浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于公司第六屆董事會第二次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次會議于2017年4月25日在上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)濱興路106號奧康國際（上海）鞋業(yè)有限公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。應(yīng)參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
會議由董事長王振滔先生主持，經(jīng)與會董事審議并以記名投票的方式通過了以下決議：
一、審議并通過《關(guān)于公司2016年度總裁工作報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
二、審議并通過《關(guān)于公司2016年度董事會工作報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。公司獨立董事向董事會提交《2016年度獨立董事述職報告》，并將在公司2016年年度股東大會上進行述職。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所公告網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
三、審議并通過《關(guān)于公司2016年度財務(wù)決算報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。
四、審議并通過《關(guān)于公司2016年年度報告及其摘要的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內(nèi)容詳見上海證券交易所公告網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
五、審議并通過《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》
公司擬定的2016年度利潤分配預(yù)案如下：以2016年12月31日總股本400,980,000股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利6元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利240,588,000.00元（含稅），占2016年歸屬于母公司股東凈利潤的78.83%，本次分配不派發(fā)紅股，也不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。
六、審議并通過《關(guān)于公司2016年董事、高級管理人員薪酬情況的議案》
經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議，公司依據(jù)所處行業(yè)的薪酬水平并結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，擬定了公司2016年董事及高級管理人員薪酬發(fā)放方案。該方案不存在損害公司及股東利益的情形，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案中董事薪酬事項尚需提交股東大會審議。
七、審議并通過《關(guān)于公司第六屆董事、高級管理人員薪酬標準的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案中董事薪酬事項尚需提交股東大會審議。
八、審議并通過《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
九、審議并通過《關(guān)于公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-003）。
十、審議并通過《關(guān)于延長信息系統(tǒng)建設(shè)項目實施期限的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-004）。
十一、審議并通過《關(guān)于終止研發(fā)中心技改項目并將該項目剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-005）。
十二、審議并通過《關(guān)于使用剩余超募資金永久性補充流動資金的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-006）。
十三、審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-007）。
十四、審議并通過《關(guān)于聘請公司\u00A02017年度財務(wù)報告和內(nèi)控報告審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)公司董事會審計委員會提議，公司董事會同意續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構(gòu)，負責(zé)公司2017年度財務(wù)報告和內(nèi)控報告的審計，聘期一年，并提請股東大會授權(quán)管理層根據(jù)公司實際情況協(xié)商確定審計費用。
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。
十五、審議并通過《關(guān)于公司未來三年（2017年-2019\u00A0年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對。
本議案尚需提交股東大會審議。具體公告內(nèi)容詳見上海證券交易所公告網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
十六、審議并通過《關(guān)于公司2017年第一季度報告全文和正文的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對
十七、審議并通過《關(guān)于提請公司召開2016年年度股東大會的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對
具體公告內(nèi)容詳見公司同日刊登的公告（公告編號：臨2017-009）。
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