浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關于召開2016年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

股東大會召開日期：2017年5月22日

本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2017年5月22日15\u00A0點\u00A000分

召開地點：浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司視頻會議室

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2017年5月22日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

本次股東大會審議議案及投票股東類型

聽取《獨立董事2016年度述職報告》

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司\u00A02017年4月25\u00A0日召開的第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。詳見公司于2017年4月26日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公告。本次股東大會的會議材料將于本次股東大會召開前在上海證券交易所網站披露。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5-13

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

1）自然人股東親自出席會議的，須持有本人有效身份證件和股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，須持代理人有效身份證件、授權委托書（附件1）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，須持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書及本人有效身份證件辦理登記。委托代理人出席會議的，須持代理人的有效身份證件、法定代表人出具的書面授權委托書（附件1）、法定代表人證明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記。

3）異地股東可用信函、電話或傳真方式登記。

2、登記時間：2017年5月18日上午\u00A09:00\u00A0到中午\u00A012：00，下午14：00\u00A0到下午17:00。采取信函或傳真方式登記的，需在2017年5月18日下午17：00之前送達或傳真至公司。

3、登記地點：浙江省永嘉縣千石奧康工業(yè)園公司證券事務部

1、股東大會會期預計半天，參會股東或委托代理人交通費、食宿費自理。

2、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司董事會

提議召開本次股東大會的董事會決議

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月22日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人簽名（蓋章）：\u00A0受托人簽名：

委托人身份證號：\u00A0受托人身份證號：

委托日期：年\u00A0月\u00A0日

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。