浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司關(guān)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議的公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于2017年4月25日在在上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)濱興路106號(hào)\u00A0奧康國(guó)際（上海）鞋業(yè)有限公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議的召集與召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席潘少寶先生主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并以記名投票的方式通過了以下決議：
一、審議并通過《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
二、審議并通過《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、審議并通過《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2016年年度報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2016年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與2016年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
四、審議并通過《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
五、審議并通過《關(guān)于公司2016年監(jiān)事薪酬情況的議案》
公司依據(jù)所處行業(yè)的薪酬水平并結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，擬定了公司2016年監(jiān)事薪酬發(fā)放方案。
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
六、審議并通過《關(guān)于公司第六屆監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
七、審議并通過《關(guān)于公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司\u00A02016\u00A0年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司內(nèi)部控制的現(xiàn)狀，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，不存在重大缺陷。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司\u00A02016\u00A0年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告不存在異議。
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
八、審議并通過《關(guān)于公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
九、審議并通過《關(guān)于延長(zhǎng)信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施期限的議案》
公司延長(zhǎng)信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施期限，是基于市場(chǎng)環(huán)境變化和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況作出的客觀判斷，有利于更好發(fā)揮募集資金效用，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次延長(zhǎng)信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施期限無異議。
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
十、審議并通過《關(guān)于終止研發(fā)中心技改項(xiàng)目并將該項(xiàng)目剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
公司本次終止研發(fā)中心技改項(xiàng)目并將該項(xiàng)目剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，充分考慮了客觀環(huán)境變化和公司的實(shí)際發(fā)展情況，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和全體股東利益的行為。剩余募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于更好發(fā)揮募集資金效用，為公司和股東創(chuàng)造更多的價(jià)值。監(jiān)事會(huì)對(duì)本次終止研發(fā)中心技改項(xiàng)目并將該項(xiàng)目剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金無異議。
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
十一、審議并通過《關(guān)于使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
公司本次使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，促進(jìn)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，維護(hù)全體股東利益。募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。監(jiān)事會(huì)同意公司使用剩余超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
十二、審議并通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金的使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益。不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。同意公司及其全資子公司使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
十三、審議并通過《關(guān)于公司未來三年（2017年-2019\u00A0年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》
表決情況：9票贊成；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
十四、審議并通過《關(guān)于公司2017年第一季度報(bào)告全文和正文的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2017年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2017年第一季度的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況。在提出本意見前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與\u00A02017年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決情況：同意票3票；反對(duì)票0票；棄權(quán)票0票。
浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)