證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號(hào)：2017-019 三棵樹涂料股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月10日 (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號(hào)公司二樓會(huì)議 室 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 10 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 70,318,623 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 70.3186 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。董事長洪杰先生主持本次會(huì)議，現(xiàn)場會(huì)議采取記名投票的方式表決。本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人； 3、公司董事會(huì)秘書沈群賓先生出席了會(huì)議；公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)朱奇峰先生、副總經(jīng)理黃盛林先生列席了本次會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、議案名稱：2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 2、議案名稱：2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 （0.%00）03 0 0.0000 3、議案名稱：2016年年度報(bào)告及其摘要 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 4、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 5、議案名稱：2016年度利潤分配方案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度 審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 7、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 8、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 9、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 10、 議案名稱：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 11、 議案名稱：關(guān)于制定《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理辦法》的議 案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 12、 議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 13、 議案名稱：關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 70,318,423 99.9997 200 0.0003 0 0.0000 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 同意 反對(duì) 棄權(quán) 議案 議案名稱 比例 比例 比例 序號(hào) 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù) （%） （%） （%） 2016年年度報(bào)告 2,136,2 99.99 3 及其摘要 200 0.0094 0 0.0000 08 06 2016年度利潤分 2,136,2 99.99 5 配方案 200 0.0094 0 0.0000 08 06 關(guān)于續(xù)聘致同會(huì) 計(jì)師事務(wù)所（特殊 普通合伙）為公司 2,136,2 99.99 6 200 0.0094 0 0.0000 年度審計(jì)機(jī) 08 06 2017 構(gòu)的議案 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次股東大會(huì)審議的議案均為普通決議議案，均已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意后通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所 律師：林涵、蔣慧 2、律師鑒證結(jié)論意見： 本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 三棵樹涂料股份有限公司 2017年5月11日