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\u00A0\u00A0本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

\u00A0\u00A0●本次會議是否有否決議案：無

\u00A0\u00A0一、會議召開和出席情況

\u00A0\u00A0(一)股東大會召開的時間：2017年5月10日

\u00A0\u00A0(二)股東大會召開的地點：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號公司二樓會議室

\u00A0\u00A0(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

\u00A0\u00A0(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

\u00A0\u00A0本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。董事長洪杰先生主持本次會議，現(xiàn)場會議采取記名投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

\u00A0\u00A0(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

\u00A0\u00A01、公司在任董事7人，出席7人；

\u00A0\u00A02、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

\u00A0\u00A03、公司董事會秘書沈群賓先生出席了會議；公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)朱奇峰先生、副總經(jīng)理黃盛林先生列席了本次會議。

\u00A0\u00A0二、議案審議情況

\u00A0\u00A0(一)非累積投票議案

\u00A0\u00A01、議案名稱：2016年度董事會工作報告

\u00A0\u00A02、議案名稱：2016年度監(jiān)事會工作報告

\u00A0\u00A03、議案名稱：2016年年度報告及其摘要

\u00A0\u00A04、議案名稱：2016年度財務(wù)決算報告

\u00A0\u00A05、議案名稱：2016年度利潤分配方案

\u00A0\u00A06、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構(gòu)的議案

\u00A0\u00A07、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

\u00A0\u00A08、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

\u00A0\u00A09、議案名稱：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

\u00A0\u00A010、議案名稱：關(guān)于修訂《獨立董事工作制度》的議案

\u00A0\u00A011、議案名稱：關(guān)于制定《董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理辦法》的議案

\u00A0\u00A012、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案

\u00A0\u00A013、議案名稱：關(guān)于修訂《對外擔保管理辦法》的議案

\u00A0\u00A0(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

\u00A0\u00A0(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

\u00A0\u00A0本次股東大會審議的議案均為普通決議議案，均已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意后通過。

\u00A0\u00A0三、律師見證情況

\u00A0\u00A01、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所

\u00A0\u00A0律師：林涵、蔣慧

\u00A0\u00A02、律師鑒證結(jié)論意見：

\u00A0\u00A0本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

\u00A0\u00A0四、備查文件目錄

\u00A0\u00A01、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

\u00A0\u00A02、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

\u00A0\u00A03、本所要求的其他文件。

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