浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于\u00A02017年4月25日召開第六屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限的議案》，該事項尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施,現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、募集資金投資項目概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]415號）的核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）81,000,000股（以下簡稱“本次發(fā)行”），發(fā)行價格為人民幣25.50元/股，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,065,500,000.00元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣2,006,699,497.79元，上述款項已于2012年4月23日全部到帳，經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司驗證并出具“天健正信驗（2012）綜字第150001號”驗資報告。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理。公司首次公開發(fā)行股票招股說明書披露的募集資金投資項目情況如下：

二、募集資金項目計劃投資和實際投資情況

截至2016年12月31日，募集資金項目計劃投資總額102,236萬元，實際投資總額94,641.96萬元，募集資金項目使用計劃和實際使用情況具體如下：

三、信息化系統(tǒng)建設(shè)項目變更情況

1、經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議，并報公司2013年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)，同意對信息化系統(tǒng)建設(shè)項目變更部分實施內(nèi)容，具體情況如下：

（1）公司根據(jù)當(dāng)前發(fā)展實際情況，對之前制定的信息化系統(tǒng)建設(shè)項目的實施地點進行相應(yīng)調(diào)整，選擇溫州總部及下屬分、子公司所在區(qū)域城市，實施地點根據(jù)未來信息化布局變化靈活調(diào)整；

（2）信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限的完成日期延長至2015年12月31日。

2、經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第六次會議審議，并報公司2014年年度股東大會批準(zhǔn)，信息化系統(tǒng)建設(shè)項目的實施期限延長至2016年12月31日。

四、信息化系統(tǒng)建設(shè)項目延期的原因及期限

目前公司已按照信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃完成了部分軟硬件改造升級和系統(tǒng)集成共享，但近年來，外部環(huán)境已發(fā)生較大變化，移動支付、大數(shù)據(jù)、智能制造逐漸向傳統(tǒng)行業(yè)深入滲透，信息化建設(shè)項目在實施過程中需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展進行相應(yīng)調(diào)整，信息系統(tǒng)建設(shè)的重心將轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈信息化改造、線上線下全渠道發(fā)展、智能倉儲平臺搭建。基于以上原因，為保證投資項目質(zhì)量和募集資金效益最大化，公司擬將信息化系統(tǒng)建設(shè)項目完成日期延長至2018年12月31日。

五、延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限對公司的影響

公司延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目的實施期限，是基于行業(yè)發(fā)展階段及公司發(fā)展規(guī)劃等具體情況而做出的調(diào)整，未改變募投項目的內(nèi)容，不會對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。信息化系統(tǒng)建設(shè)項目的實施將有助于公司加快供應(yīng)鏈反應(yīng)速度，發(fā)揮大數(shù)據(jù)作用，保持競爭優(yōu)勢。

公司將嚴(yán)格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，科學(xué)、合理決策，加強募集資金使用的內(nèi)部與外部監(jiān)督，確保募集資金使用的合法有效，實現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。

公司于2017年4月25日召開第六屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限的議案》，董事會認(rèn)為本次延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限，有利于提升公司整體信息化水平，更符合公司經(jīng)營管理需要，不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意公司對信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限予以延長。

公司于2017年4月25日召開第六屆監(jiān)事會第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限的議案》，監(jiān)事會發(fā)表了如下意見：公司延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目的實施期限，是基于市場環(huán)境變化和公司實際經(jīng)營情況作出的客觀判斷，有利于更好發(fā)揮募集資金效用，實現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。監(jiān)事會對本次延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限無異議。

公司本次延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略做出的調(diào)整，有利于公司的長遠發(fā)展，不會對現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，未改變募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容和投資方向,不存在違反中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用有關(guān)規(guī)定及損害全體股東利益的情形。我們同意公司本次延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限，并同意提交公司股東大會審議。

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：

1、本次延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限已經(jīng)公司董事會審議批準(zhǔn)，獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的要求；

2、本次延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限是根據(jù)信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施的客觀需要做出的，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形。

保薦機構(gòu)對公司本次延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限的事項無異議。

1、公司第六屆董事會第二次會議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、《獨立董事關(guān)于第六屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立意見》；

4、《國信證券股份有限公司關(guān)于浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司延長信息化系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限的核查意見》。

浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司董事會