[股東會(huì)]萬(wàn)和電氣:2016年年度股東大會(huì)決議公告 時(shí)間：2017年05月11日 20:02:04\u00A0中財(cái)網(wǎng) 證券代碼：002543 證券簡(jiǎn)稱：萬(wàn)和電氣 公告編號(hào)：2017-024 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形； 2、本次股東大會(huì)沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議的情形。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 1、本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年5月11日（星期四）下午14:45 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年5月10日15:00—2017年5月11日15:00；其中： ① 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年5月11日上 午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017年5月10日15:00—2017年5月11 日15:00。 2、本次股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省佛山市順德高新區(qū)（容桂）建業(yè)中路 13號(hào)公司總部大樓一樓一號(hào)會(huì)議室 3、本次股東大會(huì)表決方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 4、本次股東大會(huì)召集人：公司第三屆董事會(huì) 5、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)葉遠(yuǎn)璋先生 6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《證券法》、《上市 公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 7、會(huì)議出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表及委托投票 代理人共14人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為339,610,348股，占公司有表決權(quán)總 股份的77.1841%。 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表及委托投票代理人共10人，代 表有表決權(quán)的股份總數(shù)為331,251,989股，占公司有表決權(quán)總股份的75.2845%。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票情況 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席本次股東大會(huì)的股東共4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為 8,358,359股，占公司有表決權(quán)總股份的1.8996%。 2、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì) 議.北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證并出具了法 律意見(jiàn)書。 二、議案審議表決情況 本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票 相結(jié)合的方式對(duì)所有議案逐項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，具體表決情況如下： 1、審議通過(guò)《<2016年年度報(bào)告>及<2016年年度報(bào)告摘要>》； 表決結(jié)果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%； 棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 2、審議通過(guò)《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 表決結(jié)果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%； 棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 3、審議通過(guò)《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 表決結(jié)果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%； 棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 4、審議通過(guò)《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》； 表決結(jié)果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%； 棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 5、審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》； 表決結(jié)果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%； 棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）負(fù)責(zé) 公司2017年度審計(jì)工作的議案》； 表決結(jié)果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%； 棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 7、審議通過(guò)《關(guān)于與廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2017年度關(guān)聯(lián)交 易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)股東廣東萬(wàn)和集團(tuán)有限公司、盧礎(chǔ)其先生、盧楚隆先生、 盧楚鵬先生已回避表決； 表決結(jié)果：同意33,139,948股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄 權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 8、審議通過(guò)《關(guān)于與廣東揭東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2017年度關(guān)聯(lián)交 易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)股東廣東萬(wàn)和集團(tuán)有限公司、盧礎(chǔ)其先生、盧楚隆先生、 盧楚鵬先生已回避表決； 表決結(jié)果：同意33,139,948股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄 權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 9、審議通過(guò)《關(guān)于與佛山市宏圖中寶電纜有限公司2017年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì) 的議案》，關(guān)聯(lián)股東廣東萬(wàn)和集團(tuán)有限公司、盧礎(chǔ)其先生、盧楚隆先生、盧楚 鵬先生已回避表決； 表決結(jié)果：同意33,139,948股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄 權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 10、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營(yíng)范圍并修改<公司章程>部分條款的議案》 表決結(jié)果：同意339,610,348股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 的100.0000%；反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%； 棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，中小投資者表決情況為：同意8,856,948股，占出席會(huì)議中小股東所 持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄 權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。 三、律師出具的法律意見(jiàn) 由北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所董龍芳律師、余綿勝律師對(duì)本次股東大會(huì) 進(jìn)行了見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序 符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集 人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相 關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有 效。 四、備查文件 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2016年年度股東大會(huì) 決議； 2、《北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司2016 年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》； 3、深圳證券交易所要求的其他文件。 特此公告。 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司董事會(huì) 2017年5月11日 中財(cái)網(wǎng)