證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公告編號：2017-018 歐普照明股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月17日 (二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖工業(yè)開發(fā)區(qū)汾楊路歐普工業(yè) 園A區(qū)辦公樓一樓皓明會(huì)議室 (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 24 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 504,007,599 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán) 股份總數(shù)的比例（%） 86.9759 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長王耀海先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會(huì)議的召集、召開、決策程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事9人，親自出席7人，董事鄧濤先生及獨(dú)立董事姜省路先生因 工作原因無法出席本次會(huì)議； 2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人； 3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書韓宜權(quán)先生出席了本次會(huì)議；其他高級管理人員 列席本次會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、議案名稱：《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 2、議案名稱：《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 3、議案名稱：《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 4、議案名稱：《2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 5、議案名稱：關(guān)于2016年度利潤分配的預(yù)案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,965,499 99.9916 42,100 0.0084 0 0.0000 6、議案名稱：關(guān)于2017年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 7、議案名稱：關(guān)于2017年度申請銀行授信額度的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 8、議案名稱：關(guān)于2017年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 9、議案名稱：關(guān)于聘請2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 10、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 11、 議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 12、 議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 13、 議案名稱：關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,965,499 99.9916 42,100 0.0084 0 0.0000 14、 議案名稱：關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 審議結(jié)果：通過 表決情況： 同意 反對 棄權(quán) 股東類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000 (二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 同意 反對 棄權(quán) 議案 議案名稱 比例 比例 比例 序號 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù) （%） （%） （%） 關(guān)于 2016 年度利潤 5 分配的預(yù)案 20,971,899 99.7996 42,100 0.2004 0 0.0000 關(guān)于 2017 年度使用 6 部分閑置自有資金進(jìn) 20,976,599 99.8220 37,400 0.1780 0 0.0000 行現(xiàn)金管理的議案 關(guān)于 2017 年度授權(quán) 8 對外擔(dān)保額度的議案 20,976,599 99.8220 37,400 0.1780 0 0.0000 關(guān)于聘請 2017 年度 9 審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì) 20,976,599 99.8220 37,400 0.1780 0 0.0000 機(jī)構(gòu)的議案 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的 13 議案 20,971,899 99.7996 42,100 0.2004 0 0.0000 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明 本次會(huì)議審議的《關(guān)于修訂 并辦理工商變更登記的議案》為特別決議議案，由出席會(huì)議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所 律師：陳巍、孔非凡 2、律師鑒證結(jié)論意見： 通力事務(wù)所認(rèn)為：歐普照明股份有限公司2016年年度股東大會(huì)的召集、召 開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定; 上述出席本次會(huì)議人員資格、本次 會(huì)議召集人資格均合法、有效; 本次會(huì)議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章 程的規(guī)定, 本次會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 歐普照明股份有限公司 2017年5月18日