太平鳥：2016年年度股東大會會議資料

寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A08\u00A0日 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0目錄2016\u00A0年年度股東大會會議議程...................................................................................\u00A02會議須知........................................................................................................................\u00A042016\u00A0年度董事會工作報告\u00A0..........................................................................................\u00A052016\u00A0年度監(jiān)事會工作報告.........................................................................................\u00A0132016\u00A0年度財務決算報告.............................................................................................\u00A0152017\u00A0年度財務預算報告.............................................................................................\u00A0212016\u00A0年年度報告全文及摘要.....................................................................................\u00A022關于公司\u00A02016\u00A0年度利潤分配方案的議案................................................................\u00A023關于續(xù)聘公司\u00A02017\u00A0年度審計機構的議案................................................................\u00A024關于公司申請\u00A02017\u00A0年度銀行綜合授信額度的議案................................................\u00A025關于\u00A02017\u00A0年度公司提供融資擔保額度的議案........................................................\u00A026關于\u00A02017\u00A0年度日常關聯(lián)交易預計的議案................................................................\u00A028關于制定《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2017\u00A0年-2019\u00A0年）》的議案..............\u00A033關于增補公司董事的議案..........................................................................................\u00A036關于確認董事、高級管理人員\u00A02016\u00A0年度考評及薪酬的議案\u00A0...............................\u00A037關于修訂《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬與考核管理制度》的議案..............\u00A038關于修訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案..................................................................\u00A044關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案......................................................................\u00A059關于修訂《獨立董事工作制度》的議案..................................................................\u00A076\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議議程\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、現(xiàn)場會議時間：2017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A08\u00A0日（星期一）\u00A0下午\u00A013:30\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0網(wǎng)絡投票時間：2017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A08\u00A0日（星期一）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即\u00A09:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的\u00A09:15-15:00。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、會議地點：寧波市海曙區(qū)環(huán)城西路南段\u00A0826\u00A0號公司宴會廳\u00A0\u00A0\u00A0三、主\u00A0持\u00A0人：張江平\u00A0\u00A0\u00A0四、表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、議程及安排：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、股東及參會人員簽到；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、主持人宣布大會開始，介紹到會人員、會議注意事項及推舉計票人、監(jiān)票人；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、宣讀并逐項審議以下議案：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01）《2016\u00A0年度董事會工作報告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02）《2016\u00A0年度監(jiān)事會工作報告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03）《2016\u00A0年度財務決算報告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04）《2017\u00A0年度財務預算報告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05）《關于公司\u00A02016\u00A0年度報告及摘要》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06）《關于公司\u00A02016\u00A0年度利潤分配方案的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07）《關于續(xù)聘公司\u00A02017\u00A0年度審計機構的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08）《關于公司申請\u00A02017\u00A0年度銀行綜合授信額度的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09）《關于\u00A02017\u00A0年度公司提供融資擔保額度的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010）《關于\u00A02017\u00A0年度日常關聯(lián)交易預計的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011）《關于制定<公司未來三年股東回報規(guī)劃（2017\u00A0年-2019\u00A0年）>的議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012）《關于增補公司董事的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013）《關于確認董事、高級管理人員\u00A02016\u00A0年度考評及薪酬的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A014）《關于修訂<董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬與考核管理制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015）《關于修訂<關聯(lián)交易管理制度>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A016）《關于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A017）《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》。\u00A0\u00A0\u00A04、現(xiàn)場投票表決及股東發(fā)言；\u00A0\u00A0\u00A05、監(jiān)票人宣布現(xiàn)場投票結果，中場休會待網(wǎng)絡投票統(tǒng)計結果；\u00A0\u00A0\u00A06、監(jiān)票人宣布投票結果；\u00A0\u00A0\u00A07、主持人宣讀股東大會決議；\u00A0\u00A0\u00A08、現(xiàn)場鑒證律師對本次股東大會發(fā)表鑒證意見；\u00A0\u00A0\u00A09、主持人宣布本次股東大會結束。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議須知各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為維護股東的合法權益，確保股東及股東代理人在本公司\u00A02016\u00A0年年度股東大會期間依法行使權利，保證股東大會的正常秩序和議事效率，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》的有關規(guī)定，對本次會議約定如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、參加現(xiàn)場會議的股東請按規(guī)定出示身份證或法人單位證明以及授權委托書等證件，經(jīng)驗證合格后領取股東大會資料，方可出席會議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、股東請按時進入會場，聽從工作人員安排入座。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、大會正式開始后，遲到股東人數(shù)、股權額不記入表決數(shù)；特殊情況，應經(jīng)大會工作組同意并向鑒證律師申報同意后方可計入表決數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、與會者要保持會場正常秩序，會議期間不要大聲喧嘩，請關閉手機或?qū)⑵湔{(diào)至靜音狀態(tài)，并交給工作人員統(tǒng)一保管，會議結束后由工作人員發(fā)回。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人依法享有發(fā)言權、咨詢權、表決權等各項權利，由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。每位股東發(fā)言限在\u00A05\u00A0分鐘內(nèi)，以使其他股東有發(fā)言機會。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、本次大會表決，采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式。現(xiàn)場會議的表決采用按股權書面表決方式，網(wǎng)絡投票表決方法請參照本公司發(fā)布的《關于召開\u00A02016\u00A0年年度股東大會的通知》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0七、參加現(xiàn)場會議的法人股股東，如有多名授權出席會議的代表，應推舉一名首席代表，由該首席代表填寫表決票。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0八、議案表決后，由監(jiān)票人宣布投票結果，并由律師宣讀法律意見書。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0九、未經(jīng)公司董事會同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進行攝像、錄音、拍照。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十、對違反本會議須知的行為，本會工作人員將予及時制止，以保證會議正常進行，保障股東的合法權益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十一、本公司不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品，不負責安排股東的食宿和接送等事宜，以平等對待所有股東。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案一\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度董事會工作報告各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《公司章程》等有關規(guī)定，我謹受董事會委托，向各位作\u00A02016\u00A0年度董事會工作報告如下，請予以審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、2016\u00A0年回顧\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）2016\u00A0年宏觀與行業(yè)情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年服裝行業(yè)消費需求未見明顯復蘇，零售低迷，線下傳統(tǒng)零售仍未回暖，線上零售增速逐漸放緩，紡織服裝出口依舊疲軟。我國居民服裝類支出增速放緩。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，2016\u00A0年社會消費品零售總額\u00A0332,316\u00A0億元，比2015\u00A0年同期增長\u00A010.4%，增速較去年同期下降\u00A00.3\u00A0個百分點。2016\u00A0年限額以上服裝鞋帽、紡針織品零售總額\u00A014,433\u00A0億元，比\u00A02015\u00A0年同期增長\u00A07.04%，增速較去年同期下降\u00A00.29\u00A0個百分點。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0城鎮(zhèn)居民衣著消費支出占比維持低位運行，服裝網(wǎng)絡零售持續(xù)發(fā)展但增長幅度持續(xù)回落，線上線下加速融合，知名服裝品牌已成為網(wǎng)絡服裝銷售的絕對主力。根據(jù)中紡聯(lián)信息統(tǒng)計部、中紡聯(lián)流通分會聯(lián)合發(fā)布《2016\u00A0年紡織服裝電子商務運行分析》，2016\u00A0年服裝網(wǎng)絡零售總額為\u00A08,540\u00A0億元，同比增長\u00A018.09%，與上年同比增速\u00A021.4%相比增長減緩。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）2016\u00A0年公司經(jīng)營回顧\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年，經(jīng)過管理團隊和全體伙伴們的不懈努力，公司主營業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入\u00A0632,036.48\u00A0萬元，同比增長\u00A07.06%；2016\u00A0年歸屬于母公司所有者的凈利潤為\u00A042,753.89\u00A0萬元，較去年下降\u00A020.22%。截止\u00A02016年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日，公司總資產(chǎn)\u00A0472,521.20\u00A0萬元，較年初增長\u00A015.16%，歸屬于母公司所有者權益為\u00A0199,665.78\u00A0萬元，較年初增長\u00A012.23%。公司凈利潤下滑主要是由于受宏觀經(jīng)濟及行業(yè)增速放緩、零售渠道變化、PEACEBIRD\u00A0女裝品牌銷\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0售不及預期等方面因素影響。公司主要通過積極加強加盟商的培訓與支持，提\u00A0\u00A0振加盟商信心；強化直營店管控以及保證新開店的成功率，提升直營店的盈利\u00A0\u00A0能力；大力推動電商業(yè)務以及新興品牌和初創(chuàng)品牌業(yè)務成長，從而使下半年公\u00A0\u00A0司業(yè)績情況得到改善。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年分季度主要財務數(shù)據(jù)：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：\u00A0萬元\u00A0幣種：\u00A0人民幣\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第一季度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二季度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三季度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四季度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1-3\u00A0月份）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（4-6\u00A0月份）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（7-9\u00A0月份）\u00A0\u00A0\u00A0（10-12\u00A0月份）營業(yè)收入\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0135,856.51\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0113,858.35\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0143,337.43\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0238,984.57歸屬于上市公司股東的凈利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06,143.46\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08,177.45\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09,528.60\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A018,904.39歸屬于上市公司股東的扣除非\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04,866.21\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,295.05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09,157.35\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A018,731.46經(jīng)常性損益后的凈利潤經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-9,233.85\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,668.46\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05,915.96\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A064,666.20\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司重點完成以下工作：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、完成\u00A0IPO\u00A0工作，成功登陸資本市場\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，董事會積極督促公司配合中介機構盡職調(diào)查工作，加強項目各\u00A0\u00A0方溝通協(xié)調(diào)，高質(zhì)高效完成材料申報與反饋，并于\u00A02016\u00A0年\u00A010\u00A0月\u00A026\u00A0日通過證\u00A0\u00A0監(jiān)會發(fā)審會審核，2016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A02\u00A0日獲得首發(fā)上市的證監(jiān)會批文。2017\u00A0年\u00A01\u00A0月\u00A0\u00A09\u00A0日，公司成功登陸上海證券交易所。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、持續(xù)優(yōu)化線下渠道布局，加快新興渠道建設\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0隨著客戶消費群體、消費習慣、消費方式的變化，各渠道的零售優(yōu)勢差異\u00A0\u00A0明顯，購物中心逐漸成為線下消費的主要渠道，呈現(xiàn)增長態(tài)勢。報告期內(nèi)，公\u00A0\u00A0司門店拓展以優(yōu)化渠道結構為主，積極布局城市核心商圈和新興渠道。截止\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日，公司購物中心店\u00A01206\u00A0家，較上年凈增\u00A038%。公司在購物\u00A0\u00A0中心開設門店實現(xiàn)的零售額從\u00A02013\u00A0年的\u00A088,771\u00A0萬元增長至\u00A02016\u00A0年的\u00A0246,923\u00A0\u00A0萬元，年均復合增長率為\u00A040.64%。公司還利用多品牌經(jīng)營優(yōu)勢，開設品牌集合\u00A0\u00A0門店，提升顧客購物體驗與品牌形象。截至\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日，公司擁有品\u00A0\u00A0牌集合店\u00A018\u00A0家，2016\u00A0年零售額超過\u00A01600\u00A0萬/家。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、積極推進線上線下業(yè)務，刷新零售新紀錄\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司積極發(fā)展電商業(yè)務，將線上和線下銷售有機結合，公司合理調(diào)整電商新品、特供款比例，帶動老品銷售，全年實現(xiàn)零售\u00A015.98\u00A0億元，較去年同期增長\u00A044%，其中雙十一當日實現(xiàn)零售近\u00A06.15\u00A0億元，刷新紀錄。2014、2015\u00A0年和\u00A02016\u00A0年，公司電商業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入分別為\u00A056,471.25\u00A0萬元、89,139.11\u00A0萬元和\u00A0130,214.59\u00A0萬元，占公司品牌服飾收入的比例分別為11.66%、15.42%和\u00A020.99%。2014\u00A0至\u00A02016\u00A0年年均復合增長率為\u00A051.85%。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A03\u00A0月推出“云倉”系統(tǒng)，支持客戶在門店或線上下單，系統(tǒng)后臺根據(jù)最佳收貨方案及客戶需求發(fā)貨。目前所有品牌的直營店和部分加盟店已加入“云倉”系統(tǒng)，覆蓋全國\u00A023\u00A0個省。同時積極推進\u00A0O2O，對多家直營店實施線上購物線下體驗與發(fā)貨。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、培育品牌孵化破殼，茁壯成長\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司于\u00A02016\u00A0年\u00A03\u00A0月投資設立了寧波太平鳥悅尚童裝有限公司，以支持\u00A02011年創(chuàng)立的\u00A0Mini\u00A0Peace\u00A0童裝品牌獨立與茁壯發(fā)展。截至\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日，公司童裝門店\u00A0635\u00A0家，較上年末凈增\u00A0194\u00A0家。2016\u00A0年實現(xiàn)營業(yè)收入\u00A051,581.55萬元，較上年增長\u00A065.91%；實現(xiàn)毛利\u00A027,701.42\u00A0萬元，較上年增長\u00A063.41%。此外，公司于\u00A02013\u00A0年投資設立的初創(chuàng)品牌\u00A0MATERIAL\u00A0GIRL\u00A0在\u00A02016\u00A0年也取得快速發(fā)展，實現(xiàn)營業(yè)收入\u00A09,648.08\u00A0萬元，較上年增長\u00A099.94%。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、積極提升研發(fā)團隊能力，推進高頻上新\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為更好地迎接一個更潮更酷的個性化需求著裝時代，公司積極推進研發(fā)團隊建設。報告期末公司設計研發(fā)團隊擁有\(zhòng)u00A0535\u00A0人，全年開發(fā)\u00A09,836\u00A0款色新品投放市場。并聘請知名的法國服飾咨詢機構\u00A0MLC\u00A0與版型設計師對時尚潮流與版型設計培訓，設計研發(fā)團隊通過調(diào)研國內(nèi)市場，考察全球時尚都市，設計研發(fā)出國際前沿更流行更新穎的產(chǎn)品，并采用高頻率的上貨波段將潮流新款送達門店，保持門店商品新鮮度、時尚度，吸引增加消費者門店造訪次數(shù)，有效推動門店零售業(yè)績。報告期內(nèi)，PEACEBIRD\u00A0女裝上新品\u00A032\u00A0波段，PEACEBIRD\u00A0男裝上新品\u00A027\u00A0波段，樂町\u00A0LED’IN\u00A0上新品\u00A032\u00A0波段，Mini\u00A0Peace\u00A0童裝上新品\u00A023\u00A0波段。同時，公司利用布局全國的零售信息，發(fā)掘消費者最新的消費動態(tài)，嘗試快單與補單，快速響應消費者需求。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、積極擁抱新一代消費者，迎接新營銷\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為積極擁抱追求新鮮感和喜歡社交媒體的“千禧一代”，報告期內(nèi)，公司聘請眾多國際超模為品牌代言(包括為\u00A0Prada、Tom\u00A0Ford、Dior、Tiffany\u00A0等品牌拍攝過平面的\u00A0Natalie\u00A0Westling、拍攝過\u00A0Saint\u00A0Laurent\u00A0和\u00A0Burberry\u00A0廣告片的\u00A0Ruth\u00A0Bell\u00A0以及\u00A0Molly\u00A0Bair、何聰、王新宇等\u00A0)，擴大品牌影響力，提升品牌形象，公司與迪士尼(上海)簽訂了合作協(xié)議，推出了迪士尼系列；在《VOGUE》、《時尚芭莎》\u00A0等知名時尚刊物推廣公司新產(chǎn)品和品牌理念。公司積極尋求品牌跨界，與國際知名設計師（Dior御用花藝師、法國高定設計師合作款等）、娛樂明星（黃景瑜系列產(chǎn)品）等合作推進創(chuàng)意產(chǎn)品，為顧客帶來時尚驚喜。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、閃耀\u00A020\u00A0周年，助力品牌傳播\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司通過\u00A0PEACEBIRD\u00A0融時代發(fā)布會、周年企宣片、鳥人音樂節(jié)、UBER&PB\u00A0一鍵呼叫男神、20\u00A0周年員工大片、IPO\u00A0&\u00A0FLY\u00A0PEACEBIRD、鳥人在哪里地標互動等多種方式推進品牌傳播，童裝與花藝大師合作打造了只言片語的鮮花秀場；各品牌將時尚秀場搬入公司\u00A020\u00A0周年的音樂節(jié)慶典，并在公司上市儀式當日在交易所大廳打造了一場全品牌秀等，均體現(xiàn)品牌的獨特創(chuàng)意與對時尚的不懈追求。通過這些獨特的品牌展現(xiàn)，積累粉絲與潛在消費者，提升公司品牌傳播力。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08、打造時尚活力企業(yè)文化，開展公益回饋社會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司重視企業(yè)文化建設，擁有太平鳥商學院、人才培養(yǎng)組、青鳥巢、愛心鳥窩等組織與平臺，每年還持續(xù)開展人才培養(yǎng)，改善工作環(huán)境，豐富員工活動，踐行公益責任。報告期內(nèi)，公司開展大量專業(yè)技能、企業(yè)文化、領導力培訓；組織了徒步軍訓、青鳥巢相親、集體婚禮、親子活動、運動比賽等；擴建了員工食堂、休閑娛樂區(qū)，為北京、合肥等外圍員工籌建市場鳥窩。此外，公司愛心鳥窩多次組織員工積極參與衣物捐贈、環(huán)保公益、關愛自閉兒童、助學支教等活動回饋社會，公司也憑借品牌美譽度和積極承擔社會責任的良好口碑，榮獲了第六屆中國公益節(jié)“2016\u00A0年度公益踐行”和“2016\u00A0年度責任品牌”兩項大獎。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）報告期董事會日常工作情況回顧\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、董事會會議召開及執(zhí)行情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司董事會共召開了四次會議，具體如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）第二屆董事會第二次會議于\u00A02016\u00A0年\u00A02\u00A0月\u00A024\u00A0日召開，會議通過了《2015年度總經(jīng)理工作報告》；《2015\u00A0年度董事會工作報告》；《2015\u00A0年度財務決算報告》；《2016\u00A0年度財務預算報告》；《關于公司\u00A02015\u00A0年度財務報告的議案》；《2015\u00A0年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》；《關于公司\u00A02015\u00A0年度利潤分配的預案》；《關于公司\u00A02016\u00A0年度向銀行申請借款總額度的議案》；《關于\u00A02016\u00A0年度公司為子公司提供融資擔保額度計劃的議案》；《關于確認\u00A02015年度并預授\u00A02016\u00A0年度日常關聯(lián)交易的議案》；《關于聘請公司\u00A02016\u00A0年度審計機構的議案》；《關于投資設立童裝公司的議案》；《關于制訂填補被攤薄即期回報措施的議案》；《關于授權公司董事長辦理\u00A02016\u00A0年度分支機構相關事宜的議案》；《關于修訂<公司章程>的議案》；《關于召開公司\u00A02015\u00A0年度股東大會的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）第二屆董事會第三次會議于\u00A02016\u00A0年\u00A07\u00A0月\u00A029\u00A0日召開，會議通過了《關于延長<關于公開發(fā)行股票并上市方案的議案>決議有效期限的議案》；《關于召開\u00A02016\u00A0年第一次臨時股東大會的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）第二屆董事會第四次會議于\u00A02016\u00A0年\u00A08\u00A0月\u00A015\u00A0日召開，會議通過了《公司\u00A02016\u00A0年半年度財務報告》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（4）第二屆董事會第五次會議于\u00A02016\u00A0年\u00A011\u00A0月\u00A021\u00A0日召開，會議通過了《公司\u00A02016\u00A0年三季度財務報告》；《關于調(diào)整公開發(fā)行股票并上市方案的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司已于\u00A02016\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A025\u00A0日完成了寧波太平鳥悅尚童裝有限公司設立的工商登記工作。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年公司共召開\u00A01\u00A0次年度股東大會與\u00A01\u00A0次臨時股東大會，公司董事會根據(jù)《公司法》、《證券法》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的要求，嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執(zhí)行公司股東大會通過的各項決議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）2016\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A016\u00A0日召開\u00A02015\u00A0年度股東大會，審議通過了\u00A02015\u00A0年度利潤分配方案，以\u00A02015\u00A0年末總股本\u00A042,000\u00A0萬為基數(shù)，向全體股東按每股派發(fā)現(xiàn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料金股利\u00A00.50\u00A0元（含稅），共計分配利潤為人民幣\u00A021,000\u00A0萬元整，全部以現(xiàn)金分紅。上述利潤分紅事宜已于\u00A02016\u00A0年\u00A05\u00A0月實施完成。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）2016\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A016\u00A0日召開了\u00A02015\u00A0年度股東大會，審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，并于\u00A02016\u00A0年\u00A04\u00A0月完成了章程變更的工商登記工作。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、董事會下設各委員會履職情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會。報告期內(nèi)，各委員會依據(jù)各自工作細則規(guī)定的職權范圍運作，并就專業(yè)性事項進行研究，提出意見及建議，供董事會決策參考。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、獨立董事履職情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司的三名獨立董事根據(jù)《公司法》、《證券法》及《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規(guī)定，認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，參與公司重大事項的決策。報告期內(nèi)，獨立董事對歷次董事會會議審議的議案以及公司其它事項均未提出異議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、2017\u00A0年展望\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）行業(yè)趨勢、機遇與挑戰(zhàn)\u00A0\u00A0\u00A0這是一個市場、時代、消費者行為不斷變化的時代，需求分化，消費升級、時空升維、認知迭代，服裝業(yè)正在從塊狀市場向個性化市場、無序化市場過渡。新生代消費主力軍崛起，消費者無齡化趨勢顯現(xiàn)，隨著消費者視野的國際化，一個更輕更快更酷的時尚時代到來。隨著電商、網(wǎng)紅品牌陸續(xù)興起加入戰(zhàn)場，越來越多的國外品牌展開對中國服裝市場份額的爭奪，品牌之間競爭越發(fā)激烈。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）發(fā)展戰(zhàn)略\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司將堅持以“讓每個人盡享時尚的樂趣”為使命，努力打造成為中國領先的時尚品牌零售公司，實現(xiàn)卓越時尚品牌零售公司的愿景。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司將以打造各品牌成為新生代時尚消費者的首選品牌為戰(zhàn)略方向，聚焦提升各品牌的商品力和渠道力，通過智能商品管理拉動供應鏈與商品對接，穩(wěn)步提升對市場的快速反應與對消費者需求支持能力；積極發(fā)展新零售渠道，提升品牌形象，把握消費需求，實現(xiàn)精準營銷，將品牌做精做強，實現(xiàn)商品力與\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料渠道力的完美融合。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）經(jīng)營目標與計劃\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0圍繞公司戰(zhàn)略目標與經(jīng)營策略，公司董事會與經(jīng)營層擬定\u00A02017\u00A0年經(jīng)營目標：實現(xiàn)營業(yè)收入\u00A072\u00A0億元，實現(xiàn)凈利潤\u00A04.5\u00A0億元。該經(jīng)營目標僅代表經(jīng)營團隊目標，非盈利預測，存在不確定性，公司可能根據(jù)宏觀環(huán)境，市場趨勢等進行必要的調(diào)整。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年是公司上市后的第一年。董事會將以此為契機，結合外部環(huán)境與內(nèi)部經(jīng)營情況，擬定工作重點如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、\u00A0全面推進商品力建設\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0大力推進智能商品管理項目，用大數(shù)據(jù)推動商品從研發(fā)、商企、供應鏈到零售全鏈的無縫貫通，不斷提升商品效率，實現(xiàn)更精準的商品管理。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、\u00A0優(yōu)化渠道建設\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0積極推動加盟零售，提升加盟拓展，以提高加盟銷售收入，實現(xiàn)公司與加盟商共同健康成長；優(yōu)化自營渠道，優(yōu)化自營門店的盈利能力；積極發(fā)展電商渠道力量，線上線下渠道協(xié)同作戰(zhàn)；積極推進募投項目建設，推動核心城市的品牌集合店，持續(xù)提升全國的營銷網(wǎng)絡建設，計劃凈增門店約\u00A0600\u00A0家，其中直營凈增約\u00A0150\u00A0家，加盟等凈增約\u00A0450\u00A0家。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、擁抱新生代，擁抱互聯(lián)網(wǎng)，擁抱新營銷\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0緊跟新零售時代趨勢，公司將積極鼓勵商企設計、銷售渠道、服務營銷模式等各個領域的創(chuàng)新突破，創(chuàng)造與消費者更好的互動鏈接，借助移動社交發(fā)布流行趨勢，和消費者進行精準對接與服務,推進熱點秀展、跨界合作、線上和線下的融合，線上銷售和線下服務有機結合,嘗試零售創(chuàng)新，提升品牌動力。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、加強內(nèi)控建設，嚴格合規(guī)經(jīng)營，提升治理水平\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司將依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》與上市公司內(nèi)控建設最新要求，進一步建設、完善與公司自身相適應的內(nèi)控體系，將內(nèi)控與制度建設、管理需求充分結合，打造一支專業(yè)的內(nèi)部控制管理團隊。嚴格遵守上市公司法律法規(guī)要求規(guī)范經(jīng)營，對于募集資金使用、關聯(lián)交易、擔保等重點內(nèi)控事項強化內(nèi)部管理，履行必要的審批程序。此外，公司還將積極組織公司董事、監(jiān)事、高級管\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料理人員及相關人員進一步加強法律法規(guī)及業(yè)務學習，增強規(guī)范運作意識，提升公司治理水平，切實維護公司全體股東合法利益，確保公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、加強投資者關系管理，履行上市公司信息披露義務\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0投資者關系管理是公司上市后必不可少的重點工作，未來公司將加強投資者關系協(xié)調(diào)管理工作。在合規(guī)前提下，通過現(xiàn)場接待、投資者熱線、電郵、互易動平臺等多方式充分溝通，建立投資者溝通和諧環(huán)境。公司通過進一步加強與投資者、監(jiān)管部門、交易所、地方政府及有關部門的聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，充分展示公司的經(jīng)營思路及發(fā)展方向，積極、主動建立與投資者的溝通機制，努力為創(chuàng)建和諧的投資者關系管理氛圍營造有利條件。同時，公司在信息披露管理方面，將嚴格按照《上市公司信息披露管理辦法》的要求，加強應披露信息的管理和披露工作，切實做到真實、準確、完整、及時地披露信息，并努力提高信息披露質(zhì)量，增強信息披露透明度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年，公司在進一步明確經(jīng)營目標的基礎上，積極秉持“讓每個人盡享時尚樂趣”的使命與成為“卓越的時尚品牌零售公司”愿景，不斷提升公司的經(jīng)營管理效率、整體競爭力和盈利能力，促進公司持續(xù)健康發(fā)展，保證全體股東與公司的共同利益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案二\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度監(jiān)事會工作報告各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年，寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會全體成員嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，勤勉盡責，依法獨立行使職權，對公司經(jīng)營管理、財務狀況以及董事、高級管理人員履行職責情況等進行有效監(jiān)督，以保障公司規(guī)范運作，切實維護公司和全體股東合法權益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司共召開\u00A03\u00A0次監(jiān)事會會議，各次會議具體情況如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）2016\u00A0年\u00A02\u00A0月\u00A024\u00A0日，公司召開第二屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議通過了《2015\u00A0年度監(jiān)事會工作報告》、《2015\u00A0年度財務決算報告》、《2016\u00A0年度財務預算報告》、《關于公司\u00A02015\u00A0年度財務報告的議案》、《2015\u00A0年度公司內(nèi)部控制自我評價報告》、《關于公司\u00A02015\u00A0年度利潤分配的預案》、《關于聘請公司\u00A02016\u00A0年度審計機構的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）2016\u00A0年\u00A08\u00A0月\u00A015\u00A0日，公司召開第二屆監(jiān)事會第三次會議，會議審議通過了《公司\u00A02016\u00A0年半年度財務報告》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）2016\u00A0年\u00A011\u00A0月\u00A021\u00A0日，公司召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，會議審議通過了《公司\u00A02016\u00A0年三季度財務報告》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、監(jiān)事會對公司\u00A02016\u00A0年度有關事項發(fā)表的意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）公司依法運作情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會全體監(jiān)事根據(jù)法律法規(guī)及公司章程賦予的職權，積極列席股東大會、董事會會議，并對股東大會、董事會的召開程序、審議事項、決策程序以及董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司董事會能夠按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法規(guī)規(guī)定，規(guī)范運作，嚴格執(zhí)行股東大會各項決議，決策程序合法有效，各項內(nèi)部控制制度較為健全并得到有效執(zhí)行。公司董事、高級管理人員依法履行職責，不存在違反法律法規(guī)、《公\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料司章程》或損害公司利益的行為。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）檢查公司財務的情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事會對\u00A02016\u00A0年度公司的財務狀況、財務管理、財務成果等進行了認真細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核，認為：公司財務制度健全、財務運作規(guī)范、財務狀況良好。財務報告真實、公允地反映了公司\u00A02016\u00A0年度的財務狀況和經(jīng)營成果。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）公司關聯(lián)交易情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)關聯(lián)交易的發(fā)生有其必要性，其定價是以公司利益最大化，市場公允價格和保護股東權益為出發(fā)點，遵循市場規(guī)律按照公開、公平、公正的原則確定的，不存在損害公司及股東利益的情形。發(fā)生的關聯(lián)交易均已按照當時的公司章程履行了相關審批程序。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）公司對外擔保情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司無違規(guī)對外擔保，無債務重組、非貨幣性交易事項、資產(chǎn)置換，也無其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A014 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案三\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度財務決算報告各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度財務決算報告如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、2016年度財務報表的審計情況\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度財務報表已經(jīng)立信會計師事務所審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、主要會計數(shù)據(jù)及財務指標變動情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本年比上年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0增減營業(yè)收入（萬元）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0632,036.86\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0590,333.67\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.06%利潤總額（萬元）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A053,866.47\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A072,555.74\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-25.76%歸屬于公司股東的凈利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A042,753.89\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A053,590.35\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-20.22%（萬元）每股收益（元/股）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.28\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-20.31%加權平均凈資產(chǎn)收益率\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A023.29%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A034.63%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-11.34%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A063,016.78\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A023,698.12\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0165.91%凈額（萬元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.50\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.56\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0167.86%流量凈額（元/股）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本年末比上\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年末\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年末\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0年末增減總資產(chǎn)（萬元）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0472,521.20\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0410,313.21\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015.16%資產(chǎn)負債率\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A058.03%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A056.82%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.21%歸屬于公司股東的所有者\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0199,665.78\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0177,911.89\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012.23%權益（萬元）股本（萬元）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A042,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A042,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.00%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0每股凈資產(chǎn)（元/股）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.72\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.22\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.85%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司資產(chǎn)狀況良好，但盈利能力有所下滑。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司資產(chǎn)總額472,521.20萬元，比年初增加62,207.99萬元，增幅15.16%，\u00A0資產(chǎn)負債率為58.03%，資產(chǎn)狀況良好。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入632,036.86萬元，同比增幅7.06%；實現(xiàn)凈利\u00A0潤42，132.04萬元，同比降幅20.95%，其中，歸屬于公司股東的凈利潤為42,753.89\u00A0萬元，同比降幅20.22%。其主要原因：（1）營業(yè)收入同比增長7.06%，貢獻毛利\u00A0增長27,104.24萬元。（2）三項費用率較去年同期相比上升了17.39個百分點，\u00A0增長了40,762.50萬元。（3）存貨跌價產(chǎn)生的資產(chǎn)減值損失增加了5,538.58萬元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為63,016.78萬元，同比增加了39,318.66萬\u00A0元，主要是今年收入增長導致經(jīng)營活動現(xiàn)金流入增加了43,161.13萬元，在控制\u00A0當季貨品采購，改善存貨狀況的方針下，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出只增加3,842.47萬元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量分析\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）資產(chǎn)、負債和凈資產(chǎn)情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、資產(chǎn)構成及變動情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截\u00A0止\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日\u00A0，\u00A0公\u00A0司\u00A0資\u00A0產(chǎn)\u00A0總\u00A0額\u00A0472,521.20\u00A0萬\u00A0元\u00A0，\u00A0比\u00A0年\u00A0初\u00A0增\u00A0加\u00A062,207.99萬元，增幅15.16%。主要資產(chǎn)構成及變動情況如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：萬元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同比變動\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0金額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0比例\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0金額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0比例流動資產(chǎn)合計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0352,243.25\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A074.55%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0299,971.68\u00A073.11%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A017.43%其中：貨幣資金\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0111,043.96\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A023.50%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A070,368.36\u00A017.15%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A057.80%應收賬款\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A037,578.19\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.95%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A037,313.38\u00A0\u00A0\u00A09.09%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.71%預付款項\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A027,289.18\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.78%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A024,411.88\u00A0\u00A0\u00A05.95%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.79%其他應收款\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010,126.70\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.14%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09,325.43\u00A0\u00A0\u00A02.27%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08.59%存\u00A0貨\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0162,109.45\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A034.31%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0150,874.75\u00A036.77%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.45%非流動資產(chǎn)合計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0120,277.96\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A025.45%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0110,341.53\u00A026.89%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.01%其中：固定資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A044,604.89\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.44%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A047,970.36\u00A011.69%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-7.02%無形資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A021,228.94\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.49%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A021,569.69\u00A0\u00A0\u00A05.26%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-1.58%遞延所得稅資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A027,229.80\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.76%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A019,026.28\u00A0\u00A0\u00A04.64%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A043.12%資產(chǎn)總計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0472,521.20\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0100.00%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0410,313.21\u00A0100.00%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015.16%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A016 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0主要變動原因：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）2016年年末流動資產(chǎn)總額352,243.25萬元，比年初增加52,271.57萬\u00A0\u00A0元，增幅17.43%，主要是貨幣資金增加40,675.60萬元，存貨增加11,234.70萬\u00A0\u00A0元所致。變動因素分別是：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0A、貨幣資金較年初增長40,675.60萬元，增幅57.80%，主要為經(jīng)營凈現(xiàn)金\u00A0\u00A0流入增加39,318.66萬元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0B、存貨較年初增加11,234.70萬元，增幅7.45%，主要是2016年零售市場低\u00A0\u00A0于預期以及加盟提貨率低等原因造成。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、負債結構\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位:萬元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同比變動\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0金額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0比例\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0金額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0比例流動負債合計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0238,040.15\u00A0\u00A0\u00A086.81%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0198,179.53\u00A085.01%\u00A020.11%其中：短期借款\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A034,000.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012.40%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012,000.00\u00A0\u00A0\u00A05.15%\u00A0183.33%應付賬款\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0121,180.57\u00A0\u00A0\u00A044.19%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0107,956.54\u00A046.31%\u00A012.25%預收款項\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A018,657.59\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.80%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013,638.61\u00A0\u00A0\u00A05.85%\u00A0\u00A036.80%應付職工薪酬\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A020,852.47\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.60%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A021,301.09\u00A0\u00A0\u00A09.14%\u00A0\u00A0-2.11%應交稅費\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015,483.51\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.65%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A014,856.14\u00A0\u00A0\u00A06.37%\u00A0\u00A04.22%其他應付款\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05,933.87\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.16%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05,144.77\u00A0\u00A0\u00A02.21%\u00A0\u00A015.34%非流動負債合計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A036,160.88\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013.19%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A034,945.55\u00A014.99%\u00A0\u00A0\u00A03.48%其中：長期借款\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A027,224.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.93%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A027,500.00\u00A011.80%\u00A0-1.00%遞延收益\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08,769.87\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.20%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07,435.73\u00A0\u00A0\u00A03.19%\u00A0\u00A017.94%負債合計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0274,201.04\u00A0\u00A0\u00A0100.00%\u00A0\u00A0\u00A0233,125.08\u00A0100.00%\u00A017.62%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0主要變動原因：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0A、短期借款較年初增加22,000.00萬元，主要原因系過季存貨占用資金以\u00A0\u00A0及創(chuàng)意研發(fā)中心建設前期投資帶來的資金需求增加所致。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0B、應付賬款較年初增加13,224.03萬元，增幅12.25%，主要原因隨著存貨\u00A0\u00A0增長，應付賬款增長幅度趨同。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0C、預收賬款較年初增長5,018.98萬元，增幅36.80%，主要是加盟商預收款\u00A0\u00A0余額有所增加。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、凈資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A017 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年年末,歸屬于上市公司股東的所有者權益為19.97億元，比年初17.79\u00A0\u00A0億元，增長2.18億元，增幅12.23%,主要原因：2016年實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈\u00A0\u00A0利潤4.28億元，以及2016年4月分配現(xiàn)金紅利2.10億元形成。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）經(jīng)營成果：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入63.20億元，比上年增長7.06%；實現(xiàn)凈利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.21億元，比上年減少20.95%，其中，歸屬于公司股東的凈利潤為4.28億元，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同比減少20.22%。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：萬元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同比變動一、營業(yè)收入\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0632,036.86\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0590,333.67\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.06%減：營業(yè)成本\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0284,744.09\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0270,145.14\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.40%銷售費用\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0220,206.86\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0185,272.11\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A018.86%管理費用\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A051,320.57\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A046,366.27\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.69%財務費用\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03,682.93\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,809.48\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A031.09%二、營業(yè)利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A043,971.94\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A063,773.62\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-31.05%三、利潤總額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A053,866.47\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A072,555.74\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-25.76%四、凈利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A042,132.04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A053,301.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-20.95%五\u00A0、歸屬于上市公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A042,753.89\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A053,590.35\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-20.22%股東的凈利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年度營業(yè)利潤、利潤總額和凈利潤變動的原因如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）營業(yè)收入同比增長7.06%。受2016年行業(yè)零售環(huán)境不景氣及股市等市場\u00A0\u00A0影響，自營有一定的上升，且線上電商渠道同比增長幅度大，但是加盟渠道同比\u00A0\u00A0有所下滑，總體收入保持微增長。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）公司成本費用方面，變動成本費用率同比增幅看變動不大，固定成本\u00A0\u00A0費用率中增幅金額最大的為職工薪酬，主要來自于直營店鋪人員的薪酬福利增\u00A0\u00A0長。固定成本費用率中增幅速度最快的為租金，主要來自于直營店鋪面積增長帶\u00A0\u00A0來的租金增長。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）現(xiàn)金流量情況：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年，公司現(xiàn)金流量簡表如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位:萬元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同比增減\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A018 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（%）一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A063,016.78\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A023,698.12\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0165.91%經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0729,122.45\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0685,961.32\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.29%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0666,105.67\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0662,263.20\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.58%二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-21,249.63\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-26,787.25\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0不適用投資活動現(xiàn)金流入量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,782.17\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,836.65\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-2.97%投資活動現(xiàn)金流出量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A023,031.80\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A028,623.90\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-19.54%三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-2,133.06\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-6,536.92\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0不適用籌資活動現(xiàn)金流入量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A050,000.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A024,500.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0104.08%籌資活動現(xiàn)金流出量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A052,133.06\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A031,036.92\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A067.97%五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A039,634.10\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-9,626.05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0不適用\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）2016\u00A0年度，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額較去年同期增加49,260.15\u00A0萬元，主要為經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量增幅明顯。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）2016年度，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比2015年度增長39,318.66\u00A0\u00A0萬元，增幅為165.91%。2016年雖整個市場不景氣，加盟提貨率比較低，但是自\u00A0\u00A0營收入還保持一定的增長。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）2016年度，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額比2015年度增加了5,537.62\u00A0\u00A0萬元，主要是2015年完成對Alexis\u00A0Mabille品牌投資以及慈東物流中心項目已\u00A0\u00A0于2015年竣工，2016年投資活動現(xiàn)金支出減少。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（4）2016年度，籌資活動現(xiàn)金流量凈額比2015年度增加4,403.86萬元，變\u00A0\u00A0動原因主要是①本期由于經(jīng)營性資金占用增長較快,公司增加的借款性凈收入\u00A0\u00A0增長7,224萬元；②2016年分紅類資金支出較2015年增長2,100萬元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、主要財務指標完成情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）償債能力指標\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本年比上年增減\u00A0\u00A0\u00A0流動比率\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.48\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.51\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-1.99%\u00A0\u00A0\u00A0速動比率\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.80\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.75\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.67%\u00A0\u00A0\u00A0資產(chǎn)負債率\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A058.03%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A056.82%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.21%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年末，公司流動比率為1.48，較2015年末的1.51減少0.03；速動比率\u00A0\u00A0為0.80，較2015年末的0.75增長0.05；資產(chǎn)負債率為58.03%，較2015年末的\u00A0\u00A056.82%增加了1.21個百分點。其主要原因是由于公司經(jīng)營性資金占用增加,流動\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A019 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0性銀行貸款增加所致。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力指標\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本年比上年增減\u00A0\u00A0應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A021\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A018\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03\u00A0\u00A0存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0198\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0171\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A027\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）2016年，應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為21天,與去年同期相比增長了3天。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）2016年，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為198天，較同期增加了27天。主要是由于2016年存貨增長高于銷售規(guī)模增長速度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）盈利能力及現(xiàn)金流量指標\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本年比上年增減每股收益（元/股）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.28\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-20.31%扣除非經(jīng)常性損益后的每股收\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.83\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-20.95%益（元/股）加權平均凈資產(chǎn)收益率\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A023.29%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A034.63%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-11.34%扣除非經(jīng)常性損益后加權平均\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A019.10%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A028.46%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-9.36%凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A063,016.78\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A023,698.12\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0165.91%（萬元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.50\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.56\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0167.86%凈額（元/股）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年度由于受到外部市場不景氣,經(jīng)營收益率同比去年出現(xiàn)下滑,具體表\u00A0現(xiàn)為存貨增加、內(nèi)部勞動力成本上升和租金成本上升。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）預算執(zhí)行情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入632,036.86萬元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東\u00A0的凈利潤42,753.89萬元，均未完成年初預算目標。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A020 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案四\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年度財務預算報告各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0下面我向各位作\u00A02017\u00A0年度財務預算的報告，請予審議：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、預算編制說明\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本預算報告是公司本著求實穩(wěn)健原則，根據(jù)公司管理層的初步測算與經(jīng)營發(fā)展計劃確定的經(jīng)營目標，在市場、國家政策等因素無重大變化的假設前提下，編制公司\u00A02017\u00A0年度財務預算方案。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、2017年主要財務預算指標\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、實現(xiàn)營業(yè)收入：720,000萬元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、實現(xiàn)凈利潤：45,000萬元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、公司\u00A02017年度財務預算與2016年度經(jīng)營成果比較表\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：萬元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項\u00A0目\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年預算數(shù)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年實際數(shù)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0增減變動率\u00A0\u00A0一、營業(yè)收入\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0720,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0632,037\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013.92%\u00A0\u00A0減：營業(yè)成本\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0320,907\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0284,744\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012.70%\u00A0\u00A0減：三費合計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0310,395\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0275,210\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012.78%\u00A0\u00A0二、凈利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A045,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A042,132\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.81%\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、特別提示\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上述財務預算并不代表公司盈利預測，能否實現(xiàn)取決于經(jīng)濟環(huán)境、市場需求、經(jīng)營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A021 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案五\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度報告全文及摘要各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第\u00A02\u00A0號——年度報告的內(nèi)容與格式》（2016\u00A0年修訂）與上海證券交易所《關于做好上市公司\u00A02016\u00A0年年度報告披露工作的通知》要求，公司已完成\u00A02016\u00A0年年度報告全文及摘要的編制工作。現(xiàn)提交本次股東大會審閱，2016\u00A0年度報告全文及摘要詳見\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A018\u00A0日公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體的報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A022 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案六\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于公司\u00A02016\u00A0年度利潤分配方案的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計報告確認，2016年度合并利潤表歸屬于母公司所有者的凈利潤為42,753.89萬元，其中母公司利潤表的凈利潤為26,821.22萬元。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，以2016年度實現(xiàn)的母公司凈利潤26,821.22萬元為基數(shù)，提取10%的法定盈余公積金計人民幣2,682萬元，加上年結轉(zhuǎn)未分配利潤35,982萬元,減去2016年度已分配利潤21,000萬元，本年度末母公司可供股東分配的利潤為39,121.47萬元。按現(xiàn)有總股本47,500萬股計算，每股可分配利潤為0.82元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為積極回報股東，與所有股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在符合利潤分配原則，保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，公司擬定2016年度利潤分配方案為：以公司現(xiàn)有總股本47,500萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派人民幣5元現(xiàn)金（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利23,750萬元。剩余未分配利潤結轉(zhuǎn)以后年度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會已發(fā)表同意意見，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A023 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案七\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于續(xù)聘公司\u00A02017\u00A0年度審計機構的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）在\u00A02016\u00A0年度審計工作中，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀公正的職業(yè)準則，且立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備完成公司年報審計工作的能力，具備相關的審計資格,為保證公司2017\u00A0年度審計工作的穩(wěn)健和連續(xù)性，經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過并提議，繼續(xù)聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司\u00A02017\u00A0年度財務審計機構，負責本公司\u00A02017\u00A0年度審計工作。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)\u00A02016\u00A0年度委托的工作量等情況，公司擬支付立信會計師事務所（特殊普通合伙）2016\u00A0年度財務報告審計費用\u00A0170\u00A0萬元（含稅），2017\u00A0年度審計費用將提請股東大會授權董事會參照其業(yè)務量確定金額，并提交下年度股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會已發(fā)表同意意見，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A024 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案八\u00A0關于公司申請\u00A02017\u00A0年度銀行綜合授信額度的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金的需要，根據(jù)公司\u00A02017\u00A0年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、貸款到期、票據(jù)使用等情況，公司及子公司擬向相關銀行申請總額不超過\u00A0150,000\u00A0萬元的綜合授信額度（包括銀行貸款及開具承兌匯票）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擬\u00A02017\u00A0年向各銀行申請的授信額度如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.中國銀行，申請不超過\u00A050,000\u00A0萬元的授信額度；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.建設銀行，申請不超過\u00A032,000\u00A0萬元的授信額度；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.寧波銀行，申請不超過\u00A012,000\u00A0萬元的授信額度；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.光大銀行，申請不超過\u00A011,000\u00A0萬元的授信額度；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.浙商銀行，申請不超過\u00A010,000\u00A0萬元的授信額度；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.工商銀行，申請不超過\u00A09,000\u00A0萬元的授信額度；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.招商銀行，申請不超過\u00A08,000\u00A0萬元的授信額度；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08.浦發(fā)銀行，申請不超過\u00A05,000\u00A0萬元的授信額度；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.興業(yè)銀行，申請不超過\u00A05,000\u00A0萬元的授信額度；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.交通銀行，申請不超過\u00A05,000\u00A0萬元的授信額度；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.廣東發(fā)展銀行，申請不超過\u00A03,000\u00A0萬元的授信額度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司及子公司將在上述授信額度內(nèi)，根據(jù)授信銀行的要求提供相應的抵押、擔保。本議案有效期自本議案經(jīng)股東大會審議通過后至下一年同類型議案（即關于公司申請\u00A02018\u00A0年度銀行綜合授信額度的議案）經(jīng)股東大會審議通過前均有效。同時授權董事長在本議案授信額度范圍內(nèi)決定相關事宜并簽署辦理貸款、銀行承兌匯票等有關業(yè)務的相關具體文件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A025 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0議案九\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于\u00A02017\u00A0年度公司提供融資擔保額度的議案\u00A0\u00A0\u00A0各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、\u00A0擔保情況概述\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為支持公司及下屬子公司經(jīng)營業(yè)務發(fā)展及項目建設需要，促進經(jīng)營決策效\u00A0\u00A0\u00A0率，實現(xiàn)高效籌措資金，擬為其自本議案經(jīng)股東大會審議通過后至下一年同類\u00A0\u00A0\u00A0型議案（關于\u00A02018\u00A0年度公司提供融資擔保額度的議案）經(jīng)股東大會審議通過\u00A0\u00A0\u00A0前發(fā)生的銀行融資提供總額不超過\u00A011\u00A0億元的融資擔保。該議案尚需提交公司\u00A0\u00A0\u00A0股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、被擔保人基本情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）被擔保公司基本信息\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0被擔保人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0注冊資本（萬元）\u00A0法定代表人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0主要經(jīng)營范圍\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0與公司關系寧波太平鳥風尚男\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0服裝的設計、開發(fā)和銷\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張江平\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0全資子公司裝有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0售寧波太平鳥網(wǎng)絡科\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0網(wǎng)絡技術開發(fā)、技術咨\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0500\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張江平\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0全資子公司技有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0詢、技術服務寧波太平鳥電子商\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張江平\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0服飾網(wǎng)上銷售\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0全資子公司務有限公司慈溪太平鳥物流有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A021,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張江平\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0倉儲物流服務\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0全資子公司限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）被擔保公司最近一個會計年度的主要財務數(shù)據(jù)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：萬元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0總資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0凈資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0營業(yè)收入\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0凈利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016.12.31\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016.12.31\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度\u00A0寧波太平鳥風尚男裝有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0142,061.17\u00A0\u00A0\u00A0\u00A055,962.62\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0195,920.35\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A017,601.12\u00A0限公司\u00A0寧波太平鳥網(wǎng)絡科技有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A019,855.8\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08,726.62\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A064,077.15\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03,244.62\u00A0限公司\u00A0寧波太平鳥電子商務有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A026,516.6\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0762.1\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066,427.94\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0442.81\u00A0限公司\u00A0慈溪太平鳥物流有限公\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A054,610.3\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011,524.98\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A017,018.84\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03,431.58\u00A0司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A026 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、擔保的主要內(nèi)容\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、公司擬為全資子公司寧波太平鳥風尚男裝有限公司銀行融資提供擔保，最高額度不超過人民幣5億元，擔保期限以具體簽訂的擔保合同為準，擔保方式為連帶責任保證擔保。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、公司擬為全資子公司寧波太平鳥網(wǎng)絡科技有限公司銀行融資提供擔保，最高額度不超過人民幣1.5億元，擔保期限以具體簽訂的擔保合同為準，擔保方式為連帶責任保證擔保。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司擬為全資子公司寧波太平鳥電子商務有限公司銀行融資提供擔保，最高額度不超過人民幣1.5億元，擔保期限以具體簽訂的擔保合同為準，擔保方式為連帶責任保證擔保。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、公司擬為全資子公司慈溪太平鳥物流有限公司銀行融資提供擔保，最高額度不超過人民幣3億元，擔保期限以具體簽訂的擔保合同為準，擔保方式為連帶責任保證擔保。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上述四項擔保額度共計11億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為55.1%。上述擔保額度包括新增擔保及原有擔保展期或續(xù)保。在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔保事項，提請股東大會自審議通過本議案之日起，授權公司董事會具體組織實施，并授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂（或逐步簽訂）相關擔保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。上述授權自本議案審議經(jīng)股東大會通過后至下一年同類型（關于2018年度公司提供融資擔保額度的議案）議案經(jīng)股東大會審議通過前有效。超過上述額度的擔保，按照公司相關規(guī)定經(jīng)董事會或股東大會審議通過后方能實施。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、本次擔保對公司的影響\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次對公司全資子公司提供擔保是為了滿足經(jīng)營需要，且被擔保方現(xiàn)有經(jīng)營狀況良好，因此公司本次擔保風險可控，可以保障公司正常的經(jīng)營需要，有利于公司的長期發(fā)展。不會損害公司與股東利益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、累計對外及子公司擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年末本公司提供子公司的實際擔保金額為27,224萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為13.7%。無逾期擔保。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會已發(fā)表同意意見，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A027 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0議案十\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于\u00A02017\u00A0年度日常關聯(lián)交易預計的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、日常關聯(lián)交易基本情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）2016\u00A0年度日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02015\u00A0年度股東大會審議通過了《關于確認\u00A02015\u00A0年度并預授\u00A02016\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0日常關聯(lián)交易的議案》。2016\u00A0年，公司及子公司嚴格在股東大會審議確定的日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0常關聯(lián)交易范圍內(nèi)執(zhí)行交易，交易公允且未對公司造成任何風險，亦不存在損害\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司權益的情形。2016\u00A0年度公司（含子公司）日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況見下表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年預計\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年實際發(fā)\u00A0\u00A0\u00A0預計金額與實際發(fā)生金額\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)方\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)交易類別\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0金額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0生金額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0差異較大的原因\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)人提供擔保\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0350,000,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0344,150,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為了進一步減少公司關聯(lián)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0交易，公司與太平鳥集團太平鳥集團有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0分別與寧波市海曙區(qū)舊村\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-承租類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0170,613\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0改造辦公室簽署了房屋租\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0賃合同，上述關聯(lián)交易不\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0再發(fā)生。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0350,170,613\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0344,150,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-承租類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,417,915寧波太平鳥股\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-出租類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03,400,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0391,575份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0向關聯(lián)人采購商品\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A044,797\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03,400,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,854,287池州太平鳥時\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-承租類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,106,667\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,200,000尚創(chuàng)意發(fā)展有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-出租類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066,667限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,200,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,173,334\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02012\u00A0年\u00A011\u00A0月，太平鳥物\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0接受關聯(lián)人提供的寧波鵬源物產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0流與鵬源物產(chǎn)簽訂《委托\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0勞務（建筑安裝托\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0700,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00控股有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0項目管理合同》，委托鵬\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0管工程）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0源物產(chǎn)為太平鳥慈東物流\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A028 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中心項目提供項目管理服\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0務。因項目基本工程與\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年已竣工，不再續(xù)簽\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0合同。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0700,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0隨著各品牌在\u00A02016\u00A0年陸寧波中通投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-承租類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0500,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0續(xù)遷入慈東物流中心，該發(fā)展有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0倉庫租賃業(yè)務不再發(fā)生。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0500,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00余姚恒發(fā)房屋\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-承租類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,300,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,160,500租賃服務有限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,300,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,160,500公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0隨著各品牌在\u00A02016\u00A0年陸\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0續(xù)遷入慈東物流中心，該浙江途眾汽貿(mào)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-承租類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,200,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0797,486\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0倉庫租賃業(yè)務截至\u00A02016控股有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0年\u00A03\u00A0月后不再發(fā)生。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,200,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0797,486\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）2017\u00A0年度日常關聯(lián)交易預計金額和類別\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)\u00A02016\u00A0年公司及子公司關聯(lián)交易實際執(zhí)行情況，結合本年度公司經(jīng)營計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0劃、業(yè)務發(fā)展需要以及市場情況，公司及子公司對\u00A02017\u00A0年日常關聯(lián)交易預計如\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次預計金額與上\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年預計\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年實際發(fā)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)方\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)交易類別\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0年實際發(fā)生金額差\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0金額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0生金額\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0異較大的原因\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)人提供擔\u00A0太平鳥集團有限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0550,000,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0344,150,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0保\u00A0公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0550,000,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0344,150,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-承租\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,550,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,417,915\u00A0寧波太平鳥股份\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0類\u00A0有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0采購商品\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0100,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A044,797\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,650,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,462,712\u00A0寧波太平鳥巢藝\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0舉辦活動、秀展、裝\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0向關聯(lián)人采購\u00A0術文化傳播有限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0500,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0飾等，預計向巢藝術\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0商品\u00A0公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0采購商品\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A029 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0原太平鳥寧波制造\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-出租\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0出租太平鳥股份，現(xiàn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0450,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0合同到期后轉(zhuǎn)租巢\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0藝術\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0950,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-承租\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,200,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,106,667\u00A0池州太平鳥時尚\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0類\u00A0創(chuàng)意發(fā)展有限公\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-出租\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0800,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066,667\u00A0司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0類\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03,000,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,173,334\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)租賃-承租\u00A0余姚恒發(fā)房屋租\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,300,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,160,500\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0類\u00A0賃服務有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0小計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,300,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,160,500\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）關聯(lián)方基本情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0注冊資本（萬元）\u00A0法定代表人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0主營業(yè)務\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)關系\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0實業(yè)投資；投資咨詢；自太平鳥集團有限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0營和代理貨物和技術的\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A015,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張江平\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0控股股東公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0進出口（除服飾）；地產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0開發(fā)寧波太平鳥股份\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0房產(chǎn)租賃、股權投資和家\u00A0控股股東直接\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07,250\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張江波有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0紡類產(chǎn)品的線上銷售\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0控制的公司寧波太平鳥巢藝\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0家紡用品、家庭軟裝相關\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0控股股東直接術文化傳播有限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,000\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張江波\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0工藝品的零售和批發(fā)業(yè)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0控制的公司公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0務池州太平鳥時尚\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0控股股東直接創(chuàng)意發(fā)展有限公\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06,850\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張江波\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0房產(chǎn)租賃\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0控制的公司司余姚恒發(fā)房屋租\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0實際控制人親\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0500\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0毛劍平\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0房屋租賃服務賃服務有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0屬持股控制\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）關聯(lián)方最近一個會計年度的主要財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單位：萬元\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0總資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0凈資產(chǎn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0營業(yè)收入\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0凈利潤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016.12.31\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016.12.31\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A030 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料太平鳥集團有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0286,335.44\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013,469.28\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0151,888.94\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03,472.07寧波太平鳥股份有限公\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A069,022.31\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-10,906.09\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A075,927.86\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-3,104.87司寧波太平鳥巢藝術文化\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02,794.62\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-559.32\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0731.10\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-83.16傳播有限公司池州太平鳥時尚創(chuàng)意發(fā)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013,617.86\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06,850.52\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0199.77\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-198.49展有限公司余姚恒發(fā)房屋租賃服務\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01,056.92\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0372.53\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00.38有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、關聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）關聯(lián)交易主要內(nèi)容\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0回避表決的關序號\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0交易內(nèi)容\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0聯(lián)股東1\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0太平鳥集團有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0太平鳥集團有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年預計關聯(lián)額度\u00A0550,000,000\u00A0元，系集團為\u00A0限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司及子公司提供抵押擔保預計額度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波禾樂投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股份有限公司2\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0太平鳥集團有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年預計關聯(lián)額度\u00A02,650,000\u00A0元，其中公司及\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波太平鳥股\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0子公司租賃太平鳥股份物業(yè)預計\u00A02,550,000\u00A0元，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波禾樂投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0預計向太平鳥股份采購商品\u00A0100,000\u00A0元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股份有限公司3\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0太平鳥集團有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波太平鳥巢\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年預計關聯(lián)額度\u00A0950,000\u00A0元，其中巢藝術租\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0藝術文化傳播\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0賃公司及子公司預計\u00A0450,000\u00A0元，公司及子公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波禾樂投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0預計向巢藝術采購商品\u00A0500,000\u00A0元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股份有限公司4\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0太平鳥集團有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0池州太平鳥時\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年預計關聯(lián)額度\u00A03,000,000\u00A0元，其中公司及\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0尚創(chuàng)意發(fā)展有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0子公司租賃物業(yè)預計\u00A02,200,000\u00A0元，公司及子公\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波禾樂投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0司出租物業(yè)\u00A0800,000\u00A0元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股份有限公司5\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0太平鳥集團有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0余姚恒發(fā)房屋\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年預計關聯(lián)額度\u00A01,300,000\u00A0元，系公司及子\u00A0限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0租賃服務有限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司租賃物業(yè)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波禾樂投資\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0以上關聯(lián)交易額度預計將按關聯(lián)人逐項表決，對應關聯(lián)股東回避表決。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）定價政策\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A031 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司及子公司與各關聯(lián)方之間發(fā)生的各項關聯(lián)交易，均在平等自愿、公平公允的原則下進行，以市場價格作為交易的定價基礎，遵循公平合理的定價原則，不損害公司及全體股東的利益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）其他說明\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次預計的關聯(lián)交易發(fā)生周期系\u00A02017\u00A0年\u00A01\u00A0月\u00A01\u00A0日至\u00A02017\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日，下年度（1\u00A0月\u00A01\u00A0日至\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日）日常關聯(lián)交易額度將參考上年實際發(fā)生額，結合實際經(jīng)營需求，提交下一年度的董事會、股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、關聯(lián)交易目的和對上市公司的影響\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上述關聯(lián)交易是基于公司及子公司與各關聯(lián)方之間正常經(jīng)營管理需要，均為公司及子公司與各關聯(lián)方之間的經(jīng)常性、持續(xù)性關聯(lián)交易，是公司及子公司與各關聯(lián)方間正常、合法的經(jīng)濟行為，遵循了公平、公正、合理的市場價格和條件進行的，能夠充分利用關聯(lián)方擁有的資源和主業(yè)優(yōu)勢，有助于公司業(yè)務發(fā)展，提升公司市場競爭力，公司及子公司不會因此類關聯(lián)交易而對關聯(lián)人產(chǎn)生依賴性，不會對公司及子公司未來的財務狀況和經(jīng)營成果及中小股東利益帶來影響和損害。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、相關審議程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》等相關法規(guī)規(guī)定，本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，公司獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構海通證券股份有限公司已發(fā)表同意意見，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A032 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案十一關于制定《公司未來三年股東回報規(guī)劃（2017\u00A0年-2019\u00A0年）》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第\u00A03\u00A0號-上市公司現(xiàn)金分紅》等文件精神，為維護公司股東的利益，公司董事會已制定了《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2017-2019\u00A0年）》（詳見附件）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，公司獨立董事已發(fā)表同意意見，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。附件：《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司未來三年股東回報規(guī)劃（2017-2019年）》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A033 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料附件：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0未來三年股東回報規(guī)劃（2017\u00A0年-2019\u00A0年）第一條\u00A0制定本規(guī)劃考慮的因素\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司著眼于長遠、可持續(xù)的發(fā)展，綜合考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展趨勢，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。第二條\u00A0制定本規(guī)劃的原則\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司股東回報規(guī)劃充分考慮和聽取股東（特別是中小投資者）、獨立董事和監(jiān)事的意見，堅持現(xiàn)金分紅為主這一基本原則，公司利潤分配應重視對投資者的合理回報，公司實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策。第三條\u00A0公司未來三年（2017\u00A0年-2019\u00A0年）的股東分紅回報規(guī)劃：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、在年度盈利且累計未分配利潤大于零的情況下,若滿足了公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求且足額預留法定公積金、盈余公積金后,\u00A0公司應采取現(xiàn)金方式分配股利,\u00A0未來三年（2017\u00A0年-2019\u00A0年），公司每一年度以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可供分配利潤的\u00A020%。公司具體每個年度的利潤分配方案由董事會根據(jù)公司盈利水平和經(jīng)營發(fā)展計劃提出預案,報股東大會批準。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司董事會可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A034 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料現(xiàn)金分紅。\u00A0\u00A0\u00A04、公司董事會認為必要時,可以在滿足上述現(xiàn)金股利分配之余,提出并實施股票股利分紅。第四條\u00A0公司以每三年為一個周期,\u00A0根據(jù)《公司章程》確定的利潤分配政策及公司經(jīng)營的實際情況制定股東分紅回報規(guī)劃,報股東大會審議通過。第五條\u00A0董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策和股東回報規(guī)劃的情況及決策程序接受監(jiān)事會的監(jiān)督。第六條\u00A0本規(guī)劃未盡事宜，依照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。第七條\u00A0本規(guī)劃由公司董事會擬定，經(jīng)公司股東大會審議批準后生效，由公司董事會負責解釋。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A035 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案十二\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于增補公司董事的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0歐利民先生由于個人原因現(xiàn)向董事會提交了辭去其董事、總經(jīng)理職務申請，辭職申請自送達公司董事會之日起生效。公司及董事會對歐利民先生在任職期間的辛勤工作及為公司發(fā)展所做出的努力和貢獻表示衷心的感謝！\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《公司法》和《公司章程》相關規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會審核及推薦，提名王明峰先生為增補的董事候選人，任期與本屆董事會一致。候選人簡歷詳見附件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，公司獨立董事已發(fā)表同意意見，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。附件：《王明峰先生簡歷》\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0王明峰：1981\u00A0年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。現(xiàn)任寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司男裝事業(yè)部總經(jīng)理、AP\u00A0事業(yè)部總經(jīng)理、寧波禾樂投資有限公司董事。曾任太平鳥集團總裁秘書，太平鳥股份產(chǎn)品總監(jiān)、營銷策劃總監(jiān)、總經(jīng)理。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A036 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案十三關于確認董事、高級管理人員\u00A02016\u00A0年度考評及薪酬\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》規(guī)定，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議，2016\u00A0年度公司任職董事與高級管理人員的考評、薪酬發(fā)放額符合公司制定的《2016\u00A0年績效考核辦法》的考核標準，披露的金額與實際發(fā)放情況一致。在公司任職的董事與高級管理人員報告期從公司獲得的稅前報酬總額如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0擔任公司職務的董事\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)從公司獲得的\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0姓名\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0與高級管理人員\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0稅前報酬總額（萬元）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張江平\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事長\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0168.5\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0陳紅朝\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事、女裝總經(jīng)理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0146.66\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0歐利民\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事、總經(jīng)理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0154.72\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0戎益勤\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0行政人資總監(jiān)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A099.06\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0申亞欣\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0財務總監(jiān)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A084.67\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0於采\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會秘書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A084.67\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0陶潤堂\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0信息總監(jiān)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A081.67\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0鄒茜\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0企劃形象總監(jiān)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A070.28\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0王明峰\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0男裝總經(jīng)理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0166.38\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0翁江宏\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0電商總經(jīng)理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0139.79\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0嚴翔\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0樂町總經(jīng)理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A099.97\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0施朝祺\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0童裝總經(jīng)理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A095.24\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張挺\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0MG\u00A0總經(jīng)理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A078.24\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0殷浩\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0物流總經(jīng)理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A088.52\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0合計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0-\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01426.37\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，公司獨立董事已發(fā)表同意意見，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A037 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案十四關于修訂《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬與考核\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0管理制度》的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為進一步推動寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）建立科學有效的激勵與約束機制，有效調(diào)動公司董事、監(jiān)事和高級管理人員（以下簡稱“董、監(jiān)、高人員”）的工作積極性和創(chuàng)造性，為公司和股東創(chuàng)造更大效益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)擬將原《薪酬管理制度》修訂為《董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬與考核管理制度》，修訂后制度詳見附件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，公司獨立董事已發(fā)表同意意見，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A038 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料附件：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬與考核管理制度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第一章\u00A0總則\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第一條\u00A0為進一步推動寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）建立科學有效的激勵與約束機制，有效調(diào)動公司董事、監(jiān)事和高級管理人員（以下簡稱“董、監(jiān)、高人員”）的工作積極性和創(chuàng)造性，為公司和股東創(chuàng)造更大效益，按照責、權、利對等原則，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》等規(guī)定，在充分考慮公司發(fā)展戰(zhàn)略、實際情況和行業(yè)特點的基礎上，制定本制度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二條\u00A0本制度適用于公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、董事會秘書及其他由董事會聘任的公司高級管理人員。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三條\u00A0公司董、監(jiān)、高人員薪酬管理遵循以下原則：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）公平原則，體現(xiàn)收入水平符合公司規(guī)模與業(yè)績的原則，同時兼顧市場薪酬水平；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）責、權、利統(tǒng)一原則，體現(xiàn)薪酬與崗位價值高低、履行責任義務大小相符；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）長遠發(fā)展原則，體現(xiàn)薪酬與公司持續(xù)健康發(fā)展的目標相符；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）激勵約束并重原則，體現(xiàn)薪酬發(fā)放與考核、獎懲掛鉤，與激勵機制掛鉤。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二章\u00A0董、監(jiān)、高人員薪酬管理機構\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四條\u00A0董事會薪酬與考核委員會是董、監(jiān)、高人員薪酬管理、考核和監(jiān)督的專門機構，主要負責以下工作：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）負責擬定薪酬計劃或方案，并對公司董、監(jiān)、高人員進行年度績效考\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A039 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料評，提出年度績效獎金方案，經(jīng)董事會批準后實施。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對董、監(jiān)、高人員所披露薪酬發(fā)表審核意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五條\u00A0公司人資中心協(xié)助董事會薪酬與考核委員會對公司高級管理人員的績效考核，負責薪酬方案的具體實施，以及薪酬日常發(fā)放管理工作。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六條\u00A0董事和監(jiān)事的薪酬方案經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議，提交董事會審議通過后，報股東大會批準后實施。高級管理人員的年薪與津貼方案，經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審議，報董事會審議通過后實施。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七條\u00A0薪酬與考核委員會的職責與權限參照《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三章\u00A0薪酬標準及績效考評程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第八條\u00A0董、監(jiān)、高人員薪酬標準如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）獨立董事：獨立董事在公司實行津貼制度，津貼標準經(jīng)股東大會審議通過后按季度發(fā)放。獨立董事因出席公司董事會和股東大會的差旅費及依照《公司章程》行使職權時所需的其他費用，由公司承擔。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）未在公司內(nèi)部任職的董事、監(jiān)事：實行津貼制度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）在公司內(nèi)部任職的董事、監(jiān)事：董事、監(jiān)事、薪酬按照其在公司任職的職務與崗位職責確定其薪酬標準。董事長屬于任職董事之中。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）高級管理人員：實行年薪制，其薪酬結構由基礎薪酬、績效年薪、獎金、長期激勵四部分組成。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、基礎薪酬按照其在公司內(nèi)部擔任的職務，根據(jù)崗位責任等級、能力等級確定，每月發(fā)放；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、績效年薪以公司年度經(jīng)營目標和個人年度績效考核目標指標完成情況為考核基礎；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A040 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、獎金是指超額完成當年經(jīng)營目標或?qū)Ξ斈甓冉?jīng)營工作作出特殊貢獻時給予高級管理人員的獎勵；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、公司根據(jù)經(jīng)營情況和市場變化，可以針對高級管理團隊采取股票期權、限制性股票、員工持股計劃等長期激勵措施，具體方案根據(jù)國家的相關法律、法規(guī)等另行確定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第九條\u00A0董、監(jiān)、高人員績效考核標準如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）獨立董事、未在公司擔任實際職務的董事、監(jiān)事：均不參與公司內(nèi)部的與薪酬掛鉤的績效考核。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）在公司內(nèi)部任職的董事、監(jiān)事：根據(jù)公司內(nèi)部與薪酬掛鉤的績效考核標準，圍繞工作業(yè)績、工作質(zhì)量、領導能力、職責履行等方面進行考核，并依其的職務和崗位進行發(fā)放。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）高級管理人員：根據(jù)公司內(nèi)部與薪酬掛鉤的績效考核標準，采取年度考評方式，圍繞工作業(yè)績、工資質(zhì)量、領導能力、職責履行、經(jīng)營管理能力等方面進行考核。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十條\u00A0績效考評的程序：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、每個會計年度結束后，薪酬與考核委員會委托總經(jīng)理組織考評小組，考評小組由董事長、薪酬與考核委員會代表委員、總經(jīng)理與人資中心、財務中心負責人組成，由總經(jīng)理主持會議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、人資中心向考評小組提供有關考核方面的資料，考評小組根據(jù)公司年度總體經(jīng)營目標完成情況及各高級管理人員績效考核目標、指標完成情況，對高級管理人員進行績效考核和評價。考核結果以百分值顯示，并根據(jù)考核結果擬定績效年薪與獎金建議提交薪酬與考核委員會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、薪酬與考核委員會審議通過各高級管理人員年度績效考評結果與薪酬發(fā)放方案，并向公司董事會匯報后，由人資中心根據(jù)考核結果發(fā)放績效年薪和\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A041 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料獎金。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十一條\u00A0公司董、監(jiān)、高人員任職期間，出現(xiàn)下列情形之一者，對其實施降薪或扣除薪酬：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）嚴重違反公司各項規(guī)章制度，受到公司內(nèi)部嚴重書面警告以上處分的；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）嚴重損害公司利益或造成公司重大經(jīng)濟損失的；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰，被上海證券交易所公開譴責或宣布為不當人選，或失職、瀆職，導致重大決策失誤給公司造成嚴重影響的；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）離開本職崗位或不再具有董、監(jiān)、高資格或無法履行董、監(jiān)、高職責的。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四章\u00A0薪酬調(diào)整\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十二條\u00A0薪酬標準應為公司的經(jīng)營戰(zhàn)略服務，并隨著公司經(jīng)營狀況的不斷變化而作相應的調(diào)整以適應公司進一步發(fā)展的需要。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十三條\u00A0公司高級管理人員的薪酬標準調(diào)整依據(jù)為：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）同行業(yè)薪資增幅水平。人力資源部每年通過市場薪資報告或公開的薪資數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪資數(shù)據(jù)，并進行匯總分析，作為公司薪資調(diào)整的參考依據(jù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）通脹水平。參考通脹水平，以使薪資的實際購買力水平不降低作為公司薪資調(diào)整的參考依據(jù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）公司盈利狀況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）公司發(fā)展戰(zhàn)略或組織結構調(diào)整。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十四條\u00A0經(jīng)董事會薪酬與考核委員會審批，可以臨時性的為專門事項設立專項特別獎勵或懲罰，作為對在公司任職的董事、高級管理人員的薪酬的補充，并經(jīng)公司董事會批準后實施。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A042 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五章\u00A0其他激勵事項\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十五條\u00A0公司可實施股權激勵計劃對公司董事、高級管理人員進行激勵并實施相應的績效考核。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十六條\u00A0薪酬與考核委員會負責擬定股權激勵計劃及相應的績效考核草案并提交董事會審議，股權激勵根據(jù)相關法律法規(guī)履行批準程序后實施。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十七條\u00A0薪酬與考核委員會負責擬定有利于激勵公司高級管理人員提高工作績效和促進經(jīng)營指標達成的其他激勵方案，并制訂相應的考核辦法。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六章\u00A0附則\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十八條\u00A0本制度未盡事宜，依照國家有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定執(zhí)行。本制度與有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定不一致的，以有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定為準。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十九條\u00A0本制度由公司董事會負責解釋和修訂。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十條\u00A0本制度自董事會審議通過后，經(jīng)公司股東大會審議通過之日起生效實施，修訂亦同。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A043 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案十五\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于修訂《關聯(lián)交易管理制度》的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)會計準則第36號——關聯(lián)方披露》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，為規(guī)范寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）與各關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易行為，維護公司及公司全體股東的合法權益，結合公司實際情況，擬將原《關聯(lián)交易決策制度》修訂為《關聯(lián)交易管理制度》，修訂后制度詳見附件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A044 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料附件：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)交易管理制度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第一章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0總則\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第一條\u00A0\u00A0\u00A0為規(guī)范寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）與各關聯(lián)方發(fā)生的關聯(lián)交易行為，維護公司及公司全體股東的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《企業(yè)會計準則第36號——關聯(lián)方披露》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，結合公司實際情況，制訂本制度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二條\u00A0\u00A0\u00A0公司處理關聯(lián)交易事項，應當定價公允、決策程序合規(guī)、信息披露規(guī)范，并遵循下列原則：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）\u00A0誠實信用的原則；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）\u00A0公開、公平、公正的原則；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）\u00A0依據(jù)客觀標準判斷的原則；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）\u00A0實質(zhì)重于形式的原則。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司應當盡量減少關聯(lián)交易，避免發(fā)生不必要的關聯(lián)交易。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三條\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會審計委員會應當積極履行公司關聯(lián)交易控制和日常管理的職責。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四條\u00A0\u00A0\u00A0公司臨時報告和定期報告中非財務報告部分的關聯(lián)人及關聯(lián)交易的披露應當遵守《股票上市規(guī)則》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第\u00A02\u00A0號<年度報告的內(nèi)容與格式>》的規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0定期報告中財務報告部分的關聯(lián)人及關聯(lián)交易的披露應當遵守《企業(yè)會計準\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A045 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料則第36號——關聯(lián)方披露》的規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二章\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)方與關聯(lián)關系\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五條\u00A0公司關聯(lián)方包括關聯(lián)法人、關聯(lián)自然人。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六條\u00A0\u00A0\u00A0具有以下情形之一的法人或其他組織，為公司的關聯(lián)法人：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）直接或間接地控制公司的法人或其他組織；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）由前項所述（一）項法人直接或間接控制的除本公司及控股子公司以外的法人或其他組織；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）由第七條所列公司的關聯(lián)自然人直接或間接控制的，或擔任董事、高級管理人員的，除本公司及控股子公司以外的法人或其他組織；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）持有公司\u00A05%以上股份的法人或其他組織；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）中國證監(jiān)會、證券交易所或公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其他與公司有特殊關系，可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的法人或其他組織。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司與前條第（二）項所列主體受同一國有資產(chǎn)管理機構控制的，不因此而形成關聯(lián)關系，但該主體的法定代表人、總經(jīng)理或者半數(shù)以上的董事兼任公司董事、監(jiān)事或者高級管理人員的除外。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七條\u00A0\u00A0\u00A0具有以下情形之一的自然人，為公司的關聯(lián)自然人：\u00A0\u00A0\u00A0（一）直接或間接持有公司\u00A05％以上股份的自然人；\u00A0\u00A0\u00A0（二）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；\u00A0\u00A0\u00A0（三）第六條第（一）項所列關聯(lián)法人的董事、監(jiān)事和高級管理人員；\u00A0\u00A0\u00A0（四）本條第（一）項和第（二）項所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、年滿\u00A018\u00A0周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）中國證監(jiān)會、證券交易所或公司根據(jù)實質(zhì)重于形式的原則認定的其他與公司有特殊關系，可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的自然人。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A046 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第八條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具有以下情形之一的法人或其他組織或者自然人，視同上市公司的關聯(lián)人：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）根據(jù)與本公司或本公司關聯(lián)人簽署的協(xié)議或作出的安排，在協(xié)議或安排生效后，或在未來十二個月內(nèi)，將具有前述本制度第六條、第七條規(guī)定情形之一的；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）過去十二個月內(nèi)，曾經(jīng)具有本制度第六條、第七條規(guī)定情形之一的。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第九條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)方的關聯(lián)關系的判斷或者確認，應當根據(jù)關聯(lián)方對公司進行控制或者影響的具體方式、途徑、程度以及其他有關事項來進行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)人報備\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東及其一致行動人、實際控制人，應當將其與上市公司存在的關聯(lián)關系及時告知公司。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十一條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上市公司審計委員會應當確認上市公司關聯(lián)人名單，并及時向董事會和監(jiān)事會報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十二條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上市公司應及時通過上海證券交易所網(wǎng)站“上市公司專區(qū)”在線填報或更新上市公司關聯(lián)人名單及關聯(lián)關系信息。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十三條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上市公司關聯(lián)自然人申報的信息包括：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）姓名、身份證件號碼；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）與上市公司存在的關聯(lián)關系說明等。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上市公司關聯(lián)法人申報的信息包括：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）法人名稱、法人組織機構代碼；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）與上市公司存在的關聯(lián)關系說明等。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十四條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上市公司應當逐層揭示關聯(lián)人與上市公司之間的關聯(lián)關系，說明：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）控制方或股份持有方全稱、組織機構代碼（如有）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）被控制方或被投資方全稱、組織機構代碼（如有）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）控制方或投資方持有被控制方或被投資方總股本比例等。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A047 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四章\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)交易與價格\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十五條\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易，是指公司或其控股子公司與公司關聯(lián)方之間發(fā)生的轉(zhuǎn)移資源或義務的事項，包括：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）\u00A0購買或者出售資產(chǎn)；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）\u00A0購買原材料、燃料、動力；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）\u00A0銷售產(chǎn)品、商品；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）\u00A0提供或者接受勞務；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）\u00A0委托或者受托銷售；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）\u00A0在關聯(lián)人的財務公司存貸款；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）\u00A0關聯(lián)雙方共同投資；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（八）\u00A0提供財務資助；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（九）\u00A0提供擔保；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十）\u00A0租入或者租出資產(chǎn)；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十一）\u00A0委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十二）\u00A0贈與或者受贈資產(chǎn)；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十三）\u00A0債權或債務重組；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十四）\u00A0轉(zhuǎn)讓或者受讓研究與開發(fā)項目；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十五）\u00A0簽訂許可使用協(xié)議；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十六）\u00A0對外投資（含委托理財、委托貸款等）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十七）\u00A0其他通過約定可能造成資源或者義務轉(zhuǎn)移的事項，包括向與關聯(lián)人共同投資的公司提供大于其股權比例或投資比例的財務資助、擔保以及放棄向與關聯(lián)人共同投資的公司同比例增資或優(yōu)先受讓權等。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十六條\u00A0\u00A0\u00A0由公司控制或持有50%以上股份的子公司發(fā)生的關聯(lián)交易，視同公司的行為。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A048 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十七條\u00A0上市公司進行關聯(lián)交易應當簽訂書面協(xié)議，明確關聯(lián)交易的定價政策。關聯(lián)交易執(zhí)行過程中，協(xié)議中交易價格等主要條款發(fā)生重大變化的，公司應當按變更后的交易金額重新履行相應的審批程序。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)交易價格是指公司與關聯(lián)方之間發(fā)生的關聯(lián)交易所涉及的商品、勞務、資產(chǎn)等的交易價格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十八條\u00A0\u00A0\u00A0上市公司關聯(lián)交易定價應當公允，參照下列原則執(zhí)行：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）交易事項實行政府定價的，可以直接適用該價格；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）交易事項實行政府指導價的，可以在政府指導價的范圍內(nèi)合理確定交易價格；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，可以優(yōu)先參考該價格或標準確定交易價格；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）關聯(lián)事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價可以參考關聯(lián)方與獨立于關聯(lián)方的第三方發(fā)生非關聯(lián)交易價格確定；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯(lián)交易價格可供參考的，可以合理的構成價格作為定價的依據(jù)，構成價格為合理成本費用加合理利潤。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十九條\u00A0\u00A0\u00A0上市公司按照前條第（三）項、第（四）項或者第（五）項確定關聯(lián)交易價格時，可以視不同的關聯(lián)交易情形采用下列定價方法：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）成本加成法，以關聯(lián)交易發(fā)生的合理成本加上可比非關聯(lián)交易的毛利定價。適用于采購、銷售、有形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和使用、勞務提供、資金融通等關聯(lián)交易；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）再銷售價格法，以關聯(lián)方購進商品再銷售給非關聯(lián)方的價格減去可比非關聯(lián)交易毛利后的金額作為關聯(lián)方購進商品的公平成交價格。適用于再銷售者未對商品進行改變外型、性能、結構或更換商標等實質(zhì)性增值加工的簡單加工或單純的購銷業(yè)務；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）可比非受控價格法，以非關聯(lián)方之間進行的與關聯(lián)交易相同或類似業(yè)務活動所收取的價格定價。適用于所有類型的關聯(lián)交易；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A049 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）交易凈利潤法，以可比非關聯(lián)交易的利潤水平指標確定關聯(lián)交易的凈利潤。適用于采購、銷售、有形資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓和使用、勞務提供等關聯(lián)交易；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）利潤分割法，根據(jù)上市公司與其關聯(lián)方對關聯(lián)交易合并利潤的貢獻計算各自應該分配的利潤額。適用于各參與方關聯(lián)交易高度整合且難以單獨評估各方交易結果的情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上市公司關聯(lián)交易無法按上述原則和方法定價的，應當披露該關聯(lián)交易價格的確定原則及其方法，并對該定價的公允性作出說明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十一條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)交易價款的管理，應當遵循以下原則：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）交易雙方依據(jù)關聯(lián)交易協(xié)議中約定的付款方式和付款期限支付交易價款；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）公司財務管理中心應對關聯(lián)交易執(zhí)行情況進行跟蹤，按時結清交易價款；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）以產(chǎn)品或原材料、設備為標的而發(fā)生的關聯(lián)交易，采購（供應）、銷售部門應跟蹤其市場價格及成本變動情況，及時記錄，并向公司其他有關部門通報。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五章\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)交易的審批權限\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十二條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司關聯(lián)交易應當履行以下審議程序,且關聯(lián)方應當回避表決：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬元以上（公司提供擔保、受贈現(xiàn)金資產(chǎn)、單純減免公司義務的債務除外），且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%以上的關聯(lián)交易，應當提交公司股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）公司與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在人民幣30萬元以上、低于人民幣3000萬元（公司提供擔保除外）；或公司與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在人民幣300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的0.5%以上，并低于人民幣3000萬元或低于公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%的關聯(lián)交易（公司提供擔保\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A050 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料除外）的關聯(lián)交易，由公司董事會審批。如董事會認為有必要的，可提交公司股東大會審批。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）未達到前述標準的關聯(lián)交易由公司總經(jīng)理辦公會決議審批。如總經(jīng)理辦公會認為有必要的，可提交公司董事會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（4）公司為關聯(lián)方提供擔保的，不論數(shù)額大小，均應當在董事會審議通過后提交股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司為持有公司5%以下股份的股東提供擔保的，參照前款的規(guī)定執(zhí)行，有關股東應當在股東大會上回避表決。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司不得直接或者間接向董事、監(jiān)事、高級管理人員提供借款。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十三條\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)交易涉及提供財務資助、提供擔保和委托理財?shù)仁马棔r，應當以發(fā)生額作為計算標準，并按交易事項的類型在連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算，并按照第二十二條規(guī)定履行相關義務。已經(jīng)按照第二十二條規(guī)定履行相關義務的，不再納入相關的累計計算范圍。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)方共同出資設立公司、合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)的，應當以公司的出資額作為關聯(lián)交易金額，適用本制度的規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)方共同或者公司單方向已持有股權的公司、合營企業(yè)或聯(lián)營企業(yè)增資的，應當以公司增資額作為關聯(lián)交易金額，適用本制度的規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司向非關聯(lián)方收購某目標公司股權（關聯(lián)方是該公司股東之一），導致公司出現(xiàn)與關聯(lián)方共同投資結果的，公司還應當以公司的收購金額作為關聯(lián)交易金額，適用本制度的規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)方共同出資收購某目標公司股權的，公司還應當以公司的收購金額作為關聯(lián)交易金額，適用本制度的規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司擬放棄向與關聯(lián)人共同投資的公司同比例增資或優(yōu)先受讓權的，應當以公司放棄增資權或優(yōu)先受讓權所涉及的金額為交易金額，適用本制度的規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A051 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司因放棄增資權或優(yōu)先受讓權將導致公司合并報表范圍發(fā)生變更的，應當以公司擬放棄增資權或優(yōu)先受讓權所對應的公司的最近一期末全部凈資產(chǎn)為交易金額，適用本制度的規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十四條\u00A0\u00A0\u00A0公司在連續(xù)十二個月內(nèi)發(fā)生的以下關聯(lián)交易，應當按照累計計算的原則適用第二十二條規(guī)定：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）\u00A0與同一關聯(lián)方進行的交易；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）\u00A0與不同關聯(lián)方進行的與同一交易標的相關的交易。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上述同一關聯(lián)方包括與該關聯(lián)方受同一法人或其他組織或者自然人直接或間接控制的，或相互存在股權控制關系；以及由同一關聯(lián)自然人擔任董事或高級管理人員的法人或其他組織。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0已按照第二十二條規(guī)定履行相關義務的，不再納入相關的累計計算范圍。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十五條\u00A0\u00A0\u00A0公司擬與關聯(lián)人發(fā)生的交易金額人民幣300萬元以上或占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的5%以上的關聯(lián)交易，應當由全體獨立董事二分之一以上同意后，提交董事會討論。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十六條\u00A0\u00A0\u00A0上市公司審計委員會應當同時對該關聯(lián)交易事項進行審核，形成書面意見，提交董事會審議，并報告監(jiān)事會。審計委員會可以聘請獨立財務顧問出具報告，作為其判斷的依據(jù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)交易的決策程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十七條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會審議關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事可以出席會議，在會上關聯(lián)董事應當說明其關聯(lián)關系并回避表決，關聯(lián)董事不得代理其他董事行使表決權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0該董事會會議由過半數(shù)的非關聯(lián)董事出席即可舉行，董事會會議所做決議須經(jīng)非關聯(lián)董事過半數(shù)通過。出席董事會的非關聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，公司應當\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A052 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料將該交易提交股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0前款所稱關聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）\u00A0交易對方；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）\u00A0在交易對方任職，或在能直接或間接控制該交易對方的法人或其他組織、該交易對方直接或間接控制的法人或其他組織任職；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）\u00A0擁有交易對方的直接或間接控制權的；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）\u00A0交易對方或者其直接或間接控制人的關系密切的家庭成員；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）\u00A0交易對方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事和高級管理人員的關系密切的家庭成員；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）\u00A0中國證監(jiān)會、證券交易所或公司認定的因其他原因使其獨立的商業(yè)判斷可能受到影響的人士。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十八條\u00A0\u00A0\u00A0屬于第二十二條規(guī)定的應由公司股東大會審議批準的關聯(lián)交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保、單純減免公司義務的債務除外），公司應當聘請具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的中介機構，對交易標的進行審計或者評估；但與公司日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易所涉及的交易標的，可以不進行審計或者評估。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0若關聯(lián)交易標的為公司股權，公司應聘請具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所，對交易標的最近一年又一期的財務會計報告進行審計，審計截止日距協(xié)議簽署日不得超過六個月；若關聯(lián)交易標的為股權以外的其他非現(xiàn)金資產(chǎn)，公司還應當聘請具有執(zhí)行證券、期貨相關業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構進行評估，評估基準日距協(xié)議簽署日不得超過一年。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十九條\u00A0\u00A0\u00A0公司股東大會審議關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)股東應當回避表決，并且不得代理其他股東行使表決權。股東大會對有關關聯(lián)交易事項作出決議時，視普通決議和特別決議不同，分別由出席股東大會的非關聯(lián)股東所持表決權的過\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A053 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料半數(shù)或者三分之二以上通過。有關關聯(lián)交易事項的表決投票，應由非關聯(lián)股東代表參加計票、監(jiān)票。股東大會決議中應當充分披露非關聯(lián)股東的表決情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0前款所稱關聯(lián)股東包括下列股東或者具有下列情形之一的股東：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）\u00A0交易對方；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）\u00A0擁有交易對方直接或者間接控制權的；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）\u00A0被交易對方直接或者間接控制的；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）\u00A0與交易對方受同一法人或者自然人直接或間接控制的；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）\u00A0在交易對方任職，或在能直接或間接控制該交易對方的法人單位或者該交易對方直接或間接控制的法人單位任職的（適用于股東為自然人的）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）\u00A0因與交易對方或者其關聯(lián)方存在尚未履行完畢的股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者其他協(xié)議而使其表決權受到限制和影響的；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）\u00A0中國證監(jiān)會或證券交易所認定的可能造成公司對其利益傾斜的法人或自然人。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司監(jiān)事會應當對關聯(lián)交易的審議、表決、披露、履行等情況進行監(jiān)督并在年度報告中發(fā)表意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七章\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)人及關聯(lián)交易的披露\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十一條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司應當依照《公司法》、《證券法》、《企業(yè)會計準則第36號——關聯(lián)方披露》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，如實披露關聯(lián)人、關聯(lián)交易事項等相關信息。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關聯(lián)交易（上市公司提供擔保除外）、公司與關聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值0.5%以上的關聯(lián)交易（上市公司提供擔保除外），應當及時披露。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司披露關聯(lián)交易事項時，應當按照相關規(guī)定向上海證券交易所提交下列文\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A054 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料件：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）公告文稿；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）與交易有關的協(xié)議或者意向書；董事會決議、決議公告文稿；交易涉及的有權機關的批文（如適用）；證券服務機構出具的專業(yè)報告（如適用）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）獨立董事事前認可該交易的書面文件；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）獨立董事的意見；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）審計委員會（或關聯(lián)交易控制委員會）的意見（如適用）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）上海證券交易所要求的其他文件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司披露的關聯(lián)交易公告應當包括以下內(nèi)容：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）交易概述及交易標的的基本情況；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）獨立董事的事前認可情況和發(fā)表的獨立意見；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）董事會表決情況（如適用）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）交易各方的關聯(lián)關系和關聯(lián)人基本情況；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）交易的定價政策及定價依據(jù)，成交價格與交易標的賬面值或評估值以及明確、公允的市場價格之間的關系，以及因交易標的的特殊性而需要說明的與定價有關的其他事項；若成交價格與賬面值、評估值或市場價格差異較大的，應當說明原因；交易有失公允的，還應當披露本次關聯(lián)交易所產(chǎn)生的利益的轉(zhuǎn)移方向；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）交易協(xié)議其他方面的主要內(nèi)容，包括交易成交價格及結算方式，關聯(lián)人在交易中所占權益的性質(zhì)和比重，協(xié)議生效條件、生效時間和履行期限等；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）交易目的及交易對公司的影響，包括進行此次關聯(lián)交易的真實意圖和必要性，對公司本期和未來財務狀況及經(jīng)營成果的影響等；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（八）從當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A055 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（九）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.13條規(guī)定的其他內(nèi)容；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十）中國證監(jiān)會和上海證券交易所要求的有助于說明交易真實情況的其他內(nèi)容。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司為關聯(lián)人和持股5%以下的股東提供擔保的，除披露前款規(guī)定的內(nèi)容外，還應當包括截止披露日公司及其控股子公司對外擔保總額、公司對控股子公司提供擔保的總額、上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第八章\u00A0日常關聯(lián)交易披露和決策程序的特別規(guī)定\u00A0\u00A0\u00A0第三十二條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)方進行第十五條第（二）項至第（七）項所列日常關聯(lián)交易時，按照下述規(guī)定進行披露和履行相應審議和披露程序：\u00A0\u00A0\u00A0（一）已經(jīng)股東大會或者董事會、總經(jīng)理辦公會審議通過且正在執(zhí)行的日常關聯(lián)交易協(xié)議，如果執(zhí)行過程中主要條款未發(fā)生重大變化的，公司應當在年度報告和中期報告中按要求披露各協(xié)議的實際履行情況，并說明是否符合協(xié)議的規(guī)定；如果協(xié)議在執(zhí)行過程中主要條款發(fā)生重大變化或者協(xié)議期滿需要續(xù)簽的，公司應當將新修訂或者續(xù)簽的日常關聯(lián)交易協(xié)議，根據(jù)協(xié)議涉及的總交易金額提交董事會或者股東大會審議，協(xié)議沒有具體總交易金額的，應當提交股東大會審議；\u00A0\u00A0\u00A0（二）首次發(fā)生的日常關聯(lián)交易，公司應當與關聯(lián)人訂立書面協(xié)議并及時披露，根據(jù)協(xié)議涉及的總交易金額提交董事會或者股東大會、總經(jīng)理辦公會審議，協(xié)議沒有具體總交易金額的，應當提交股東大會審議；該協(xié)議經(jīng)審議通過并披露后，根據(jù)其進行的日常關聯(lián)交易按照前款規(guī)定辦理；\u00A0\u00A0\u00A0（三）每年新發(fā)生的各類日常關聯(lián)交易數(shù)量較多，需要經(jīng)常訂立新的日常關聯(lián)交易協(xié)議等，難以按照前項規(guī)定將每份協(xié)議提交總經(jīng)理辦公會、董事會或者股東大會審議的，公司可以在披露上一年度報告之前，按類別對本公司當年度將發(fā)生的日常關聯(lián)交易總金額進行合理預計，根據(jù)預計結果提交總經(jīng)理辦公\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A056 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料會、董事會或者股東大會審議并披露；對于預計范圍內(nèi)的日常關聯(lián)交易，公司應當在年度報告和中期報告中予以分類匯總披露。公司實際執(zhí)行中超出預計總金額的，應當根據(jù)超出量重新提請總經(jīng)理辦公會、董事會或者股東大會審議并披露。\u00A0\u00A0\u00A0第三十三條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0日常關聯(lián)交易協(xié)議的內(nèi)容應當至少包括定價原則和依據(jù)、交易價格、交易總量或者明確具體的總量確定方法、付款時間和方式等主要條款。\u00A0\u00A0\u00A0協(xié)議未確定具體交易價格而僅說明參考市場價格的，公司在按照前條規(guī)定履行披露義務時，應當同時披露實際交易價格、市場價格及其確定方法、兩種價格存在差異的原因。\u00A0\u00A0\u00A0第三十四條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)人簽訂的日常關聯(lián)交易協(xié)議期限超過三年的，應當每三年根據(jù)本章的規(guī)定重新履行相關審議程序和披露義務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第九章\u00A0關聯(lián)交易披露和決策程序的豁免\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十五條\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)方達成以下關聯(lián)交易時，可以免予按照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）\u00A0一方以現(xiàn)金方式認購另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）\u00A0一方作為承銷團成員承銷另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉(zhuǎn)換公司債券或者其他衍生品種；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）\u00A0一方依據(jù)另一方股東會（或股東大會）決議領取股息、紅利或報酬；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）\u00A0證券交易所認定的其他情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十六條\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)人因一方參與公開招標、公開拍賣等行為所導致的關聯(lián)交易，公司可以向上海證券交易所申請豁免按照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十七條\u00A0\u00A0\u00A0公司與關聯(lián)人共同出資設立公司達到重大關聯(lián)交易的標準，所有出資方均以現(xiàn)金出資，并按照出資比例確定各方在所設立公司的股權比例\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A057 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料的，公司可以向上海證券交易所申請豁免提交股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十八條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)人向公司提供財務資助，財務資助的利率水平不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率，且公司對該項財務資助無相應抵押或擔保的，公司可以向上海證券交易所申請豁免按照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)人向上市公司提供擔保，且公司未提供反擔保的，參照上款規(guī)定執(zhí)行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十九條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同一自然人同時擔任公司和其他法人或組織的的獨立董事且不存在其他構成關聯(lián)人情形的，該法人或組織與公司進行交易，公司可以向上海證券交易所申請豁免按照關聯(lián)交易的方式進行審議和披露。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司擬披露的關聯(lián)交易屬于國家秘密、商業(yè)秘密或者上海證券交易所認可的其他情形，按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》披露或者履行相關義務可能導致其違反國家有關保密的法律法規(guī)或嚴重損害公司利益的，公司可以向上海證券交易所申請豁免按《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》披露或者履行相關義務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0附則\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十一條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本制度所稱“以上”、“以下”，都含本數(shù)；“超過”、“高于”不含本數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十二條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本制度如與日后頒布或修訂的有關法律、法規(guī)和依法定程序修訂后的公司章程相抵觸，則應根據(jù)有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十三條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本制度由董事會擬定，經(jīng)股東大會審議批準后生效，由公司董事會負責解釋。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A058 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案十六\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《公司法》等有關法律法規(guī)以及《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司章程》的規(guī)定，為了保護寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）和股東的權益，進一步規(guī)范董事會運作，結合公司實際情況，擬修訂《董事會議事規(guī)則》，修訂后制度詳見附件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A059 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料附件：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會議事規(guī)則\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第一章\u00A0\u00A0\u00A0總則\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第一條\u00A0\u00A0\u00A0為了保護寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）和股東的權益，規(guī)范董事的行為，建立規(guī)范化的董事會組織架構及運作程序，保障公司經(jīng)營決策高效、有序地進行，依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等有關法律法規(guī)以及《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，制定本規(guī)則。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二條\u00A0\u00A0\u00A0本規(guī)則自生效之日起，即成為規(guī)范公司董事會的組織與行為，規(guī)范公司董事長、董事、董事會下設的各職能委員會、董事會秘書的職權、職責、權利與義務的具有法律約束力的文件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二章\u00A0\u00A0\u00A0董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三條\u00A0\u00A0\u00A0董事為自然人，無需持有公司股份，應符合下列要求：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）近3年未受中國證監(jiān)會行政處罰；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）近3年未受證券交易所公開譴責或兩次以上通報批評；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）未處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0以上期間按擬選任董事的股東大會召開日截止起算。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四條\u00A0\u00A0\u00A0下列人員不得擔任董事：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A060 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五條\u00A0\u00A0\u00A0首屆公司董事會董事候選人由發(fā)起人股東提名。董事會換屆時，新任董事候選人由原任董事會提名；董事會職位因董事辭職、退休、死亡、喪失工作能力或被股東大會免職而出現(xiàn)空缺時，繼任董事候選人由現(xiàn)任董事會提名。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0單獨或者合并持有公司3%以上股份的股東有權向公司提名新的非獨立董事候選人；單獨或合并持有公司\u00A01%以上股份的股東有權向公司提名新的獨立董事候選人。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六條\u00A0\u00A0\u00A0董事由股東大會選舉和更換，選舉董事適用股東大會普通決議，即須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的1/2以上通過。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七條\u00A0\u00A0\u00A0董事任期3年，從股東大會決議通過之日起計算，至該屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不得無故解除其職務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第八條\u00A0\u00A0\u00A0公司董事享有下述權利：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）\u00A0出席董事會會議；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）\u00A0及時獲得董事會會議通知以及會議文件；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）\u00A0及時獲得股東大會會議通知并出席股東大會會議；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）\u00A0單獨或共同向董事會提出議案；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）\u00A0在董事會會議上獨立行使表決權，每一名董事享有一票表決權；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）\u00A0在董事會上，獨立表達本人對每一項提交董事會討論的議案的意見和看法；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）\u00A0監(jiān)督董事會會議決議的實施；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（八）\u00A0根據(jù)董事會的授權，代表公司簽署合同、協(xié)議或其它法律文件；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（九）\u00A0根據(jù)董事會的授權，代表公司參與公司投資項目的調(diào)研、策劃、洽談、簽約；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十）\u00A0根據(jù)董事會的決定，代表公司從事其他行為；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十一）\u00A0公司股東大會或董事會授予的其他職權；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十二）\u00A0法律、法規(guī)、公司章程或本規(guī)則規(guī)定的其他權利。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第九條\u00A0\u00A0\u00A0董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列忠實義\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A061 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料務：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）不得挪用公司資金；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（八）不得擅自披露公司秘密；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（九）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實義務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）應公平對待所有股東；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見，保證公司所披露的信息真實、準確、完整；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十一條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0任何董事均應對其所知曉的公司秘密（包括但不限于專有技術、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A062 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料設計、程序、管理訣竅、客戶名單、產(chǎn)銷策略、招投標中的標底及標書內(nèi)容等）加以保密；不予披露或用于其他目的。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0未經(jīng)股東大會在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；但在下列情形下，可以向法院或者政府主管機關批露該信息：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）法律有規(guī)定；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）公眾利益有要求；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）該董事本身合法利益有要求；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0任何董事均不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人牟取利益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0任何董事違反保密義務時，都將由公司根據(jù)法律法規(guī)的最大可能提起訴訟。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十二條\u00A0\u00A0\u00A0董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十三條\u00A0\u00A0\u00A0未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十四條\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會審議關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事應當回避表決。該董事會會議由過半數(shù)的非關聯(lián)董事出席即可舉行，董事會會議所做決議須經(jīng)非關聯(lián)董事過半數(shù)通過。出席董事會的非關聯(lián)董事人數(shù)不足三人的，公司應當將該交易提交股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）交易對方；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）交易對方的直接或者間接控制人；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）在交易對方或者能直接或間接控制該交易對方的法人單位任職；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）交易對方或者其直接或間接控制人的關系密切的家庭成員(包括配偶、年滿18\u00A0周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）交易對方或者其直接或間接控制人的董事、監(jiān)事或高級管理人員的關系密切的家庭成員(包括配偶、年滿18\u00A0周歲的子女及其配偶、父母及配偶的父母、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A063 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹)；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）公司基于其他理由認定的，其獨立商業(yè)判斷可能受到影響的董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯(lián)關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯(lián)關系的性質(zhì)和程度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0涉及關聯(lián)董事的關聯(lián)交易的審議程序按照公司的具體規(guī)定執(zhí)行。對于未按照程序?qū)徸h的涉及關聯(lián)董事的關聯(lián)交易事項，公司有權撤銷有關的合同、交易或者安排，但在對方是善意第三人的情況下除外。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十五條\u00A0\u00A0\u00A0董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0如因董事的辭職導致董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)時，該董事的辭職應當經(jīng)股東大會批準且委任繼任董事后方能生效。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導致董事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十六條\u00A0\u00A0\u00A0董事下列情形之一的，經(jīng)股東大會決議可以免去其董事職務：\u00A0\u00A0\u00A0（一）嚴重違反公司章程或本規(guī)則規(guī)定的董事義務者；\u00A0\u00A0\u00A0（二）\u00A0因重大過錯給公司造成較大經(jīng)濟損失者；\u00A0\u00A0\u00A0（三）\u00A0經(jīng)人民法院審判，被追究刑事責任者；\u00A0\u00A0\u00A0（四）\u00A0被勞動教養(yǎng)者；\u00A0\u00A0\u00A0（五）\u00A0連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議者；\u00A0\u00A0\u00A0（六）\u00A0董事不再具有本規(guī)則規(guī)定的任職資格者。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十七條\u00A0\u00A0\u00A0本公司在公開發(fā)行股票并上市前應建立并執(zhí)行獨立董事制度，在獨立董事未到位之前可暫不執(zhí)行本規(guī)則中有關獨立董事的相關條款。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十八條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事，是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十九條\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會成員中應當有1/3以上獨立董事，其中至少有一名會計專業(yè)人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A064 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十一條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司重大關聯(lián)交易，應由1/2以上獨立董事同意后，方可提交董事會討論。獨立董事向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向股東征集投票權，應由1/2以上獨立董事同意。經(jīng)全體獨立董事同意，獨立董事可獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司的具體事項進行審計和咨詢，相關費用由公司承擔。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十二條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應當向公司年度股東大會提交全體獨立董事年度報告書，對其履行職責的情況進行說明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十三條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司應當建立獨立董事工作制度，董事會秘書應當積極配合獨立董事履行職責。公司應保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，及時向獨立董事提供相關材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十四條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事每屆任期與公司其他董事相同，任期屆滿，可連選連任，但是連任時間不得超過6年。獨立董事任期屆滿前，無正當理由不得被免職。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十五條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十六條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事辭職導致獨立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規(guī)定最低人數(shù)的，在改選的獨立董事就任前，獨立董事仍應當按照法律、行政法規(guī)及公司章程和本規(guī)則的規(guī)定，履行職務。董事會應當在3個月內(nèi)召開股東大會改選獨立董事，逾期不召開股東大會的，獨立董事可以不再履行職務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十七條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0每一董事的報酬由股東大會決定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東大會在批準每一董事的報酬時，應充分考慮公司的經(jīng)營狀況、公司所在的行業(yè)狀況、該董事的個人能力以及他對公司的貢獻。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0每一董事的報酬均須在公司的年度報告中詳細披露。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十八條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司不以任何形式為董事承擔費用。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A065 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三章\u00A0\u00A0\u00A0董事會的組成和職權\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十九條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會由9名董事組成，其中設獨立董事3名。董事會設董事長1人。董事會對股東大會負責，是公司的經(jīng)營決策機構，行使職權由公司章程及相應制度規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十一條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司對外提供擔保，應當提交董事會進行審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對于董事會權限范圍內(nèi)的擔保事項，除應當經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過外，還應當經(jīng)出席董事會會議的2/3以上董事同意。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十二條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0除應當報股東大會和總經(jīng)理辦公會議批準的關聯(lián)交易外，其他的關聯(lián)交易事項由董事會批準。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會審議關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事應當回避表決。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十三條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議的召集和主持\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事長召集和主持董事會會議，檢查董事會決議的實施情況。副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；未設副董事長、副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十四條\u00A0定期會議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會會議分為定期會議和臨時會議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會每年至少召開兩次，上下兩個半年度各召開一次定期會議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十五條\u00A0定期會議的提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在發(fā)出召開董事會定期會議的通知前，董事會辦公室應當充分征求各董事的意見，初步形成會議提案后交董事長擬定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事長在擬定提案前，應當視需要征求經(jīng)理和其他高級管理人員的意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十六條\u00A0臨時會議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事長認為必要時，可以隨時召集董事會臨時會議；有下列情形之一的，董\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A066 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料事長應在10日內(nèi)召集并主持臨時董事會會議：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）代表1/10以上表決權的股東提議時；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）1/3以上董事聯(lián)名提議時；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）監(jiān)事會提議時；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）總經(jīng)理提議時；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）二分之一以上獨立董事提議時；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）證券監(jiān)管部門要求召開時；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）公司章程規(guī)定的其他情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十七條\u00A0臨時會議的提議程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0按照前條規(guī)定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）提議人的姓名或者名稱；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）明確和具體的提案；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提案內(nèi)容應當屬于公司《公司章程》規(guī)定的董事會職權范圍內(nèi)的事項，與提案有關的材料應當一并提交。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會辦公室在收到上述書面提議和有關材料后，應當于當日轉(zhuǎn)交董事長。董事長認為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事長應當自接到提議或者證券監(jiān)管部門的要求后十日內(nèi)，召集董事會會議并主持會議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十八條\u00A0\u00A0\u00A0會議通知\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會召開定期董事會會議的通知方式為：專人送達、郵寄送達、傳真、電話、電子郵件或者監(jiān)管機構認可的其他方式；通知時限為：會議召開前10日。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：專人送達、郵寄送達、傳真、電話、電子郵件或者監(jiān)管機構認可的其他方式；通知時限為：會議召開前5日。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議通知應該提交全體董事和監(jiān)事以及經(jīng)理、董事會秘書。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A067 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發(fā)出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十九條\u00A0\u00A0\u00A0會議通知的內(nèi)容\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會會議書面通知包括以下內(nèi)容：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）會議的時間、地點；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）會議的召開方式；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）擬審議的事項（會議提案）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）董事應當親自出席或者委托其他董事代為出席會議的要求；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十條\u00A0會議通知的變更\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會定期會議的書面會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當在原定會議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知，說明情況和新提案的有關內(nèi)容及相關材料。不足三日的，會議日期應當相應順延或者取得全體與會董事的認可后按期召開。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會臨時會議的會議通知發(fā)出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議提案的，應當事先取得全體與會董事的認可并做好相應記錄。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十一條\u00A0\u00A0\u00A0會議的召開\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會會議的召開應有過半數(shù)的董事親自或委托代表出席方可舉行。有關董事拒不出席或者怠于出席會議導致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求時，董事長和董事會秘書應當及時向監(jiān)管部門報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事可以列席董事會會議；經(jīng)理和董事會秘書未兼任董事的，應當列席董事會會議。會議主持人認為有必要的，可以通知其他有關人員列席董事會會議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十二條\u00A0親自出席和委托出席\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事原則上應當親自出席董事會會議。如任何董事因故不能出席董事會會議，應當事先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托書應當載明：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A068 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）委托人和受托人的姓名；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）委托人對每項提案的簡要意見；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）委托人的授權范圍和對提案表決意向的指示；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）委托人的簽字、日期等。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托其他董事對定期報告代為簽署書面確認意見的，應當在委托書中進行專門授權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0受托董事應當向會議主持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十三條\u00A0關于委托出席的限制\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托和受托出席董事會會議應當遵循以下原則：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）在審議關聯(lián)交易事項時，非關聯(lián)董事不得委托關聯(lián)董事代為出席；關聯(lián)董事也不得接受非關聯(lián)董事的委托；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）獨立董事不得委托非獨立董事代為出席，非獨立董事也不得接受獨立董事的委托；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）董事不得在未說明其本人對提案的個人意見和表決意向的情況下全權委托其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委托和授權不明確的委托。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）一名董事不得接受超過兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十四條\u00A0會議召開方式\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會會議以現(xiàn)場召開為原則。必要時，在保障董事充分表達意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會會議也可以采取現(xiàn)場與其他方式同時進行的方式召開。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0非以現(xiàn)場方式召開的，以視頻顯示在場的董事、在電話會議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會議的書面確認函等計算出席會議的董事人數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十五條\u00A0會議審議程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議主持人應當提請出席董事會會議的董事對各項提案發(fā)表明確的意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對于根據(jù)規(guī)定需要獨立董事事前認可的提案，會議主持人應當在討論有關提案前，指定一名獨立董事宣讀獨立董事達成的書面認可意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事阻礙會議正常進行或者影響其他董事發(fā)言的，會議主持人應當及時制\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A069 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料止。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0除征得全體與會董事的一致同意外，董事會會議不得就未包括在會議通知中的提案進行表決。董事接受其他董事委托代為出席董事會會議的，不得代表其他董事對未包括在會議通知中的提案進行表決。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十六條\u00A0發(fā)表意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發(fā)表意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、經(jīng)理和其他高級管理人員、各專門委員會、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構了解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十七條\u00A0會議表決\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應當適時提請與會董事進行表決。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議表決實行一人一票，以計名和書面等方式進行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事的表決意向分為同意、反對和棄權。與會董事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，會議主持人應當要求有關董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十八條\u00A0表決結果的統(tǒng)計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0與會董事表決完成后，證券事務代表和董事會辦公室有關工作人員應當及時收集董事的表決票，交董事會秘書在一名監(jiān)事或者獨立董事的監(jiān)督下進行統(tǒng)計。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應當當場宣布統(tǒng)計結果；其他情況下，會議主持人應當要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限結束后下一工作日之前，通知董事表決結果。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事在會議主持人宣布表決結果后或者規(guī)定的表決時限結束后進行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四十九條\u00A0決議的形成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0除本規(guī)則第五十條規(guī)定的情形外，董事會審議通過會議提案并形成相關決議，必須有超過公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對該提案投贊成票。法律、行政法規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會形成決議應當取得更多董事同意的，從其規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A070 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會根據(jù)本公司《公司章程》的規(guī)定，在其權限范圍內(nèi)對擔保事項作出決議，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會議的三分之二以上董事的同意。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以形成時間在后的決議為準。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五十條\u00A0回避表決\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0出現(xiàn)下述情形的，董事應當對有關提案回避表決：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定董事應當回避的情形；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）董事本人認為應當回避的情形；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會議提案所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系而須回避的其他情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在董事回避表決的情況下，有關董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席會議的無關聯(lián)關系董事人數(shù)不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五十一條\u00A0不得越權\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會應當嚴格按照股東大會和本公司《公司章程》的授權行事，不得越權形成決議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五十二條\u00A0關于利潤分配的特別規(guī)定\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會會議需要就公司利潤分配事宜作出決議的，可以先將擬提交董事會審議的分配預案通知注冊會計師，并要求其據(jù)此出具審計報告草案（除涉及分配之外的其他財務數(shù)據(jù)均已確定）。董事會作出分配的決議后，應當要求注冊會計師出具正式的審計報告，董事會再根據(jù)注冊會計師出具的正式審計報告對定期報告的其他相關事項作出決議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五十三條\u00A0提案未獲通過的處理\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提案未獲通過的，在有關條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會會議在一個月內(nèi)不應當再審議內(nèi)容相同的提案。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五十四條\u00A0暫緩表決\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二分之一以上的與會董事或兩名以上獨立董事認為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，會議主持人應當要求會議對該議題進行暫緩表決。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A071 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提議暫緩表決的董事應當對提案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五十五條\u00A0會議錄音\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召開的董事會會議，可以視需要進行全程錄音。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五十六條\u00A0會議記錄\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會秘書應當安排董事會辦公室工作人員對董事會會議做好記錄。會議記錄應當包括以下內(nèi)容：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）會議通知的發(fā)出情況；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）會議召集人和主持人；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）董事親自出席和受托出席的情況；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）會議審議的提案、每位董事對有關事項的發(fā)言要點和主要意見、對提案的表決意向；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）每項提案的表決方式和表決結果（說明具體的同意、反對、棄權票數(shù)）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）與會董事認為應當記載的其他事項。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五十七條\u00A0會議紀要和決議記錄\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0除會議記錄外，董事會秘書還可以視需要安排董事會辦公室工作人員對會議召開情況作成簡明扼要的會議紀要，根據(jù)統(tǒng)計的表決結果就會議所形成的決議制作單獨的決議記錄。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五十八條\u00A0董事簽字\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0與會董事應當代表其本人和委托其代為出席會議的董事對會議記錄和決議記錄進行簽字確認。董事對會議記錄或者決議記錄有不同意見的，可以在簽字時作出書面說明。必要時，應當及時向監(jiān)管部門報告，也可以發(fā)表公開聲明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事既不按前款規(guī)定進行簽字確認，又不對其不同意見作出書面說明或者向監(jiān)管部門報告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議記錄、和決議記錄的內(nèi)容。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五十九條\u00A0決議公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會決議公告事宜，由董事會秘書根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與會董事和會議列席人員、記錄和服務人員等負有對決議內(nèi)容保密的義務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六十條\u00A0決議的執(zhí)行\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A072 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事長應當督促有關人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，并在以后的董事會會議上通報已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六十一條\u00A0會議檔案的保存\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會會議檔案，包括會議通知和會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委托書、會議錄音資料、表決票、經(jīng)與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議記錄、決議公告等，由董事會秘書負責保存。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會會議檔案的保存期限為十年以上。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五章\u00A0\u00A0\u00A0董事長\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六十二條\u00A0\u00A0\u00A0董事會設董事長1名，由全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事長的任期至該屆董事會任期屆滿時為止。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六十三條\u00A0\u00A0\u00A0董事長行使下列職權：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0主持股東大會和召集、主持董事會會議；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0簽署董事會重大文件和其他應由公司董事長簽署的文件；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0行使法定代表人的職權；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0七、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司章程的特別處置權，并在事后向公司董事會及股東大會報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0八、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在董事會閉會期間根據(jù)董事會的授權，享有對公司投資、資產(chǎn)處置、貸款等事項決策的權力；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0九、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會授予的其他職權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六十四條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會閉會期間，在董事會的權限范圍內(nèi)，董事會授權董事長對以下事項行使決策權：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）\u00A0審批交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)\u00A010%以下的投資；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）\u00A0審批交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)\u00A010%以下的收購、出售資產(chǎn)；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）\u00A0審批交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)\u00A010%以下的委托理財；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）\u00A0審批交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)\u00A010%以下的委托貸款；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）\u00A0審批交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)\u00A010%以下的貸款事項；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）\u00A0審批交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)\u00A010%以下的資產(chǎn)抵押。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A073 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事長在行使上述授權時，可以事先指定總經(jīng)理組織或直接委托專業(yè)機構進行論證。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事長應就行使上述授權的行為在董事會年度工作報告中作書面報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會秘書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六十五條\u00A0\u00A0\u00A0董事會應聘任董事會秘書1名。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會秘書為公司的高級管理人員，對公司和董事會負責并向董事會報告工作。董事會下設董事會辦公室，處理董事會日常事務。董事會秘書為董事會辦公室負責人，保管董事會和董事會辦公室印章。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會秘書可以指定證券事務代表等有關人員協(xié)助其處理日常事務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六十六條\u00A0\u00A0\u00A0董事會秘書應當具有必備的專業(yè)知識和經(jīng)驗，由董事會聘請。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）《公司法》第146條規(guī)定的情形；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）最近3年受到過中國證監(jiān)會的行政處罰；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）最近3年受到過證券交易所公開譴責或3次以上通報批評；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）其他不適合擔任董事會秘書的情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六十七條\u00A0\u00A0\u00A0董事會秘書的主要職責是：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）協(xié)調(diào)公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司已披露的資料；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）負責管理公司信息披露事務；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）協(xié)助董事、監(jiān)事和高級管理人員了解信息披露相關法律、法規(guī)、規(guī)章、和公司章程，以及上市協(xié)議對其設定的責任；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（八）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規(guī)、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A074 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料規(guī)章和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監(jiān)事和其個人的意見記載于會議記錄上。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六十八條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會秘書的任職資格：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）\u00A0具有大學專科以上學歷，從事秘書、管理、股權事務等工作3年以上；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）掌握有關財務、稅收、法律、金融、企業(yè)管理等方面知識，具有良好的個人品質(zhì)，嚴格遵守有關法律、法規(guī)及職業(yè)操守，能夠忠實地履行職責，并具有良好的溝通技巧和靈活的處事能力。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本規(guī)則中規(guī)定不得擔任董事的情形適用于董事會秘書。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六十九條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及董事會秘書的人不得以雙重身份作出。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0附則\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七十條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本規(guī)則所稱“以上”、“以下”、“內(nèi)”，含本數(shù)；“過”、“低于”、“多于”，“不超過”不含本數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七十一條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本規(guī)則作為公司章程的附件，經(jīng)股東大會審議通過后生效，由董事會解釋。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七十二條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本規(guī)則修改時，由董事會提出修正案，提請股東大會審議批準。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A075 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案十七\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于修訂《獨立董事工作制度》的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《公司法》有關規(guī)定和中國證券監(jiān)督管理委員會分頒布的《關于在公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關法律、法規(guī)，為進一步完善寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結構，切實保護全體股東特別是中小股東及相關者利益，促進公司規(guī)范運作，擬將原《獨立董事工作細則》修訂為《獨立董事工作制度》，修訂后制度詳見附件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第七次會議審議通過，現(xiàn)提請本次股東大會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東（代表）審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A076 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料附件：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事工作制度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第一章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0總則\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第一條\u00A0\u00A0\u00A0為進一步完善寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結構，切實保護全體股東特別是中小股東及相關者利益，促進公司規(guī)范運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》有關規(guī)定和中國證券監(jiān)督管理委員會分頒布的《關于在公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）等相關法律、法規(guī)，并結合《寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”），制定本制度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與其所受聘的公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷關系的董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規(guī)、《指導意見》和公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0若發(fā)現(xiàn)審議事項存在影響其獨立性的情況，應當向公司申明并實行回避。獨立董事在任職期間出現(xiàn)明顯影響獨立性的情形的，應當及時通知公司，提出解決措施，必要時應當提出辭職。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，主動調(diào)查、獲取作出決策所需要的情況和資料。獨立董事應當親自出席董事會會議，確實不能親自出席的，獨立董事應當委托其他獨立董事代為出席；涉及表決事項的，委托人應在委托書中明確對每一事項所持同意、反對或棄權的意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四條\u00A0\u00A0\u00A0公司聘任的獨立董事原則上最多在\u00A05\u00A0家公司兼任獨立董事，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五條\u00A0\u00A0\u00A0公司設立獨立董事，獨立董事人數(shù)占公司董事至少包括三分之一，其中至少包括一名會計專業(yè)人士，會計專業(yè)人士指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A077 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事及擬擔任獨立董事的人士應當按照中國證監(jiān)會的要求，參加中國證監(jiān)會及其授權機構、上海證券交易所所組織的培訓。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事的任職條件\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七條\u00A0\u00A0\u00A0擔任獨立董事應當符合下列基本條件：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任公司董事的資格；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）具有本工作細則第三章及《指導意見》所要求的獨立性；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）具備公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）具有\(zhòng)u00A05\u00A0年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）公司章程規(guī)定的其他條件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三章\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事的獨立性\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第八條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事必須具有獨立性，下列人員不得擔任獨立董事：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份\u00A01%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份\u00A05%以上的股東單位或者在公司前\u00A05\u00A0名股東單位任職的人員及其直系親屬；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）為公司或者其附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）公司章程規(guī)定的其他人員；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）中國證監(jiān)會認定的其他人員。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四章\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事的提名、選舉和更換\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第九條\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行股份\u00A01%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。提名人應當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表公開聲明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A078 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規(guī)定公布上述內(nèi)容，并披露獨立董事候選人的簡歷資料。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十一條\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會、監(jiān)事會或者具有獨立董事提名權的公司股東擬提名獨立董事候\u00A0選人的，應自確定提名之日起兩個交易日內(nèi)，由公司在上海證券交易所網(wǎng)站“上市公司專區(qū)”在線填報獨立董事候選人個人履歷，并向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料，包括《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》《獨立董事履歷表》等書面文件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會對監(jiān)事會或者公司股東提名的獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時向上海證券交易所報送董事會的書面意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上海證券交易所在收到公司報送的材料后將對獨立董事候選人的任職資格進行審核。獨立董事候選人、獨立董事提名人應當在規(guī)定時間內(nèi)如實回答上海證券交易所問詢，按要求及時補充提交有關材料。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0自上海證券交易所收到公司報送的材料之日起五個交易日后，未對獨立董事候選人的任職資格提出異議的，公司可以履行決策程序選舉獨立董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對于上海證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，并應根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定延期召開或者取消股東大會，或者取消股東大會相關提案。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被上海證券交易所提出異議的情況進行說明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在股東大會審議選舉獨立董事的議案時，獨立董事候選人應當親自出席股東大會并就其是否存在下列情形向股東大會報告：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）《公司法》規(guī)定的不得擔任董事的情形；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事未滿兩年；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）最近三年被中國證監(jiān)會、證券交易所處罰和懲戒的其他情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事候選人還應就其獨立性和勝任能力進行陳述，并接受股東質(zhì)詢。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十二條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十三條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事連續(xù)\u00A03\u00A0次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A079 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司獨立董事任職后出現(xiàn)本制度規(guī)定的不符合獨立董事任職資格情形的，應當自出現(xiàn)該等情形之日起\u00A030\u00A0日內(nèi)辭去獨立董事職務。獨立董事未按規(guī)定辭職的，公司董事會應當在\u00A02\u00A0日內(nèi)啟動決策程序免去其獨立董事職務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當?shù)模�可以作出公開的聲明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十四條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0如因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于《指導意見》規(guī)定的最低要求時，該獨立董事的辭職報告應當在下任獨立董事填補其缺額后生效。該獨立董事的原提名人或公司董事會應當自該獨立董事辭職之日起90\u00A0日內(nèi)提名新的獨立董事候選人。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十五條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事出現(xiàn)不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到《指導意見》要求的法定人數(shù)時，公司應按規(guī)定補足獨立董事人數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五章\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事的職權\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十六條\u00A0\u00A0\u00A0為了充分發(fā)揮獨立董事的作用，獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規(guī)賦予董事的職權外，公司還應當賦予獨立董事以下特別職權：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）重大關聯(lián)交易（指公司擬與關聯(lián)人達成的總額高于\u00A0300\u00A0萬元或占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值\u00A05%以上的關聯(lián)交易）應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）向董事會提請召開臨時股東大會；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）征集中小股東的意見，提出利潤分配提案，并直接提交董事會審議；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）提議召開董事會；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權，但不得采取有償或\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A080 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料者變相有償方式進行征集。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十七條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事行使第十六條規(guī)定的特別職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0重大關聯(lián)交易、聘用或解聘會計師事務所，應由二分之一以上獨立董事同意后，方可提交董事會討論。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)全體獨立董事同意，獨立董事可行使第十六條第（五）項職權，即獨立聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司的具體事項進行審計和咨詢，相關費用由公司承擔。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0如果獨立董事按照第十六條、第十七條規(guī)定提出的提議未被采納或者其職權不能正常行使，公司應當將有關情況予以披露。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在公司董事會下設的薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會中，獨立董事應當在該等委員會成員中占有二分之一以上的比例。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第六章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事的義務\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十八條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉的義務。獨立董事應當按照相關法律、法規(guī)和公司章程的要求，認真履行職責,包括按時出席董事會會議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，切實維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受侵害。\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事應當獨立履行職責,不受公司主要股東、實際控股人、或者其他與公司存在利害關系的單位和個人的影響。若發(fā)現(xiàn)所審議事項存在影響其獨立性的情況,應向公司申明并實行回避。任職期間出現(xiàn)明顯影響獨立性的情形的,應及時通知公司,必要時應提出辭職。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第十九條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事最多在\u00A05\u00A0家上市公司兼任獨立董事,并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。除參加董事會會議外，獨立董事每年應保證不少于十天的時間，對公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況等進行現(xiàn)場調(diào)查。獨立董事應當向公司股東大會提交年度述職報告,\u00A0對其履行職責的情況進行說明。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七章\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事的獨立意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十條\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A081 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）提名、任免董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）聘任或解聘高級管理人員；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）公司現(xiàn)金分紅政策的制定、調(diào)整、決策程序、執(zhí)行情況及信息披露，以及利潤分配政策是否損害中小投資者合法權益；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）公司的股東、實際控制人及其關聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于\u00A0300\u00A0萬元或占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值\u00A05%以上的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）需要披露的關聯(lián)交易、對外擔保、委托理財、對外提供財務資助、變更募集資金用途、股票及其衍生品種投資等重大事項；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）重大資產(chǎn)重組方案、股權激勵計劃；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（八）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（九）公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預案；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十）公司關聯(lián)方以資抵債方案；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十一）公司章程規(guī)定的其他事項。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十一條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十二條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現(xiàn)意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第八章\u00A0\u00A0\u00A0公司為獨立董事提供必要的條件\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十三條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為了保證獨立董事有效行使職權，公司應當為獨立董事提供必要的條件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十四條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權。凡須經(jīng)董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。當\u00A02\u00A0名或\u00A02\u00A0名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十五條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應當至少保存\u00A05\u00A0年。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A082 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十六條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會秘書應當積極為獨立董事履行職責提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。獨立董事發(fā)表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的，董事會秘書應及時到上市地證券交易所辦理公告事宜。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十七條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司應當提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十八條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二十九條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司應當給予獨立董事適當?shù)慕蛸N。津貼的標準應當由董事會制訂預案，股東大會審議通過，并在公司年報中進行披露(于公司上市后適用)。除上述津貼外，獨立董事不應當從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第九章\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0附則\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十一條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本工作細則未盡事宜，公司應當依照有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十二條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本工作細則所稱“以上”、“以下”都含本數(shù)；“超過”、“高于”不含本數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第三十三條\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本制度經(jīng)由公司董事會負責制定并解釋，經(jīng)股東大會批準后生效，修改時亦同。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A083