[上市]金牌廚柜:首次公開發(fā)行股票上市公告書暨2017年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 時(shí)間：2017年05月10日 21:30:49\u00A0中財(cái)網(wǎng) 股票簡(jiǎn)稱： 金牌廚柜 股票代碼： 60 3180 廈門金牌廚柜股份有限公司 XIAMEN GOLDENHOME CO.,LTD. （注冊(cè)地址： 廈門市同安工業(yè)集中區(qū)同安園集和路 190 號(hào) ） 1 首次公開發(fā)行股票上市公告書 暨 2017 年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 保薦人（主承銷商） （住所：福建省福州市湖東路 268 號(hào)） 二〇一 七 年 五 月 特別提示 本公司股票將于 2017 年 5 月 1 2 日在 上海 證券交易所上市。本公司提醒投資者 應(yīng)充分了解股票市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目 跟風(fēng) “ 炒新 ” ，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。 第一節(jié) 重要聲明與提示 本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、 完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別 和連帶的法律責(zé)任。 證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明 對(duì)本公司的任何保證。 本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者 查閱刊載于 上海證券交易所網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn ） 的本公 司招股說明書 全文。 本公司首次公開發(fā)行股票在上市初期具有較大的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，并存在跌 破發(fā)行價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)，本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露 的風(fēng)險(xiǎn)因素，理性參與新股交易。 一、本次發(fā)行前股東所持股份限制流通及自愿鎖定股份的承諾 1、公司實(shí)際控制人溫建懷、潘孝貞承諾：（1）本人承諾自發(fā)行人股票上市 之日起36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人已直接或間接持有的發(fā)行人股 份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；（2）當(dāng)發(fā)行人股票上市后6個(gè)月內(nèi)首次出 現(xiàn)發(fā)行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行人股票的發(fā)行價(jià)格，或者發(fā) 行人上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行人股票的發(fā)行價(jià)格之情形，本人持有的發(fā) 行人股票的鎖定期將在原承諾期限36個(gè)月的基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月，即鎖定期 為發(fā)行人股票上市之日起42個(gè)月。若發(fā)行人已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增 股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述收盤價(jià)格指發(fā)行人股票復(fù)權(quán)后的價(jià)格；（3）自鎖 定期屆滿之日起2年內(nèi)，本人若減持發(fā)行人股票，減持價(jià)格將不低于發(fā)行人首次 公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格。若在本人減持發(fā)行人股票前，發(fā)行人已發(fā)生派息、送 股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本人的減持價(jià)格應(yīng)不低于發(fā)行人首次 公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格除權(quán)除息后的價(jià)格；（4）自鎖定期屆滿之日起2年內(nèi)， 本人每年減持發(fā)行人股票數(shù)量不超過上一年度所持發(fā)行人股份數(shù)量的 10%。本 人減持發(fā)行人股份時(shí)，將提前將減持意向和擬減持?jǐn)?shù)量等信息以書面方式通知發(fā) 行人，并由發(fā)行人及時(shí)予以公告，自發(fā)行人公告之日起3個(gè)交易日后，本人才可 以減持發(fā)行人股份；（5）本人在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人直接或 間接所持公司股份總數(shù)的百分之二十五；（6）本人自申報(bào)離職之日起六個(gè)月內(nèi) 不轉(zhuǎn)讓直接或間接所持公司股份。本人不因職務(wù)變更、離職等原因而放棄履行上 述延長(zhǎng)鎖定期限的承諾。 2、公司控股股東建潘集團(tuán)承諾：（1）本公司承諾自發(fā)行人股票上市之日起 36個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司已直接或間接持有的發(fā)行人股份， 也不由發(fā)行人收購該部分股份；（2）當(dāng)發(fā)行人股票上市后6個(gè)月內(nèi)首次出現(xiàn)發(fā) 行人股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行人股票的發(fā)行價(jià)格，或者發(fā)行人 上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行人股票的發(fā)行價(jià)格之情形，本公司持有的發(fā)行 人股票的鎖定期將在原承諾期限36個(gè)月的基礎(chǔ)上自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月，即鎖定期為 發(fā)行人股票上市之日起42個(gè)月。若發(fā)行人已發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股 本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則上述收盤價(jià)格指發(fā)行人股票復(fù)權(quán)后的價(jià)格；（3）自鎖定 期屆滿之日起2年內(nèi)，本公司若減持發(fā)行人股票，減持價(jià)格將不低于發(fā)行人首次 公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格。若在本公司減持發(fā)行人股票前，發(fā)行人已發(fā)生派息、 送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，則本公司的減持價(jià)格應(yīng)不低于發(fā)行人 首次公開發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格除權(quán)除息后的價(jià)格；（4）自鎖定期屆滿之日起2 年內(nèi)，本公司每年減持發(fā)行人股票數(shù)量不超過上一年度所持發(fā)行人股份數(shù)量的 10%。本公司減持發(fā)行人股份時(shí)，將提前將減持意向和擬減持?jǐn)?shù)量等信息以書面 方式通知發(fā)行人，并由發(fā)行人及時(shí)予以公告，自發(fā)行人公告之日起3個(gè)交易日后， 本公司才可以減持發(fā)行人股份。 3、公司股東溫建北、溫桂華、溫建河、俞麗梅、潘宜琴、潘美玲承諾：自 公司股票在證券交易所上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理 本次發(fā)行前其持有的公司股份，也不由公司回購所持有的公司股份。 4、擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東溫建懷、潘孝貞、溫建北、 陳振錄、王紅英、朱靈、陳建波、王永輝、賈斌、李子飛承諾：（1）本人承諾 自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人已直接或間 接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人收購該部分股份；（2）除前述鎖定期外， 在本人擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員職務(wù)期間，本人每年轉(zhuǎn)讓的公司股 份數(shù)量不超過本人所持有的公司股份總數(shù)的 25%；在本人離職后 6 個(gè)月內(nèi)，不 轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份。本人不會(huì)因職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行上述 承諾；（3）本人所持股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格不低于發(fā)行 價(jià)；公司上市后6個(gè)月內(nèi)如公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)， 或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6 個(gè)月。自公司股票上市至其減持期間，公司如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股 本、配股、增發(fā)等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述收盤價(jià)、減持價(jià)格等將相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。 5、其他股東：謙程初啟、王秀芬、林建旋、聶干輝、謝正昌、羅瑞華、張 九兵、謝惠聰、葉映青承諾：本人/本企業(yè)承諾自發(fā)行人股票上市之日起12個(gè)月 內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人/本企業(yè)已直接或間接持有的發(fā)行人股份，也 不由發(fā)行人收購該部分股份。 二、穩(wěn)定股價(jià)的預(yù)案及承諾 公司2014年4月13日2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于制定 公司首次公開發(fā)行股票并上市后的穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的議案》，議案的主要內(nèi)容如下： （一）啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的具體條件 自公司股票正式掛牌上市之日起三年內(nèi)，若公司股票連續(xù)20個(gè)交易日（本 公司股票全天停牌的交易日除外，下同）的收盤價(jià)均低于本公司最近一期經(jīng)審計(jì) 的每股凈資產(chǎn)時(shí)，為維護(hù)廣大股東利益，增強(qiáng)投資者信心，維護(hù)公司股價(jià)穩(wěn)定， 本公司將啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施。 （二）穩(wěn)定公司股價(jià)的具體措施及程序 在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，公司應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)當(dāng)時(shí) 有效的法律法規(guī)和本股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案，提出穩(wěn)定公司股價(jià)的具體方案，履行相應(yīng)的 審批程序和信息披露義務(wù)。股價(jià)穩(wěn)定措施實(shí)施后，公司的股權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市 條件。 當(dāng)公司需要采取股價(jià)穩(wěn)定措施時(shí)，可以視公司實(shí)際情況、股票市場(chǎng)情況，按 以下順序?qū)嵤┕蓛r(jià)穩(wěn)定措施。 1、公司董事會(huì)擬采取的措施 達(dá)到啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定的時(shí)點(diǎn)起，公司應(yīng)在5日內(nèi)召開董事會(huì)，討論公司向社會(huì) 公眾股東回購公司股份的方案，提交股東大會(huì)審議，并依法公告具體股份回購計(jì) 劃。 公司回購股份的資金為自有資金，回購股份的價(jià)格不高于最近一期經(jīng)審計(jì)的 每股凈資產(chǎn)，回購股份的方式為以集中競(jìng)價(jià)交易方式向社會(huì)公眾股東回購股份。 本公司每年度用于回購股份的資金不超過回購股份事項(xiàng)發(fā)生時(shí)上年度經(jīng)審計(jì)的 歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的30%。如果公司股價(jià)已經(jīng)不滿足啟動(dòng)穩(wěn)定公司股價(jià)措 施的條件的，公司可不再實(shí)施向社會(huì)公眾股東回購股份。回購股份后，公司的股 權(quán)分布應(yīng)當(dāng)符合上市條件。 公司回購股份應(yīng)符合《公司法》、《證券法》、《上市公司回購社會(huì)公眾股 份管理辦法(試行)》、《關(guān)于上市公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購股份的補(bǔ)充規(guī)定》 等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。 2、控股股東擬采取的措施 公司啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施后，當(dāng)公司根據(jù)股價(jià)穩(wěn)定措施（一）完成公司回購股 份后，公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)仍低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈 資產(chǎn)時(shí)，或無法實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施（一）時(shí)，公司控股股東應(yīng)在5日內(nèi)，提出增 持公司股份的方案（包括擬增持公司股份的數(shù)量、價(jià)格區(qū)間、時(shí)間等），控股股 東按照市場(chǎng)價(jià)格增持，每年度增持的股份不超過公司總股本的2%。如果公司股 價(jià)已經(jīng)不滿足啟動(dòng)穩(wěn)定公司股價(jià)措施的條件的，控股股東可不再實(shí)施增持公司股 份。公司控股股東增持公司股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。 3、全體董事、高級(jí)管理人員擬采取的措施 公司啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施后，當(dāng)公司根據(jù)股價(jià)穩(wěn)定措施（二）完成股東增持公 司股份后，公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)仍低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每 股凈資產(chǎn)時(shí)，或無法實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施（二）時(shí)，公司時(shí)任董事（不含獨(dú)立董事， 下同）、高級(jí)管理人員（包括本預(yù)案承諾簽署時(shí)尚未擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人 員職務(wù)的人士）應(yīng)在30個(gè)交易日內(nèi)通過二級(jí)市場(chǎng)以競(jìng)價(jià)交易方式買入公司股票 以穩(wěn)定公司股價(jià)，每年度用于增持股份的貨幣資金不超過董事、高級(jí)管理人員上 年度薪酬總和的30%。如果公司股價(jià)已經(jīng)不滿足啟動(dòng)穩(wěn)定公司股價(jià)措施的條件 的，董事、高級(jí)管理人員可不再買入公司股份。 公司董事、高級(jí)管理人員買入公司股份應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件 的規(guī)定。 （三）應(yīng)啟動(dòng)而未啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的約束措施 在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如公司、控股股東、董事、高級(jí)管 理人員未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，公司、控股股東、董事、高級(jí)管理人員 承諾接受以下約束措施： 1、公司、控股股東、董事、高級(jí)管理人員將在公司股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì) 指定報(bào)刊上公告未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因并向公司股東和社會(huì)公眾 投資者道歉。 2、如果公司未采取上述穩(wěn)定股價(jià)具體措施的或已公告回購計(jì)劃但未實(shí)際履 行，則公司以其承諾的最大回購金額為限對(duì)股東承擔(dān)賠償責(zé)任。 3、如果控股股東未采取上述穩(wěn)定股價(jià)具體措施的或已公告增持具體計(jì)劃但 未實(shí)際履行，則公司應(yīng)將與控股股東履行其增持義務(wù)相等金額的應(yīng)付控股股東現(xiàn) 金分紅予以凍結(jié)，直至控股股東履行其增持義務(wù)。 4、公司董事、高級(jí)管理人員應(yīng)主動(dòng)履行其增持義務(wù)，如果董事、高級(jí)管理 人員未采取上述穩(wěn)定股價(jià)具體措施的，則公司應(yīng)扣留與其履行增持義務(wù)相等金額 的工資薪酬歸公司所有。 5、上述承諾為本公司、控股股東、董事、高級(jí)管理人員真實(shí)意思表示，相 關(guān)責(zé)任主體自愿接受監(jiān)管機(jī)構(gòu)、自律組織及社會(huì)公眾的監(jiān)督，若違反上述承諾相 關(guān)責(zé)任主體將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 三、本次發(fā)行完成前滾存利潤(rùn)的分配安排 經(jīng)公司2014年4月13日2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次公開發(fā)行 股票前的滾存未分配利潤(rùn)由公司公開發(fā)行股票后登記在冊(cè)的新老股東按持股比 例共享。 四、發(fā)行后的股利分配政策 根據(jù)公司2015年4月11日2014年度股東大會(huì)審議通過的上市后適用的《公 司章程（草案）》，本次發(fā)行上市后公司利潤(rùn)分配政策如下： （一）利潤(rùn)分配的原則 公司的利潤(rùn)分配應(yīng)充分重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持 連續(xù)性和穩(wěn)定性，并堅(jiān)持如下原則： 1、按照法定順序分配利潤(rùn)的原則； 2、同股同權(quán)、同股同利的原則； 3、公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)的原則。 （二）利潤(rùn)分配的形式 1、公司可以采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式或者法律、法規(guī)允 許的其他方式分配股利。公司利潤(rùn)分配不得超過累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不應(yīng)損 害公司持續(xù)經(jīng)營能力。 2、在利潤(rùn)分配方式中，相對(duì)于股票股利，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式。 3、公司具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分配。如果公司 采用股票股利進(jìn)行利潤(rùn)分配的，應(yīng)當(dāng)具有公司成長(zhǎng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí) 合理因素。 （三）利潤(rùn)分配的期間間隔 1、在公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)的前提下，公司每年度至少進(jìn) 行一次利潤(rùn)分配。 2、公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司當(dāng)期的盈利規(guī)模、 現(xiàn)金流狀況、發(fā)展階段及資金需求狀況，提議公司進(jìn)行中期分紅。 （四）利潤(rùn)分配的條件 1、現(xiàn)金分紅的具體條件 在保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，如公司無重大投資計(jì)劃或重 大資金支出等事項(xiàng)（募集資金投資項(xiàng)目除外）發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配 股利，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的 20%，具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用 計(jì)劃提出預(yù)案。 2、發(fā)放股票股利的具體條件 在公司經(jīng)營狀況、成長(zhǎng)性良好，且董事會(huì)認(rèn)為公司每股收益、股票價(jià)格、每 股凈資產(chǎn)等與公司股本規(guī)模不匹配時(shí)，公司可以在滿足上述現(xiàn)金分紅比例的前提 下，同時(shí)采取發(fā)放股票股利的方式分配利潤(rùn)。公司在確定以股票方式分配利潤(rùn)的 具體金額時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮發(fā)放股票股利后的總股本是否與公司目前的經(jīng)營規(guī) 模、盈利增長(zhǎng)速度、每股凈資產(chǎn)的攤薄等相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來債權(quán)融資成本的 影響，以確保利潤(rùn)分配方案符合全體股東的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。 3、差異化的現(xiàn)金分紅政策 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈 利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照本章程規(guī)定 的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策： （1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%； （2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%； （3）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)， 現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%； 公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。 本公司詳細(xì)的股利分配政策請(qǐng)參見本招股說明書“第十四節(jié) 股利分配政 策”。 五、關(guān)于因信息披露重大違規(guī)賠償損失、回購新股的承諾 （一）發(fā)行人承諾 發(fā)行人承諾：本公司招股說明書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 對(duì)判斷本公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，本公司將依 法回購首次公開發(fā)行的全部新股。本公司將以要約等合法方式回購全部新股，回 購價(jià)格不低于本次新股發(fā)行價(jià)格加新股上市日至回購要約發(fā)出日期間的同期銀 行活期存款利息。本公司招股說明書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)民 事賠償責(zé)任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者能舉證證實(shí)的因此 而實(shí)際發(fā)生的直接損失為限，不包括間接損失。 （二）發(fā)行人實(shí)際控制人的承諾 發(fā)行人實(shí)際控制人溫建懷、潘孝貞承諾：發(fā)行人招股說明書如有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，對(duì)判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重 大、實(shí)質(zhì)影響的，本人將購回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份，并將督促發(fā)行人依法回購首 次公開發(fā)行的全部新股。發(fā)行人招股說明書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承 擔(dān)民事賠償責(zé)任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實(shí)際發(fā) 生的直接損失為限，具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上 述情形實(shí)際發(fā)生時(shí)，依據(jù)最終確定的賠償方案為準(zhǔn)。 （三）發(fā)行人控股股東的承諾 發(fā)行人控股股東建潘集團(tuán)承諾：發(fā)行人招股說明書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，對(duì)判斷發(fā)行人是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影 響的，本公司將購回已轉(zhuǎn)讓的原限售股份，并將督促發(fā)行人依法回購首次公開發(fā) 行的全部新股。發(fā)行人招股說明書如有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致 使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)民事 賠償責(zé)任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以投資者因此而實(shí)際發(fā)生的直 接損失為限，具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形 實(shí)際發(fā)生時(shí)，依據(jù)最終確定的賠償方案為準(zhǔn)。 （四）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的承諾 發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：如因發(fā)行人招股說明書有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依照相 關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)民事賠償責(zé)任，賠償投資者損失。該等損失的賠償金額以 投資者因此而實(shí)際發(fā)生的直接損失為限。具體的賠償標(biāo)準(zhǔn)、賠償主體范圍、賠償 金額等細(xì)節(jié)內(nèi)容待上述情形實(shí)際發(fā)生時(shí)，依據(jù)最終確定的賠償方案為準(zhǔn)。 （五）本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的承諾 保薦機(jī)構(gòu)承諾：如因本保薦機(jī)構(gòu)為廈門金牌廚柜股份有限公司首次公開股票 并上市而發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資 者造成損失的，將依法先行賠償投資者損失。 發(fā)行人律師承諾：如因本所為廈門金牌廚柜股份有限公司首次公開發(fā)行股票 并上市而制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造 成損失的，本所將依法賠償投資者損失。 申報(bào)會(huì)計(jì)師承諾：如因本所為廈門金牌廚柜股份有限公司首次公開發(fā)行股票 并上市而制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造 成損失的，本所將依法賠償投資者損失。 六、關(guān)于被攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施及承諾 本次發(fā)行后，公司資本實(shí)力將得到增強(qiáng)，但由于募集資金投資項(xiàng)目的效益實(shí) 現(xiàn)需要一定周期并存在一定滯后性，在短期內(nèi)難以完全產(chǎn)生效益，因此，本公司 可能會(huì)出現(xiàn)在發(fā)行當(dāng)年每股收益相對(duì)上年度將有所下降，進(jìn)而攤薄即期回報(bào)的風(fēng) 險(xiǎn)，但公司的整體盈利長(zhǎng)期來看將有進(jìn)一步提升。 （一）即期回報(bào)填補(bǔ)措施 公司承諾通過如下措施努力提高公司的收入和盈利水平，以填補(bǔ)被攤薄的即 期回報(bào)： 1、加強(qiáng)募集資金投資項(xiàng)目的監(jiān)管，保證募集資金合法合理使用 公司已按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)規(guī)定，制定了《募集資金管理制 度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)及使用、募集資金使用的管理與監(jiān)督等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。 本次發(fā)行募集資金到位后，募集資金將存放于董事會(huì)決定的專項(xiàng)賬戶進(jìn)行集中管 理，做到專戶存儲(chǔ)、專款專用。公司將按照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范性文件和《募集資金 管理制度》的要求，對(duì)募集資金的使用進(jìn)行嚴(yán)格管理，并積極配合募集資金專戶 的開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督，保證募集資金使用的合法 合規(guī)性，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)，從根本上保障投資者特別是中小投資者利益。 2、積極推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期效益 本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營業(yè)務(wù)，有利于擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī) 模，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。江蘇金牌年產(chǎn)7萬套整體廚柜建設(shè)項(xiàng)目、江蘇金牌年產(chǎn) 6萬套整體廚柜擴(kuò)建項(xiàng)目及三期項(xiàng)目工程（含廠房及配套設(shè)施）項(xiàng)目將解決公司 日益緊張的產(chǎn)能需求和滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的整體廚柜產(chǎn)品需求。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng) 目有助于將公司的設(shè)計(jì)能力及新產(chǎn)品開發(fā)能力提升一個(gè)新的層次，提高產(chǎn)品的設(shè) 計(jì)、提高產(chǎn)品的溢價(jià)水平、延長(zhǎng)產(chǎn)品的高溢價(jià)期。信息化建設(shè)項(xiàng)目有利于全面提 升公司的工作效率、生產(chǎn)效率及整體服務(wù)能力，為實(shí)現(xiàn)“數(shù)字化工廠”目標(biāo)做準(zhǔn) 備。 本次募集資金到位后，公司將在資金的計(jì)劃、使用、核算和防范風(fēng)險(xiǎn)方面強(qiáng) 化管理，積極推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。 3、進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制 為充分保障公司股東的合法權(quán)益，為股東提供持續(xù)、穩(wěn)定的投資回報(bào)，公司 已經(jīng)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事 項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）等規(guī)定，對(duì)公司上市后適用的《公司章程（草 案）》中關(guān)于利潤(rùn)分配政策條款進(jìn)行了相應(yīng)規(guī)定，進(jìn)一步明確了公司的利潤(rùn)分配 政策，完善了公司利潤(rùn)分配方案的研究論證程序和決策機(jī)制，健全了公司利潤(rùn)分 配政策的監(jiān)督約束機(jī)制。 （二）控股股東、實(shí)際控制人的相關(guān)承諾 控股股東建潘集團(tuán)及實(shí)際控制人溫建懷和潘孝貞承諾： “1、本人/本公司承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益。 2、本承諾出具日后至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填 補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等 規(guī)定時(shí)，本人/本公司承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。 3、本人/本公司承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人/本公司 對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人/本公司違反該等承諾并給公 司或者投資者造成損失的，本人/本公司愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償 責(zé)任。 作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若本人/本公司違反上述承諾或拒不 履行上述承諾，本人/本公司同意中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu) 按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人/本公司作出相關(guān)處罰或采取相關(guān) 監(jiān)管措施。” （三）董事、高級(jí)管理人員的相關(guān)承諾 公司董事、高級(jí)管理人員承諾： “1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采 用其他方式損害公司利益。 2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。 3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行本人職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。 4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的 執(zhí)行情況相掛鉤。 5、本人承諾如公司擬實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào) 措施的執(zhí)行情況相掛鉤。 6、本承諾出具日后至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填 補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等 規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。 7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有 關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的， 本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。 作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若本人違反上述承諾或拒不履行上述 承諾，本人同意中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布 的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。” 七、未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)的約束措施 發(fā)行人承諾：若本公司未能完全且有效地履行承諾事項(xiàng)中的各項(xiàng)義務(wù)或責(zé) 任，則本公司承諾將采取以下措施予以約束：1、以自有資金補(bǔ)償公眾投資者因 依賴相關(guān)承諾實(shí)施交易而遭受的直接損失，補(bǔ)償金額依據(jù)本公司與投資者協(xié)商確 定的金額，或證券監(jiān)督管理部門、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定；2、自本公 司完全消除其未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之日起12個(gè)月的期間內(nèi)，本公 司將不得發(fā)行證券，包括但不限于股票、公司債券、可轉(zhuǎn)換的公司債券及證券監(jiān) 督管理部門認(rèn)可的其他品種等；3、自本公司未完全消除其未履行相關(guān)承諾事項(xiàng) 所有不利影響之前，本公司不得以任何形式向其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員增加 薪資或津貼。 發(fā)行人控股股東承諾：若本公司未能完全且有效地履行前述承諾事項(xiàng)中的各 項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則本公司承諾將采取以下各項(xiàng)措施予以約束：1、以自有資金補(bǔ) 償公眾投資者因依賴相關(guān)承諾實(shí)施交易而遭受的直接損失，補(bǔ)償金額依據(jù)本公司 與投資者協(xié)商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確 定；2、本公司所持金牌廚柜股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至本公司未履行相關(guān)承諾事 項(xiàng)所有不利影響完全消除之日。 發(fā)行人實(shí)際控制人承諾：若本人未能完全且有效地履行前述承諾事項(xiàng)中的各 項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則本人承諾將采取以下各項(xiàng)措施予以約束：1、以自有資金補(bǔ)償 公眾投資者因依賴相關(guān)承諾實(shí)施交易而遭受的直接損失，補(bǔ)償金額依據(jù)本人與投 資者協(xié)商確定的金額，或證券監(jiān)督管理部門、司法機(jī)關(guān)認(rèn)定的方式或金額確定； 2、本人所持金牌廚柜股份的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)至本人未履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不 利影響完全消除之日。 發(fā)行人董事、高級(jí)管理人員承諾：若本人未能完全且有效地履行前述承諾事 項(xiàng)中的各項(xiàng)義務(wù)或責(zé)任，則本人承諾將采取以下措施予以約束：本人完全消除未 履行相關(guān)承諾事項(xiàng)所有不利影響之前，金牌廚柜有權(quán)暫停支付本人的工資、薪酬 及津貼直至本人履行相關(guān)義務(wù)為止。 八、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營狀況 公司最近一期審計(jì)報(bào)告的審計(jì)截止日為 2016 年 12 月 31 日。截 至上市公告 書簽署之日，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況穩(wěn)定，經(jīng)營模式、主營業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品、主要供 應(yīng)商及客戶的構(gòu)成均未發(fā)生重大變化，稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的 重大事項(xiàng)等方面均未發(fā)生重大變化。公司 2017 年第一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)參見本 上市公告書 “ 第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料 ” 。 九、其他說明事項(xiàng) 本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓情形。 如無特別說明，本上市公告書中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行 股票招股說明書中的相同。 第二節(jié) 股票上市情況 一、公司股票發(fā)行上市審核情況 （一）編制上市公告書的法律依據(jù) 本上市 公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》 和《上海證券交易所 股票上市規(guī)則》 等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照 上海 證券交 易所 《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引 》 編 制 而成 ，旨在向投資者提供有 關(guān) 廈門 金牌廚柜 股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱 “ 本公司 ” 、 “ 公司 ” 、或 “ 金牌廚柜 ” ） 首次公開發(fā)行股票 （ A 股）并 上市的基本情況。 （二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門及文號(hào) 本公司首次公開發(fā)行 A 股股票（簡(jiǎn)稱 “ 本次發(fā)行 ” ）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理 委員會(huì) “ 證監(jiān)許可 [ 201 7 ] 585 號(hào) ” 批復(fù)核準(zhǔn)。 本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向社會(huì)公眾投資者直接 定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱 “ 網(wǎng)上發(fā)行 ” ）的方式，并擬在上海證券交易所上市 。 本次發(fā)行不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓， 發(fā)行股份全部為新股。 （三）上海證券交易所同意股票上市文件的文號(hào) 本公司 A 股股票上市 經(jīng) 上海 證券交 易所 “自律監(jiān)管決定 書 [ 2017 ] 134 號(hào) ” 文核 準(zhǔn) 。 本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在 上海 證券交易所上市，股票簡(jiǎn)稱 “ 金牌廚 柜 ” ，股 票代碼 “ 60 3180 ” ；其中本次公開發(fā)行的 1,700 萬 股股票將于 2017 年 5 月 1 2 日 起上市交 易。 二、股票上市相關(guān)信息 （一） 上市地點(diǎn)：上海 證券交易所 （二） 上市時(shí)間： 2017 年 5 月 12 日 （三） 股票 簡(jiǎn)稱： 金牌廚柜 （四） 股票代碼： 60 3180 （五） 本次 公開發(fā)行后 的 總股本： 6 , 7 00 萬股 （六） 本次 公開發(fā)行 的 股票數(shù)量： 1,700 萬股 （七） 本次上市的無流通限售及鎖定安排的股票數(shù)量： 1,700 萬股 （ 八 ） 發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限 以及 發(fā)行前股東對(duì)所持股份自 愿鎖定的承諾 ： 參見本上市公告書之 “ 第一節(jié)重要聲明與提示 ” 。 （九） 股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 上海 分公司 （十） 上市保薦機(jī)構(gòu)：興業(yè) 證券股份有限 公司 第三節(jié) 公司、股東和實(shí)際控制人情況 一、公司基本情況 1 、中文名稱： 廈門 金牌廚 柜 股份有限公司 英文名稱： XIAMEN GOLDENHOME CO.,LTD. 2 、法定代表人： 潘孝貞 3 、注冊(cè)資本： 5 , 00 0 萬元 （ 本次 發(fā)行前） 4 、成立日期： 1999 年 1 月 26 日 5 、住所 ： 廈門市同安工業(yè)集中區(qū)同安園集和路 190 號(hào) 6 、經(jīng)營范圍： 1 、經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、 零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國家限定公司經(jīng)營 或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外； 2 、設(shè)計(jì)、展示、零售、批發(fā)：衛(wèi)廚專用配套 設(shè)備、廚房電器； 3 、生產(chǎn)、安裝：櫥柜、衛(wèi)浴柜及家具 7 、 主營業(yè)務(wù)： 本公司專業(yè)提供整體廚柜的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝 及售后等整體服務(wù) 8 、所屬行業(yè)： 家具制造業(yè) 9 、電話 號(hào)碼 ： 0592 - 5556861 10 、 傳真： 0592 - 5583015 1 1 、互聯(lián)網(wǎng) 地 址： http://www.goldenhome.cc/ 1 2 、電子信箱： goldenhome@canc.com.cn 1 3 、董事會(huì)秘書： 陳建波 14 、 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員名單 （ 1 ）截至本上市公告書刊登之日，本公司董事名單如下： 姓名 公司職務(wù) 本屆任期 溫建懷 董事長(zhǎng) 201 4 年 12 月 - 2017 年 12 月 潘孝貞 副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 201 4 年 12 月 - 2017 年 12 月 溫建北 董事、 研發(fā)設(shè)計(jì)中心總監(jiān) 201 4 年 12 月 - 2017 年 12 月 楊文斌 獨(dú)立董事 201 6 年 1 1 月 - 201 7 年 12 月 姓名 公司職務(wù) 本屆任期 李衛(wèi)東 獨(dú)立董事 201 4 年 12 月 - 2017 年 12 月 孔豐 獨(dú)立董事 201 4 年 12 月 - 2017 年 12 月 （ 2 ）截至本上市公告書刊登之日，本公司監(jiān)事名單如下： 姓名 公司職務(wù) 本屆任期 鄭建榕 監(jiān)事會(huì)主席 2014 年 12 月 - 201 7 年 12 月 陳振錄 監(jiān)事 201 6 年 1 1 月 - 201 7 年 12 月 王紅英 監(jiān)事 2014 年 1 2 月 - 201 7 年 1 2 月 （ 3 ）截至本上市公告書刊登之日，本公司高級(jí)管理人員名單如下： 姓名 公司職務(wù) 本屆任期 潘孝貞 副董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理 2014 年 12 月 - 2017 年 12 月 朱靈 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 2014 年 12 月 - 2017 年 12 月 溫建北 董事、研發(fā)設(shè)計(jì)中心總監(jiān) 2014 年 12 月 - 2017 年 12 月 陳建波 董事會(huì)秘書、稽核管理部總監(jiān) 2014 年 12 月 - 2017 年 12 月 王永輝 總經(jīng)理助理、市場(chǎng)營銷中心副總監(jiān) 2014 年 12 月 - 2017 年 12 月 賈斌 生產(chǎn)制造中心總監(jiān) 2014 年 12 月 - 2017 年 12 月 李子飛 總經(jīng)理助理、桔 家 衣柜 事業(yè)部總監(jiān) 2014 年 12 月 - 2017 年 12 月 15 、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員直接或間接持有本公司股票、債券等情況 姓名 職務(wù) 直接持股 間接持股 合計(jì)持股數(shù) （萬股） 股份數(shù) （萬股） 比例 股份數(shù) （萬股） 比例 溫建懷 董事 長(zhǎng) 825.7574 12.32% 1,749.0319 26.11% 2,574.7893 潘孝貞 副董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng) 理 485.6179 7.25% 1,166.0212 17.40% 1,651.6391 溫建北 董事、 研發(fā)設(shè)計(jì)中心總 監(jiān) 242.8089 3.62% - - 242.8089 李衛(wèi)東 獨(dú)立董事 - - - - - 孔豐 獨(dú)立董事 - - - - - 楊文斌 獨(dú)立董事 - - - - - 鄭建榕 監(jiān)事會(huì)主席 - - - - - 姓名 職務(wù) 直接持股 間接持股 合計(jì)持股數(shù) （萬股） 股份數(shù) （萬股） 比例 股份數(shù) （萬股） 比例 陳振錄 監(jiān)事 1.0354 0.02% - - 1.0354 王紅英 監(jiān)事 1.5531 0.02% - - 1.5531 朱靈 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) 2.5885 0.04% - - 2.5885 陳建波 董事會(huì)秘書、稽核管理 部總監(jiān) 1.5 531 0.02% - - 1.5531 王永輝 總經(jīng)理助理、市場(chǎng)營銷 中心副總監(jiān) 1.0354 0.02% - - 1.0354 賈斌 生產(chǎn)制造中心總監(jiān) 1.0354 0.02% - - 1.0354 李子飛 總經(jīng)理助理、桔 家 衣柜 事業(yè)部總監(jiān) 1.5531 0.02% - - 1.5531 注 1 ：上述持股情況為本次公開發(fā)行后董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股情況，本次公開發(fā)行 不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓 ；注 2 ：公司實(shí)際控制人為溫建懷先生和潘孝貞先生，分別直接持有公司 8,257,574 股份、 4,856,179 股份，通過建潘集團(tuán)共間接持有公司 29,150,531 股份（建潘集團(tuán) 為本公司控股股東，溫建懷先生和潘孝貞先生分別持有建潘集團(tuán) 60% 、 40% 的股份），分別 間接持有公司股份 17,490,319 股份、 11,660,212 股份。 二、公司控股股東及實(shí)際控制人的情況 （一）控股股東 注冊(cè)名稱：廈門市建潘集團(tuán)有限公司 注冊(cè)地址：廈門市思明區(qū)呂嶺路122號(hào)1006、1007室 營業(yè)執(zhí)照：91350200562808909M 注冊(cè)資本：6,800萬元 法定代表人：溫建懷 經(jīng)營范圍：對(duì)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的投資（法律、法規(guī)另有規(guī)定 除外）；投資咨詢（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）；企業(yè)管理咨詢；商務(wù)信息咨詢； 提供企業(yè)營銷策劃服務(wù)；經(jīng)營各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目 錄），但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；軟件開發(fā)；信息系 統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；其他機(jī)械設(shè)備及電子產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品批發(fā)。 截至2016年12月31日，建潘集團(tuán)總資產(chǎn)117,237.30萬元，凈資產(chǎn)40,731.87 萬元，2016年凈利潤(rùn)為8,663.00萬元。（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)） （二）實(shí)際控制人 本公司共同實(shí)際控制人為溫建懷和潘孝貞，兩人直接持有公司13,113,753 股份，通過建潘集團(tuán)間接持有公司29,150,531股份，合計(jì)持有公司42,264,284 股份，本次發(fā)行前合計(jì)持股比例為84.52%。上述兩人系公司的創(chuàng)始人，其中溫 建懷為公司董事長(zhǎng)，潘孝貞為公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，根據(jù)2011年11月28日 簽署的《一致行動(dòng)人協(xié)議書》，上述兩人依其持有股份所享有的表決權(quán)共同對(duì)股 東大會(huì)實(shí)施重大影響，共同決定公司財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策。 溫建懷先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1971年4月出生，大專學(xué)歷， 系公司創(chuàng)始人之一。曾任職于中國建設(shè)銀行廈門市分行中山支行、曾任建潘衛(wèi)廚 董事長(zhǎng)。現(xiàn)任金牌廚柜董事長(zhǎng)、建潘集團(tuán)執(zhí)行董事。其他任職情況參見本招股說 明書“第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員”之“五、董事、監(jiān) 事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員兼職情況”。 潘孝貞先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年11月出生，大學(xué)本科 學(xué)歷，高級(jí)管理工程師，注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)師，注冊(cè)土地估價(jià)師，系公司創(chuàng)始人之 一。1999年3月以來擔(dān)任建潘衛(wèi)廚總經(jīng)理。現(xiàn)任金牌廚柜副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理， 福建省工商聯(lián)廚柜同業(yè)公會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國五金制品協(xié)會(huì)廚房設(shè)備分會(huì)會(huì)長(zhǎng)，建潘集 團(tuán)監(jiān)事，中盈投資監(jiān)事，中盈擔(dān)保監(jiān)事會(huì)主席，泗陽建潘董事，德韜資本董事， 香港建潘董事。曾先后榮獲“福建櫥柜行業(yè)協(xié)會(huì)風(fēng)云人物稱號(hào)”、“中國櫥柜行 業(yè)風(fēng)云人物稱號(hào)”、“廈門特區(qū)建設(shè)30周年廈門商界人物貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。 三、股東情況 （一）本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 本次發(fā)行前，該公司的總股本為 5 , 00 0 萬股，本次發(fā)行 1,700 萬股 A 股，占 發(fā)行后該公司總股本的 2 5 . 37 % 。本次發(fā)行前后的股本結(jié)構(gòu)如下： 股份類型 （股東名稱） 發(fā)行前股本結(jié)構(gòu) 發(fā)行后股本結(jié)構(gòu) 股數(shù) (萬股) 比例 股數(shù) (萬股) 比例 鎖定限制及期限 一、有限售條 件流通股 5,000.00 100% 5,000.00 74.63% — 建潘集團(tuán) 2,915.0531 58.30% 2,915.0531 43.51% 自上市之日起鎖定36個(gè)月 溫建懷 825.7574 16.51% 825.7574 12.32% 自上市之日起鎖定36個(gè)月 潘孝貞 485.6179 9.71% 485.6179 7.25% 自上市之日起鎖定36個(gè)月 溫建北 242.8089 4.86% 242.8089 3.62% 自上市之日起鎖定36個(gè)月 潘美玲 194.1436 3.88% 194.1436 2.90% 自上市之日起鎖定36個(gè)月 謙程初啟 124.2519 2.49% 124.2519 1.85% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 潘宜琴 97.3307 1.95% 97.3307 1.45% 自上市之日起鎖定36個(gè)月 溫桂華 80.7637 1.61% 80.7637 1.21% 自上市之日起鎖定36個(gè)月 溫建河 16.0492 0.32% 16.0492 0.24% 自上市之日起鎖定36個(gè)月 朱靈 2.5885 0.05% 2.5885 0.04% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 陳建波 1.5531 0.03% 1.5531 0.02% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 王紅英 1.5531 0.03% 1.5531 0.02% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 李子飛 1.5531 0.03% 1.5531 0.02% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 林建旋 1.0354 0.02% 1.0354 0.02% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 陳振錄 1.0354 0.02 % 1.0354 0.02% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 賈斌 1.0354 0.02% 1.0354 0.02% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 王永輝 1.0354 0.02% 1.0354 0.02% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 王秀芬 1.0354 0.02% 1.0354 0.02% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 聶干輝 0.8284 0.02% 0.8284 0.01% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 張九兵 0.8284 0.02% 0.8284 0.01% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 葉映青 0.8284 0.02% 0.8284 0.01% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 俞麗梅 0.8284 0.02% 0.8284 0.01% 自上市之日起鎖定36個(gè)月 謝正昌 0.8284 0.02% 0.8284 0.01% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 謝惠聰 0.8284 0.02% 0.8284 0.01% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 羅瑞華 0.8284 0.02% 0.8284 0.01% 自上市之日起鎖定12個(gè)月 二、無限售條 件流通股 — — 1,700.00 25.37% — 本次發(fā)行社會(huì) 公眾股 — — 1,700.00 25.37% — 合計(jì) 5,000.00 100% 6,700.00 100% — （二）前十名股東持股情況 本次發(fā)行后、上市前，公司股東戶數(shù)為 1 5,924 戶，其中前十 名 股東持股情況 如下： 序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)量（ 萬 股） 持股比例 1 建潘集團(tuán) 2,915.0531 43.51% 2 溫建懷 825.7574 12.32% 3 潘孝貞 485.6179 7.25% 4 溫建北 242.8089 3.62% 5 潘美玲 194.1436 2.90% 6 謙程初啟 124.2519 1.85% 7 潘宜琴 97.3307 1.45% 8 溫桂華 80.7637 1.21% 9 溫建河 16.0492 0.24% 10 興業(yè)證券股份有限公司 3.6454 0.05% 合計(jì) 4,985.4218 74.40% 第四節(jié) 股票發(fā)行情況 一、發(fā)行數(shù)量：1,700萬股 二、發(fā)行價(jià)格：27.85元/股 三、每股面值：1.00元 四、發(fā)行方式 本次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向社會(huì)公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱 “網(wǎng)上發(fā)行”）的方式，并擬在上海證券交易所上市。 網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主 承銷商）包銷股份的數(shù)量為 36 , 454 股，包銷金額為 1 , 015 , 243.90 元，包銷比例為 0.21% 。 本次發(fā)行不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行股份全部為新股 。 五、募集資金總額及注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)資金到位的驗(yàn)證情況 （一）本次募集資金總額為 47,345 萬元 ，均為新股發(fā)行。 （二） 福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2017 年 5 月 8 日對(duì)發(fā) 行人首 次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)， 并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（閩 華興所（ 2017 ）驗(yàn)字 F - 002 號(hào)） 。 六、發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用 本次發(fā)行費(fèi)用總計(jì)為 4,810.27 萬元，均由發(fā)行人承擔(dān)。根據(jù) 閩華興所（ 2017 ） 驗(yàn)字 F - 002 號(hào) 《驗(yàn)資報(bào)告》，發(fā)行費(fèi)用主要包括： 序號(hào) 項(xiàng)目 費(fèi)用金額（萬元） 1 承銷保薦費(fèi) 3,415.00 2 審計(jì)費(fèi)用 600.00 3 律師費(fèi)用 370.00 4 信息披露等其他費(fèi)用 425.27 合計(jì) 4,810.27 每股發(fā)行費(fèi)用： 2.83 元 。（每股發(fā)行費(fèi)用 = 發(fā)行費(fèi)用總額 / 本次新股發(fā)行股數(shù)） 七、募集資金凈額：42,534.73萬元 八、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)： 10.58 元 / 股（ 按 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益加上 本次募集資金凈額除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算 ）。 九、發(fā)行后每股收益： 1.2116 元 / 股（按本公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈 利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算） 。 十、發(fā)行市盈率： 22. 99 倍（ 每股收益按照 2016 年經(jīng)審計(jì)歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益 前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算 ）。 第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)資料 福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本公司截至 2016 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日和 2014 年 12 月 31 日的合并 及母公司資產(chǎn)負(fù)債表以及 2016 年度、 2015 年度和 2014 年度的 合并 及母公司 利潤(rùn)表、 合并 及母公司 現(xiàn)金流量表和 合并 及母公 司 所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行了審計(jì)，并出具了“ 閩華興所（ 2017 ） 審字 F - 010 號(hào) ”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已在招股說明書進(jìn)行 披露，投資者欲了解相關(guān)情況請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀招股說明書 。 本上市公告書已披露截至 2017 年 3 月 31 日的 合并 及母公司 資產(chǎn)負(fù) 債表、 2017 年 1 - 3 月的 合并 及母公司 利潤(rùn)表 和 合并 及母公司 現(xiàn)金流量表，上述數(shù)據(jù)均未經(jīng)審 計(jì)。本公司上市后將不再另行披露 2017 年第一季度報(bào)告，敬請(qǐng)投資者注意。本公 司 2017 年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告 已經(jīng)第二屆董事會(huì)第 十二 次會(huì)議審議通過。 一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2017 . 3 . 31 2016 . 12 . 31 本報(bào)告期末比上 年度末變動(dòng) 流動(dòng)資產(chǎn)（元） 317,808,810.79 383,062,589.81 - 17.03% 流動(dòng)負(fù)債（元） 506,225,965.49 536,337,430.04 - 5.61% 總資產(chǎn)（元） 792,328,757.74 833,968,319.55 - 4.99% 歸屬于母公司股東的所有者 權(quán)益（元） 273,720,985.53 283,635,794.45 - 3.50% 歸屬于母公司股東的每股凈 資產(chǎn)（元/股） 5.47 5.67 - 3.53% 項(xiàng)目 2017年1-3月 2016年1-3月 本報(bào)告期比上年 同期增減 營業(yè)總收入 207,580,734.64 145,393,474.52 42.77% 營業(yè)利潤(rùn) 11,267,274.08 6,382,906.29 76.52% 利潤(rùn)總額 13,178,446.50 6,924,110.84 90.33% 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) （元） 10,083,214.25 4,700,250.88 114.53% 歸屬于母公司股東的扣除非 經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（元） 7,924,538.76 4,018,279.51 97.21% 基本每股收益（元/股） 0.20 0.09 122.22% 項(xiàng)目 2017年1-3月 2016年1-3月 本報(bào)告期比上年 同期增減 扣除非經(jīng)常性損益后的基本 每股收益（元/股） 0.16 0.08 100.00% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.58 2.31 54.98% 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 2.81 1.98 41.92% 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額（元） -50,720,003.93 -84,970,080.85 - 40.31% 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量?jī)纛~（元） - 1.01 - 1.70 - 40.31% 注： 基本每股收益 、 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 、 凈資產(chǎn)收益率 、 扣除非經(jīng)常性損 益后的凈資產(chǎn)收益率 和 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 等 指標(biāo)的本報(bào)告期比上年同期增 減為兩期數(shù)的差值，且未經(jīng)年化處理 。 2017 年 3 月末公司流動(dòng)資產(chǎn)較 2016 年末減少 17. 03% ，主要是因?yàn)?本期現(xiàn)金股 利分配、 原材料 采購款及稅款支付較多引起 。 2017 年 1 - 3 月公司營業(yè)總收入較 2016 年 1 - 3 月增加 42. 77% ，主要是因?yàn)?市場(chǎng)整體行情較好，公司本期業(yè)績(jī)較去年同期 增長(zhǎng)較快 。 2017 年 1 - 3 月公司營業(yè) 利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、 歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 較 2016 年 1 - 3 月 分別 增加 76.52% 、 90.33% 及 114.53% ，主要是因?yàn)楸酒?銷售 收入增 長(zhǎng)較 快 ，而銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等費(fèi)用增長(zhǎng)幅度較小。 2017 年 1 - 3 月公司 經(jīng)營活 動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 較 2016 年 1 - 3 月 得到改善，主要是因?yàn)楸酒?銷售 收入 增長(zhǎng)， 且 貨款回款情況良好。 綜上，本公司 2017 年 1 - 3 月經(jīng)營狀況良好，主營業(yè)務(wù)、經(jīng)營模式未發(fā)生重大 變化，未出現(xiàn)對(duì)本公司經(jīng)營能力產(chǎn)生重大不利影響的事項(xiàng)，也未出現(xiàn)其他可能影 響投資者判斷的重大事項(xiàng)。 二、2017年1-6月經(jīng)營業(yè)績(jī)預(yù)計(jì) 截至本上市公告書簽署日，公司所處行業(yè)處于正常發(fā)展?fàn)顟B(tài)，未出現(xiàn) 重大不 利變化 。公司經(jīng)營情況 良好 ， 各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn) ， 主要產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售規(guī)模及 銷售價(jià)格，主要原材料的采購規(guī)模及采購價(jià)格，主要客戶及供應(yīng)商的構(gòu)成， 稅收 政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項(xiàng)等方面 均 未發(fā)生重大變化。本公司 預(yù)計(jì) 2017 年 1 - 6 月的營業(yè)收入、凈利潤(rùn)與上年同期相比無重大變化 。 第六節(jié) 其他重要事項(xiàng) 一、募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的安排 根據(jù) 《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》規(guī)定，本公司將在本次 發(fā)行的募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司和存放募集 資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，并在協(xié)議簽訂后 兩個(gè)交易日內(nèi) 報(bào)告上海證券交易所備案并公告。 本次存放募集資金的商業(yè)銀行 已承諾：在《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》簽訂前， 未獲得保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司 書面同意，其將不接受 金牌廚柜 從募集資 金專戶支取資金的申請(qǐng)。 二、其他事項(xiàng) 本公司自 2017 年 4 月 2 7 日刊登首次公開發(fā)行股票 招股 說明 書 至本上市公告 書刊登前 ，沒有發(fā)生可能對(duì)公司有較大影響的重要事項(xiàng)，具體如下： 1 、本公司嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作， 經(jīng)營狀況正常，主營業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常； 2 、本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境未發(fā)生重 大變化（包括原材 料采購和產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料采購和產(chǎn)品銷售方式、所處行業(yè)或市場(chǎng)的重大變 化等）； 3 、 除正常經(jīng)營活動(dòng)簽訂的采購、銷售等商務(wù)合同外， 本公司未訂立可能對(duì) 公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同； 4 、本公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，資金未被關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用； 5 、本公司未進(jìn)行重大投資； 6 、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換； 7 、本公司住所沒有變更； 8 、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化； 9 、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)； 10 、本公司未發(fā)生對(duì) 外擔(dān)保等或有事項(xiàng)； 11 、本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化； 12 、本公司未召開董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)； 13 、本公司無其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。 第 七 節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見 一、上市保薦機(jī)構(gòu)情況 保薦人（主承銷商）： 興業(yè) 證券股份有限 公司 法定代表人：蘭榮 注冊(cè)地址：福建省福州市湖東路 268 號(hào) 聯(lián)系地址： 福建省福州市湖東路 268 號(hào) 16 層 電 話： 0591 - 382817 1 1 傳 真： 0591 - 38281707 保薦代表人： 謝威 、 陳霖 二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見 上市保薦機(jī)構(gòu) 興業(yè) 證券 股份有限公司 認(rèn) 為， 廈門 金牌廚柜 股份有限公司 申請(qǐng) 其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《上海 證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定， 廈門 金牌廚柜 股 份有限公司 股票具備在上海證券交易所上市的條件。興業(yè)證券股份有限公司愿意 推薦 廈門 金牌廚柜 股份有限公司 的股票在上海證券交易所上市交易，并承擔(dān)相關(guān) 保薦責(zé)任 。 廈門金牌廚柜股份有限公司 2017 年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告 中財(cái)網(wǎng)