 徐偉先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人 不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。 公司董事會(huì)對(duì)上述臨時(shí)提案進(jìn)行了審核，認(rèn)為：中山歐普持有公司3%以上 股份，具有提出臨時(shí)提案的資格；且臨時(shí)提案內(nèi)容具體明確，屬于股東大會(huì)決議范圍，提名的監(jiān)事候選人符合任職資格，符合公司章程的規(guī)定，其提交提案的內(nèi)容及程序合法有效。公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司2016年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。 三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2017年4月18日公告的原股東大會(huì)通知 事項(xiàng)不變。 四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。 (一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開日期時(shí)間：2017年5月17日 13點(diǎn)30分 召開地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖工業(yè)開發(fā)區(qū)汾楊路歐普工業(yè)園A區(qū)辦公 樓一樓皓明會(huì)議室 (二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月17日 至2017年5月17日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。 (三) 股權(quán)登記日 原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。 (四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型 投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 A股股東 非累積投票議案 1 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 √ 2 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 √ 3 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 √ 4 《2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》 √ 5 關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案 √ 關(guān)于2017年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 √ 6 的議案 7 關(guān)于2017年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案 √ 8 關(guān)于2017年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案 √ 9 關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 √ 10 關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 √ 11 關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案 √ 12 關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案 √ 13 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 √ 14 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 √ 注：本次會(huì)議還將聽取《公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。 1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述第1項(xiàng)、第3項(xiàng)-第13項(xiàng)議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議 通過，第2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，詳見公司于2017 年4月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及 上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。 2、特別決議議案：議案10 3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、6、8、9、13 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú) 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú) 5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú) 特此公告。 歐普照明股份有限公司董事會(huì) 2017年5月9日 附件1：授權(quán)委托書 報(bào)備文件 股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容 附件1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 歐普照明股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司 2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東賬戶號(hào)： 序號(hào) 議案名稱 投票股東類型（A股股東） 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 2 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 3 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 4 《2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》 5 關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案 關(guān)于2017年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行 6 現(xiàn)金管理的議案 7 關(guān)于2017年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案 8 關(guān)于2017年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案 關(guān)于聘請(qǐng)2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī) 9 構(gòu)的議案 關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記 10 的議案 11 關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案 12 關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案 13 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 14 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年月日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。